一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人冯志武、主管会计工作负责人商彤及会计机构负责人（会计主管人员）商彤保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　非经常性损益项目和金额

　单位：元 币种：人民币

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　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

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　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　三、重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　3.1.1资产负债表主要项目变动原因说明

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　变动原因：

　1、货币资金增加的主要原因是：公司多采用票据方式结算，货币资金较期初增加。

　2、应收票据增加的主要原因是：本期以票据方式收到预收款增多。

　3、在建工程及工程物资减少的主要原因是：本期在建工程达到预定可使用条件，转入固定资产所致。

　4、应交税费减少的主要原因是：本期缴纳上年末的相关税费。

　5、应付利息减少的主要原因是：本期偿付到期应付利息。

　3.1.2利润表主要项目变动原因说明

　单位：元 币种：人民币

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　变动原因：

　1、营业税金及附加减少的主要原因是：本期市场好转，营业收入增加导致。

　2、资产减值损失增加的主要原因是：按账期确认坏账损失较同期为多。

　3、投资收益增加的主要原因是：本期收到政府补助较同期有所减少。

　4、营业外收入增加的主要原因是： 本期收到政府补助增加。

　5、营业外支出减少的主要原因是：本期公司非流动资产处置等营业外支出较大。

　3.1.3现金流量表主要项目变动原因说明

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　变动原因：

　1、筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是：本期取得银行借款较多。

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　从2016年第四季度开始，化肥市场行情较前期有明显好转。若后期市场行情无重大变动，本公司预计年初至下一报告期末仍将维持盈利态势。

　公司名称阳煤化工股份有限公司

　法定代表人冯志武

　日期2017年4月27日

　证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临2017-021

　阳煤化工股份有限公司

　第九届董事会第十六次会议（通讯方式）决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

　本次董事会议案全部获得通过。

　一、董事会会议召开情况

　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　（二）本次董事会会议通知和议案于2017年4月22日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

　（三）本次董事会于2017年4月27日在以通讯会议的方式召开。

　（四）本次会议应到会董事8人，实际到会董事8人（到会董事为：冯志武、程彦斌、姚瑞军、李广民、武跃华、李海泉、李端生、孙水泉）。

　（五）公司监事知晓本次会议。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过了《关于审议<阳煤化工股份有限公司2017年第一季度报告>及其正文的议案》

　表决结果：同意8票、反对0 票、弃权0 票。

　（二）审议通过了《关于审议<阳煤化工股份有限公司2014年非公开发行股票预案（修订稿六）>的议案》

　会议同意《阳煤化工股份有限公司2014年非公开发行股票预案（修订稿五）》。

　表决结果：同意6票、反对0 票、弃权0 票。关联董事冯志武先生、程彦斌先生回避了本议案的表决。

　特此公告。

　阳煤化工股份有限公司

　董事会

　二〇一七年四月二十七日

　公司代码：600691 公司简称：阳煤化工