一 重要提示

　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　3 未出席董事情况

　■

　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2016年度审计报告，母公司2016年度实现净利润303,018,274.62元。按照公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金30,301,827.46元，加上年初未分配利润488,064,289.47元，减去已分配2015年度现金红利27,421,297.68元，年末实际可供分配的利润为733,359,438.95元。

　现拟以2016年末股份总数914,043,256股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.3元（含税），共计派发现金27,421,297.68元，剩余可分配利润705,938,141.27元转入以后年度分配。本年度公司不进行公积金转增股本方案。

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　二 公司基本情况

　1 公司简介

　■

　■

　2 报告期公司主要业务简介

　（一）报告期内公司从事的主要业务、经营模式

　报告期内，基于“技术洞见，扎根行业”的战略定位，公司致力于在网新云服务、智慧城市、智慧商务和智慧生活四大领域提供从咨询规划到架构设计、软件开发、软硬件集成、业务流程外包、运营维护，再到云计算、大数据、新一代人工智能的全套解决方案以及承揽大型工程总包。其中，公司着重深耕基于云的三大优势行业：大交通、大健康、大金融，推动产业智能化升级。

　在智慧城市领域，基于“绿色、智能、互联、协同”的理念，公司将创新科技与前瞻性管理思维进行有机融合，服务于智慧城市的建设和运营，为政府客户提供包括城市咨询规划、城市基础设施建设、城市公共服务平台建设与创新运营模式在内的一整套智慧城市管理解决方案，搭建高效互联的公共服务平台，助力政府客户从行政管理向集约高效、服务型政府转变。其中，公司重点投入和深耕大交通行业，以城际交通、城市交通、交通枢纽为切入点，借助大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术，助力提升交通管理部门的运营管理和决策水平，为民众提供更人性化的出行服务，开启多维一体的大交通时代；主要产品包括智慧高铁视频监控系统、智慧高铁客服系统、智能停车诱导系统、基于IPv6的智慧交通一体化平台、隧道综合监控平台等。

　在智慧商务领域，公司基于云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术，帮助企业、传统行业进行业务流程变革，为其提供全价值链的增值服务。其中，公司重点投入大金融行业，依托大数据和风控技术，打造全品类、安全、省心的金融信息服务产品；主要产品有金融信息系统、企业信用信息云平台、网富宝、智语良投App等。

　在智慧生活领域，公司重点聚焦大健康行业，整合养老、医疗等健康保障和民生保障业务，为广大市民提供贴心健康服务，探索新型智慧化的生活方式；主要产品包括智慧人社解决方案、医快付APP、智慧助残解决方案等。

　（二）报告期内公司所处的行业情况说明

　1、软件与信息技术服务业发展现状

　公司所处的行业为软件与信息技术服务业。该行业作为驱动产业创新升级的内核，在2016年获得了持续的增长。根据工业与信息部发表的《2016年1-12月全国软件和信息技术服务业主要指标报表》，全国软件业务收入已达48,511亿元，总体利润额达到5,021亿元，同比增速14.9%。

　2、全球产业竞争和国家战略实施对产业发展提出新任务新要求

　2017年1月，工业和信息化部发布的《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）》指出，“十三五”时期是我国全面建成小康社会决胜阶段，一方面发达国家在工业互联网、智能制造、人工智能、大数据等领域加速战略布局，抢占未来发展主导权；另一方面，我国经济发展进入新常态，中国制造2025、“一带一路”、“互联网+”行动计划、大数据、军民融合发展等国家战略的推进实施，以及国家网络安全保障的战略需求，对进一步激活软件和信息技术服务业市场主体、提升产业层级提出新的更高要求。因此，综合国内外的现实情况，大力发展软件与信息技术服务业刻不容缓，建设强大的软件和信息技术服务业，是我国构建全球竞争新优势、抢占新工业革命制高点的必然选择。

　3、三大重点行业备受关注

　交通业迎来变革中的黄金时代。中国铁路建设依然大步向前，根据国家《中长期铁路网规划》，到 2020 年，我国铁路网规模达到15 万公里，其中高速铁路3 万公里，覆盖80%以上的大城市；高速铁路建设 “四纵四横”升级为 “八纵八横”，力图实现相邻大城市1-4小时交通圈；城际铁路建设将实现主要城市群2小时交通圈。2017年3月，国家发改委批复组建综合交通大数据应用技术国家工程实验室，将为推动综合交通大数据应用的技术进步和产业发展提供技术支撑。从中可见，中国交通业将与先进的信息技术紧密结合，迎来新的黄金时期。

　金融业科技地位愈加突出。云计算、人工智能、区块链、大数据等高科技的发展，形成金融科技四大支柱，带来了金融业的极大变迁，使金融决策更加科学化、精细化、智能化、数据化。同时，一些新模式如网络信贷、网络理财、网络消费金融、众筹等互联网金融业务也不断涌现。随着互联网金融向纵深发展，区块链技术开始从概念走向实际应用。未来，中国的信息技术将从幕后的技术支撑，走向台前，成为金融业发展的重要引擎。

　健康行业开启新纪元。《“健康中国2030”规划纲要》提出到2030年，健康服务业总规模达到16万亿，从看病就医向提供全生命、全周期、全人群的健康服务转变，意味着包括健康、医疗、养老等在内的多个产业领域迎来重大发展契机。同时，《医药工业发展规划指南》从健康医疗大数据、远程医疗系统、可穿戴生理信息监测设备等方面聚焦移动医疗的发展。首部互联网医疗蓝皮书《中国互联网医疗发展报告（2016）》更是指出2015年仍有八成手机网民从未使用过移动医疗相关产品，移动医疗有巨大的成长空间。

