本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股东大会审议通过权益分派方案的情况

　1、兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年度权益分派方案已经2017年4月28日召开的公司2016年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2017年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　2、自本公司2016年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。

　3、公司本次实施的2016年度权益分派方案与2016年度股东大会审议通过的权益分派方案一致。

　4、本次权益分派方案的实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

　二、本次实施的权益分派方案

　1、发放年度、发放范围

　本次权益分派方案的发放年度为2016年度，发放范围为全体股东。

　自本次权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。

　2、具体方案及含税、扣税情况

　本公司2016年度权益分派方案为：以公司现有总股本185,766,000股为基数，向全体股东每10股派0.660000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.594000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.660000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

　【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.132000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.066000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　三、股权登记日与除权除息日

　1、股权登记日：2017年6月23日（星期五）

　2、除权除息日：2017年6月26日（星期一）

　四、权益分派对象

　本次分派对象为：截止2017年6月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　五、权益分派方法

　本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　六、咨询机构

　1、咨询机构：本公司证券部

　2、咨询地址：甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层

　3、联系人员：魏福新 呼星

　4、联系电话/传真：0931-8449039/8449005

　七、备查文件

　1、公司第九届董事会第十四次会议决议；

　2、公司2016年度股东大会会议决议；

　3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

　特此公告

　兰州黄河企业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年六月十九日