本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

　2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　一、会议召开和出席情况

　1．会议召开情况

　（1）会议召集人：公司董事会

　（2）会议时间

　现场会议召开时间：2017年6月19日10:00

　网络投票时间：2017年6月18日-2017年6月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年6月18日15:00至2017年6月19日15:00期间的任意时间。

　（3）会议主持人：董事长许开华先生

　（4）现场会议召开地点：公司会议室（深圳市宝安区海秀路荣超滨海大厦A座20层）

　（5）召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式

　（6）本次会议的通知及相关文件分别刊登在2017年6月3日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　2．会议出席情况

　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共25名，代表股份726,465,112股，占上市公司总股份的19.0378％。参加现场会议的股东及股东代表共10名，代表股份517,629,332股，占上市公司总股份的13.5650％；通过网络投票的股东共15名，代表股份208,835,780股，占上市公司总股份的5.4728％。现场出席及参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理人共21人，代表股份7,136,570股，占上市公司总股份的0.1870％。

　3．公司部分董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　二、提案审议表决情况

　本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下提案：

　1．审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》；

　表决结果：同意726,358,652股，占出席会议所有股东所持股份的99.9853％；反对106,460股，占出席会议所有股东所持股份的0.0147％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意7,030,110股，占出席会议中小股东所持股份的98.5082％；反对106,460股，占出席会议中小股东所持股份的1.4918％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　2．审议通过了《关于公司及下属公司申请银行授信的议案》；

　表决结果：同意726,198,102股，占出席会议所有股东所持股份的99.9632％；反对106,460股，占出席会议所有股东所持股份的0.0147％；弃权160,550股（其中，因未投票默认弃权160,550股），占出席会议所有股东所持股份的0.0221％。

　其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意6,869,560股，占出席会议中小股东所持股份的96.2586％；反对106,460股，占出席会议中小股东所持股份的1.4918％；弃权160,550股（其中，因未投票默认弃权160,550股），占出席会议中小股东所持股份的2.2497％。

　3．审议通过了《关于公司为下属公司银行授信提供担保的议案》；

　表决结果：同意726,198,102股，占出席会议所有股东所持股份的99.9632％；反对106,460股，占出席会议所有股东所持股份的0.0147％；弃权160,550股（其中，因未投票默认弃权160,550股），占出席会议所有股东所持股份的0.0221％。

　其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意6,869,560股，占出席会议中小股东所持股份的96.2586％；反对106,460股，占出席会议中小股东所持股份的1.4918％；弃权160,550股（其中，因未投票默认弃权160,550股），占出席会议中小股东所持股份的2.2497％。

　4．审议通过了《关于公司为参股公司提供借款暨关联交易的议案》，关联股东欧阳铭志回避表决。

　表决结果：同意724,312,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.9604％；反对126,460股，占出席会议所有股东所持股份的0.0175％；弃权160,550股（其中，因未投票默认弃权160,550股），占出席会议所有股东所持股份的0.0222％。

　其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意4,984,060股，占出席会议中小股东所持股份的94.5550％；反对126,460股，占出席会议中小股东所持股份的2.3991％；弃权160,550股（其中，因未投票默认弃权160,550股），占出席会议中小股东所持股份的3.0459％。

　三、律师出具的法律意见

　广东君信律师事务所高向阳和邓洁就本次会议出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和格林美《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　四、备查文件

　1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的格林美股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；

　2．广东君信律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告

　格林美股份有限公司

　董事会

　二Ο一七年六月十九日