公司代码：600348 公司简称：阳泉煤业

　一、重要提示

　（一）公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　（二）公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　（三）公司负责人王强、主管会计工作负责人李文记及会计机构负责人（会计主管人员）李文记保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　（四）本公司第一季度报告未经审计。

　二、公司主要财务数据和股东变化

　（一）主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　单位：元 币种：人民币

　■

　2017年第一季度主要生产经营数据

　■

　（二）截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　注：阳泉煤业（集团）有限责任公司所持股份数与上一年度期末相比减少108万股，为其参与转融通证券出借业务所致。

　（三）截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　三、重要事项

　（一）公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　1.资产负债表主要项目变动原因说明

　单位：万元 币种：人民币

　■

　变动原因：

　（1）其他非流动资产减少的主要原因系预付设备款减少所致。

　（2）预收账款减少的主要原因系报告期内预收煤款减少所致。

　（3）应付职工薪酬减少的主要原因系报告期内应付未付的工资减少所致。

　2.利润表主要项目变动原因说明

　单位：万元 币种：人民币

　■

　变动原因：

　（1）营业税金及附加增加的主要原因是根据财政部印发《增值税会计处理规定》（财会【2016】22号），将在管理费用中核算的税费调整至税金及附加项目中列报，未调整上期对比数据。

　（2）管理费用增加的主要原因是修理费和研发费等增加所致。

　（3）财务费用增加的主要原因是报告期内银行贷款增加，同时贷款利息相应增加所致。

　（4）所得税费用增加的主要原因是报告期内利润增加所致。

　3.现金流量表主要项目变动原因说明

　单位：万元 币种：人民币

　■

　变动原因：

　（1）经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是支付给职工的工资及应交税费增加所致。

　（2）投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是报告期购建固定资产支付的现金同比增加。

　（3）筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是取得借款收到的现金同比增加所致。

　（二）重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　（三）报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　（四）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用 √不适用

　公司名称：阳泉煤业（集团）股份有限公司

　法定代表人：王强

　日期：2017年4月26日

　证券代码：600348 证券简称：阳泉煤业 公告编号：2017-034

　阳泉煤业（集团）股份有限公司

　第六届董事会第四次会议决议公告

　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　（二）本次董事会会议的通知和资料于2017年4月20日以电子邮件和书面方式发出。

　（三）本次董事会会议于2017年4月26日（星期三）上午9:00以通讯方式召开。

　（四）本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数为9人。

　（五）本次董事会会议由公司董事长王强主持，部分高管列席会议。

　二、董事会会议审议情况

　（一）关于《2017年第一季度报告及摘要》的议案

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　公司2017年第一季度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　（二）关于向下属全资子公司阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司提供借款的议案

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司（以下简称“西上庄热电公司”）为公司的全资子公司，根据西上庄热电公司目前工程的实际进展及资金需求，公司拟借款给西上庄热电公司人民币10,000.00万元，用于其基建前期拆迁补偿和土地补偿，借款期限一年，借款利率为银行贷款基准利率上浮20%。

　公司授权财务总监代表公司办理上述借款相关事宜，并签署有关文件。

　(三）关于向下属全资子公司阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司提供委托贷款的议案

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　详见公司2017-036号公告。

　（四）关于为阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司办理设备融资租赁业务提供担保的议案

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　根据相关规定，本议案需提交股东大会审议。

　详见公司2017-037号公告。

　（五）关于召开2017年第二次临时股东大会的议案

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　详见公司2017-038号公告。

　特此公告。

　阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会

　2017年4月28日

　证券代码：600348 证券简称：阳泉煤业 公告编号：2017-035

　阳泉煤业（集团）股份有限公司

　第六届监事会第八次会议决议公告

　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　（二）本次监事会会议的通知和资料于2017年4月20日以电子邮件和书面方式发出。

　（三）本次监事会会议于2017年4月26日（星期三）下午2:00以通讯方式召开。

　（四）本次监事会会议应出席的监事人数为7人，实际出席会议的监事人数为7人。

　（五）本次监事会会议由公司监事会主席刘有兔主持，部分高管列席会议。

　二、监事会会议审议情况

　（一）关于《2017年第一季度报告及摘要》的议案

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和相关要求，对董事会编制的公司2017年第一季度报告和摘要进行了认真的审核，现提出如下审核意见：

　1.公司2017年第一季度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　2.公司2017年第一季度报告及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实反映了报告期内公司经营管理和财务状况的事项。

　3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2017年第一季度度报告编制人员和审议人员有违反保密规定的行为。

