本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《莱克电气股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-022）（以下称原公告）。

　公司是沪港通的标的，为了方便沪港通投资者阅读和投票，现对原公告中议案情况做如下说明：

　原公告中“二、会议审议事项”中本次股东大会审议议案是根据股东大会会议通知的格式指引将“非累积投票议案”和“累积投票议案”分开填写，因此看上去“非累积投票议案”和“累积投票议案”序号不连续。为了沪港通投资者阅读和投票的方便，议案名称实际的排列情况如下（与登陆交易系统投票平台看到的议案排列一致）：

　■

　说明：上述议案中7.01-7.05、8.01-8.03、10.01-10.02是累积投票议案，除此之外是非累积投票议案。

　则原公告中附件1：授权委托书中按上述情况作调整

　除上述情况外，无其余情况做说明。

　特此公告。

　莱克电气股份有限公司董事会

　2017年4月28日

　附件1：授权委托书

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　莱克电气股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月16日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：

　委托人持优先股数：

　委托人股东帐户号：

　■

　说明：上述议案中7.01-7.05、8.01-8.03、10.01-10.02是累积投票议案，需要填在“投票数”这一栏填写，“同意”、“反对”和“弃权”这三栏不用填，则用“／”划掉；除此之外的议案是非累积议案，在“同意”、“反对”和“弃权”这三栏中填写，“投票数”这一栏不用填，则用“／”划掉。

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。