证券代码：000828 证券简称：东莞控股 公告编号：2017-023

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人张庆文、主管会计工作负责人王庆明及会计机构负责人刘胜华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　其他说明

　根据东莞市国资委的有关文件精神，东莞市福民集团公司直接、间接持有的公司股份291,170,880股（占公司总股本的28.01%），将无偿划转给公司的控股股东——东莞市交通投资集团有限公司。划转完成后，东莞市交通投资集团有限公司通过直接、间接方式持有的公司股份将增加至725,842,594股（占公司总股本的69.82%）。以上详见公司于2017年4月25日发布的相关公告（公告编号：2017-021）。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　单位：万元

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　四、对2017年1-6月经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　六、衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　□ 适用 √ 不适用

　八、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　东莞发展控股股份有限公司

　法定代表人：张庆文

　2017年4月28日

　股票代码：000828　　　 股票简称：东莞控股　　　公告编号：2017－022

　东莞发展控股股份有限公司

　第六届董事会第二十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第六届董事会第二十七次会议于2017年4月26日以通讯表决方式召开，应到会董事6名，实际到会董事6名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

　一、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2017年第一季度报告》。

　第一季度报告全文及正文，详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的相关公告。

　二、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于向银行申请授信融资额度的议案》。

　根据公司经营的需要，结合已经到期或即将到期的银行授信情况，同意公司向中国银行、渤海银行、建设银行、光大银行、工商银行、广发银行等银行机构申请总额度不超过36.5亿元人民币的授信融资额度。

　授权公司管理层按照“整体授信、按优选择、按需使用”的原则，择机启用上述银行授信融资额度。

　特此公告

　东莞发展控股股份有限公司董事会

　2017年4月28日