证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2017-024

　广东柏堡龙股份有限公司

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人陈伟雄、主管会计工作负责人王琦及会计机构负责人(会计主管人员)王琦声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　货币资金与上年期末相比下降31.12%、其他流动资产与上年期末相比增长149.2%，主要原因是报告期闲置募集资金理财增加；在建工程与上年期末相比增长90.85%，主要原因是报告期支付广州建设项目土建工程预付款；经营活动产生的现金流量净额与上年同比下降101.87%，主要原因是报告期应付票据支付购货款大幅下降；营业收入与上年同期相比增长32.09%，主要原因是报告期销售订单增加。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　公司公开发行公司债券事项

　2015年11月5日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》等相关议案，2015年11月16日公司2015年第四次临时股东大会审议通过了前述相关议案。上述具体内容分别详见于2015年11月6日、2015年11月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 截止报告出具日，该项目尚未向深圳证券交易所提交申请。

　■

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　四、对2017年1-6月经营业绩的预计

　2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、以公允价值计量的金融资产

　□ 适用 √ 不适用

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　广东柏堡龙股份有限公司

　法定代表人：陈伟雄

　2017年4月27日证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2017-023

　广东柏堡龙股份有限公司关于闲置募集资金购买理财产品的进展公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月13日召开第三届董事会第二十一次会议，以及于2016年12月29日召开的公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在本次董事会决议作出的两年期内使用不超过6.5亿元（含6.5亿元）闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用。详见2016年12月14日、2016年12月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司公告。

　根据上述会议，公司近日向银行购买了以下理财产品：

　一、具体实施情况

　（一）东亚银行（中国）有限公司

　1、购买单位：广东柏堡龙股份有限公司

　2、产品名称：东亚银行（中国）有限公司结构性理财产品

　3、产品类型：保本浮动收益型

　4、认购金额：10,000万元

　5、产品起息日：2017年4月24日

　6、产品到期日：2017年10月24日

　7、预期年化收益率：1.3%~4.25%

　8、资金来源：闲置募集资金

　9、关联关系说明：公司与东亚银行（中国）有限公司无关联关系。

　（二）广东南粤银行股份有限公司

　1、购买单位：广东柏堡龙股份有限公司

　2、产品名称：安享231号

　3、产品类型：保本浮动收益型

　4、认购金额：5,000万元

　5、投资期限：92

　6、产品起息日：2017年4月27日

　7、产品到期日：2017年7月28日

　8、预期年化收益率：3.85%

　9、资金来源：闲置募集资金

　10、关联关系说明：公司与广东南粤银行股份有限公司无关联关系。

　二、理财产品安全性及公司风险控制措施

　公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述银行理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由董事会授权董事长在上述额度内负责实施。

　三、对公司日常经营的影响

　公司本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保募投项目建设和生产经营等资金需求的前提下，利用闲置募集资金和自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和正常生产经营资金周转需要，不影响公司业务的正常发展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　四、截至本公告日，公司首次公开发行股票的闲置募集资金进行委托理财的资金余额为24,500万元；非公开发行股票的闲置募集资金进行委托理财的资金余额为25,000万元

　五、备查文件

　购买银行理财产品相关凭证

　特此公告！

　广东柏堡龙股份有限公司

　董事会

　2017年4月27日

　证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2017-024

　广东柏堡龙股份有限公司

　关于公司全资子公司拟对外投资参股设立合资公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日召开第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司拟对外投资参股设立合资公司的议案》，现就相关事项公告如下：

　一、对外投资概述

　公司全资子公司深圳衣全球联合设计有限公司（以下简称“衣全球”）根据经营发展需要，为拓展线下门店业务模式，拟分别与福建男依邦服饰有限公司、金华伊卓贸易有限公司签订《投资合作协议》，成立两家合资公司。就每一合资公司，衣全球分别以自有资金出资人民币6,750万元，持股比例均为45%。

　本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交股东大会审议。

　二、合作方基本情况

　（一）福建男依邦服饰有限公司

　统一社会信用代码：91350100559594102P

　类型：有限责任公司

　法定代表人：倪海君

　注册资本：1,000万元

　成立日期：2010年8月24日

　住所：福建省福州市台江区洋中街道学军路1号群升国际A地块1#楼3层05室

　股权情况：倪海君持股95%、张晓峰持股5%

　经营范围：服装鞋帽、皮具、化妆品、床上用品、针纺织品的批发、代购代销；对服装行业投资、服装生产（另设分支机构经营）；房产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　是否存在关联关系：与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。

