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　一、股东大会有关情况

　1、股东大会的类型和届次

　2017年第一次临时股东大会

　2、股东大会召开日期： 2017年6月28日

　3、股东大会股权登记日：

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　二、取消议案的情况说明

　1、取消议案名称

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　2、取消议案原因

　立信会计师事务所（特殊普通合伙）分别于2016年7月、2017年5月受到中国证券监督管理委员会（“证监会”）下发的行政处罚（证监会行政处罚决定书[2016]89号、证监会行政处罚决定书[2017]55号），根据相关规定，财政部、证监会决定立信会计师事务所（特殊普通合伙）自2017年5月23日起暂停承接新的证券业务，并于2个月内完成整改并提交整改报告。

　鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）于公司2017年第一次临时股东大会举行当日仍处于整改期间，且其已被暂停承接新的证券业务，而其整改结束后能否通过相关部门核查具有一定不确定性，公司董事会决定取消2017年第一次临时股东大会对《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》、《关于续聘公司2017年度内控审计机构的议案》的审议。

　三、除了上述取消议案外，于2017年6月9日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、取消议案后股东大会的有关情况

　1、现场股东大会召开日期、时间和地点

　召开日期时间：2017年6月28日 15点00分

　召开地点：广东省湛江市东海岛东海大道313号公司会议室

　2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年6月28日

　至2017年6月28日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3、股权登记日

　原通知的股东大会股权登记日不变。

　4、股东大会议案和投票股东类型

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　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司于2017年6月8日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过，内容请查阅公司于6月9日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公告。

　2、特别决议议案：议案2

　3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、4

　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3

　应回避表决的关联股东名称：中国纸业投资有限公司

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　特此公告。

　广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

　2017年6月22日

　附件1：授权委托书

　附件2：股东登记表式样

　●报备文件

　（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　广东冠豪高新技术股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

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　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　 年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2：股东登记表式样

　股东登记表式样

　兹登记参加广东冠豪高新技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并（代为）行使表决权。

　姓名/名称： 身份证/营业执照号码：

　股东账户号码： 持股数：

　联系电话： 传真：

　联系地址： 邮编：

　年 月 日

　注：本登记表打印、复制或按照以上格式自制均有效。