本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“天润数娱”或“公司”）第十届董事会第二十八次会议于2017年6月7日以现场加通讯表决方式召开。会议决定于2017年6月29日（星期四）召开2016年年度股东大会，并于2017年6月8日披露了《关于召开2016年年度股东大会通知的公告》，现发布召开本次年度股东大会的提示性公告，有关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2016年年度股东大会

　2、会议召集人：公司董事会

　3、本次股东大会的召开提议已经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　4、会议召开日期和时间：

　现场会议召开时间：2017年6月29日下午14:30开始，会期半天。

　通过互联网投票系统投票和交易系统进行网络投票的起止日期和时间：

　2017年6月28日至2017年6月29日。

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月

　29日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年6月28日15：00至2017

　年6月29日15：00期间的任意时间。

　5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

　（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　6、股权登记日：2017年6月23日（星期五）

　7、会议出席对象

　（1）凡2017年6月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必须为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）公司聘请的见证律师；

　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　8、现场会议地点：广州中山大学凯丰酒店

　二、会议审议事项

　1、《关于2016年度董事会工作报告》

　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　2、《关于2016年度报告及摘要的议案》

　3、《关于2016年度监事会工作报告的议案》

　4、《关于2016年度财务报告的议案》

　5、《关于2016年度利润分配的预案》

　6、《关于聘请2017年度财务审计机构的议案》

　7、《关于公司董事会换届选举的议案》

　独立董事候选人声明详见公司6月8日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

　8、《关于公司监事会换届选举的议案》

　上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

　议案7、议案8以累积投票方式选举公司董事、监事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以

　应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　三、议案编码

　■

　四、会议登记等事项

　1、登记时间：2017年6月27日（上午9:00—下午17:00）

　2、登记办法：

　①法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件2）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

　②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；

　③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；

　④异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地

　股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。

　3、登记地点：公司董事会秘书办公室。

　4、出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。

　5、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次年度股东大会的进程按当日通知进行。

　6、联系方式：

　联系地址：湖南省岳阳市岳阳大道兴长石化大厦6楼

　邮编：414000

　联系电话：0730-8961178、8961179

　联系传真：0730-8961178（传真请注明：参加2016年年度股东大会）。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。

　湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

　董事会

　二〇一七年六月十九日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1．投票代码：362113

　2．投票简称：“天润投票”

　3、填报表决意见或选举票数：

　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

　■

　各议案组下股东拥有的选举票数如下：

　①换届选举公司非独立董事（议案7.00，采用等额选举，应选人数为6位）

　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　②换届选举公司独立董事（议案8.00，采用等额选举，应选人数为3位）

　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　③换届选举公司监事（议案9.00，采用等额选举，应选人数为2位）

　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年6月29日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年6月28日下午15:00，结束时间为2017年6月29日下午15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2

　授权委托书

　兹委托___________________先生/女士代表本人（本单位）出席湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人帐号：___________________持股数：___________________股

　委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：___________________

　被委托人姓名：___________________被委托人身份证号码：___________________

　委托人对下述议案表决如下：

　■

　如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

　委托人签名（法人股东加盖公章）： 被委托人签名：

　委托日期： 年 月 日

　备注：

　1.对于第1-6项审议事项，委托股东可在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”做出投票指示；对于第7-9项审议事项，委托人可根据累积投票制方法在投票数栏填写投票数量。

　2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。