第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人唐新林、主管会计工作负责人张怿及会计机构负责人(会计主管人员)赵树坚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、业绩补偿：2015年4月17日，公司以自有资金人民币1.8亿元收购时宏珍、包天、吴雪琴合计持有的江苏得康生物科技有限公司60%的股份。银河集团为支持上市公司发展，承诺得康生物2015、2016、2017年会计年度实现税后净利润分别不低于3000、5000、8000万元。如果得康生物经审计的2015、2016、2017年的年度净利润小于前述年度净利润额，银河集团将按年对不足净利润额部分以现金方式对公司进行补偿。银河集团已于2016年5月31日按照协议的要求，向公司支付完2015年度业绩承诺现金补偿款1,093.72万元。2017年4月19日中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具得康生物2016年审计报告，该公司2016年度实现的税后净利润为1301.74万元。按照协议相关规定，公司已正式向银河集团发出书面通知，要求其在收到书面通知后30个工作日内，以现金方式向公司支付补偿3698.26万。截至本报告披露日，银河集团已出具书面承诺以现金方式在2017年5月31日前向本公司支付补偿款3698.26万元。

　2、非公开发行股票事项：由于资本市场监管政策和市场环境发生了较大的变化，对上市公司非公开发行股票的定价基准日、发行规模等提出了新的要求。2017年2月24号公司召开的第八届董事会第三十四次会议同意公司根据《发行监管问答-关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》、《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》（证监会（2017）5号）等监管要求对前次非公开发行方案部分条款进行修订。主要修改情况如下：（1）将本次募集资金总额调整为不超过人民币186,140.00万元；（2）将本次非公开发行的定价基准日调整为发行期首日；（3）因发行规模的限制，本次募集资金用途仅限于创新药物研发生产平台（包含肿瘤与非肿瘤重大疾病药物研发与生产平台、干细胞与CAR-T治疗药物研发平台），不再包括精准医疗及健康管理服务产业平台，同时也中止收购维康医药集团有限公司项目。

　■

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　四、对2017年1-6月经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　五、证券投资情况

　√ 适用 □ 不适用

　■

　六、衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在衍生品投资。

　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

　■

　八、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人张益胜、主管会计工作负责人毕建涛及会计机构负责人(会计主管人员)苏美华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　√ 适用 □ 不适用

　■

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　其他事项说明：

　公司于2015年12月25日收到了中国证监会下发的《调查通知书》，2017年2月3日，中国证监会网站发布了《行政处罚决定书》，因公司股东尚书媛、王玉胜、刘建明、王斌所持股份存在代持的情形，以及部分董事、监事、高级管理人员所持股份存在被代持的情形，导致公司所披露的相关信息存在虚假记载，并对公司、张益胜、李铁军等21名责任人员予以了处罚。公司存在虚假记载的相关信息包括：截止本报告披露日之前的历次定期报告中的前10名股东、前10名无限售条件股东及部分董事、监事、高级管理人员的持股情况，尚书媛、王玉胜、王斌三位代持股东已披露的简式权益变动报告书，以及尚书媛、王玉胜、刘建明、王斌四位代持股东的持股变化情况。

　为尽快解决因部分股东代持股份导致信息披露不真实的问题，经公司反复咨询和论证，制定的整改方案为：由代持股东在现行法律法规允许的情况下，采取减持代持股份的方式，尽快还原股东的真实持股情况。其中尚书媛、王玉胜二位股东自2014年4月起已不存在代持情形。

　因在本报告披露的前10名股东及前10名无限售条件股东中，刘建明、王斌所持股份仍存在代持的情形，为保证信息披露的真实、准确、完整，公司将前10名股东的持股情况按照排序进行了顺延，由前10名顺延披露至前12名股东的持股情况。

　根据中国证监会的要求并结合公司制定的整改方案，刘建明和王斌二位股东在减持代持股份过程中，将从保护中小投资者利益的角度出发，在充分考虑减持对二级市场股价影响的情况下，采取最佳的方式进行减持，力争在最短的时间内解决代持股份问题。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　1、货币资金较期初增加53.39%，主要原因系本期销售回款及预收款增加所致；

