证券代码：002447 证券简称：壹桥股份 公告编号：2017—043

　大连壹桥海参股份有限公司

　2016年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　一、会议召开和出席情况

　(一)会议召开情况

　1.会议召开的日期、时间：

　（1）现场会议时间：2017年6月21日（星期三）下午14:30

　（2）网络投票时间：2017年6月20日—2017年6月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月20日15:00至2017年6月21日15:00期间的任意时间。

　2.股权登记日：2017年6月13日（星期二）。

　3.会议地点：大连市沙河口区中山路484-1号壹桥海参营销中心会议室

　4.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　5.会议召集人：公司董事会

　6.会议主持人：董事长刘晓庆女士

　7.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　(二)会议出席情况

　出席公司本次会议的股东及股东代理人共计29名，代表公司有表决权的股份322,948,091股，占公司总股本的33.9070%，其中中小投资者22名，代表公司有表决权的股份1,966,191股，占公司总股本的0.2064％。

　1.现场会议出席情况

　出席现场会议的股东及股东代理人共9人，其中有表决权的股份321,909,975股，占公司总股本的33.7980%。

　2.网络投票情况

　参加网络投票的股东20人，代表公司有表决权的股份1,038,116股，占公司总股本的0.1090％。

　3.公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，北京德恒律师事务所见证律师和公司高级管理人员列席了本次会议。

　二、提案审议表决情况

　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：

　1.审议通过《2016年度董事会工作报告》

　表决结果：同意322,947,991股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.9999%；反对100股，占出席股东大会有效表决股份总额的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决股份总额的0%。

　其中中小投资者的表决情况如下：同意1,966,091股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.9949％；反对100股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.0051％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0％。

　2.审议通过《2016年度监事会工作报告》

　表决结果：同意322,947,991股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.9999%；反对100股，占出席股东大会有效表决股份总额的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决股份总额的0%。

　其中中小投资者的表决情况如下：同意1,966,091股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.9949％；反对100股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.0051％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0％。

　3.审议通过《2016年度财务决算报告》

　表决结果：同意322,947,991股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.9999%；反对100股，占出席股东大会有效表决股份总额的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决股份总额的0%。

　其中中小投资者的表决情况如下：同意1,966,091股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.9949％；反对100股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.0051％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0％。

　4.审议通过《2016年年度报告及其摘要》

　表决结果：同意322,947,991股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.9999%；反对100股，占出席股东大会有效表决股份总额的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决股份总额的0%。

　其中中小投资者的表决情况如下：同意1,966,091股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.9949％；反对100股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.0051％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0％。

　5.审议通过《关于2016年度利润分配的预案》

　表决结果：同意322,947,991股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.9999%；反对100股，占出席股东大会有效表决股份总额的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决股份总额的0%。

　其中中小投资者的表决情况如下：同意1,966,091股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.9949％；反对100股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.0051％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0％。

　6.审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

　表决结果：同意322,947,991股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.9999%；反对100股，占出席股东大会有效表决股份总额的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决股份总额的0%。

　其中中小投资者的表决情况如下：同意1,966,091股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.9949％；反对100股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.0051％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0％。

　该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

　7.审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

　表决结果：同意322,947,991股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.9999%；反对100股，占出席股东大会有效表决股份总额的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决股份总额的0%。

　其中中小投资者的表决情况如下：同意1,966,091股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.9949％；反对100股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.0051％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0％。

　三、独立董事述职情况

　在本次股东大会上，公司独立董事向全体股东作了2016年度述职报告，具体内容详见2017年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度独立董事述职报告》。

　四、律师出具的法律意见

　1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所

　2.律师名称：李哲、侯阳

　3.结论性意见：

　基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　五、备查文件

　1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2016年度股东大会决议；

　2.北京德恒律师事务所出具的《法律意见》。

　大连壹桥海参股份有限公司董事会

　二〇一七年六月二十二日

　证券代码：002447 证券简称：壹桥股份 公告编号：2017—044

　大连壹桥海参股份有限公司

　关于重大资产重组停牌的进展公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划与资产出售和购买相关的重大事项，且尚存在重大不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年5月2日（星期二）开市起停牌，并于2017年4月29日发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-027）。2017年5月8日、2017年5月15日公司发布了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-029、2017-030）。2017年5月15日，经公司进一步确认，此次正在筹划的重大事项构成重大资产重组，公司股票自2017年5月16日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，并于2017年5月16日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-031）。2017年5月23日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-032）。2017年6月1日、2017年6月8日、6月15日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-035、2017-038、2017-040）（具体内容详见2017年4月29日、5月8日、5月15日、5月16日、5月23日、6月1日、6月8日、6月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。）

　截至本公告日，公司、交易对方及相关各方正积极商讨、推进本次重大事项涉及的各项工作，因公司本次重大资产重组所涉及目标资产的相关审计、评估工作量较大，目前还未能提供审计、评估工作的结果，需要进一步落实有关工作。鉴于该事项尚存重大不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年6月22日（星期四）开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，并至少每5个交易日发布一次该事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。

　《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。

　因本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　大连壹桥海参股份有限公司董事会

　二〇一七年六月二十二日