证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2017-037

　深圳市路畅科技股份有限公司

　第二届董事会第二十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次临时会议于2017年06月13日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2017年06月19日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场及电话会议方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名（其中独立董事王太平先生、独立董事宋霞女士以通讯方式出席并表决）。会议由董事长郭秀梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过如下议案：

　一、 审议并通过《关于公司与关联方投资设立深圳市路畅智能科技有限公司的议案》，关联董事张宗涛、彭楠回避表决。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。

　《关于公司与关联方投资设立深圳市路畅智能科技有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2017-039）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　二、 审议并通过《关于公司与关联方投资设立深圳市路畅精密科技有限公司的议案》关联董事张宗涛、彭楠回避表决。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。

　《关于公司与关联方投资设立深圳市路畅精密科技有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2017-040）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　三、 审议并通过《关于公司与关联方投资设立深圳市路畅优视科技有限公司的议案》关联董事张宗涛回避表决；

　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、 1票回避。

　《关于公司与关联方投资设立深圳市路畅优视科技有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2017-041）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　四、审议并通过《关于公司向广发银行申请2017年贷款授信额度的议案》；

　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　五、审议并通过《关于公司向北京银行申请2017年贷款授信额度的议案》；

　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　六、审议并通过《关于公司向浦发银行申请2017年贷款授信额度的议案》；

　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　七、审议并通过《关于公司向交通银行申请2017年贷款授信额度的议案》；

　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　八、审议并通过《关于公司向平安银行申请2017年贷款授信额度的议案》；

　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　九、审议并通过《关于公司向光大银行申请2017年贷款授信额度的议案》；

　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　十、审议并通过《关于公司向建设银行申请2017年贷款授信额度的议案》；

　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　十一、审议并通过《关于公司向中信银行申请2017年贷款授信额度的议案》；

　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　十二、审议通过《关于提议召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

　公司将于2017年7月5日召开2017年第一次临时股东大会。

　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　特此公告。

　深圳市路畅科技股份有限公司

　董事会

　二〇一七年六月二十日

　备查文件：

　1、第二届董事会第二十次会议决议；

　2、 独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；

　3、独立董事对第二届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见。

　证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2017-038

　深圳市路畅科技股份有限公司

　第二届监事会第十二次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2017年6月13日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于6月19日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，均为现场出席。会议由监事会主席陈守峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，通过如下议案：

　一、 审议并通过《关于公司与关联方投资设立深圳市路畅智能科技有限公司的

　议案》；

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　《关于公司与关联方投资设立深圳市路畅智能科技有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2017-039）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　该议案需提交股东大会审议。

　二、审议通过了《关于公司与关联方投资设立深圳市路畅精密科技有限公司的议案》，关联监事陈守峰回避表决。

　表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。

　《关于公司与关联方投资设立深圳市路畅精密科技有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2017-040）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　该议案需提交股东大会审议。

　三、审议通过了《关于公司与关联方投资设立深圳市路畅优视科技有限公司的议案》，关联监事陈守峰回避表决。

　表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。

　《关于公司与关联方投资设立深圳市路畅优视科技有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2017-041）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　该议案需提交股东大会审议。

　特此公告。

　深圳市路畅科技股份有限公司

　监事会

　二〇一七年六月二十日

　备查文件：

　1、《深圳市路畅科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

　证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2017-039

　深圳市路畅科技股份有限公司

　关于公司与关联方投资设立深圳市路畅智能科技有限公司暨关联交易的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、对外投资暨关联交易概述

　深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与公司董事张宗

　涛、彭楠，董事会秘书蒋福财，高级管理人员朱玉光、廖晓强、胡锦敏及其他方共同投资设立深圳市路畅智能科技有限公司（以下简称“路畅智能”，暂用名，以深圳市市场监督管理局核准为准），公司计划使用自有资金200万元，占路畅智能注册资本的20%。