　公司2017年第一季度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　（二）关于向下属全资子公司阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司提供借款的议案

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司（以下简称“西上庄热电公司”）为公司的全资子公司，根据西上庄热电公司目前工程的实际进展及资金需求，公司拟借款给西上庄热电公司人民币10,000.00万元，用于其基建前期拆迁补偿和土地补偿，借款期限一年，借款利率为银行贷款基准利率上浮20%。

　公司授权财务总监代表公司办理上述借款相关事宜，并签署有关文件。

　(三）关于向下属全资子公司阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司提供委托贷款的议案

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　详见公司2017-036号公告。

　（四）关于为阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司办理设备融资租赁业务提供担保的议案

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　根据相关规定，本议案需提交股东大会审议。

　详见公司2017-037号公告。

　（五）关于召开2017年第二次临时股东大会的议案

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　详见公司2017-038号公告。

　特此公告。

　阳泉煤业（集团）股份有限公司监事会

　2017年4月28日

　证券代码：600348证券简称：阳泉煤业公告编号：2017-036

　阳泉煤业（集团）股份有限公司

　关于向下属全资子公司阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司提供委托贷款的公告

　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●委托贷款对象：阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司（以下简称“西上庄热电公司”）

　●委托贷款金额：14,950万元

　●委托贷款期限：1年

　●贷款利率：利率为6%，并收取融资服务费1.2%

　一、委托贷款概述

　（一）委托贷款基本情况

　西上庄热电公司为公司的全资子公司，公司拟以自有资金通过阳煤集团财务有限责任公司（以下简称“阳煤财务公司”）向西上庄热电公司办理委托贷款解决其有关土地征用费14,950万元。根据土地征用程序的进展，需先行解决土地摘牌前（除出让金外）的费用1,000万元，其余13,950万元的出让金在摘牌时解决。委托贷款期限1年，利率为6%，并收取融资服务费1.2%。

　公司本次向西上庄热电公司提供委托贷款,需要向阳煤财务公司支付委托贷款手续费共计7.475万元（按委托贷款金额的0.5％。计算）,由西上庄热电公司承担。

　鉴于阳煤财务公司为公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）的控股公司，因此，西上庄热电公司向阳煤财务公司支付委托贷款费事项构成关联交易，交易金额属于董事会权限范围之内。

　（二）上市公司内部需履行的审批程序。

　公司于2017年4月26日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《阳泉煤业（集团）股份有限公司关于向下属全资子公司阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司提供委托贷款的议案》，同意公司通过阳煤财务公司为西上庄热电公司提供委托贷款，委托贷款金额为14,950万元。董事会授权财务总监代表公司办理上述贷款相关事宜并签署有关合同等文件。董事会审议此议案时，关联董事回避表决，审议程序合法合规。

　二、委托贷款协议主体的基本情况

　（一）受托方基本情况

　阳泉煤业集团财务有限责任公司

　注册地址：山西省阳泉市矿区北大西街29号

　法定代表人：廉贤

　注册资本：122,735万元

　企业类型：有限责任公司

　经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票一、二级市场投资除外）；成员单位产品的融资租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**

　阳煤财务公司为公司控股股东阳煤集团的控股子公司。截止目前，阳煤集团持有阳煤财务公司50%的股权；公司持有阳煤财务公司40%的股权。阳煤财务公司与公司存在关联关系。

　截至2016年12月31日，阳煤财务公司的总资产为1,097,979万元，净资产为186,064万元，营业收入为37,618万元，净利润为14,949万元。（以上数据已经审计）

　（二）委托贷款对象基本情况

　阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司

　注册地址：山西省阳泉市郊区平坦乡中庄村

　法定代表人：牛新民

　注册资本：125,000万元

　企业类型：有限责任公司

　经营范围：阳煤集团西上庄低热值煤发电项目筹建，销售粉煤灰、石膏。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　截至2016年12月31日，西上庄公司的总资产为62,721万元、总负债为15,018万元、净资产为47,703万元。（以上数据已经审计）

