证券代码：000999 证券简称：华润三九公告编号：2017-011

　第一节重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人王春城、主管会计工作负责人林国龙及会计机构负责人(会计主管人员)陈碧絮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　四、对2017年1-6月经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　六、衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在衍生品投资。

　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

　■

　八、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2017—009

　华润三九医药股份有限公司

　2017年第三次董事会会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　华润三九医药股份有限公司董事会2017年第三次会议于2017年4月27日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2017年4月24日发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

　一、 关于公司2017年第一季度报告的议案

　公司2017年第一季度报告全文请见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn），报告正文请见《华润三九医药股份有限公司2017年第一季度报告正文》（2017-011）。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　二、 关于公司部门设立的议案

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　三、 关于继续与珠海华润银行开展业务合作的议案

　详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于继续与珠海华润银行开展业务合作的关联交易公告》（2017-012）。

　该议案尚需提交股东大会审议。

　关联董事王春城先生、张立强先生、温泉女士、翁菁雯女士、吴峻先生回避了表决。

　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　四、 关于公司会计估计变更的议案

　详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于公司会计估计变更的公告》（2017-013）。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　五、关于召开公司2016年年度股东大会的议案

　详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知》（2017-014）。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　华润三九医药股份有限公司董事会

　二○一七年四月二十七日

　股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2017—010

　华润三九医药股份有限公司

　2017年第三次监事会会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　华润三九医药股份有限公司监事会2017年度第三次会议于2017年4月27日上午以通讯会议方式召开。会议通知以书面方式于2017年4月24日发出。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

　一、关于公司2017年第一季度报告的书面审核意见的议案

　监事会对公司2017年第一季度报告发表审核意见如下：

　1、公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；

　2、公司2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所记载的信息真实地反映出公司2017年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

　3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　二、关于继续与珠海华润银行开展业务合作的议案

　详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于继续与珠海华润银行开展业务合作的关联交易公告》（2017-011）。

　该议案尚需提交股东大会审议。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　三、关于公司会计估计变更的议案

　详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于公司会计估计变更的公告》（2017-012）。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　华润三九医药股份有限公司监事会

　二○一七年四月二十七日

　股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2017—012

　华润三九医药股份有限公司关于继续与珠海华润银行开展业务合作的关联交易公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、关联交易概述

　为满足公司发展需要，增加银企合作的广度，寻求更多的金融支持，经公司2013年年度股东大会批准，公司与珠海华润银行股份有限公司（以下简称“珠海华润银行”）开展票据、存款、结算、信贷类业务以及现金理财业务，期限至2017年5月22日。

　为支持公司业务的进一步拓展、增加整体财务弹性、提高资金使用效率，公司及下属子公司拟继续与珠海华润银行开展上述业务合作。其中拟申请银行综合授信额度人民币3亿元，票据业务每12个月累计票据贴现额不超过人民币10亿元，日均存款和现金理财业务余额合计不超过人民币3亿元。期限拟申请自股东大会审议通过本议案后三年。

　本公司控股股东华润医药控股有限公司为华润股份有限公司之下属公司，珠海华润银行亦为华润股份有限公司之子公司，因此本次交易构成关联交易。此项交易尚需获得公司股东大会的批准。

　二、关联交易对方基本情况

　（一）基本情况

　企业名称：珠海华润银行股份有限公司

　成立日期：1996年12月27日

　住??所：广东省珠海市吉大九洲大道东1346号

　法定代表人：刘晓勇

　注册资本：人民币5,637,837,183元

　企业法人营业执照统一社会信用代码：9144040019260094XE

　公司类型：股份有限公司

　经营范围：经营中国银行业监督管理委员会批准的金融业务

　珠海华润银行成立于1996年12月27日，是经中国人民银行批准，由珠海市11家城市信用合作社改制设立的地方性股份制商业银行。珠海华润银行成立时名称为珠海市商业银行股份有限公司，2011年4月11日，经中国银行业监督管理委员会批准，更名为珠海华润银行股份有限公司。截至2016年末，珠海华润银行拥有1家总行营业部、7家分行、93家支行，控股2家村镇银行。珠海华润银行现有股东包括法人股东11户及自然人股东122户，持股比例占5%以上的股东持股情况如下表所示：