　共同投资方张宗涛、彭楠为公司董事，蒋福财为公司董事会秘书，朱玉光、廖晓强、胡锦敏为公司高级管理人员。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，张宗涛、彭楠、蒋福财、朱玉光、廖晓强、胡锦敏为公司的关联自然人，本次对外投资构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　公司于2017年06月19日召开的第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司与关联方投资设立深圳市路畅智能科技有限公司的议案》，同意公司与公司关联方及其他方共同投资于深圳市路畅智能科技有限公司，并获得路畅智能20%的股权。关联董事张宗涛、彭楠回避表决。独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，上述对外投资暨关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

　二、合作方介绍

　（一）关联合作方介绍

　1、姓名：张宗涛 身份证号码： 41042519********3X

　2、姓名：彭 楠 身份证号码： 41133019********16

　3、姓名：蒋福财 身份证号码： 43042219********13

　4、姓名：朱玉光 身份证号码： 41052619********90

　5、姓名：廖晓强 身份证号码： 36240119********31

　6、姓名：胡锦敏 身份证号码： 45252419********73

　（二）非关联合作方介绍

　1、姓名：罗 杰 身份证号码： 43072119********35

　2、姓名：陈向成 身份证号码： 42062119********16

　3、姓名：唐荣华 身份证号码： 42080019********11

　4、姓名：王晶晶 身份证号码： 32091119********25

　5、姓名：彭胜文 身份证号码： 43062219********12

　三、投资标的的基本情况

　1、各方同意并确认，拟设立的公司名称为“深圳市路畅智能科技有限公司”（暂定名，以深圳市市场监督管理局核准为准）。

　2、路畅智能注册地拟定为深圳市，具体地址以市场监督管理局核准为准。

　3、经营范围：新能源车控制终端的技术研发；汽车安全系统、汽车空调系统及部件、汽车自动刹车系统、汽车自动驾驶系统、汽车辅助驾驶系统的研发与销售，并提供相关咨询和服务；国内、国际贸易，货物及技术进出口业务等业务(最终经营范围以深圳市市场监督管理局核准内容为准)。

　4、注册资本：1000万元人民币

　5、股东出资情况

　■

　四、交易的定价政策及定价依据

　本次参与发起设立路畅智能，各发起人本着平等互利的原则，以现金形式出资。

　五、涉及关联交易的其他安排

　本次关联交易无其他安排。

　六、对外投资目的、对公司影响及存在的风险

　1、投资目的及影响

　该公司投资的新能源汽车及汽车零部件的技术研发、汽车安全系统、汽车空调系统及部件、汽车自动刹车系统、汽车自动驾驶系统、汽车辅助驾驶系统符合公司未来的战略发展方向，有利于进一步拓展公司在智能驾驶、自动驾驶领域的技术储备和产品线，增强公司的综合竞争能力，对公司的未来发展产生积极的影响。

　2、风险提示

　由于公司的筹建、设立，以及本公司作为出资人等事项均需经公司股东会及深圳市市场监督管理的审批，审批周期长，且存在不被批准的可能性，因此本次对外投资的实施存在未获得有关机构批准而无法实施的风险。如果获得审批，由于公司的开办和收入实现需要一定周期，产生盈利所需的时间可能较长，投资收益可能在公司稳健发展后逐步实现，本项投资存在短期内不能获得投资收益的风险。

　七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　本年年初至本公告披露日，公司与公司董事张宗涛、董事彭楠、董事会秘书蒋福财、副总经理朱玉光、副总经理胡锦敏、副总经理廖晓强不存在关联交易。

　八、独立董事事前认可和独立意见

　事前认可意见：投资方向符合公司未来的战略发展方向，有利于进一步拓展

　公司在智能驾驶、自动驾驶领域的技术储备和产品线，增强公司的综合竞争能力。本次关联交易属于正常的投资行为，不会对公司的独立性构成影响，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。关联交易履行了必要的程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意将上述议案提交公司董事会审议。