　三、关联交易主要内容及定价政策

　公司与阳煤财务公司之《委托贷款合同》的主要内容：

　1.协议签署主体：公司、阳煤财务公司。

　2.贷款金额：14,950万元。

　3.贷款期限：1年。

　4.贷款利率：利率为6%，并收取融资服务费1.2%。

　5.委托贷款的费用：西上庄热电公司向阳煤财务公司支付委托贷款手续费为委托贷款金额的0.5％。，为7.475万元。

　6.生效：合同自双方法定代表人或授权签字人签署并加盖公章之日起生效。

　四、交易目的和对上市公司的影响

　公司以自有资金通过阳煤财务公司向下属全资子公司西上庄热电公司进行委托贷款，目的是为了保证西上庄热电公司按时缴纳土地征用费，保障其热电项目的有序推进，符合公司和全体股东的利益；西上庄热电公司向阳煤财务公司支付手续费，符合行业规则，不存在损害公司和股东利益的情况。

　五、独立董事事前认可和独立意见

　公司独立董事对上述事项事前认可、一致同意,并发表以下独立意见：公司以自有资金通过阳煤财务公司向下属全资子公司西上庄热电公司提供委托贷款，目的是为了保证西上庄热电公司按时缴纳土地征用费，保障其热电项目的有序推进，符合公司和全体股东的利益。董事会在进行表决时，关联董事回避表决，非关联董事一致通过，表决程序符合有关法律法规的规定，表决结果合法有效。

　六、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额

　截止本公告日，公司对外发放委托贷款金额为29.98亿元，均为对公司子公司发放的委托贷款。公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。

　七、备查文件

　（一）公司第六届董事会第四次会议决议；

　（二）独立董事事前认可意见；

　（三）独立董事意见。

　特此公告。

　阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会

　2017年4月28日

　证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：2017-037

　阳泉煤业（集团）股份有限公司

　关于为阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司办理设备融资租赁业务提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　? 被担保人名称：阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司（以下简称“西上庄热电公司”）。

　? 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额为6亿元人民币，公司累计为西上庄热电公司担保金额为6亿元人民币。

　? 本次担保为连带责任担保，有反担保。

　? 本次担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为22.35亿元，且全部为公司对下属子公司及控股子公司对其下属公司提供的担保。

　? 截止本公告日, 公司无逾期对外担保。

　一、对外担保概述

　（一）公司下属全资子公司西上庄热电公司的热电项目已完成形象进度17.89亿元，目前到位资金6.2亿元。为保障西上庄热电项目的施工进度，公司拟同意西上庄热电公司通过信达融资租赁公司申请融资租赁业务，授信规模6亿元，期限为5年，综合利息约8%,公司同意为该笔设备融资租赁提供担保，西上庄热电公司委托阳泉煤业集团融资再担保有限责任公司（以下简称“阳煤再担保公司”）向公司提供反担保，并向阳煤再担保公司支付总额不超过3,000万元的担保费，具体内容以公司与阳煤再担保公司签署的《保证合同》为准。公司授权财务总监李文记在本议案范围内决定公司为西上庄热电公司办理担保并接受阳煤再担保公司提供反担保的相关事宜，并签署有关合同等文件。

　（二）本事项已经公司第六届董事会第四次审议通过，鉴于阳煤再担保公司为公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）的全资子公司，因此，公司与阳煤再担保公司的担保事项构成关联担保。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，此事项经公司本次董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司

　注册地址：山西省阳泉市郊区平坦乡中庄村

　法定代表人：牛新民

　注册资本：125,000万元

　企业类型：有限责任公司

　经营范围：阳煤集团西上庄低热值煤发电项目筹建，销售粉煤灰、石膏。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　与公司关系：阳煤再担保公司为公司全资子公司。

　截至2016年12月31日，西上庄热电公司的总资产为62,721万元、总负债为15,018万元、净资产为47,703万元。（以上数据已经审计）

　三、担保协议的主要内容

　（一）《不可撤销保函》的主要内容

　公司拟就西上庄热电公司向信达金融租赁有限公司办理的6亿元融资租赁业务提供不可撤销的担保。具体保函内容如下：

　保函范围：为承租人应向信达金融租赁有限公司支付的全部租前息（如有）和租金、租赁服务费、租赁风险抵押金、逾期利息、违约金、损害赔偿金（如有）、约定损失赔偿金（如有）、留购价款、信达金融租赁有限公司为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及主合同项下租赁物取回时拍卖、评估等费用）及其他应付款项，以及主合同项下承租人应当履行的除前述支付或赔偿义务之外的其他义务等。