　■

　截至2016年末，珠海华润银行资产总额1,377.3亿元，负债总额1，280.1亿元；资本充足率12.73%，核心资本充足率9.58% ；不良贷款率为2.24%；拨备覆盖率达173.67%。各项经营指标保持稳健增长。

　（二）关联关系

　本公司控股股东华润医药控股有限公司为华润股份有限公司之下属公司，珠海华润银行亦为华润股份有限公司之子公司，因此本公司与珠海华润银行为受同一控制人控制的关联企业，本次交易构成关联交易。

　三、关联交易情况

　公司及下属子公司拟继续与珠海华润银行开展如下业务合作：

　（一）票据业务：包括票据托管、票据质押开票（保证金开票）、票据托收、票据池查询、票据贴现。贴现利率不高于公司现有的战略合作银行的贴现利率。

　（二）资金结算、存款业务：公司在珠海华润银行办理资金结算、存款业务，存款包括资金结算、票据结算等业务形成的存款、活期及定期存款，存款利率为人民银行对外公布的基准利率或基准利率上浮。

　（三）现金理财业务

　1、 业务范围：银行理财产品

　2、 产品类型：低风险、浮动收益型理财产品

　3、 投资对象：信用级别较高、流动性较好的金融市场工具

　4、 理财产品期限：单笔期限不超过6个月

　5、 资金来源：自有资金

　（四）信贷类业务：授信品种包括流动资金贷款、项目融资、贸易融资、贴现、透支、保理、保函、信用证等。本次申请为综合授信额度，公司未来发生资金需求时，可在该额度、期限及业务范围内与珠海华润银行开展相关业务。在市场指导价格下，珠海华润银行提供的信贷利率不高于市场同期银行信贷利率。

　以上业务中，票据业务每12个月累计票据贴现额不超过人民币10亿元，日均存款和现金理财业务余额合计不超过人民币3亿元，拟申请银行综合授信额度人民币3亿元。期限拟申请自股东大会审议通过本议案后三年。

　在授权期限内，建议股东大会批准本议案后授权公司董事会并由董事会授权公司管理层代表公司根据市场情况在批准额度及业务范围内与珠海华润银行签署相关文件并办理相关手续。

　四、风险评估及风险控制措施

　公司与珠海华润银行继续在上述金融业务领域开展合作，其中资金结算、存款、理财业务的风险主要体现在资金的安全性和流动性方面，信贷类业务则涉及华润银行自主经营中的业务和财务风险。通过对珠海华润银行提供的有关资料和财务报表分析，以及对珠海华润银行经营情况、管理状况、风险管理情况的了解，未发现珠海华润银行的风险管理存在重大缺陷，在珠海华润银行办理日常资金结算及存款、现金理财、信贷等金融业务不存在重大风险。

　为了控制风险、保证资金的安全性，公司已经制定了《现金理财管理制度》等内控制度，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面做了详细规定，以防范财务风险，保障资金安全。公司财务管理中心设专人管理存续期的各种理财产品，建立台账，加强定期跟踪及管理，严控风险。针对本次综合金融业务，公司建立了《风险处置预案》。将成立风险预防处置小组，设置专人管理并定期跟踪，严控风险；在其业务期间，及时取得珠海华润银行季度报告及经审计的年度报告，对珠海华润银行经营资质、业务和风险状况进行分析及评估，并形成《风险评估报告》；如出现重大风险，公司立即启动应急处置程序，与珠海华润银行召开联席会议寻求解决方案，确保公司资金安全。