　独立意见：公司、公司的部分董事及高管，参与本次设立路畅智能，有利于优化公司资产结构，进一步提升公司盈利能力，增强公司整体抗风险能力。本次关联交易属于正常的投资行为，不会对公司的独立性构成影响，不存在同业竞争的情形，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。关联交易履行了必要的程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　九、备查文件

　1、第二届董事会第二十次会议决议；

　2、第二届监事会第十二次会议决议；

　3、 独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；

　4、独立董事对第二届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见。

　特此公告。

　深圳市路畅科技股份有限公司

　董事会

　二〇一七年六月二十日

　证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2017-040

　深圳市路畅科技股份有限公司

　关于公司与关联方投资设立深圳市路畅精密科技有限公司暨关联交易的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　二、对外投资暨关联交易概述

　深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与公司董事张宗

　涛、彭楠，董事会秘书蒋福财，监事会主席陈守峰，高级管理人员朱玉光、廖晓强、胡锦敏、徐静宜及其他方共同投资设立深圳市路畅精密科技有限公司（以下简称“路畅精密”，暂用名，以深圳市市场监督管理局核准为准），公司计划使用自有资金350万元，占路畅精密注册资本的70%。

　共同投资方张宗涛、彭楠为公司董事，蒋福财为公司董事会秘书，陈守峰为监事会主席，朱玉光、廖晓强、胡锦敏、徐静宜为公司高级管理人员。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，张宗涛、彭楠、蒋福财、陈守峰、朱玉光、廖晓强、胡锦敏、徐静宜为公司的关联自然人，本次对外投资构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　公司于2017年06月19日召开的第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司与关联方投资设立深圳市路畅精密科技有限公司的议案》，同意公司与公司关联方及其他方共同投资于深圳市路畅精密科技有限公司，并获得路畅精密70%的股权。关联董事张宗涛、彭楠回避表决，关联监事陈守峰回避表决。独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，上述对外投资暨关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

　二、合作方 介绍

　（一）关联合作方介绍

　1、姓名：张宗涛 身份证号码： 41042519********3X

　2、姓名：彭 楠 身份证号码： 41133019********16

　3、姓名：蒋福财 身份证号码： 43042219********13

　4、姓名：朱玉光 身份证号码： 41052619********90

　5、姓名：廖晓强 身份证号码： 36240119********31

　6、姓名：胡锦敏 身份证号码： 45252419********73

　7、姓名：陈守峰 身份证号码： 41292319********13

　8、姓名：徐静宜 身份证号码： 44030119********42

　（二）非关联合作方介绍

　1、姓名：项文华 身份证号码： 36042119********1X

　2、姓名：林 松 身份证号码： 14010219********56

　3、姓名：谢文举 身份证号码： 41042619********19

　4、姓名：马 江 身份证号码： 36010219********33

　5、姓名：江旭东 身份证号码： 42118119********3X

　6、姓名：周绍辉 身份证号码： 42212919********14

　7、姓名：姚 筠 身份证号码： 52010319********20

　三、投资标的的基本情况

　1、各方同意并确认，拟设立的公司名称为“深圳市路畅精密科技有限公司”（暂定名，以深圳市市场监督管理局核准为准）。

　2、路畅精密注册地拟定为深圳市，具体地址以市场监督管理局核准为准。

　3、经营范围：汽车、轿车、商务车等智能尾门开闭系统，商务车中侧门电动开闭系统，电子手刹系统，电子驻车系统，汽车门、窗安全防夹系统，车用智能锁机的设计和制造。各类车用、家用、医用和工业用设备中的齿轮减速箱模块及相关零件的设计和制造。精密注塑，精密注塑模具的设计和制造，国内贸易和国际贸易等业务(最终经营范围以深圳市市场监督管理局核准内容为准)。