　2、预付款项较期初增加58.86%，主要原因系本期预付化妆品原材料及包装物款项增加所致；

　3、其他应收款较期初增加56.22%，主要原因系本期备用金增加所致；

　4、在建工程较期初增加179.72%，主要原因系本期人参饮片加工项目投入增加所致；

　5、其他非流动资产较期初减少27.58%，主要原因系本期所得税资产减少所致；

　6、预收款项较期初增加503.39%，主要原因系本期化妆品预收款增加所致；

　7、应交税费较期初增加23.71%，主要原因系本期未交增值税增加所致；

　8、其他应付款较期初增加19.26%，主要原因系本期应付工程款增加所致；

　9、财务费用较上年同期减少17.32%，主要原因系本期短期借款减少利息支出也相应减少所致；

　10、资产减值损失较上年同期减少75.18%，主要原因系本期坏账准备减少所致；

　11、营业外收入较上年同期减少54.49%，主要原因系本期政府补助减少所致；

　12、营业外支出较上年同期减少99.94%，主要原因系本期捐赠减少所致；

　13、所得税费用较上年同期增加105.73%，主要原因系下属非全资子公司利润增加且所得税率较高所致；

　14、少数股东损益较上年同期减少203181.36%，主要系原因系下属非全资子公司上期亏损，本期盈利增加所致；

　15、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加11.60%，主要原因系本期销售回款增加所致；

　16、收到的税费返还较上年同期增加9136.07%，主要原因系本期收到增值税退税增加所致；

　17、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加399.63%，主要原因系本期预收款项增加所致；

　18、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加98.55%，主要原因系本期下属子公司采购原材料增加所致；

　19、支付的各项税费较上年同期减少37.02%，主要原因系本期支付的增值税减少所致；

　20、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加30.55%，主要原因系本期支付的市场服务开发费增加所致；

　21、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少70.64%，主要原因系本期固定资产投入减少所致。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、根据中国证券监督管理委员会网站发布的《中国证监会行政处罚决定书》（[2017]14号），中国证监会就公司信息披露违法行为对公司、张益胜、李铁军等21名责任人员进行了处罚。根据上述《行政处罚决定书》的内容，公司股票不会因处罚决定而被暂停上市或终止上市。

　2、公司于2017年3月3日收到了吉林省食品药品监督管理局颁发的中华人民共和国《药品GMP证书》，本次《药品GMP证书》的获得，表明公司新建的人参饮片加工生产线符合《药品生产质量管理规范》的要求。

　3、为进一步加大对公司产品的推广，公司在振源、心悦两个事业部的基础上成立了消痔灵事业部，专门负责消痔灵注射液的推广。报告期内，公司消痔灵注射液实现销售收入356.94万元，较上年同期增长408.53%。

　4、化妆品业务作为公司2015年开始运营的新增业务，经过两年的发展，已成为公司人参全产业链中的重要组成部分。报告期内，公司化妆品业务仍保持良好的增长势头，一季度新上市化妆品34款，累计上市化妆品已达350余款，实现销售收入6,450.13万元，实现利润总额2,277.98万元。公司化妆品业务的发展趋势好于公司预期。

　■

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　四、对2017年1-6月经营业绩的预计

　2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、以公允价值计量的金融资产

　□ 适用 √ 不适用

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　董事长：

　张益胜

　吉林省集安益盛药业股份有限公司

　2017年4月27日

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人张泽民、主管会计工作负责人李景相及会计机构负责人(会计主管人员)阮伟明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、成立合伙企业现金收购北京时尚锋迅信息技术有限公司和北京时欣信息技术有限公司的控股权

　2017年1月，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司成立合伙企业的议案》、《关于合伙企业现金收购北京时尚锋迅信息技术有限公司控股权的议案》、《关于合伙企业现金收购北京时欣信息技术有限公司控股权的议案》等（以下简称“时尚锋迅”和“北京时欣”），并经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。