　五、交易目的和对公司的影响

　本次继续与珠海华润银行的业务合作，有助于加强公司与珠海华润银行的战略合作关系，增加公司的整体财务弹性并提高资金使用效率及闲置资金收益。业务合作遵循市场化原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　珠海华润银行是一家依法设立的股份制商业银行，经营状况良好，不良贷款率低，公司资金安全有保障。

　六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　本年年初至披露日，公司与珠海华润银行发生存款业务的年日均存款金额为0.51亿元。

　七、截至本公告日，公司累计购买理财产品的情况

　截至本公告日，公司过去12个月内累计购买银行理财产品且尚未到期的金额共计2.2亿元，占最近一期经审计净资产的2.55%；其中，公司过去12个月内累计购买珠海华润银行理财产品且尚未到期的金额共计0元。

　八、独立董事事前认可和独立意见

　公司独立董事已发表意见，同意将该关联交易提交董事会审议。

　独立董事对本关联交易的独立意见：我们通过对珠海华润银行股份有限公司（以下简称“珠海华润银行”）的调查了解及查阅中国证监会和深圳证券交易所的有关规定后认为：（1）珠海华润银行作为一家经中国银监会批准的规范性银行金融机构，在其经营范围内为本公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；（2）公司及下属企业在珠海华润银行办理存款业务、票据池业务、信贷类业务及现金理财业务，符合公司合理管理日常经营活动资金的需要；（3）公司本次交易遵循平等自愿的原则，定价原则公允；同时，公司以及下属企业对在珠海华润银行办理上述业务的风险进行了分析和判断，形成了风险评估报告，建立了风险处置预案，能够有效防范和控制公司在珠海华润银行的资金风险，维护资金安全。

　本次交易不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。本次董事会会议的召集程序、表决程序符合法律法规和《公司章程》的要求。由于该交易涉及与关联企业的关联交易，关联董事均回避了表决。综上，我们同意公司董事会2017年第三次会议对该项议案的表决结果。

　九、审议程序

　1、独立董事同意将本议案提交董事会2017年第三次会议审议。

　2、该交易作为关联交易经董事会2017年第三次会议审议通过，审议过程中关联董事均回避表决。

　3、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

　十、备查文件

　1、 董事会2017年第三次会议决议

　2、 独立董事意见

　3、《与珠海华润银行业务合作范围的风险评估报告》

　4、《在珠海华润银行调整业务范围的风险处置预案》

　5、《珠海华润银行综合授信协议》

　6、《珠海华润银行机构理财协议书》

　特此公告。

　华润三九医药股份有限公司董事会

　二○一七年四月二十七日

　股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2017—013

　华润三九医药股份有限公司

　关于公司会计估计变更的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要内容提示：

　本次会计估计变更不会对公司财务报表产生重大影响。

　一、会计估计变更概述

　近年来，随着公司业务的不断发展和制造水平的不断提升，新设备、新技术不断在生产实践中得到应用，机器设备逐渐向高水平、高自动化设备转变，同时，公司导入TPM等精益管理体系，使得对机器设备的选型、运行维护及技术改造日益科学有效，机器设备使用年限也因此得到有效延长。根据专业人士对机器设备预计使用年限的评估结果，为更加公允、恰当地反映公司的机器设备状况，使资产价值更加符合实际情况，经公司董事会2017年第三次会议审议通过，公司对机器设备的折旧年限进行调整，折旧年限从10年调整为10-20年之间，调整时间自2017年5月1日起。

　本次会计估计变更事项无需提交公司股东大会审议。

　二、本次会计估计变更对公司的影响

　本次会计估计变更不会对公司财务报表产生重大影响。

　根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,公司对此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理。对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响,无需追溯调整。经测算，不考虑其他因素的影响，预计本次会计估计变更将增加公司2017年度净利润约900万元。

　三、董事会关于会计估计变更合理性的说明

　近年来公司加大对机器设备的技术改造及维护力度，使机器设备使用年限可以得到若干年的延长，现行折旧年限已不能合理反映公司实际情况。本次对机器设备折旧年限进行重新评估和调整，能够更准确地反映公司机器设备折旧情况，提供更准确的会计信息，从而更好地反映公司财务状况和经营成果。

