公司代码：603799 公司简称：华友钴业

　浙江华友钴业股份有限公司

　一、重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人陈雪华、主管会计工作负责人陈学及会计机构负责人（会计主管人员）马骁 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、公司主要财务数据和股东变化

　2.1主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、重要事项

　3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　单位：元

　■

　■

　3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　√适用 □不适用

　随着钴产品价格稳定增长，预计公司半年度与去年同期比较将实现扭亏为盈。

　■

　股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2017-028

　浙江华友钴业股份有限公司

　第四届董事会第二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　董事会会议召开情况

　浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2017年4月27日以通讯方式召开，本次会议通知于2017年4月22日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　董事会会议审议情况

　一、审议通过《关于2017年第一季度报告的议案》

　同意公司编制的《2017年第一季度报告》。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　二、审议通过《关于<2016年度企业社会责任报告>的议案》

　同意公司编制的《2016年度企业社会责任报告》。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　浙江华友钴业股份有限公司董事会

　2017年4月27日