证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2017-003

　一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2016年12月31日公司的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　公司主要从事白酒生产和销售。

　报告期内公司主营业务未发生变化，公司主要产品为古井贡酒“年份原浆”系列、传统古井贡酒系列、古井淡雅系列；黄鹤楼陈香系列、生态原浆系列、小黄鹤楼楼系列。

　古井贡酒作为中国老八大名酒，公司的责任源于对品质的坚守，精选好粮、制好曲、采无极之水、藏无极酒窖；来自中华“养生之都”亳州的古井贡酒，积极倡导健康饮酒的饮酒理念；通过纽约、米兰中国酒文化全球巡礼，让世界人民认识、了解中国白酒传统文化。

　作为湖北白酒的代表，黄鹤楼酒以她独特的芬芳诠释着楚文化的瑰丽恢弘与博大精深。以“香气更优雅、入口更绵柔、回味更顺爽”的优良品质，深受广大消费者喜爱。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　否

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　2016年是“十三五”开局之年，也是推进供给侧结构性改革的攻坚之年，品质消费时代已然来临。随着白酒行业的深度调整筑底反弹，中国名酒厂家基本面不断向好。公司秉承“做真人，酿美酒，善其身，济天下”的企业价值观，围绕白酒5.0战略，强化品牌推广与品质提升，打造运营五星级，采取一系列行之有效的经营举措，较好完成年度经营目标。

　2016年，公司实现营业收入60.17亿元，同比上升14.54% ；利润总额11.51亿元，同比上升19.09%；归属于母公司净利润8.30亿元，同比上升15.94%；每股收益1.65元，同比上升16.20%；经营性现金净流量11.83亿元，同比上升49.76%。

　（一）聚焦战略5.0，不断增强白酒主业核心竞争力

　1、“双品牌”开创新格局。报告期内公司面对复杂的经济环境，积极探索外延式发展，积极布局全国化，发挥协同融合效应。

　2、市场建设深耕发力。2016年，公司继续发力“组织下沉、渠道下沉、人员下沉”，实施触点管理，不断裂变销售终端单元，加强目标预算、过程KPI与绩效考核，市场建设不断深入。

　3、产品体系持续优化。年份原浆被中国食品工业协会白酒专业委员会，授予“1985-2015中国白酒历史标志性产品”。成功推出健康型新品37℃亳菊酒，开启古井贡酒健康酒的新思路，创新推出年份原浆G20、古井贡酒1989，不断丰满产品线。

　4、品牌价值美誉度不断提升。积极推进品牌建设，举办一系列活动和推广。抓住国家“一带一路”战略机遇，古井贡酒走进中东欧。报告期内，古井贡酒品牌价值达492.59亿元。

　（二）创新管理工具和方法，激发管理活力，提高科技创新水平

　1、探索内部市场化，深度应用信息化。报告期内公司推行内部市场化考核机制，激活了内部活力和动力；客户管理系统（CRM）、统一呼叫中心等项目取得阶段性进展。

　2、加大科技创新，科研成果取得多重突破。2个项目入选国家十三五重点研发计划，1项技术成果通过省级科技成果认定，4项技术成果转化应用于生产，2项省地方标准评审通过。院士工作站、国家级博士后科研工作站顺利通过绩效评定，安徽省固态发酵工程技术研究中心通过验收，省级企业技术中心年度考核优秀。公司获得安徽省质量奖。

　（三）优化考核内容，提升管理人员水平

　1、优化绩效考核内容，强化考核奖惩力度，修订完善考核奖惩等制度，简化绩效考核指标，突出考核重点，公开考核结果。

　2、进行人才梯队建设，公司针对性的开展核心营销人才、核心技术人才、核心管理人才培育培养，取得良好的培训效果。

　（四）围绕“两学一做”和古井核心价值观，持续提升公司品牌形象

　报告期内，公司大力开展“三严三实”专题教育和争当“四个自觉”模范专题教育，深入贯彻“两学一做”“讲看齐、见行动”系列学习讨论活动，强化教育引领。把公司“做真人，酿美酒，善其身，济天下”的企业价值观和党建结合，推进党管一体化，塑造学习型、创新型、感恩型企业。

　（五）报告期内，公司还存在以下压力和不足

　1、区域性竞争压力和传统制造业成本上升。

　2、员工成长动力不足，企业机制不够灵活。

　3、毛细血管管理还不深不透，“懒散疲痞娇”现象不同程度存在。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　报告期内公司因非同一控制下企业合并取得武汉天龙黄鹤楼酒业有限公司51%的股权，新设子公司安徽古井云商电子商务有限公司和安徽臻瑞建设工程有限公司；本年度清算子公司亳州古井包装有限公司。