　3 公司主要会计数据和财务指标

　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　□适用 √不适用

　4 股本及股东情况

　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　□适用 √不适用

　■

　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　□适用 √不适用

　■

　5 公司债券情况

　□适用 √不适用

　三 经营情况讨论与分析

　1 报告期内主要经营情况

　（一）总体经营情况

　报告期内，公司实现营业收入407,956.21万元，同比减少135,546.06万元。归属上市公司股东的净利润24,522.58万元，同比增加2,459.25万元。

　报告期内，公司加强了业务和技术路线上的调整。在业务布局上，公司在基于云的四大业务架构——网新云服务、智慧城市、智慧商务、智慧生活基础上，进一步梳理和归集行业和资源优势，重点发力大交通、大健康、大金融三大行业方向，推动产业智能化升级。与此同时，公司的技术路线从“互联网+”升级到“大数据+”、“人工智能+”，持续加强新技术的研发和投入，着力打造基于云和大数据的服务支撑平台，并融合到行业应用中去，凸显价值。

　公司进一步优化业务结构，2015年所并购的网新电气、网新信息、网新恩普三家子公司在报告期内利润贡献丰厚；2016年，公司进一步剥离快威科技传统集成业务，启动并购浙江华通云数据科技有限公司。通过一系列的并购优质资产和剥离传统业务，公司增强自己的云服务能力，聚焦大交通、大健康、大金融三大行业板块，构筑业务新生态。在止亏的前提下，公司并购盈利良好的公司，争取更大的利润值，也为业务的开展聚集资源，为技术发展、人才储备提供坚实的资金支持。

　（二）主营业务经营情况

　报告期内公司在调整转型中，致力于提供网新云服务、智慧城市、智慧商务和智慧生活四大领域的信息技术服务，着重深耕三大优势行业：大交通、大健康、大金融。

　在品牌建设上，报告期内，公司连续十四年入围工信部的中国电子信息百强企业名单，再次入选国际外包专家协会IAOP发布的“2016年全球外包服务100强”，并荣获 “浙江省大数据第二批应用示范企业”、“全国智能建筑行业十大品牌企业”等多项荣誉。

　1、云服务

　网新云服务和大数据底层技术一直是公司业务架构的重要组成部分，公司自主开发的私有云自动化解决方案（PCAS）群、大数据分析服务平台（BADP）、统一身份与访问控制管理平台（IAM） 等技术产品和服务，已经成熟地运用在国内外项目中。在报告期内，公司启动收购浙江华通云数据科技有限公司，该项并购将拓宽公司云服务范围和增强云服务能力，与公司现有的智慧城市、智慧商务、智慧生活、人工智能等相关业务将形成良好的协同效应，为公司构建完备的互联网服务体系奠定基础。

　2、智慧城市

　报告期内，公司加快推进智慧城市总包、智慧交通、智慧会展、应急指挥等 “智慧城市”解决方案群，并重点投入大交通领域。

　公司从城际交通、城市交通、交通枢纽等方面开展大交通业务。在城际交通领域，公司深入国家重点发展的高铁行业，为建设通畅安全高效的运输大通道提供保障，加强区域联通。优势业务有智慧高铁视频监控系统和旅客服务系统。报告期内，公司成功签约新建九景衢铁路信息系统及相关工程施工总价承包合同、新建德龙烟铁路龙烟段工程建管物资（信息系统设备）采购合同、新建杭州至长沙铁路客运专线浙江段金华站站房二期客服信息系统集成HCZJXX-2标段施工总价承包合同以及重庆至贵阳铁路扩能改造工程重庆西站站房及相关工程建管甲供物资设备（客服信息系统设备）采购合同，顺利完成新建乌鲁木齐新客站站房信息系统工程；由公司负责客服信息系统集成施工的武汉至孝感城际铁路也在2016年年底正式开通。

　在城市交通领域，公司利用大数据和智能化分析技术，从智慧交通一体化平台、静态交通管理和智慧隧道三方面优化城市交通管理和改善出行体验。由公司负责紫金港路到之江路上的工程弱电安装RD标段施工的杭州市紫之隧道于2016年8月全面开通，是杭州目前最长的隧道，也是我国目前最长的城市隧道群。该项目使用了公司自主研发的网新隧道综合管理平台，以信息的自动采集为基础，以提供全方位信息服务为目标，集数据管理、通信、图文显示于一体，运用多样化的信息处理手段，为隧道的信息化建设提供强有力的保障。公司承接的山东交管局的交通大数据展示应用项目，是大数据挖掘分析技术在交通信息研判中的具体应用。另外，在城市交通的配套设施（城市综合管廊）方面，公司正在四川开展管廊建设，为以后承接该类业务打下坚实的基础。

　在智慧会展领域，公司通过物联网、大数据、移动互联网等信息技术实现会展业的智能应用和智慧管理。在建筑智能化、智慧园区和数据中心领域，报告期内公司成功中标并签约苏州工业园区体育中心、中航科技城航空产业城、邮政信息网浙江省中心机房工程、杭州市邮政信息中心机房工程等项目；积极投身到峰会信息建设和运维保障工作中。另外，公司成功完成G20峰会主场馆—杭州国际博览中心、维稳安保的基石—杭州公安反恐指挥中心及其数据中心、武警杭州市支队联勤指挥体系、杭州电力局、浙二医院滨江院区、浙一医院以及B20杭州峰会接待酒店—泛海钓鱼台酒店等一系列峰会相关精品项目的建设工作，圆满完成了峰会期间的各项运维保障任务，荣获G20杭州峰会服务保障突出贡献奖、G20杭州峰会优秀建筑装饰工程奖等奖项。

　在信息通信领域，公司实现江苏省铁塔室内分布集成系统采购框架合同业务订单的落地。

　3、智慧商务

　公司深入剖析企业的内外部价值链，借助先进的技术、渠道重构、商业模式创新等方式为企业创造价值。在智慧商务领域，公司聚焦大金融行业，并持续推进电子商务、IT互联网等业务。