　公司及全资子公司广东兆博时尚数据科技有限公司于2017年1月与浙商金汇信托股份有限公司、上海浙银厚载资产管理有限公司共同投资设立佛山星期六时尚产业并购投资合伙企业（有限合伙）。合伙企业拟收购时尚锋迅83%的股权和北京时欣80%的股权。

　报告期内，合伙企业已向交易对手方支付时尚锋迅第一部分股权转让款27,600万元和北京时欣第一部分股权转让款7,700万元。自2017年3月1日起，时尚锋迅和北京时欣并入上市公司合并报表范围。截至本报告披露日，时尚锋迅和北京时欣已完成工商变更登记手续。

　2、收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》

　2017年1月，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2017]6号）。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（证监会令【2009】第66号）第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审查。

　3、拟发行公司债券

　2017年1月，公司第三届董事会第二十八次会议和公司2017年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司发行公司债券的相关议案。本次发行公司债券总规模不超过人民币5亿元（含5亿元），发行方式可以一次性发行或分期发行，本次发行公司债券期限为不超过3年期(含3年期)。

　■

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　四、对2017年1-6月经营业绩的预计

　2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、以公允价值计量的金融资产

　□ 适用 √ 不适用

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　星期六股份有限公司

　董事长：张泽民

　二O一七年四月二十七日

　证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2017-019

　星期六股份有限公司

　第三届董事会第三十次会议决议公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　星期六股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2017年4月27日上午10时整，在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。会议由公司董事长张泽民先生主持，应参加董事6人，实际参加董事6人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

　一、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2017年一季度报告全文》及《公司2017年一季度报告正文》；

　（《2017年一季度报告全文》详见信息披露网站巨潮资讯网

　www.cninfo.com.cn，《2017年一季度报告正文》》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

　二、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于成立全资子公司的议案》；

　根据战略发展的需要，为加强上市公司控股平台建设，并适应互联网电商的蓬勃发展，进一步提升供应链管理能力，公司拟成立全资子公司，承接现有的物流业务、拓展供应链管理业务。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　（《关于成立全资子公司的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

　三、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》；

　公司决定于2017年5月19日下午14:30，在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2016年年度股东大会。

　（《关于召开公司2016年度股东大会的通知》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　星期六股份有限公司董事会

　二○一七年四月二十七日

　证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2017-020

　星期六股份有限公司

　关于召开2016年年度股东大会的通知

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　星期六股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议决定于2017年5月19日下午14:30召开公司2016年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　1、股东大会届次：2016年年度股东大会。

　2、会议召集人：公司董事会。2017年4月27日第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。

　3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　4、会议召开的日期、时间

　（1）现场会议召开时间：2017年5月19日下午14：30；

　（2）网络投票时间：2017年5月18日-2017年5月19日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月19日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月18日15：00 至2017年5月19日15：00 期间的任意时间。

　5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、出席会议的对象

　（1）本次股东大会的股权登记日为2017年5月16日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托授权代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　7、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室

　二、会议审议事项：

　1、审议《2016年度董事会工作报告》；

　2、审议《2016年度监事会工作报告》

　3、审议《2016年度公司财务决算报告》；

　4、审议《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》；

　5、审议《关于公司2016年度利润分配预案》；

　6、审议《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》；

　7、审议《关于修改公司经营范围的议案》；

　8、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》，需以特别决议通过；

　9、审议《关于成立全资子公司的议案》；

　公司独立董事将在本次股东大会上向全体股东作述职报告。

　以上议案一、议案三至议案八已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，议案二已经公司第三届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上披露的《第三届董事会第二十九次会议决议公告》、《第三届监事会第二十次会议决议公告》。议案九已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过,具体内容详见公司于2017年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上披露的《第三届董事会第三十次会议决议公告》。

　根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，议案五、议案六、议案八等将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　三、提案编码

