证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2017-020

　福建水泥股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　福建水泥股份有限公司第八届董事会第九次会议于2017年6月16日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于6月9日以本公司OA系统、打印稿、E-mail及手机短信方式发出。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经记名投票表决，通过了以下决议：

　一、表决通过《关于注销福建顺昌炼石混凝土有限公司的议案》

　福建顺昌炼石混凝土有限公司系本公司于2013年设立的全资项目子公司，设立时实收资本300万元。公司设立后因情况变化，至今未实施项目建设，也未开展任何经营活动。经审议，同意对该公司进行清算并注销。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　二、表决通过《关于增补公司董事的议案》

　根据有关股东的推荐，经审议，同意增补洪海山、黄明耀、姜丰顺先生（个人简历附后）为公司新任董事，并提请股东大会选举。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　三、表决通过《关于增补公司监事的议案》

　根据有关股东的推荐，经审议，同意增补王振涛先生（个人简历附后）为公司新任监事，并提请股东大会选举。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　四、表决通过《关于推举暂代履行董事长职责董事的议案》

　本公司董事长林德金先生已在本次会议后辞去董事、董事长职务。根据本公司章程，同意推举郑建新先生暂代履行董事长职责，包括召集、主持有关会议等，履职期限至董事会选举出公司新的董事长为止。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　五、表决通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》

　同意于2017年7月5日召开公司2017年第一次临时股东大会及会议相关安排。详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

　附：个人简历及相关说明

　1、洪海山，男，汉族，1961年7月生，中共党员，在职本科学历，高级经济师。现任福建省建材（控股）有限责任公司党委书记、纪委书记、工会主席，福建水泥党委书记、工会主席。历任福建省永安水泥厂技术员、团委书记、政治处副处长、企业管理办公室主任，福建省建材进出口公司综合科科长，福建省建材（控股）有限责任公司发展投资部、资产财务部主任科员，福建省建材工业设计院副院长、党总支副书记，福建省建材（控股）有限责任公司资产财务部调研员兼福建省建材工业设计院院长，福建省建材工业设计院院长，福建省华厦能源设计研究院有限公司党委书记兼副总经理；福建水泥党委书记、工会主席、监事会主席。

　洪海山先生未持有本公司股份，除任职关系外，与本公司或本公司控股股东福建省建材（控股）有限责任公司及实际控制人不存在其他关联关系。其不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

　2、黄明耀，男，1974年5月出生，中共党员，大学学历，经济师，现任福建省能源集团有限责任公司综合管理部副经理。历任福建省煤炭工业供销公司科员，福建省煤炭工业（集团）有限责任公司物资供应处、运销事业部科员、市场营销部副主办科员、煤炭产业部一级主办，福建省能源集团有限责任公司改革与综合产业部一级主任科员，福建省福润水泥销售有限公司副总经理，福建省能源集团有限责任公司综合管理部副经理。

　黄明耀先生未持有本公司股份，与本公司及其控股股东不存在关联关系，除任职关系外，与本公司实际控制人福建省能源集团有限责任公司不存在其他关联关系。其不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

　3、姜丰顺，男，1962年12月生，硕士研究生学历。现任南方水泥有限公司副总裁。历任江山水泥厂技能处技术员、副处长、处长；浙江江山水泥股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理；浙江虎山集团有限公司总裁助理、副总经理、常务副总经理、总经理，兼任江西虎山岩鹰水泥有限公司总经理、江西虎山鸡山水泥有限公司总经理，金华南方水泥有限公司副总裁，兼任常山南方水泥有限公司董事长、总经理；江山南方水泥有限公司总经理；福建水泥股份有限公司总经理、董事长。

　姜丰顺先生与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，除任职关系外，与本公司持股5%以上的股东南方水泥有限公司不存在其他关联关系。其不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

　4、王振涛，男，汉族，1962年10月生，大学本科学历，高级工程师。现任福建省建材（控股）有限责任公司副总经理。历任福建省建材总公司125工程筹建处干部、非金属矿处干部、矿业管理处干部、副主任科员、企管咨询部主任科员，福建省建材（控股）有限责任公司发展改革部主任科员、副经理、投资与管理部副经理、经理，福能集团建材产业部副经理，福建省能源集团有限责任公司建材产业部副经理，福建水泥董事。

　王振涛先生未持有本公司股份，除任职关系外，与本公司或本公司控股股东福建省建材（控股）有限责任公司及实际控制人不存在其他关联关系。其不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

　特此公告。

　福建水泥股份有限公司董事会

　2017年6月16日

　证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：临2017-021

　福建水泥股份有限公司

　关于董事、监事辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　福建水泥股份有限公司（本公司）董事会于2017年6月16日下午公司第八届董事会第九次会议后，分别收到林德金、王振涛、肖家祥三位董事因工作变动原因辞去董事职务的书面辞呈，林德金先生还同时请求辞去公司董事长一职。根据本公司章程，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

　公司监事会于2017年6月16日下午收到洪海山先生因个人工作变动原因请求辞去公司监事会主席、监事职务的辞呈。

　公司董事会对林德金、王振涛、肖家祥、洪海山四位先生在任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

　特此公告。

　福建水泥股份有限公司董事会

　2017年6月16日

　证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2017-022

　福建水泥股份有限公司关于召开

　2017年第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2017年7月5日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次 2017年第一次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2017年7月5日 14点 30分

　召开地点：福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦12层本公司会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年7月5日

　至2017年7月5日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案内容，详见同日公司相关公告。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本次大会的完整会议资料将在会前登载于上海证券交易所网站。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：上述所有议案

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　（二）法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、股东单位法定代表人依法出具的授权委托书办理登记手续。

　（三）登记时间：2017年6月29日 —7月4日期间的工作日时间

　上午：8:00—12:00； 下午：2:00—5:00

　（四）登记地点：福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦13层本公司董秘办。

　（五）外地股东，可用传真或信函等方式登记。

　六、其他事项

　（一）会议联系方式

　联系电话；0591-87617751或88561820

　传 真：0591-88561717

　联 系 人：林国金、仇银君

　邮 编：350003

　（二）现场会议期限半天，会议出席者食宿及交通费自理。

　特此公告。

　福建水泥股份有限公司董事会

　2017年6月16日

　附件1：授权委托书

　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　福建水泥股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年7月5日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：

　委托人股东帐户号：

　■

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　 年 月 日

　备注：

　1、非累积投票议案：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；

　2、累积投票议案：委托人对候选人的选举，应在“投票数”一栏的相应方框中填入股数，具体填法详见附件2说明；

　3、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　四、示例：

　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　如表所示：

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