　在大金融领域，报告期内公司和道富、DST等客户保持良好的合作，并开拓了WON、某对冲基金、财通证券等新客户；并完成了贵州银行股份有限公司金阳数据中心的项目实施。同时，公司以大数据技术为基础，以无缝的风控体系为保障，持续完善金融安全系列产品。报告期内，公司交付浙江省工商局企业信用信息公示系统和浙江省政务网工商企业信息交换共享平台两个新项目，中标浙江省工商局电子营业执照管理系统项目；上虞区企业信用信息云服务平台获得浙江省省政府认可和推广，被中科院评为中国“互联网+政务”优秀实践案例50强，名列第15名。另外，公司发展机器人投资顾问业务，借助智能化手段帮助投资者优化投资策略，实现财富增值。报告期内，公司新推出“智语良投APP”，一款为投资者量身定制的智能量化炒股软件，由平均拥有10年以上股票或期货交易经验的资深数据科学家和极限程序员精心开发量化策略，实时推送股票买卖点，为个人投资者带来更便捷、轻松的投资体验。

　在电子商务领域，公司与五粮液建立合作关系；助力Consilient进行大数据建设等。

　4、智慧生活

　公司依托智慧生活云平台，借助移动终端产品与服务，探索新型智慧化的生活方式，让人们能够享受到以人为本的健康保障、快捷省心的就医、随手行善的公益，改善生活体验。在智慧生活领域，公司重点投入大健康行业，业务涵盖健康保障、移动医疗、智慧助残等内容，提供全生命、全周期、全人群的健康服务。

　报告期内，公司服务于浙江、河北、河南、江西等省的1.5亿人群的养老保险业务，同时服务于浙江、江苏、河南、山西等省的5,800万人群的医保业务，提供阳光医保信息化解决方案等；顺利初验交付人社部全民参保登记系统应用软件开发项目和终验交付浙江省机关保软硬件项目；参与人社部LEAF6行业新开发框架的研发，并参与多项人社部规划和咨询工作。公司继续服务于中国人力资源与社会保障、民政等政府部门的信息化建设，新承建人社部就业监测系统二期，落单陕西省就业管理与服务信息系统项目，承建浙江省社保核查库、浙江省“一卡通”异地就医改造升级、浙江省定点医疗机构同城互认，湖南省五险统征和全省实施，陕西就业、小额担保贷款，广西劳动监察二期、劳动关系、公务员考务平台，河北省全民参保项目等。另外，通过打通医院、医保、银行、第三方支付等机构，公司构建安全、可靠的移动医疗支付服务平台“医快付APP”，解决老百姓“看病难、看病烦”的问题，提供智能导诊、预约挂号、报告查询、院外候诊等就医全程服务，为广大老百姓就医提供创新的不排队就医服务体验。目前已经在浙江大学医学院附属第一医院、浙江大学医学院附属邵逸夫医院、浙江中医药大学附属第一医院、浙江省立同德医院等医院实现推广。公司基于多年智慧助残的业务与经验积累，承建全国残疾人就创业服务平台二期，为残疾人就医、康复、就业等提供便捷。

　5、技术创新

　报告期内，公司进一步加强技术研发投入和知识产权建设：

　（1）资质认证和知识产权建设

　报告期内，公司获得了“省级高新技术企业研究开发中心”资质，通过了CMMI-5软件能力成熟度认证，“技术先进型服务企业”复审通过，涉密信息系统资质软件开发甲级顺利延续，并新增中国安全防洪产品行业协会颁发的安防工程企业设计施工维护能力壹级资质、运维集成三级资质等。公司还获得了自动取票机（IMTPM-M02） 国家强性产品认证证书、商用密码产品型号证书（聚安电子签章系统V1.0）、ISO27001信息安全管理体系认证证书、计算机信息系统安全专用产品销售许可证《聚安安全认证网关V1.7身份鉴别（网络）》等。公司获取三项专利：一种防止局部过热的热敏车票打印机、基于数字证书互联互通的身份认证支撑平台认证方法、全行业数据的企业金融风险评分方法。另外，公司还获取了多项软件著作权：基于RFID技术的铁路巡检管理系统软件、基于视频图像智能识别分析技术的接触网巡检系统软件、基于数据挖掘分析的环境动力监控管理系统软件、综合管廊管理平台软件、网新桥隧监测平台系统软件V1.0、网新医院综合运营信息平台软件V1.0、智慧物流配送系统软件、医疗保险理赔结算系统软件、垂直行业领域移动B2C平台软件、数据分析引擎软件等。

　（2）在智慧城市、智慧商务、智慧生活三大领域都有新的技术突破

　智慧城市领域，公司的隧道监控平台进行技术升级，支持监控点位30,000点以上的通信能力，并在紫之隧道上投入使用，系统运行稳定、可靠；智慧商务领域，公司研发出多项拥有自主知识产权的技术方案和产品，如恒天教育实验云、口袋名片、友好货、iPeople、易基金等，并自主研发了面向机器人投顾领域的投资策略软件“智语良投”；智慧生活领域，公司参与人社部LEAF6行业新开发框架的研发工作，并参与多项人社部规划和咨询工作，包括全国异地就医、公共服务平台、大数据应用等分析和研讨，公司研发中心获得浙江省智慧人社企业研究院称号。

　（3）全面布局人工智能

　报告期内，公司与浙江大学联手建立“浙大网新-浙江大学人工智能联合研究中心”，是公司人工智能布局技术实现的重要路径。联合研究中心设立学术委员会，由潘云鹤、陈纯两位中国工程院院士坐镇指导；联合研究中心主要成员有浙江大学计算机学院人工智能研究所的多位入选国家青年千人计划、钱江人才计划、浙江省151人才工程的优秀学者、教授和公司行业专家；联合研究中心设立了多个合作研究开发项目组，在大交通、大健康、大金融方向研发场景应用。

