证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2017-024

　浙江仙琚制药股份有限公司

　第六届董事会第五次会议决议公告

　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　2017年6月19日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议在浙江仙居东方大酒店会议室召开。本次会议通知及会议资料已于2017年6月13日以电子邮件方式送达各位董事。本次董事会应到董事9名，实到董事9名，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长张宇松先生召集并主持，与会董事以现场投票表决方式通过以下决议：

　1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收购意大利Newchem公司和Effechem公司100%股权的议案》。

　董事会同意由公司拟设立的仙琚制药意大利公司作为实施主体，使用资金11,000万欧元（约合人民币约83,733万元）收购Newchem公司和Effechem公司100%股权。

　具体内容详见刊登于2017年6月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购意大利Newchem公司和Effechem公司100%股权的公告》（公告编号：2017-025）。

　公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立杭州子公司的议案》。

　董事会同意公司以自有资金出资2000万元人民币、公司全资子公司北京袺金科创基因技术有限公司出资3000万元人民币，共同投资设立杭州子公司。

　具体内容详见刊登于2017年6月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立杭州子公司的议案》（公告编号：2017-026）。

　3、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

　《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-027）具体内容详见2017年6月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　浙江仙琚制药股份有限公司

　董事会

　2017年6月20日

　证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2017-025

　浙江仙琚制药股份有限公司

　关于收购意大利Newchem公司和Effechem公司100%股权的公告

　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　特别提示：

　1、本次交易涉及境外收购，尚需中国相关政府部门（包括但不限于发改委、商务部门等）以及相关国家的有关政府部门批准或备案。若公司未能通过相关批准，本次交易将面临无法实施的风险。

　2、本次交易存在汇率波动的风险。本次交易以欧元现金支付收购对价，由于人民币兑欧元的汇率波动具有不确定性，本次交易存在汇率波动风险。

　3、本次交易存在管理风险。因意大利商业环境、政治、法律等与中国存在差异，公司将面临海外管理经验不足导致的自身决策和经营风险。

　浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“仙琚制药”或“公司”）于2017年6月19日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于收购意大利Newchem公司和Effechem公司100%股权的议案》，同意公司出资11,000万欧元（约合人民币83,733万元）收购意大利Newchem S.P.A.（以下简称“Newchem公司”）和Effechem S.r.l.（以下简称“Effechem公司”）100%的股权。现将具体内容公告如下：

　一、交易概述

　1、本次收购内容概述

　浙江仙琚制药股份有限公司拟收购意大利Newchem公司和Effechem公司的100%股权。经国际知名咨询机构财务尽职调查、估值分析并参考国际评估准则和国内国际评估惯例，双方协商本次收购交易金额为11,000万欧元，其中10,900万欧元用于收购Newchem公司100%的股权，100万欧元用于收购Effechem公司100%的股权。

　收购买方主体：本次签约买方主体为浙江仙琚制药股份有限公司，签约双方约定待仙琚制药设立在意大利的全资子公司“Xianju Pharma Italy S.r.l.”(仙琚制药意大利有限责任公司，具体名称以注册为准，以下简称“仙琚意大利公司”)成立后，由其作为实施主体，收购Newchem公司和Effechem公司100%股权。

　实施主体与本公司的股权关系：

　■

　收购卖方主体：本次签约卖方为意大利Fincarl S.P.A.(以下简称“Fincarl公司”或“卖方”)和自然人Carletti Speranza女士。Carletti Speranza女士为标的公司的实际控制人，直接及间接持有标的公司100%的股份。

　2、本次收购的审议情况

　2017年6月19日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于收购意大利Newchem公司和Effechem公司100%股权的议案》，同意由拟设立的仙琚意大利公司作为实施主体，使用资金11,000万欧元（约合人民币83,733万元）收购Newchem公司和Effechem公司100%股权。