　4、注册资本：500万元人民币

　5、股东出资情况

　■

　四、交易的定价政策及定价依据

　本次参与发起设立路畅精密，各发起人本着平等互利的原则，以现金形式出资。

　五、涉及关联交易的其他安排

　本次关联交易无其他安排。

　六、对外投资目的、对公司影响及存在的风险

　1、投资目的及影响

　该公司的投资有利于拓宽公司的产品结构，拓展公司的技术储备和市场，进一步提升公司的综合盈利水平，增强公司整体抗风险能力，对公司未来的发展产生积极的影响。

　2、风险提示

　由于公司的筹建、设立，以及本公司作为出资人等事项均需经公司股东会及深圳市市场监督管理的审批，审批周期长，且存在不被批准的可能性，因此本次对外投资的实施存在未获得有关机构批准而无法实施的风险。如果获得审批，由于公司的开办和收入实现需要一定周期，产生盈利所需的时间可能较长，投资收益可能在公司稳健发展后逐步实现，本项投资存在短期内不能获得投资收益的风险。

　七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　本年年初至本公告披露日，公司与公司董事张宗涛、董事彭楠、董事会秘书蒋福财、监事会主席陈守峰、副总经理朱玉光、副总经理廖晓强、副总经理胡锦敏、财务总监徐静宜， 不存在关联交易。

　八、独立董事事前认可和独立意见

　事前认可意见：该公司的投资有利于拓宽公司的产品结构，拓展公司的技术储备和市场，进一步提升公司的综合盈利水平，增强公司整体抗风险能力。本次关联交易属于正常的投资行为，不会对公司的独立性构成影响，不存在同业竞争的情形，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。关联交易履行了必要的程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意将上述议案提交公司董事会审议。

　独立意见：公司、公司的部分董事及高管，参与本次设立路畅精密，有利于优化公司资产结构，进一步提升公司盈利能力，增强公司整体抗风险能力。本次关联交易属于正常的投资行为，不会对公司的独立性构成影响，不存在同业竞争的情形，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。关联交易履行了必要的程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　九、备查文件

　1、第二届董事会第二十次会议决议；

　2、第二届监事会第十二次会议决议；

　3、 独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；

　4、独立董事对第二届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见。

　特此公告。

　深圳市路畅科技股份有限公司

　董事会

　二〇一七年六月二十日

　证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2017-041

　深圳市路畅科技股份有限公司

　关于公司与关联方投资设立深圳市路畅优视科技有限公司暨关联交易的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　三、对外投资暨关联交易概述

　深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与由公司董事会秘书蒋福财，监事会主席陈守峰，高级管理人员朱玉光、廖晓强、胡锦敏、徐静宜、朱玉星共同合伙设立的有限合伙企业（名称待定）及公司董事张宗涛共同投资设立深圳市路畅优视科技有限公司（以下简称“路畅优视”，暂用名，以深圳市市场监督管理局核准为准），公司计划使用自有资金255万元，占路畅优视注册资本的51%。

　共同投资方的股东蒋福财为公司董事会秘书，陈守峰为监事会主席，朱玉光、廖晓强、胡锦敏、徐静宜为公司高级管理人员、朱玉星为公司高级管理人员朱玉光的弟弟；共同投资方张总涛为公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，张宗涛、蒋福财、陈守峰、朱玉光、廖晓强、胡锦敏、徐静宜、朱玉星为公司的关联自然人，本次对外投资构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　公司于2017年06月19日召开的第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司与关联方投资设立深圳市路畅优视科技有限公司的议案》，同意公司与公司关联方共同投资于深圳市路畅优视科技有限公司，并获得路畅优视51%的股权。关联董事张宗涛、监事陈守峰回避表决。独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，上述对外投资暨关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

　二、合作方 介绍

　（一）关联合作方介绍

　1、**有限合伙企业（名称待定） ，出资情况如下：

　■

　2、张宗涛

　身份证号码： 41042519********3X

　三、投资标的的基本情况

　1、各方同意并确认，拟设立的公司名称为“深圳市路畅优视科技有限公司”（暂定名，以深圳市市场监督管理局核准为准）。

　2、路畅优视注册地拟定为深圳市，具体地址以市场监督管理局核准为准。

　3、经营范围：汽车智能视觉及安全辅助驾驶系统的研发、制造与销售；车载摄像头、超声波感应器、微波探测雷达以及激光监测系统、车载夜视设备及盲点监测系统的研发、生产以及销售 (最终经营范围以深圳市市场监督管理局核准内容为准)。