　（4）继续深化校企合作

　公司连续第十四年赞助浙大电脑节活动，并开展人工智能博士生论坛，通过此类活动深化产学研合作，促进创新人才和企业的对接。

　(一)主营业务分析

　利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位:元 币种:人民币

　■

　1. 收入和成本分析

　□适用 √不适用

　(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

　单位:元 币种:人民币

　■

　主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

　□适用 √不适用

　(2). 产销量情况分析表

　□适用 √不适用

　(3). 成本分析表

　单位：元

　■

　成本分析其他情况说明

　□适用 √不适用

　(4). 主要销售客户及主要供应商情况

　□适用 √不适用

　前五名客户销售额77,242.55万元，占年度销售总额18.93%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。

　前五名供应商采购额96,051.25万元，占年度采购总额29.6%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

　2. 费用

　□适用 √不适用

　单位:元 币种:人民币

　■

　A主要系本期贷款金额同比减少所致。

　3. 研发投入

　研发投入情况表

　□适用 √不适用

　单位：元

　■

　4. 现金流

　□适用 √不适用

　单位：元

　■

　A主要系上期出售北京晓通股权，本期不再纳入合并范围所致。

　B主要系上期出售北京晓通股权，本期不再纳入合并范围所致。

　C主要系经营活动相关现金流量增加所致。

　D主要系本期购置房产支出较多以及本期支付定向增发收购资产的现金对价所致。

　E主要系本期购置房产支出较多、支付定向增发收购资产的现金对价以及上期出售子公司股权投资收回金额较多所致。

　F主要系本期贷款金额下降及募集配套资金同比减少所致。

　G主要系偿还贷款同比减少所致。

　H主要原因如上所述。

　(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

　□适用 √不适用

　单位：元

　■

　A主要系坏账准备及长期股权投资减值损失计提减少所致。

　B主要系本期股票浮亏所致。

　C主要系长期股权投资处置收益减少所致。

　D主要系本期确认网新实业破产重整损失所致。

　(三) 资产、负债情况分析

　□适用 √不适用

　1. 资产及负债状况

　单位：元

　■

　其他说明

　A主要系本期出售子公司股权相应预付账款转出所致。

　B主要系本期子公司网新系统在合并日其他应收款较上期期末大幅减少以及本期股权转让款等款项收回所致。

　C主要系本期出售子公司股权相应应付账款转出所致。

　D主要系本期末购买理财产品增加所致。

　E主要系本期购入用于出租的房产增加所致。

　F主要系本期购入自用房产增加所致。

　G主要系以前年度预付购房款本期转入投资性房地产及根据法院裁定重估应收网新实业债权所致。

　H主要系本期出售子公司股权相应的短期借款转出以及公司贷款规模下降所致。

　I主要系本期股票浮亏所致。

　J主要系本期出售子公司相应转出预收账款较多所致。

　K主要系本期长期借款余额减少相应计提利息部分减少所致。

　M主要系本期支付定向增发收购资产的现金对价所致。

　N主要系本期偿还贷款较多所致。

　O主要系本期出售子公司股权相应转出。

　2. 截至报告期末主要资产受限情况

　□适用 √不适用

　3. 其他说明

　□适用 √不适用

　(四) 行业经营性信息分析

　□适用 √不适用

　详见本报告“第三节 公司业务概要”中“一、报告期内公司所从事的的主要业务、经营模式及行业情况说明”中“（二）报告期内公司所处的行业情况说明”。

　(五) 投资状况分析

　1、 对外股权投资总体分析

　□适用 √不适用

　单位：万元

　■

　(1) 重大的股权投资

　□适用 √不适用

　1) 为推进募集资金项目的研发进度，提高募集资金的使用效率，吸引专业管理团队及技术人员，提供独立核算的项目实施环境，2016年6月13日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体暨投资设立全资子公司的议案》，同意公司以募集资金分步出资方式投资5,500万元设立专业大数据公司浙江网新数字技术有限公司，募集资金项目的实施主体变更为浙江网新数字技术有限公司。截至报告期末，公司已投资设立专业大数据公司网新数字，并完成首期出资3,500万元。

　2) 2016年10月17日，公司召开第八届董事会第十八次会议审议通过《关于公司全资子公司浙江网新科技创投有限公司参与出资设立股权投资基金的议案》，同意公司全资子公司网新创投与TCL文化传媒（深圳）有限公司、中国银泰投资有限公司、宏运文体集团有限公司和上海砾游投资管理有限公司借助各自的产业和资金优势共同打造一支目标规模为 21.01 亿元的股权投资基金，其中网新创投作为有限合伙人（LP）认缴出资1亿元人民币，占全体合伙人认缴出资额的4.7596%。2016年12月15日，浙江世纪华通集团股份有限公司全资子公司无锡七酷网络科技有限公司以自有资金人民币30,000万元投资上述股权投资基金，股权投资基金规模增加至24.01亿元。截至报告期末，网新创投已完成首期出资1,000万元。

　(2) 重大的非股权投资

　□适用 √不适用

　2016年10月25日，公司召开第八届董事会第十九次（临时）会议，审议通过《关于向杭州网新准乾资产管理有限公司购买浙大网新软件园J1-J4楼暨关联交易的议案》，同意公司向杭州网新准乾资产管理有限公司购买浙大网新软件园J1-J4楼，标的资产转让总价款为人民币20,000万元。2016年11月14日，公司2016年第三次临时股东大会审议批准上述议案。截至报告期末，公司已向网新准乾支付转让款18,000万元，剩余2,000万元将在公司取得不动产权属证书后五日内支付。目前，网新准乾正在办理该房产最小单元分割登记。

