证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临2017-019

　上海家化联合股份有限公司

　2016年年度股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2017年4月27日

　(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦商务中心5幢3楼会议厅

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次大会记名投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长张东方主持。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事7人，出席3人，宋成立董事、邓明辉董事、傅鼎生独立董事、黄钰昌独立董事因工作原因未出席本次股东大会；

　2、 公司在任监事3人，出席2人，李昕晖监事因工作原因未出席本次股东大会；

　3、 董事会秘书韩敏出席了会议；其他高管列席了会议。

　二、 议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：公司2016年度董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：公司2016年度监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：公司2016年年度报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：公司2016年度财务决算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：公司2016年度利润分配预案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：关于2015年股权激励计划部分限制性股票回购并注销的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：公司2017年度财务预算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：关于续聘公司2017年度财务及内控审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：关于公司2017年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业日常关联交易的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　上述议案6为以特别决议通过的议案，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案9为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东上海家化（集团）有限公司、上海惠盛实业有限公司、上海太富祥尔股权投资基金合伙企业(有限合伙)、中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品回避表决，该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　大会还听取了2016年度公司独立董事述职报告。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所

　律师：达健、张乐天

　2、律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　上海家化联合股份有限公司

　2017年4月28日

　股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2017-020

　上海家化联合股份有限公司

　关于2017年第一季度主要经营数据的补充公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》、《关于做好上市公司2017年第一季度报告披露工作的通知》要求，公司于2017年4月27日发布了《关于2017年第一季度主要经营数据的公告》（编号：临2017-018），现将公司2017年第一季度主要经营数据补充披露如下：

　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

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　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　（一）主要产品价格变动情况

　2017年一季度，公司主要产品的价格基本保持平稳，详见下表：

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　注：2016年1-3月公司洗护类产品含有花王代理产品，由于2017年花王不在与公司合作，故导致洗护类产品单位平均售价下降。

　（二）主要原材料价格波动情况

　公司主要原材料有皂粒、油脂、表面活性剂、溶剂、营养药物添加剂、包装物等。

　1、皂粒油脂

　2017年一季度皂粒、油脂类原料受上游主要原料棕榈仁油冲高并回落的影响,报告期比去年一季度采购均价上涨约1690元/吨左右(不含税),涨幅约28%左右。

　2、表面活性剂

　2017年一季度表面活性剂受上游主要原料棕榈仁油冲高并回落,环氧乙烷高位运行的影响, 报告期比去年一季度采购均价上涨约1860元/吨左右(不含税),涨幅比例约27%。

　3、溶剂

　2017年一季度溶剂受上游原料农作物价格低迷影响,价格略为向下波动, 报告期比去年一季度采购均价下降约320元/吨左右(不含税),跌幅比例约为6%。

　4、营养药物添加剂

　2017年一季度营养药物添加剂价格保持稳定。

　5、包装物

　包装物中纸箱受国内纸价上涨影响，本报告期比去年同期采购平均价格上涨约19%，其它包装物价格比较稳定。

　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　特此公告。

　上海家化联合股份有限公司董事会

　2017年4月28日