　4、注册资本：500万元人民币

　5、股东出资情况

　■

　四、交易的定价政策及定价依据

　本次参与发起设立路畅优视，各发起人本着平等互利的原则，以现金形式出资。

　五、涉及关联交易的其他安排

　本次关联交易无其他安排。

　六、对外投资目的、对公司影响及存在的风险

　1、投资目的及影响

　该公司的投资符合公司的战略规划，有利于开拓公司在汽车智能视觉及安全辅助驾驶领域及雷达和激光监测系统、夜视设备及盲点监测系统的新产品和新业务，增强公司在智能驾驶和自动驾驶领域的综合实力，对公司的未来发展产生积极的影响。

　2、风险提示

　由于公司的筹建、设立，以及本公司作为出资人等事项均需经公司股东大会及深圳市市场监督管理的审批，审批周期长，且存在不被批准的可能性，因此本次对外投资的实施存在未获得有关机构批准而无法实施的风险。如果获得审批，由于公司的开办和收入实现需要一定周期，产生盈利所需的时间可能较长，投资收益可能在公司稳健发展后逐步实现，本项投资存在短期内不能获得投资收益的风险。

　七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　本年年初至本公告披露日，公司与公司董事张宗涛、董事会秘书蒋福财、监事陈守峰、副总经理朱玉光、副总经理廖晓强、副总经理胡锦敏、财务总监徐静宜、朱玉星（高管朱玉光之弟弟）不存在关联交易。

　八、独立董事事前认可和独立意见

　事前认可意见：该公司的投资符合公司的战略规划，有利于开拓公司在汽车智能视觉及安全辅助驾驶领域及雷达和激光监测系统、夜视设备及盲点监测系统的新产品和新业务，增强公司在智能驾驶和自动驾驶领域的综合实力。本次关联交易属于正常的投资行为，不会对公司的独立性构成影响，不存在同业竞争的情形，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。关联交易履行了必要的程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意将上述议案提交公司董事会审议。

　独立意见：公司、公司的部分董事及高管，参与本次设立路畅优视，有利于优化公司资产结构，进一步提升公司盈利能力，增强公司整体抗风险能力。本次关联交易属于正常的投资行为，不会对公司的独立性构成影响，不存在同业竞争的情形，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。关联交易履行了必要的程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　九、备查文件

　1、第二届董事会第二十次会议决议；

　2、第二届监事会第十二次会议决议；

　3、 独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；

　4、独立董事对第二届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见。

　特此公告。

　深圳市路畅科技股份有限公司

　董事会

　二〇一七年六月二十日

　证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2017-042

　深圳市路畅科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过，决定召开公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的相关事项通知如下：

　一、会议召开的基本情况

　1、股东大会届次：深圳市路畅科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会

　2、股东大会召集人：公司董事会(全体董事会成员于第二届董事会第二十次会议审议通过召开本次股东大会)

　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

　4、会议召开的时间：

　（1）现场会议召开时间：2017年07月05日（星期三）13:30开始

　（2）网络投票时间：2017年07月04日-2017年07月05日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2017年07月05日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年07月04日15:00-2017年07月05日15:00。

　5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为2017年6月29日（星期四）。

　7、出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的股东；

　截至本次会议的股权登记日2017年6月29日（星期四）下午3:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司（股票简称：路畅科技；股票代码：002813）全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

　8、会议地点：深圳市路畅科技股份有限公司办公室（广东省深圳市南山区海天一路11号软件产业基地5栋C座9楼901室）。

　二、会议内容

　（一）表决事项

　■

　（三）其他说明

　1、本次会议审议的全部提案，中小投资者投票表决时均单独表决计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　2、本次会议审议的全部提案均已分别经过公司第二届董事会第二十次会议、公司第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容请查阅公司分别于2017年6月20日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体上登载的《深圳市路畅科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》、《深圳市路畅科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告》及其他相关专项公告。