　保证责任：在本保证函有效期内，如果承租人未按主合同约定支付部分或全部租前息（如有）和租金、租赁服务费、租赁风险抵押金、逾期利息、违约金、损害赔偿金（如有）、约定损失赔偿金（如有）、留购价款、其应付款项或未履行主合同项下的其他义务，保证人在接到贵公司首次书面通知（含传真、电子邮件）之日起10个日历日内，将按照主合同项下承租人的义务，立即、无条件地向贵公司支付应由承租人支付的相应款项或代为履行承租人应履行的其他义务。如遇承租人破产、关闭、停产、合并、转产，主合同提前终止、或因不可抗拒力而影响承租人按主合同的约定支付主合同项下的部分或全部租前息（如有）和租金、逾期利息、违约金、损害赔偿金（如有）、约定损失赔偿金（如有）、留购价款、其他应付款项或履行主合同项下的其他义务时，保证人亦在接到信达金融租赁有限公司首次书面通知之日起10个日历日内，立即、无条件地向信达金融租赁有限公司支付应由承租人支付的相应款项或代为履行承租人应履行的其他义务。

　保证期间：保证期间为自主合同项下承租人的第一笔债务履行期届满之日起至主合同项下承租人最后一期债务履行期届满之日后两年的期间。若《融资租赁合同》解除，则保证期间为因《融资租赁合同》解除而另行确定的债务履行期限届满之日起两年。

　生效：保函自保证人签署之日起生效。

　（二）反担保协议的主要内容

　就上述担保事项，西上庄热电公司将委托阳煤再担保公司向公司提供担保，阳煤再担保公司将与公司签署《反担保协议》。其主要内容如下：

　1.协议签署主体：公司、阳煤再担保公司。

　2.担保方式：不可撤销的连带保证担保。

　3.反担保范围：6亿元本金、利息及相关费用。

　4.反担保期限：主债权到期之日起两年。

　5.争议解决方式：协商解决不成提交有管辖权法院通过诉讼方式解决。

　6.生效：经双方签字盖章且经公司股东大会批准之日起生效。

　四、董事会及独立董事的意见

　公司董事会认为：公司同意西上庄热电公司通过信达融资租赁公司申请授信规模6亿元的融资租赁业务,公司为该笔设备融资租赁提供担保有利于保障西上庄热电项目的施工进度。西上庄热电公司委托阳煤再担保公司向公司提供反担保，符合公司及全体股东的利益。

　公司独立董事认为：本次被担保对象为公司全资子公司，公司能够有效控制和防范风险。西上庄热电公司信达融资租赁公司申请授信规模6亿元的融资租赁业务为了保障西上庄热电项目的施工进度顺利推进的需要，公司对其提供担保，西上庄热电公司委托阳煤再担保公司向公司提供反担保，符合公司和全体股东的利益。公司董事会在上述担保事项的决策程序及表决结果合法、有效，符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定。根据中国证监会 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规和规范性文件及公司《章程》的规定，同意该议案经本次董事会审议通过后提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　截至本公告日，公司累计对外担保总额为16.35亿元人民币（不含本次董事会审议通过的公司对外担保事项），占公司最近一期经审计净资产的 12.10 %，且全部为公司对下属子公司及控股子公司对其下属公司提供的担保。上述担保事项均已履行审议程序和对外披露程序。公司无逾期对外担保。

　六、备查文件

　西上庄热电公司的基本情况和最近一期的财务报表。

　特此公告。

　阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会

　2017年4月28日

　证券代码：600348证券简称：阳泉煤业公告编号：2017-038

　阳泉煤业（集团）股份有限公司

　关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

　■

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2017年5月16日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　（一）股东大会类型和届次

　2017年第二次临时股东大会

　（二）股东大会召集人：董事会

　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2017年5月16日9点30分

　召开地点：阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心

　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年5月16日

　至2017年5月16日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　（一）各议案已披露的时间和披露媒体

　公司上述议案已于2017年4月28日在《中国证券报》和上海交易所网站进行披露。

　（二）对中小投资者单独计票的议案：议案1

　（三）涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　应回避表决的关联股东名称：阳泉煤业（集团）有限责任公司

　三、股东大会投票注意事项

　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　（三）公司聘请的律师。

　（四）其他人员。

　五、会议登记方法

　（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件）；

　（二）登记时间：2017年5月12日上午9:00-11:00,下午15:00-17:00。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会；

　（三）登记地址：山西省阳泉市北大街5号公司证券部；

　（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件）办理登记手续。

　六、其他事项

　会议联系人：成晓宇，王平浩；

　联系电话：0353-7078728，0353-7080590，0353-7078618；

　联系传真：0353-7080589

　特此公告。

　阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会

　2017年4月28日

　附件：授权委托书

　?报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件：授权委托书

　授 权 委 托 书

　阳泉煤业（集团）股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月16日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　??

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　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：年月日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。