公司代码：603228 公司简称：景旺电子

　深圳市景旺电子股份有限公司

　一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人刘绍柏、主管会计工作负责人王长权及会计机构负责人（会计主管人员）王达基保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

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　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　公司名称 深圳市景旺电子股份有限公司

　法定代表人 刘绍柏

　日期 2017年4月27日

　证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号2017-029

　深圳市景旺电子股份有限公司

　第二届董事会第十一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于2017年4月21日以电话、直接送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于2017年4月27日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长刘绍柏先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事孔英、何为、罗书章、董事卓军以电话会议的方式参加会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过了《公司2017年第一季度报告》

　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《深圳市景旺电子股份有限公司2017年第一季度报告》

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　（二）审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金委托理财的议案》

　为提高公司资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，公司及子公司景旺电子科技（龙川）有限公司、江西景旺精密电路有限公司拟使用部分闲置自有资金合计不超过人民币28,000万元进行委托理财，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。

　授权公司管理层自本议案审议通过之日起12个月，在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　三、备查文件

　《深圳市景旺电子股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

　特此公告。

　深圳市景旺电子股份有限公司董事会

　2017年04月28日

　证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2017-030

　深圳市景旺电子股份有限公司

　第二届监事会第六次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2017年4月21日以电话及书面送达的方式送达了公司全体监事。本次会议于2017年4月27日以现场方式召开，由监事会主席王化沾先生主持，会议应参加监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　二、监事会会议审议情况

　（一）审议通过了《公司2017年第一季度报告》

　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《深圳市景旺电子股份有限公司2017年第一季度报告》

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　经审核，监事会认为：

　（1）公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

　（2）报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告真实地反映了公司2017年第一季度的经营业绩、财务状况等事项。

　（3）第一季度报告编制过程中，未发现公司有参与报告编制的人员有违反保密规定的行为。

　（4）监事会保证公司2017年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　（二）审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金委托理财的议案》

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　经审核，监事会认为：公司利用部分闲置资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和投资者利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

　三、报备文件

　《深圳市景旺电子股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

　特此公告。

　深圳市景旺电子股份有限公司监事会

　2017年04月28日