　本次股东大会的提案编码表为：

　■

　三、会议登记方法

　1、登记方式：

　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证。

　个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。

　建议采用传真或信函的方式。

　传真电话：0757-86252172。

　信函请寄以下地址：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

　2、登记时间：2017年5月17日（上午9：30-11：30，下午13：00-15：00）；

　3、登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　五、其它事项

　参加会议的股东食宿及交通费自理。

　会务联系人：何建锋

　联系地址：佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司证券部

　大会联系电话：0757-86256351 联系传真：0757-86252172

　联系邮箱：zhengquan@st-sat.com

　六、备查文件

　1．提议召开本次股东大会的公司第三届董事会第三十次会议决议；

　2．深交所要求的其他文件。

　星期六股份有限公司董事会

　二○一七年四月二十七日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票程序

　1、投票代码：362291；投票简称：星期投票

　2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年5月19日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月18日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　授权委托书

　兹全权委托先生/女士（身份证号码：　　　 ）代表我单位（个人），出席星期六股份有限公司2016年年度股东大会并代为行使表决权。并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　■

　委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

　委托人：身份证号码（营业执照号）： 委托人股东账户：

　被委托人签名： 被委托人身份证号：

　委托书有效期限： 委托日期：2017年 月 日

　注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2017-021

　星期六股份有限公司

　关于成立全资子公司的公告

　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、对外投资概述

　根据战略发展的需要，为加强上市公司控股平台建设，并适应互联网电商的蓬勃发展，进一步提升供应链管理能力，公司拟成立全资子公司，以承接现有的物流业务，并拓展供应链管理业务。

　公司第三届董事会第三十次会议于2017年4月27日上午10点召开，审议并通过《关于成立全资子公司的议案》，应参加董事6人，实际参加董事6人。表决情况为6票赞成，0票反对，0 票弃权，一致通过了该议案。公司本次投资尚需公司股东大会批准。

　公司本次投资设立子公司事项不涉及关联交易, 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　本次投资的资金来源为自筹资金。

　二、拟成立的子公司简介

　1、公司名称：深圳微速仓科技供应链管理有限公司

　备用：深圳微速昌科技供应链管理有限公司、深圳速成昌科技供应链管理有限公司（以工商最终批准的注册名为准）

　2、公司地址：深圳前海

　3、注册资本： 人民币450万元

　4、法定代表人：刘海金

　5、经营范围：从事计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；装卸服务；国际、国内货运代理；供应链管理；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；自有物业租赁；仓储设备租赁（不含金融租赁）；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；展览展示策划；企业管理咨询、商务信息咨询（以上均不含限制项目）。

　6、企业类型：有限公司

　7、与本公司关系：系本公司之全资子公司。

　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　（一）投资的目的

　近年来电子商务飞速发展，电商渠道成为企业销售渠道的重要组成部分，网上购物成为消费者日常的生活习惯。消费者通过便捷的浏览下单，从网上淘到优质产品，由物流配送到消费者手中，良好的物流体验已成为消费者购物时电商平台选择的一个重要原因。

　目前公司已建立起5个区域物流配送中心，形成总计约200万双鞋的仓储能力，通过搭载软件管理系统，以实现运输联网统一管理。公司拟成立的供应链管理子公司，将依托现有的物流中心仓以及相应的设备、人员配置，进一步促进各项资源的有效运行，调动人员的积极性和主观能动性，提高供应物流环节的效率。随着规模的扩大和对外业务的开展，子公司有望为公司增加新的利润增长点，分享电子商务高速发展所带来的红利。

　（二）存在的风险

　设立子公司后可能存在一定管理风险，公司将通过建立完善的内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理和有效的绩效考核体系，保证子公司的稳定、健康发展。

　（三）对公司的影响

　新成立的子公司拟用于承接公司原有的物流业务并逐步开展供应链管理业务，有利于构建上市公司控股平台，并建立起专业化、独立化的业务运营平台，合理利用现有资源，拓展新业务，增加利润增长点。

　本次设立子公司所需资金为公司自筹资金，前期投资规模金额较小，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　特此公告。

　星期六股份有限公司

　董事会

　二○一七年四月二十七日

　证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2017-022

　星期六股份有限公司

　北海银河生物产业投资股份有限公司

　证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2017-033

　北海银河生物产业投资股份有限公司

　吉林省集安益盛药业股份有限公司

　证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2017-029

　吉林省集安益盛药业股份有限公司