　证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B公告编号：2017-001

　安徽古井贡酒股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于2017年4月16日以电子邮件方式及电话通知方式发出，会议于2017年4月26日上午9：30在亳州宾馆召开。会议应出席董事9名，其中现场出席6名，独立董事王瑞华、王高、宋书玉先生以通讯方式参与本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过了公司2016年度董事会工作报告

　表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权

　此议案尚需提交股东大会审议。

　（二）审议通过了公司2016年年度报告及其摘要

　表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权

　此议案尚需提交股东大会审议。

　（三）审议通过了公司2017年第一季度报告及其摘要

　表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权

　（四）审议通过了公司2016年度总经理工作报告

　表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权

　（五）审议通过了公司2016年度财务决算报告

　表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权

　此议案尚需提交股东大会审议。

　（六）审议通过了公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

　经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司2016年度共实现净利润770,511,931.34元，2015年度未分配利润2,587,051,422.29元，减去2015年度分红派息50,360,000.00元，2016年度可供股东分配的利润合计3,307,203,353.63元。现根据公司2017年度经营和资金情况，提出2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：

　公司拟以年末股份总数503,600,000 股为基数,每10股派发人民币6.00元(含税)，共计人民币302,160,000.00元。结余的未分配利润3,005,043,353.63元全部结转至下年度。

　公司董事会认为本年度的利润分配及资本公积金转增股本的预案符合《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》等相关规定，利润分配预案可行。

　表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权

　此预案尚需提交股东大会审议。

　（七）审议通过了公司2017年度财务预算报告

　表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权

　（八）审议通过了公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权

　（九）审议通过了公司2016年度内部控制自我评价报告

　表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权

　（十）审议通过了公司2016年度社会责任报告

　表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权

　（十一）审议通过了公司聘任2017年度审计机构的议案

　公司2016年度聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的财务和内部控制审计机构。目前，该会计师事务所已经完成了对公司2016年度的审计工作任务，同时聘期已满。为保证公司财务会计和内部控制审计工作的连续性，2017年度公司拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的财务和内部控制审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权董事会决定审计报酬事宜。

　表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权

　此议案尚需提交股东大会审议。

　（十二）审议通过了关于修订公司章程的议案

　根据《公司法》和证监会发布的《上市公司章程指引（2016年修订）》的要求，结合本公司的实际情况，对《公司章程》进行修订，具体修订内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修订对比说明表》与修订后的《公司章程》全文。

　表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权

　此议案尚需提交股东大会审议。

　（十三）审议通过了关于召开公司2016年度股东大会的议案

　根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟召开2016年度股东大会审议公司2016年度董事会工作报告、公司2016年度监事会工作报告和公司2016年年度报告及摘要等议案。公司2016年度股东大会通知另行公告。

　表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

　三、备查文件

　（一）第七届董事会第十二次会议记录；

　（二）第七届董事会第十二次会议表决票；

　（三）第七届董事会第十二次会议决议。

　此决议。

　安徽古井贡酒股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年四月二十八日

　证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2017-002

　安徽古井贡酒股份有限公司

　第七届监事会第十二次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议通知于2017年4月16日以电子邮件方式及电话通知方式发出，会议于2017年4月26日上午10:30在亳州宾馆召开。会议应出席监事5名，实际出席5名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　（一）审议通过了公司2016年度监事会工作报告

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　此议案尚需提交股东大会审议。

　（二）审议通过了公司2016年度财务决算报告

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　此议案尚需提交股东大会审议。

　（三）审议通过了公司2016年年度报告及其摘要

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　此议案尚需提交股东大会审议。

　（四）审议通过了公司2017年第一季度报告及其摘要

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　（五）审议通过了公司2017年度财务预算报告

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　（六）审议通过了公司2016年度利润分配及公积金转增股本的预案

　经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司2016年度共实现净利润770,511,931.34元，2015年度未分配利润2,587,051,422.29元，减去2015年度分红派息50,360,000.00元，2016年度可供股东分配的利润合计3,307,203,353.63元。现根据公司2017年度经营和资金情况，提出2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：

　公司拟以年末股份总数503,600,000 股为基数,每10股派发人民币6.00元(含税)，共计人民币302,160,000.00元。结余的未分配利润3,005,043,353.63元全部结转至下年度。

　公司监事会认为本年度的利润分配及资本公积金转增股本的预案符合《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》等相关规定，利润分配预案可行。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　此议案尚需提交股东大会审议。

　（七）审议通过了公司2016年度内部控制自我评价报告

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　三、备查文件

　（一）第七届监事会第十二次会议记录；

　（二）第七届监事会第十二次会议表决票；

　（三）第七届监事会第十二次会议决议。

　此决议。

　安徽古井贡酒股份有限公司

　监事会

　二〇一七年四月二十八日