　（二）金华伊卓贸易有限公司

　统一社会信用代码：91330703799637685G

　类型：有限责任公司

　法定代表人：黄朝晖

　注册资本：30万元

　成立日期：2007年3月22日

　住所：金华市金东区东孝工业园区

　股权情况：黄朝晖持股60%、张键持股40%

　经营范围：五金、百货批发、零售；服装、饰品、鞋帽生产、销售，化工原料及产品（除易制毒化学品、监控化学品和危险化学品）批发、销售；一般商品信息咨询服务。（凡涉及专项审批和许可证的凭证件经营）。

　是否存在关联关系：与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。

　三、合资公司基本情况

　（一）合资公司一

　名称：公司一（名称以工商行政管理部门最终核准登记为准）

　类型：有限责任公司

　法定代表人：倪海君

　注册资本：15,000万元人民币

　注册地址：福建省福州市

　经营范围：各式服装及配件、纺织品销售；各式服装及配件、鞋子、箱包、眼镜、帽子、首饰、手表、工艺品（象牙及其制品除外）的销售。

　股权结构：

　■

　上述各项信息以工商行政管理部门最终核准登记为准。

　（二）合资公司二

　名称：合资公司二（名称以工商行政管理部门最终核准登记为准）

　类型：有限责任公司

　法定代表人：黄朝晖

　注册资本：15,000万元人民币

　注册地址：北京市

　经营范围：各式服装及配件、纺织品销售；各式服装及配件、鞋子、箱包、眼镜、帽子、首饰、手表、工艺品（象牙及其制品除外）的销售。

　股权结构：

　■

　上述各项信息以工商行政管理部门最终核准登记为准。

　四、合资协议书主要内容

　合资公司注册资本为15,000万元，其中衣全球以现金认缴出资6,750万元，占注册资本的45%，于2023年12月31日前缴纳出资；合资方以现金认缴出资8,250万元，占注册资本的55%，于2023年12月31日前缴纳出资。

　合资公司组织机构：目标公司设执行董事、总经理兼法定代表人1名，由乙方委派；设财务总监1名，由甲方委派。

　合资公司主营业务：限于甲方渠道品牌运营，包括开设符合甲方要求的门店、拓展甲方品牌代理商及通过其他甲方认可的方式销售甲方产品。具体经营范围在前述范围内由乙方根据实际经营需要拟定，经甲方同意后，向工商行政管理部门申请核准。

　违约责任：任何一方违反本协议所约定的有关义务、所作出的声明、承诺和保证，即视为该方违约。因违约方的违约行为给对方造成损失的，该违约方应承担赔偿责任。

　合资协议自各方签章之日起生效。

　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　公司本次对外投资，将通过资源整合的方式，增强公司营销能力，拓宽销售渠道，提高公司市场占有率，扩大销售规模。

　新公司设立后可能面临产业政策、市场变化、经营管理等风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　公司本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

　特此公告。

　广东柏堡龙股份有限公司

　董事会

　2017年4月27日

　证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2017-024

　广东柏堡龙股份有限公司

　第三届监事会第十四次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　2017年4月27日，广东柏堡龙股份有限公司第三届监事会第十四次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2017年4月21日以电话及邮件方式送达全体监事，会议应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会主席胡秋女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

　二、监事会会议审议情况

　本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的监事充分讨论与审议，形成以下决议：

　(一) 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2017年第一季度报告正文及全文的议案》。

　根据《证券法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第2号》（2016年修订）相关规定和要求，作为公司的监事，我们在审核公司2017年第一季度报告全文及正文后认为：

　经审核，监事会认为董事会编制和审核广东柏堡龙股份有限公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　《关于2017年第一季度报告正文及全文的议案》具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　三、备查文件

　公司第三届监事会第十四次次会议决议。

　特此公告。

　广东柏堡龙股份有限公司

　监事会

　2017年4月27日

　证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2017-024

　广东柏堡龙股份有限公司

　第三届董事会第二十五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　2017年4月27日，广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2017年4月21日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长陈伟雄先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2017年第一季度报告正文及全文的议案》。

　《关于2017年第一季度报告正文及全文的议案》具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司拟对外投资参股设立合资公司的议案》。

　《关于公司全资子公司拟对外投资参股设立合资公司的议案》具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　三、备查文件

　公司第三届董事会第二十五次会议决议。

　特此公告。

　广东柏堡龙股份有限公司

　董事会

　2017年4月27日