本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本公司股票于2017年6月16日、19日连续二个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。

　● 经公司自查，并征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　本公司股票于2017年6月16日、19日连续二个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，属于股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　1、经核实,公司控股子公司宁波海越新材料有限公司计划于六月下旬对生产装置进行周期性停车检修 (宁波海越新材料有限公司生产装置进行周期性停车检修是石化装置生产运行中正常的周期性停工检修,主要目的在于对设备、容器、管线等进行检修和维护，完成国家规定的特种设备、压力管线检验工作，解决影响生产的瓶颈和安全生产的隐患) 。

　公司不存在应披露而未披露、对公司股票交易价格产生较大影响的重大信息。公司前期已披露的重大资产重组相关信息不存在需要更正、补充之处。公司生产经营的内外部经营环境或行业政策未发生重大变化。

　2、经向公司控股股东、实际控制人征询确认，截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　3、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。

　4、经向公司控股股东、实际控制人和公司董事、监事、高级管理人员确认，未发现公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，除公司控股子公司宁波海越新材料有限公司计划于六月下旬对生产装置进行周期性停车检修外,公司不存在其他应披露而未披露的其他事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

　四、风险提示

　因宁波海越新材料有限公司停车检修方案尚未最终确定,待相关事项确定后,公司将及时进行信息披露。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　浙江海越股份有限公司董事会

　二0一七年六月十九日