证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编码：2017-022

　吉林利源精制股份有限公司

　2017年第一次临时股东大会通知

　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

　2、股东大会的召集人：公司董事会

　3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2017年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

　4．会议召开的日期、时间：

　（1）现场会议召开时间为：2017年7月5日下午13：30分。

　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年7月5日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间（2017年7月4日下午15:00）至投票结束时间（2017年7月5日下午15:00）期间的任意时间。

　5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　6．会议的股权登记日：2017年6月26日

　7．出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

　截至2017年6月26日下午15：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）本公司聘请的见证律师。

　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　8．会议地点：吉林省辽源市西宁大路5729号，公司综合楼三楼会议室

　二、会议审议事项

　1、审议事项

　(1)审议《关于选举刘宇女士为公司第三届董事会董事的议案》

　2、上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议，详见刊登在2017年6月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告和文件。

　本次股东大会审议上述议案时，需将中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。

　三、提案编码

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　四、会议登记等事项

　1、登记方式：

　（1）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；

　（2）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，如以信函方式请在信封上注明“股东大会”字样，以便确认登记，信函或传真请于2017年6月30日下午16：30前送达公司证券事务部，信函或传真以抵达公司的时间为准。

　通讯地址：吉林省辽源市西宁大路5729号，吉林利源精制股份有限公司，邮编：136200。

　2、登记时间：2017年6月29日和6月30日上午8：30－11：30，下午13：30－16：30。

　登记地点：公司证券部

　3、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　4、会议联系方式：

　联系人：张莹莹

　电话：0437-3166501 传真：0437-3166501

　邮箱：liyuanxingcaizqb@sina.com

　5、受托人在登记和表决时提交文件的要求

　（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

　（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

　本次股东大会会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。

　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　六、备查文件

　1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　附件：

　1、参加网络投票的具体操作流程

　2、股东授权委托书

　吉林利源精制股份有限公司

　董事会

　2017年6月19日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一． 网络投票的程序

　1. 投票代码为362501，投票简称为“利源投票”

　2、填报表决意见或选举票数。

　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二.通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票时间：2017年7月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月4日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年7月5日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　股东授权委托书

　本人/本单位作为吉林利源精制股份有限公司的股东，兹委托____________先生/女士代表本人/单位出席吉林利源精制股份有限公司2017年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

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　投票说明：

　1、委托人为自然人的需要股东本人签名，委托人为法人股东的，需加盖法人单位印章。

　1、如委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

　2、非累积投票制议案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填写“√”，

　如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填写“√”，如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填写“√”。

　委托人姓名或名称（签章）：

　委托人持股数：

　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　委托人股东账号：

　受托人签名：

　受托人身份证号码：

　受托书有效期限：

　签发日期： 年 月 日

　证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编号：2017-020

　吉林利源精制股份有限公司

　董事、副总经理辞职公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　吉林利源精制股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2017年6月16日收到公司董事、副总经理罗颖俊先生的书面辞呈, 罗颖俊先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务和公司副总经理职务。

　罗颖俊先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形,根据《公司法》、《公司章程》等规定, 罗颖俊先生自辞呈报告送达董事会时生效, 罗颖俊先生辞职后不再担任公司任何职务。

　公司董事会对董事、副总经理罗颖俊先生在公司任职期间勤勉尽责为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

　特此公告。

　吉林利源精制股份有限公司

　董 事 会

　2017年6月19日

　证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编号：2017-021

　吉林利源精制股份有限公司

　第三届董事会第二十次会议决议

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　吉林利源精制股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第二十次会议于2017年6月19日在公司会议室召开，本次会议通知于2017年6月9日以书面报告和电子邮件方式发出。本次董事会由董事长王民先生主持，会议采取现场表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　与会董事审议并通过了如下议案：

　一、关于《选举刘宇女士为公司副总经理的议案》。

　公司原副总经理罗颖俊因个人原因向公司董事会申请辞去其所担任的公司副总经理职务，现公司董事会选举刘宇女士为公司副总经理，任期至第三届董事会任期届满时止。刘宇女士简历见附件。

　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对。

　二、关于《关于选举刘宇女士为公司第三届董事会董事的议案》,该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

　公司原董事罗颖俊因个人原因向公司董事会申请辞去其所担任的公司董事职务，现公司董事会选举刘宇女士为公司第三届董事会董事，任期至第三届董事会任期届满时止。刘宇女士简历见附件。

　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对。

　二、关于《召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

　同意召开2017年第一次临时股东大会，审议上述需提交临时股东大会审议的议案，经研究决定会议召开时间为2017年7月5日。

　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对。

　吉林利源精制股份有限公司

　董事会

　2017年6月19日

　附件

　刘宇女士简历

　刘宇，女，汉族，1982年出生。

　2002年至今先后任公司保管员、计划员、销售部副部长、销售部部长、公司第一届监事会监事，现任公司生产部长。

　刘宇女士与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。