　(3) 以公允价值计量的金融资产

　□适用 √不适用

　单位：元

　■

　(六) 重大资产和股权出售

　□适用 √不适用

　1、2016年9月12日，经公司2016年第二次临时股东大会审议通过，同意公司通过深圳证券交易所大宗交易系统向杭州成尚科技有限公司出售10,000,000股众合科技股票。公司于9月13日完成上述交易，出售价格为19.99元/股。

　2、2016年12月19日，经公司2016年第四次临时股东大会审议通过，同意公司将控股子公司快威科技集团有限公司76%股权转让给杭州桢翔投资管理有限公司，交易作价13,370万元人民币。截至报告期末，杭州桢翔已向公司支付股权转让款6,820万元，快威科技已完成股权转让事宜相关的工商变更登记手续，剩余的股权转让款杭州桢翔将按照协议约定分别于2017年12月31日及2018年12月31日前进行支付。

　(七) 主要控股参股公司分析

　□适用 √不适用

　■

　2 导致暂停上市的原因

　□适用 √不适用

　3 面临终止上市的情况和原因

　□适用 √不适用

　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　□适用 √不适用

　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　□适用 √不适用

　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　□适用 √不适用

　本公司将浙江浙大网新图灵信息科技有限公司、浙大网新系统工程有限公司、浙江浙大网新软件产业集团有限公司、北京新思软件技术有限公司、网新（香港）国际投资有限公司、浙江汇信科技有限公司、浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司、浙江网新赛思软件服务有限公司、杭州网新颐和科技有限公司、浙江网新科技创投有限公司、浙江网新电气技术有限公司、浙江网新信息科技有限公司、杭州普吉投资管理有限公司等53家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

　股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2017-025

　浙大网新科技股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　浙大网新科技股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2017年4月26日以现场表决方式在公司召开。本次会议的通知和材料于2016年4月16日向全体董事发出。会议由董事长史烈先生主持，应出席董事11人，实际出席会议的董事9人（其中委托出席的董事2人）。董事张四纲先生因工作原因不能亲自出席会议，委托董事史烈先生进行表决；独立董事申元庆先生因工作原因不能亲自出席会议，委托独立董事张国煊先生进行表决。本次董事会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。

　二、董事会会议审议情况

　(一) 审议通过了关于2016年度董事会工作报告的议案

　议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　(二) 审议通过了关于2016年度总裁工作报告的议案

　议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

　(三) 审议通过了关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案

　议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

　《2016年年度报告全文》详细披露于2017年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《2016年年度报告摘要》详细披露于2017年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　(四) 审议通过了关于公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告的议案

　议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　(五) 审议通过了公司2016年度利润分配预案的议案

　议案表决情况: 赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2016年度审计报告，母公司2016年度实现净利润303,018,274.62元。按照公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金30,301,827.46元，加上年初未分配利润488,064,289.47元，减去已分配2015年度现金红利27,421,297.68元，年末实际可供分配的利润为733,359,438.95元。

　现拟以2016年末股份总数914,043,256股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.3元（含税），共计派发现金27,421,297.68元，剩余可分配利润705,938,141.27元转入以后年度分配。本年度公司不进行公积金转增股本方案。

　公司独立董事发表独立意见认为：上述利润分配预案是基于公司现阶段实际情况及长期可持续发展的要求，兼顾了公司和股东利益，符合《公司章程》和《公司（2015-2017）三年股东分红回报规划》的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，有利于公司持续稳定的发展，同意提交公司2016年年度股东大会审议。

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　(六) 审议通过了支付会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案

　议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

　同意支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度财务审计费用人民币160万元整，内部控制审计费用人民币20万元整。提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　公司独立董事发表独立意见认为：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，服务团队具备为公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，出具的审计报告能够真实、准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果，能够满足公司2017年度审计工作要求，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司2016年年度股东大会审议。

　本议案中关于续聘会计师事务所事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　(七) 审议通过了关于公司2017年度日常关联交易预计的议案

　议案表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票、回避5票

　关联董事史烈、沈越、赵建、潘丽春、张四纲回避本议案的表决。

　同意公司2017年采购商品、接受劳务的关联交易预计总金额8,200万元，销售商品、提供劳务的关联交易预计总金额11,700万元。

　公司独立董事发表独立意见认为：公司2017年日常关联交易均系公司日常生产经营相关的交易，关联方均与公司有着长期和良好的业务合作关系，上述关联交易是持续的，并且于双方是互利互惠的，不存在损害公司及股东利益的情形。上述关联交易按照市场价格定价，遵循公允、公平、公正的原则，议案表决程序合理合法，关联董事回避表决，同意提交公司2016年年度股东大会审议。

　具体内容详细披露于2017年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2017年度日常关联交易预计的公告》。

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

　(八) 审议通过了关于公司2017年度为子公司提供担保额度的议案

　议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

　同意为公司体系内下属控股子公司提供总额不超过人民币42,000万元的融资担保：

　（1）为浙江浙大网新图灵信息科技有限公司提供余额不超过人民币11,000万元的担保。

　（2）为浙大网新系统工程有限公司提供余额不超过人民币10,000万元的担保。

　（3）为北京晓通智能系统科技有限公司提供余额不超过人民币6,000万元的担保。

　（4）为北京新思软件技术有限公司提供余额不超过人民币2,000万元的担保。

　（5）为浙江网新恩普软件有限公司提供余额不超过人民币4,000万元的担保。

　（6）为浙江汇信科技有限公司提供余额不超过人民币1,000万元的担保。

　（7）为其他子公司提供余额不超过人民币8,000万元的担保。在此类担保发生时，公司将根据上海证券交易所的相关规则履行相应的决策审批流程及信息披露义务。

　上述担保额度的有效期至公司股东大会审议通过《关于2018年度为子公司提供担保额度的议案》之日止。

　具体内容详细披露于2017年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2017年度为子公司提供担保额度的公告》。