　公司独立董事认为：公司本次董事会的召集、召开及做出决议的程序符合《公司法》、公司章程以及相关规范性文件的规定，公司与交易对方及交易标的之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》中所规定的关联关系，不构成关联交易。本次交易将有利于增强公司原料药出口的核心竞争力，有利于推进公司原料药国际化战略的实施及协同效应，从根本上符合公司及全体股东的利益。本次收购价格合理，不会损害中小投资者利益。我们同意公司收购意大利Newchem公司和Effechem公司100%股权事宜。

　3、本次交易不构成关联交易，亦不构成中国法律法规及规范性文件规定的重大资产重组。

　4、本次交易已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司投资管理制度》之规定，本次收购尚需提请股东大会批准。

　5、本次交易涉及境外收购，尚需中国相关政府部门（包括但不限于发改委、商务部门等）以及相关国家的相关政府部门备案批准。

　6、本次收购的协议已于2017年6月19日签署。

　7、本次收购无需征得债权人或/及其他第三方的同意。

　二、主要交易对方介绍

　1、 Fincarl S.P.A .，系Newchem公司和Effechem公司的控股股东，其直接持有Newchem公司98%的股份、持有Effechem公司93%的股份，是一家依据意大利法律注册与存续的公司，公司注册办公所在地在米兰，Via Sebeto 4，公司注册登记号为1827100，公司税号为05505760966。

　2、Carletti Speranza 女士系Fincarl公司的唯一董事及法定代表人，其直接持有Fincarl公司100%的股份、持有Newchem公司2%的股份、持有Effechem公司7%的股份，其税号为CRLSRN49C67D286M。

　Fincarl公司和Carletti Speranza女士合计持有Newchem公司和Effechem公司100%的股份。（以下简称“卖方”）。

　卖方与本公司不存在关联关系。

　三、标的公司基本情况

　1、Newchem S.P.A. 基本情况

　企业名称：Newchem S.P.A.

　注册地址：Milan, via Edmondo De Amicis, 47，Italy，

　注册登记号：1559575

　税务编号及增值税号：12437910156

　公司股东：Fincarl公司持有98%股权，Carletti Speranza女士持有2%股权。

　Newchem公司成立于1998年，主要从事原料药，主要是甾体和激素类药物的研发，生产，销售，及其于农业，食品业，环保业，美容业，理疗业的应用研究。

　最近一年一期的财务数据 单位：万欧元

　■

　(数据来源：标的公司2016年年度报告及2017年3月科目余额表 未经审计 )

　2、Effechem S.r.l.基本情况

　企业名称：Effechem S.r.l.

　注册地址：Milan, via Edmondo De Amicis, 47，Italy，

　注册登记号：925193

　税务编号及增值税号：02528500156

　公司股东：Fincarl公司持有93%股权，Carletti Speranza女士持有7%股权。

　Effechem成立于1975年，主要从事医药行业的各类销售活动。

　最近一年一期的财务数据 单位：万欧元

　■

　(数据来源：标的公司2016年年度报告及2017年3月科目余额表 未经审计 )

　3、标的公司股权关系图:

　■

　4、需要说明的其他事项

　（1）标的公司不涉及尚待审理、正在审理、尚待执行、正在执行的重大诉讼、仲裁或处罚。

　（2）本次收购不涉及标的公司的债务重组及债权债务转移。

　四、交易合同的主要内容及定价情况

　1、交易标的：意大利Newchem公司和Effechem公司100%的股权。

　2、交易主体：本次交易公司将指定第三人（仙琚意大利公司）承接受让卖方转让的股份。

　3、交易金额：股份收购买方需向卖方支付的收购价格为110,000,000.00(大写壹亿壹仟万整) 欧元。其中109,000,000.00（壹亿零玖佰万整）欧元，用于购买Newchem股份；1,000,000.00(壹佰万整)欧元，用于购买Effechem股份。

