证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2017-027

　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　第一届董事会2017年第二次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司第一届董事会2017年第二次临时会议通知于2017年4月26日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2017年4月27日会议以通讯方式举行，应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

　一、关于修订公司部分制度（董事会审议通过即生效）的议案

　详见今日刊登的《董监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度修订对照表》、《信息披露事务管理制度修订对照表》、《总经理工作细则修订对照表》、《董事会秘书工作细则修订对照表》。

　二、关于修订公司部分制度（需股东大会审议通过）的议案

　详见今日刊登的《关联交易管理制度修订对照表》、《募集资金管理制度修订对照表》。

　三、关于为子公司提供担保的议案

　详见今日刊登的《担保公告》。

　四、关于召开2016年年度股东大会的议案

　董事会决定于2017年5月19日下午2:30在深圳蛇口召开2016年年度股东大会，会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式。详见公司今日刊登的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。

　上述议案均以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过，其中议案二、议案三尚需提交股东大会审议。

　特此公告

　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年四月二十八日

　证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2017-028

　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　担保公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　本公司之全资子公司深圳招商房地产有限公司（以下简称“深圳招商地产”）因项目开发建设需要拟向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行深圳分行）申请授信额度人民币40亿元，有效期限不超过3年。本公司为该授信项下的借款提供连带责任保证，担保金额不超过人民币40亿元，担保期限自借款合同约定的借款债务人履行借款合同项下债务期限届满之日后两年止。

　2017年4月27日，公司第一届董事会2017年第二次临时会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　深圳招商地产成立于1984年05月05日，注册地址：深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼；法定代表人：许永军；注册资本300,000万元,公司拥有其100%的股权；经营范围：房地产开发及商品房销售，集中装饰维修，租赁家具，家用电器，办理国外客户在国内产业的代管、代置、代售业务。维修工业区内的电梯、空调设备；房地产中介代理等（以上经营范围，以公司注册登记的工商行政管理局依法核准为准）。

　深圳招商地产主要财务指标：截至2016年12月31日，资产总额为7,056,962万元，负债总额为5,598,584万元，净资产为1,458,378万元；2016年，公司营业收入为1,218,411万元，净利润为260,996万元。该公司对外担保428,894.30万元，不存在抵押、诉讼的事项。

　三、担保协议的主要内容

　本公司为深圳招商房地产向招商银行的借款提供连带责任保证，担保金额不超过人民币40亿元，担保期限自借款合同约定的借款债务人履行借款合同项下债务期限届满之日后两年止。

　四、公司董事会意见

　深圳招商地产因项目开发需要，通过银行借款补充资金，有利于促进公司经营发展。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为1,636,098.78万元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的28.99%，无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　特此公告

　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　董 事 会

　二零一七年四月二十八日

　证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2017-029

　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　关于召开2016年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本公司董事会决定召集2016年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2016年年度股东大会

　2、召集人：公司董事会

　3、合法合规性说明：本公司第一届董事会2017年第二次临时会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　4、召开时间：

　现场会议开始时间：2017年5月19日（星期五）下午2：30

　网络投票时间：2017年5月18日—2017年5月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月19日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月18日15:00至2017年5月19日15:00期间的任意时间。

　5、会议的召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，截至2017年5月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。

　同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决为准。

　6、会议的股权登记日：2017年5月12日

　7、出席对象：

　（1）截至2017年5月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）本公司聘请的律师。

　8、现场会议地点：深圳蛇口南海意库3号楼404会议室

　二、会议议题

　■

　说明：

　1、议案7、议案8及议案12涉及关联交易，关联股东及股东代理人须回避表决。

　2、议案13，根据《上市公司治理准则》的有关规定，上市公司可为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险。公司确定保险方案为：保单限额人民币5000万元，保费为人民币26.33万元，保险期间为2016年12月30日至2017年12月30日。因投保对象涉及本公司董事、监事及高级管理人员，前述人员须回避表决。

　3、本公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　4、议案15需逐项表决。

　5、上述议案的详细内容已于2017年3月28日及2017年4月28日披露于网站http://www.cninfo.com.cn以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　三、提案编码

　■

　四、会议登记办法

　1、登记手续：

　（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

　2、登记时间：2017年5月13日至5月18日，上午9：00—下午5:30（非工作时间除外），5月19日上午9：00—上午12:00。

　3、登记地点：广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼4层董事会秘书处。

　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件二。

　六、投票规则

　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　六、会议联系方式

　电话：（0755）26819600，传真：26818666

　地址：广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼4层（邮编：518067）

　联系人：陈 江、陈 晨。

　七、其它事项

　会议时间半天，与会人员食宿及交通费自理。

　特此通知

　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年四月二十八日

　附件一：

　授权委托书

　兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局蛇口工业区控股股份有限公司2016年年度股东大会并代为行使表决权。

　委托人股票帐号： 持股数： 股

　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

　■

　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　可以 不可以

　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　委托日期：二〇一七年 月

　附件二：

　招商局蛇口工业区控股股份有限公司股东

　参加网络投票的操作程序

　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

　一.网络投票的程序

　1.投票代码为“361979”，投票简称为“招商投票”。

　2.填报表决意见

　（1）填报表决意见。

　本次股东大会全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二.通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票时间：2017年5月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月18日下午3：00，结束时间为2017年5月19日下午3：00。

　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。