　三、会议登记事项

　1、登记时间：2017年6月30日（星期五）9:00-11:30、13:00-17:00。

　2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。公司不接受电话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。

　3、登记手续：

　（1）自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股凭证和授权委托书（详见附件1）。

　（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、持股凭证。

　（3）股东可凭以上有关证件复印件和《会议回执》（详见附件2），以信函或传真方式登记，不接受电话登记。采取信函或传真方式办理登记送达公司董事会办公室的截止时间为2017年6月30日17:00。

　4、登记地点：

　（1）现场登记地点：深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼公司董事会办公室。

　（2）信函送达地址：深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼深圳市路畅科技股份有限公司董事会办公室，邮编：518057，信函请注明“路畅科技2017年第一次临时股东大会”字样。

　（3）传真送达：通过传真方式登记的股东请在传真上注明 “路畅科技2017年第一次临时股东大会”字样，并注明联系电话。公司传真号：0755-29425735。

　5、会务常设联系人：赵进萍

　电话：0755-89488166

　传真：0755-29425735

　邮箱：shareholder@roadrover.cn

　6、出席本次会议的股东食宿费用和交通费用自理，会期半天。

　四、参加股东大会网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件3。

　五、其他事项

　1、出席现场会议的股东（代理人）请在参会时携带有效身份证件、持股凭证、授权委托书等会议登记材料原件，交与会务人员。

　2、请出席现场会议的股东（代理人）提前30分钟到达。

　3、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　六、备查文件

　1、公司第二届董事会第二十次会议决议。

　2、公司第二届监事会第十二次会议决议。

　特此公告。

　深圳市路畅科技股份有限公司

　董事会

　二〇一七年六月二十日

　附件：

　1、深圳市路畅科技股份有限公司2107年第一次临时股东大会授权委托书

　2、深圳市路畅科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议回执

　3、深圳市路畅科技股份有限公司参加股东大会网络投票的具体操作流程

　附件1：

　深圳市路畅科技股份有限公司

　2017年第一次临时股东大会授权委托书

　委托人/股东单位：

　委托人身份证号/股东单位营业执照号：

　委托人股东账号：

　委托人持股数：

　股份性质（限售股或非限售流通股）：

　受托人姓名：

　受托人身份证号：

　兹委托上述受托人代表本公司/本人出席深圳市路畅科技股份有限公司于2017年07月05日召开的2017年第一次临时股东大会。委托权限为：出席深圳市路畅科技股份有限公司2017年第一次股东大会，依照下列指示对股东大会审议议案行使表决权，并签署与深圳市路畅科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至深圳市路畅科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会结束之日止。

　■

　委托人签名/委托单位盖章：：

　委托单位法定代表人（签名或盖章）：

　年 月 日

　附件2：

　深圳市路畅科技股份有限公司

　2017年第一次临时股东大会会议回执

　■

　附注：

　1、请用正楷字填写，名称和地址须与股东名册上所载的相同。

　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2017年6月30日（星期五）下午17:00之前现场送达公司或以传真、邮寄方式送达公司。

　3、不接受电话登记。

　4、会议回执通过剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　5、法人股东委托须由法定代表人签名或盖章并加盖单位公章，自然人股东委托须由股东亲笔签名。

　附件3：

　深圳市路畅科技股份有限公司

　股东大会网络投票的具体操作流程

　公司就本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，程序如下：

　一、网络投票的程序

　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362813”，投票简称为“路畅投票”。

　2. 议案设置及意见表决。

　（1）议案设置。

　股东大会议案对应“提案编码”一览表

　■

　1.00代表议案1，2.00代表议案2，依此类推。

　（2）填报表决意见。

　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　（3）股东对总议案进行投票，视为对本次会议审议的所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年07月05日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统进行投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年07月04日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年07月05日（现场股东大会召开当日）下午3:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。