本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京银行股份有限公司董事会二〇一七年第五次会议于2017年6月19日在北京召开。本次董事会应到董事16名，实际到会董事12名（张东宁董事委托杨书剑董事、朱炎董事委托张征宇董事、张杰董事委托任志强董事、刘红宇独立董事委托李晓慧独立董事代为出席会议并行使表决权）。会议由杨书剑董事主持。曾颖监事长列席本次会议。

　会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

　会议通过决议如下：

　一、通过《关于聘任王健先生担任副行长的议案》。同意聘任王健先生为北京银行副行长，其任职资格尚需取得监管机构核准。

　独立董事意见：同意。

　表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权。

　二、通过《关于开展不良资产转让的议案》。同意此次不良资产批量转让事宜，对资产转让成交价格与账面价值的差额部分进行核销处理，并授权高级管理层办理相关具体事宜。

　表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权。

　三、通过《关于呆账核销的议案》。授权高级管理层办理相关具体事宜。

　表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　北京银行股份有限公司董事会

　2017年6月19日

　附：王健先生简历

　王健先生，1964年9月出生，本行行长助理、首席信息官。王先生于1996年9月加入本行，2015年10月至今担任本行行长助理，2006年7月至今担任本行首席信息官，1998年4月至2006年7月担任本行科技部、信息技术部总经理，1996年12月至1998年4月担任本行科技部副总经理，1987年8月至1996年9月在中国工商银行北京分行从事信息技术工作。王先生为工程师，北京航空航天大学计算机工程硕士，厦门大学工商管理硕士。