　4、支付方式：

　（1）交割时支付66,000,000.00（陆仟陆佰万整）欧元（首期付款）；

　（2）自交割日起1年内支付22,000,000.00（贰仟贰佰万整）欧元（第二期付款）；

　（3）剩余22,000,000.00（贰仟贰佰万整）欧元作为履约担保（第三期付款）。

　5、履约担保

　缔约双方同意将20%的合同款，即2200万欧元（第三期付款）通过托管账户作为卖方对于本协议的履约和陈述与保证部分的担保。履约担保除用于抵扣卖方赔偿责任外，不得用于其他内容。履约担保有效期为30个月，当卖方发生约定的赔偿义务时，优先从履约担保中抵扣赔偿债务。具体如下：

　（1）交割后第一个年度，担保额度为2200 万欧元；

　（2）交割后第二个年度，担保额度为1500万欧元；

　（3）交割后剩余担保期限内，担保额度为700万欧元。

　6、交易定价依据：本次对外投资遵循市场定价原则，公司聘请国际知名咨询机构财务尽职调查、估值分析并参考国际评估准则和国内国际评估惯例，双方协商本次收购交易金额为1.1亿欧元。

　7、交割前义务：自本协议签署日至交割日（“过渡期”）之前，卖方和公司（如适用）应尽最大努力（尽可能和切实可行范围内）在各自的权力范围内，使公司始终如一地开展业务，并保持与以往的主营业务一致。

　在过渡期内如发生对公司净资产/生产经营/财务状况重大不利变化的情况，买方有权拒绝交割。

　8、交割条件及时间：买方需签约后六个月内获得所有法律审批机构的许可或备案，由于买方原因未满足导致不能交割的，卖方可选择终止协议，则买方向卖方赔偿支付300万欧元。缔约方可以达成一致，书面同意延长六个月的交割期，若因买方原因在在六个月的延长期内仍未完成交割的，则买方向卖方赔偿支付300万欧元。

　五、本次收购涉及的其他安排

　1、本次收购完成后， Newchem公司和Effechem公司将成立新的董事会，由3名董事组成，其中 Carletti Speranza 女士为董事之一，另外两名董事由仙琚制药委派，任期三年。

　2、公司将继续聘任Carletti Speranza 女士作为Newchem公司和Effechem公司的首席执行官（CEO），任期三年，同时签署不竞争协议。

　3、本次收购不涉及标的公司的管理层及员工的安置。

　4、本次收购完成后，标的公司成为上市公司的全资子公司，不会产生关联交易和同业竞争的情况。

　5、本次收购完成后，标的公司继续维持租赁厂房10年，并在交割后一年内对厂房享有购买选择权。

　6、本次收购完成后，标的公司独立经营，与控股股东在人员、资产、业务、财务、机构方面完全分开。

　7、本次收购的资金来源：本次收购预计支付的资金为1.1亿欧元。本次收购的资金由境外金融机构向买方提供不超过等值9.3亿元人民币额度的借款，由境内金融机构向境外贷款银行出具备用信用证。本公司为此向境内金融机构申请出具总额不超过等值10亿元人民币的备用信用证，同时，公司为此承担保证责任。