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

　(九) 审议通过了关于为快威科技集团有限公司提供担保的议案

　议案表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票、回避2票

　关联董事史烈、沈越回避本议案的表决。

　根据参股公司快威科技集团有限公司经营情况，公司同意为其在2017年度提供余额不超过人民币13,000万元的担保。

　公司独立董事发表独立意见认为：鉴于上述关联担保是双方《股权转让协议》约定条款的履行，考虑到杭州桢翔投资管理有限公司及其代表股东同意就担保项下的或有债务提供相应反担保，且公司已建立工作小组对快威科技的经营情况进行跟踪管控，能够有效控制担保风险。上述议案表决程序合理合法，关联董事回避表决，同意提交公司2016年年度股东大会审议。

　具体内容详细披露于2017年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于为快威科技集团有限公司提供担保的公告》。

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

　(十) 审议通过了关于继续与浙江众合科技股份有限公司互保的议案

　议案表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避4票

　关联董事史烈、董丹青、赵建、潘丽春回避本议案表决。

　同意公司与参股公司浙江众合科技股份有限公司就银行贷款提供互相担保。自互保协议获得双方公司规定的批准之日起，在双方互保期内，为被担保方（众合科技）贷款期限不超过1年的银行贷款提供连带责任保证，互保额度不超过人民币5,000万元（含5,000万元）；其中在额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。

　公司独立董事发表独立意见认为：考虑到浙江众合科技股份有限公司系公司重要的参股公司，与众合科技互相担保是为了支持双方业务的发展需要。鉴于该公司在与公司签订互保期间内未出现银行贷款逾期等情况，信用情况良好，且被担保方均需提供相应的反担保，公司对其担保风险处于可控范围，不会有发生损害公司和中小股东利益的情形。同意公司与众合科技继续保持互保关系。

　上述互保遵循公允、公平、公正的原则，议案表决程序合理合法，关联董事回避表决，同意提交公司2016年年度股东大会审议。

　具体内容详细披露于2017年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于继续与浙江众合科技股份有限公司互保的公告》。

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

　(十一) 审议通过了关于向交通银行股份有限公司杭州庆春路支行申请综合授信并提供担保的议案

　议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

　同意公司继续向交通银行股份有限公司杭州庆春路支行申请金额为人民币1亿元的综合授信，期限叁年。同意公司以持有的浙江众合科技股份有限公司（000925.SZ）的450万股股份为其中5,000万元授信提供质押担保，期限叁年，具体以实际签署担保合同为准。

　(十二) 审议通过了关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

　议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

　公司独立董事发表独立意见认为：公司《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、客观、完整地反映了2016年度公司募集资金的管理与实际使用情况，不在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司2016年度募集资金管理与使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。

　具体内容详细披露于2017年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　(十三) 审议通过了关于重大资产重组事项相关子公司业绩承诺实现情况报告的议案

　议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

　《关于浙大网新科技股份有限公司2016年度子公司业绩承诺实现情况的鉴证报告》详细披露于2017年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　(十四) 审议通过了关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案

　议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

　《2016年度内部控制自我评价报告》详细披露于2017年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　(十五) 审议通过了关于公司2016年度财务报告内部控制审计报告的议案

　议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

　《2016年度财务报告内部控制审计报告》详细披露于2017年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　(十六) 审议通过了关于公司2016年度社会责任报告的议案

　议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

　《2016年度社会责任报告》详细披露于2017年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　(十七) 审议通过了关于聘任公司副总裁的议案

　议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

　同意公司聘任陈志武为公司副总裁。

　简历如下：

　陈志武，男，1974年11月出生，高级工程师。1997年毕业于浙江工业大学电气自动化专业，2008年毕业于南京工业大学，取得系统工程专业硕士学位。1997年至2007年先后担任浙江中程兴达科技有限公司总工程师、设计院院长、中程科技有限公司副总裁等职务；2007年9月至2015年2月就职于网新系统，任网新系统总裁；2015年3月至今任网新信息总裁，现任网新信息董事长兼总裁。

　(十八) 审议通过了关于召开公司2016年年度股东大会的议案

　议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

　同意公司于2017年5月18日采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开公司2016年年度股东大会。

　具体内容详细披露于2017年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开2016年年度股东大会的通知》。

　会议还听取了《独立董事2016年度述职报告》、《董事会薪酬与考核委员会2016年度履职报告》和《董事会审计委员会2016年度履职报告》。

　《独立董事2016年度述职报告》和《董事会审计委员会2016年度履职报告》详细披露于2017年4月28日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　特此公告。

　浙大网新科技股份有限公司董事会

　二〇一七年四月二十六日

　股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2017-026

　浙大网新科技股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议公告

　浙大网新科技股份有限公司第八届监事会第十七次会议于2017年4月26日以现场表决加通讯表决方式召开。本次会议的通知和材料于2017年4月16日以书面形式向全体监事发出。应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次监事会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。会议审议通过了以下决议：

　一、审议通过了关于公司2016年度监事会工作报告的议案

　议案表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票、回避0票

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　二、审议通过了关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案

　议案表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票、回避0票

　经审核，监事会认为公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司2016年年度报告全文及其摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，并真实地反映了公司的经营管理和财务状况；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　三、审议通过了关于公司2017年度日常关联交易预计的议案

　议案表决情况：赞成2票、反对0票、弃权0票、回避1票

　关联监事吴晓农回避本议案的表决。

　预计公司2017年采购商品、接受劳务的关联交易预计总金额8,200万元，销售商品、提供劳务的关联交易预计总金额11,700万元。

　经讨论，监事会认为公司预计的2017年关联交易均系公司日常生产经营相关的交易，上述关联交易是持续的，并且于双方是互利互惠的，不存在损害本公司及股东利益的情形。关联交易的决策程序合理合法，关联董事回避表决。