　四、独立董事意见

　本次会计估计变更能够更准确地反映公司机器设备折旧情况，符合公司实际及相关法规的要求，变更依据合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。公司董事会审议本次事项的程序符合相关法律、法规。综上，我们同意公司董事会2017年第三次会议对该议案的表决结果。

　五、监事会意见

　公司董事会审议通过的关于会计估计变更事项，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定；本次会计估计变更符合有关法律、法规及财政部颁布的《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，无需对以前年度进行追溯调整，符合公司机器设备的实际使用情况，能够更加准确地反映公司的资产质量和经营成果；监事会同意公司本次会计估计变更。

　六、备查文件

　1、华润三九2017年第三次董事会会议决议

　2、华润三九2017年第三次监事会会议决议

　3、独立董事意见

　特此公告。

　华润三九医药股份有限公司董事会

　二○一七年四月二十七日

　股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2017—014

　华润三九医药股份有限公司

　关于召开2016年年度股东大会通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司董事会2017年第三次会议审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》，公司定于2017年5月22日（星期一）召开2016年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

　一、召开会议基本情况

　1、会议届次：2016年年度股东大会

　2、召集人：华润三九医药股份有限公司第六届董事会

　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司第六届董事会2017年第三次会议决定召开。

　4、会议召开日期和时间：

　现场会议：2017年5月22日下午2:00

　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年5月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月21日15:00至2017年5月22日15:00 期间的任意时间。

　5、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　6、股权登记日：2017年5月16日

　7、出席对象：

　（1）于2017年5月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　本次股东大会审议事项中，议案6、议案8为关联交易事项，关联股东需回避表决，详见分别于2017年3月9日、2017年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《2017年度日常关联交易预计公告》（编号：2017-006）、《关于继续与珠海华润银行开展业务合作的关联交易公告》（编号：2017-012）；议案6、议案8之关联股东不能接受其他股东委托对本次股东大会审议的上述2项议案进行投票。

　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　8、现场会议地点：深圳市龙华新区观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室。

　二、会议审议事项

　（一）本次会议审议以下事项：

　■

　上述议案分别经公司董事会2017年第二次会议、董事会2017年第三次会议、监事会2017年第二次会议、监事会2017年第三次会议审议通过，各议案内容详见公司于2017年3月9日、2017年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。

　上述议案中，议案7为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过；议案6、议案8为关联交易事项，关联股东需回避表决；以上全部议案对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　三、提案编码

　本次股东大会提案编码表：

　■

　四、会议登记等事项

　1、登记方式：凡出席本次现场会议的股东，需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”附后）。

　2、登记时间：2017年5月17日--5月19日9：00-16：30；2017年5月22日9：00-14：00。

　3、登记地点：华润三九医药工业园综合办公中心1006室。

　4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　5、会议联系方式：联系电话：0755－83360999证券与法律事务部

　传真：0755－83360999-396006

　邮编：518110

　6、会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。

　六、备查文件

　1、华润三九医药股份有限公司董事会2017年第二次会议决议

　2、华润三九医药股份有限公司董事会2017年第二次会议决议

　3、华润三九医药股份有限公司监事会2017年第二次会议决议

　4、华润三九医药股份有限公司监事会2017年第三次会议决议

　华润三九医药股份有限公司

　董事会

　二○一七年四月二十七日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：360999；投票简称：三九投票

　2、填报表决意见或选举票数：

　本次股东大会不涉及累积投票提案。

　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年5月22日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月21日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月22日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：授权委托书

　兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席华润三九医药股份有限公司2016年年度股东大会并代为行使表决权。

　委托人股票帐号： 持股数： 股

　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

　本次股东大会提案表决意见表

　■

　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　□ 可以 □ 不可以

　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　委托日期：    年  月  日