　六、本次收购的目的、对公司的影响及存在的风险

　1、本次收购的目的和对公司的影响

　本次交易完成后，Newchem公司和Effechem公司将成为公司的全资子公司，纳入公司合并财务报表范围。

　（1）本次收购是公司实施原料药国际化发展战略的重要举措之一，有利于加快推进公司原料药业务国际化战略步伐。

　（2）本次收购将进一步优化公司甾体药物产业链，并有利于原料药国际业务的拓展和出口业务规模的提升。

　（3）本次收购将显著提升公司主营业务的协同效应，进一步强化上市公司的主营业务优势，提高市场综合竞争力。

　（4）本次收购将进一步加强公司在国际原料药市场的开拓并与国际客户的紧密对接与合作，为公司开拓新的利润增长点，同时为公司原料药参与国际化竞争奠定坚实基础。

　2、存在的风险

　（1）备案审批的风险。本次收购涉及境外投资，需履行中国和意大利政府相关部门的备案或审批程序，该等程序是本次收购的前提条件，存在审查不予通过的风险。

　（2）跨国公司管理的风险。本次收购是本公司首次实施境外收购，对于境外公司的企业管理、企业文化、监管政策尚有待于熟悉和磨合，存在经营管理的风险。

　（3）市场风险。由于当前国际经济形势面临诸多不确定因素，因此本次收购实现预期目标具有不确定性。

　（4）汇率风险。本次股权收购标的位于意大利，交易币种为欧元。伴随欧元汇率不断变化，存在汇率波动风险。

　七、备查文件

　1、公司第六届董事会第五次会议决议；

　2、公司独立董事发表的独立意见；

　3、股份购买协议；

　4、Newchem S.P.A.和Effechem S.r.l.一年一期财务报表；

　5、Newchem S.P.A.和Effechem S.r.l.模拟合并股东全部权益价值估值报告。

　浙江仙琚制药股份有限公司

　董事会

　2017年6月20日

　证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2017-026

　浙江仙琚制药股份有限公司

　关于投资设立杭州子公司的公告

　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、对外投资概述

　1、对外投资的基本情况

　为推动浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“仙琚制药”或“公司”）的发展，有效承接外部研发资源，搭建科研技术转化平台，增强公司的综合竞争力。公司拟以自有资金并以分期出资的方式与全资子公司北京袺金科创基因技术有限公司（以下简称“北京科创”）共同出资设立“杭州梓铭基因科技有限公司”（以下简称“杭州梓铭”），其中仙琚制药出资人民币2000万元，占出资额的40%，北京科创出资人民币3000万元，占出资额的60%，仙琚制药直接及间接持有杭州梓铭公司100%股权。

　2、董事会审议投资议案的表决情况

　公司于2017年6月19召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于投资设立杭州子公司的议案》。根据《公司章程》、公司《投资管理制度》规定，本次投资无需提交公司股东大会审议，本次增资经公司董事会批准后由经营层组织实施。

　3、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、其他投资方介绍

　1、基本情况

　公司名称：北京袺金科创基因技术有限公司

　类 型：有限责任公司（法人独资）

　住 所：北京市海淀区中关村大街18号8层04-1209

　法定代表人：陈杰

　注册资本：15,000万元

　成立日期：2012年3月19日

　登记机关：北京市工商行政管理局海淀分局

　经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品；仪器仪表；医学研究与试验发展等。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　2、最近一年及一期财务及经营状况

　单位：人民币元

　■

　3、股东结构

　浙江仙琚制药股份有限公司是北京科创的唯一股东，持股比例为100%。

　三、投资标的的基本情况

　1、拟设立公司基本情况

　（1）公司名称：杭州梓铭基因科技有限公司（具体以工商注册为准）

　（2）注册地址：浙江省杭州市江干区白杨街道25号大街339号

　（3）公司类型：其他有限责任公司

　（4）注册资本：5,000万元人民币

　（5）法定代表人：陈杰

　（6）经营范围：基因芯片、医疗诊断技术、生物制剂的技术研究、开发、转让及相关技术的咨询服务；从事用于基因和蛋白方面的科研材料、仪器和试剂研究、医药研究与实验发展；销售本公司生产的产品等。（具体以工商注册为准）