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　四、审议通过了关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

　议案表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票、回避0票

　五、审议通过了关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案

　议案表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票、回避0票

　经审阅，监事会认为，董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告的内部控制执行有效性进行了专项审计，出具了标准无保留审计意见。公司内部控制的组织健全、制度完善，各项业务均严格按照相关制度流程执行。

　特此公告。

　浙大网新科技股份有限公司监事会

　二〇一七年四月二十六日

　股票简称：浙大网新 证券代码：600797编号：2017-027

　浙大网新科技股份有限公司关于公司2017年日常关联交易预计的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　公司预计的2017年度日常关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展需要，不会形成公司对关联方较大的依赖。

　一、日常关联交易的基本情况：

　（一）日常关联交易履行的审议程序

　2017年4月26日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《公司2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董事史烈、沈越、赵建、潘丽春、张四纲回避本议案的表决。本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　独立董事就本关联交易事项予以事先认可，并发表独立意见认为公司2017年日常关联交易均系公司日常生产经营相关的交易，关联方均与公司有着良好的业务合作关系，上述关联交易是持续的，并且于双方是互利互惠的，不存在损害公司及股东利益的情形。上述关联交易按照市场价格定价，遵循公允、公平、公正的原则，议案表决程序合理合法，关联董事回避表决，同意提交公司2016年年度股东大会审议。

　（二）2016年度日常关联交易的预计和执行情况

　公司于2016年4月18日召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易的议案》，该议案已于2016年6月13日经2015年年度股东大会审议通过，批准公司2016年度日常关联交易总金额6.88亿元，其中采购商品、接受劳务的关联交易预计总金额0.85亿元，销售商品、提供劳务的关联交易预计总金额6.03亿元。2016年10月17日，公司召开第八届董事会十八次会议，审议通过了《关于调整2016年日常关联交易预计的议案》，调整后公司2016年度日常关联交易总金额为7.91亿元，其中采购商品、接受劳务的关联交易预计总金额1.22亿元，销售商品、提供劳务的关联交易预计总金额6.69亿元。

　2016年度日常关联交易的预计和执行情况如下：

　单位：人民币元

　■

　预计金额与实际发生金额差异较大的原因：

　1、浙大网新系统工程有限公司（简称“网新系统”）原系公司控股股东浙江浙大网新集团有限公司（简称“网新集团”）全资子公司，公司在2016年初预计了与网新系统之间的日常关联交易金额。2016年7月20日，经公司第八届董事会第十五次（临时）会议审议通过，同意公司与网新集团签订《股权转让协议》，以零价格受让网新系统100%股权。2016年7月21日，网新系统已完成工商变更登记手续，成为公司全资子公司。

　2、2016年初，公司根据2015年度与城云科技（杭州）有限公司（现已更名为城云科技（中国）有限公司，简称“城云科技”）日常关联交易实际情况，对2016年度与城云科技的日常关联交易金额进行了预计。2016年度，公司与城云科技的关联交易不及预期。

　（三）2017年度日常关联交易预计金额和类别

　2017年采购商品、接受劳务的关联交易预计总金额8,200万元，销售商品、提供劳务的关联交易预计总金额11,700万元。具体如下：

　■

　二、关联方基本情况与关联关系

　1、北京晓通网络科技有限公司（简称“北京晓通”）

　（1）注册资本：人民币20,000万元

　（2）法定代表人：陈锐

　（3）主营业务范围：劳务派遣（劳务派遣经营许可证有效期至2016年10月09日）。技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯器材、机械电器设备、电子元器件、五金交电、仪器仪表；生产、加工计算机软硬件；货物进出口。

　（4）财务状况：

　单位：人民币 万元 

　■

　（5）关联关系：公司财务总监吴颖艳女士在北京晓通担任董事职务，根据《股票上市规则》第10.1.3条，北京晓通为公司关联法人。

　2、杭州网新准乾资产管理有限公司（简称“网新准乾”）

　（1）注册资本：人民币15,000万元

　（2）法定代表人：张灿洪

　（3）主营业务范围：服务：资产管理、投资管理、投资咨询（以上项目除证券、期货，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），商务信息咨询（除中介），物业管理，承办会展，企业管理咨询，企业形象策划，市场营销策划。

　（4）财务状况：

　单位：人民币 万元 

　■

　（5）关联关系：网新准乾为公司控股股东网新集团的全资公司，根据《股票上市规则》第10.1.3条，网新准乾为公司关联法人。

　3、浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司（简称“众合轨道”）

　（1）注册资本：人民币20,000万元

　（2）法定代表人：卢西伟

　（3）主营业务范围：轨道交通工程、交通系统工程的设计、施工、技术咨询服务，设备采购，轨道交通设备的设计、研发、生产（限分支机构经营）、销售和安装服务，经营进口业务（不含分销）。

　（4）财务状况：

　单位：人民币 万元 

　■

　（5）关联关系：众合轨道为公司控股股东网新集团间接控制的企业，根据《股票上市规则》第10.1.3条，众合轨道为公司关联法人。

　4、浙江浙大网新集团有限公司

　（1）注册资本：人民币33,702.60万元

　（2）法定代表人：赵建

　（3）主营业务：软件和信息服务（金融信息服务除外）；电子、通信及自动化控制技术研究、开发和服务，上述相关工程配套的电子、通信及自动控制产品及设备销售，高新技术研究、开发；交通技术和可再生能源技术的研究开发、工程管理服务、设计与投资咨询；培训服务（国家设置专项行政许可项目除外）；科技园规划咨询、开发运营服务和技术推广服务。

