本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2017年4月27日

　(二)股东大会召开的地点：山西省太原市万柏林区开城街一号太原狮头水泥股份有限公司三楼会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长陶晔先生主持。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事蔡乐华先生因工作原因未能参加现场会议；

　2、公司在任监事3人，出席3人；

　3、董事会秘书郝瑛出席了本次会议；财务负责人傅葱葱列席了会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：《公司2016年度董事会工作报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：《公司2016年度监事会工作报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：《公司2016年度报告》及其摘要

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：《2016年度独立董事述职报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：《公司2016年度财务决算报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：《公司2016年度利润分配预案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：《独立董事津贴管理办法》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：《公司章程》（2017年4月修订稿）

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：《公司股东大会议事规则》（2017年4月修订稿）

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11、议案名称：《公司董事会议事规则》（2017年4月修订稿）

　审议结果：通过

　表决情况：

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　12、议案名称：《公司监事会议事规则》（2017年4月修订稿）

　审议结果：通过

　表决情况：

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　13、议案名称：《关于注销三家分公司的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　14、议案名称：《关于2017年度公司向银行申请授信额度的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　本次股东大会共审议14项议案，其中议案9至议案13均为特别决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，方为有效；其余议案为普通决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，方为有效。

　本次股东大会需对中小投资者单独计票的议案为：议案9至14项。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：山西华炬律师事务所

　律师：阴春霞、郭文杰

　2、律师鉴证结论意见：

　公司2016年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　太原狮头水泥股份有限公司

　2017年4月28日