　2、杭州梓铭公司股权结构

　■

　仙琚制药直接及间接持有杭州梓铭公司100%股权。

　四、涉及本次投资的其他安排

　1、杭州梓铭公司设立后将按规定设立董事会，董事由仙琚制药委派，董事会成员的职责和权利由公司章程具体规定。

　2、杭州梓铭公司将根据承接外部研发资源及科研技术转化项目的需要，注册资本以分期出资的方式逐步到位。

　五、本次投资目的、存在的风险及对公司的影响

　本次投资设立杭州梓铭公司，是有效承接外部研发资源，搭建科研技术转化平台的积极举措，有利于加强与国内外相关科研机构和科学家的合作，有利于相关科研项目的产业化转化，有利于公司的可持续发展。拟开发产品主要围绕妇科与生殖健康领域的诊断与检测，致力于公司现有营销网络上产品与服务的延伸。

　同时，与相关科研机构和科学家合作研发项目及其产业化，可能存在项目进度和收益达不到预期的风险。

　本次投资使用的资金来源于公司自有资金，将根据项目进度，以分期出资的方式逐步到位，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司全体股东利益的情形。

　浙江仙琚制药股份有限公司

　董事会

　2017年6月20日

　证券代码：002332 股票简称：仙琚制药 公告编号：2017-027

　浙江仙琚制药股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　1、会议届次：2017年第一次临时股东大会

　2、会议召集人：公司董事会

　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　4、会议召开时间：

　现场会议时间：2017年7月10日（星期一）下午14:00

　网络投票时间：

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2017年7月10日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00；

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年7月9日下午15:00至2017年7月10日下午15:00期间的任意时间。

　5、会议召开方式：

　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、股权登记日：2017年7月3日（星期一）

　7、会议出席对象

　（1）截止2017年7月3日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　8、现场会议地点：浙江省仙居县仙药路1号 浙江仙琚制药股份有限公司会议室

　二、会议审议事项

　1、审议《关于收购意大利Newchem公司和Effechem公司100%股权的议案》。

　上述议案经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司2017年6月20日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。公司将就本次股东大会审议议案对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　本议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人） 所持表决权的二分之一以上通过。

　三、提案编码

　■

　四、会议登记等事项

　1、登记方式：

　（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记。

　（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人的证券账户 卡、持股凭证等办理登记。

　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真须在2017年7月7日17：00前送达本公司。信函或传真请注明“股东大会”字样。

　2、登记时间：2017年7月7日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）

　3、登记地点：公司董事会秘书办公室

　（1）联系地址：浙江省仙居县仙药路1号浙江仙琚制药股份有限公司董事会秘书办公室

　（2）联系电话：0576-87731138

　（3）传真：0576-87731138

　（4）邮编：317300

　（5）联系人：陈伟萍 沈旭红

　4、出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。

　5、授权委托书见附件二

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　六、备查文件

　1、浙江仙琚制药股份有限公司第六届董事会第五次会议决议；

　特此公告。

　浙江仙琚制药股份有限公司

　董事会

　2017年6月20日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码与投票简称： 投票代码为“362332”，投票简称为“仙琚投票”。

　2、填报表决意见

　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年7月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

　三、通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月9日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年7月10日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　授权委托书

　兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席浙江仙琚制药股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　本人/本单位对本次股东大会提案表决意见示例表：

　■

　（注：1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，做出投票指示。2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。4、本授权委托书于 2017年7月7日 17:00 前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式）

　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　委托人股东账号：

　委托人持股数： 股

　被委托人签字：

　被委托人身份证号码：

　委托日期：2017年 月 日

　证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2017-028

　浙江仙琚制药股份有限公司

　股票复牌公告

　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月17日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-023），公司拟披露购买医药行业资产事项，该事项已达到需提交股东大会审议的标准。为保证信息披露公平，避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：仙琚制药，股票代码：002332）自2017年6月19日（星期一）开市起停牌一个交易日。

　公司于2017年6月19日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于收购意大利Newchem公司和Effechem公司100%股权的议案》。具体内容详见公司刊登于2017年6月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：仙琚制药，股票代码：002332）于2017年6月20日（星期二）开市起复牌。上述股权收购事项尚需公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　浙江仙琚制药股份有限公司

　董事会

　2017年6月20日