　（4）集团本级财务状况：

　单位：人民币 万元 

　■

　（5）关联关系：网新集团为公司控股股东，根据《股票上市规则》第10.1.3条，网新集团为公司关联法人。

　5、杭州成尚科技有限公司（简称“成尚科技”）

　（1）注册资本：人民币3,000万元

　（2）法定代表人：陈越明

　（3）主营业务范围：技术开发、技术服务、成果转让：计算机软硬件，电子产品

　（4）财务状况：

　单位：人民币 万元 

　■

　（5）关联关系：成尚科技为公司控股股东网新集团的全资子公司，根据《股票上市规则》第10.1.3条，成尚科技为公司关联法人。

　6、浙江省数字安全证书管理有限公司（简称“数字证书”）

　（1）注册资本：人民币3,011.30万元

　（2）法定代表人：李晓宁

　（3）主营业务范围：电子安全数字证书有关业务的咨询、服务，计算机通信网络系统的规划、研究开发、系统集成，电子安全工程服务、电子商务的信息服务，电子产品的销售。

　（4）财务状况：

　单位：人民币 万元 

　■

　（5）关联关系：公司副总裁谢飞先生在数字证书担任董事职务，根据《股票上市规则》第10.1.3条，数字证书为公司关联法人。

　三、关联交易的主要内容和定价政策

　1、定价政策和定价依据

　公司与上述关联人在发生每笔具体关联交易时，均会订立书面协议，协议内容包括交易标的、交易定价原则和依据、交易价格和总量的确定方法、付款时间和方式等条款。

　公司与关联人交易的定价皆按照公开、公平、公正的原则，以市场公允价格定价。

　2、主要内容

　1）与北京晓通的关联交易主要是从北京晓通采购思科产品，同时公司全资子公司北京晓通智能系统科技有限公司与北京晓通在智能建筑产品上开展业务合作；

　2）与网新准乾的关联交易主要是公司为网新准乾提供人工智能、大数据为核心的数字化规划设计与咨询方案；以自身的云计算平台技术为基础，开发人工智能、大数据等应用系统，并提供后续运维服务；

　3）与众合轨道的关联交易主要是公司控股子公司网新图灵向众合轨道销售网络设备与终端；

　4）与网新集团的关联交易主要是公司全资子公司网新系统为网新集团提供智能交通视频监控管理系统技术开发服务；

　5）与成尚科技的关联交易主要是全资子公司网新系统为成尚科技提供智能化综合集成管控平台建设及研发。

　6）与数字证书的关联交易主要是公司向数字证书采购数字证书的介质。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　上述预计的2017年关联交易均系公司日常生产经营相关的交易，上述关联方均与公司有着良好的合作关系，上述关联交易是持续的，并且于双方是互利互惠的，不存在损害本公司及股东利益的情形。

　特此公告。

　浙大网新科技股份有限公司董事会

　二〇一七年四月二十六日

　股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2017-028

　浙大网新科技股份有限公司

　关于2017年度为子公司提供担保

　额度的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示:

　被担保人名称：公司下属控股子公司

　对外担保逾期的累计数量：无

　一、担保情况概述

　经2017年4月26日召开的公司第八届董事会第二十六次会议审议，同意为公司体系内下属控股子公司提供总额不超过人民币42,000万元的融资担保。具体包括：

　1、为浙江浙大网新图灵信息科技有限公司（以下简称“网新图灵”）提供余额不超过人民币11,000万元的担保。其中为网新图灵在中国工商银行浙江省分行朝晖支行的融资提供不超过人民币3,000万的担保，在平安银行股份有限公司杭州武林支行的融资提供不超过人民币2,000万的担保，在中信银行股份有限公司杭州分行的融资提供不超过人民币3,000万的担保，在中国银行股份有限公司杭州高新技术开发区支行的融资提供不超过人民币3,000万的担保。

　2、为浙大网新系统工程有限公司（以下简称“网新系统”）提供余额不超过人民币10,000万元的担保。其中为网新系统在中国银行股份有限公司杭州高新技术开发区支行的融资提供不超过4,000万元的担保，在上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行的融资提供不超过人民币3,000万元担保，在中国民生银行股份有限公司杭州城北支行的融资提供不超过3,000万元的担保。

　3、为北京晓通智能系统科技有限公司（以下简称“晓通智能”）提供余额不超过人民币6,000万元的担保。其中为北京晓通智能在北京银行股份有限公司白石桥支行的融资提供不超过人民币3,000万的担保。在中国民生银行股份有限公司总行营业部的融资提供不超过人民币3,000 万的担保。

　4、为北京新思软件技术有限公司（以下简称“北京新思”）提供余额不超过人民币2,000万元的担保。

　5、为浙江网新恩普软件有限公司（以下简称“网新恩普”）提供余额不超过人民币4,000万元的担保。其中为网新恩普在民生银行股份有限公司杭州分行的综合授信提供不超过人民币2,000万的担保；在杭州银行股份有限公司西湖支行的综合授信提供不超过人民币2,000万的担保。

　6、为浙江汇信科技有限公司（以下简称“汇信科技”）提供余额不超过人民币1,000万元的担保。其中为汇信科技在民生银行股份有限公司杭州分行的授信提供不超过人民币1,000万的担保。

　7、为其他子公司提供余额不超过人民币8,000万的担保。在此类担保发生时，公司将根据上海证券交易所的相关规则履行相应的决策审批程序及信息披露义务。

　上述担保额度的有效期至公司股东大会审议通过《关于2018年度为子公司提供担保额度的议案》之日止。本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　1、浙江浙大网新图灵信息科技有限公司

　（1）注册资本：人民币10,000万元

　（2）注册地：杭州市滨江区滨安路1197号6幢425室

　（3）法定代表人：陈健

　（4）经营范围：自动化办公系统、教育及商用系统网络和通讯软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机自动化系统、通讯软件工程的设计、安装、承包；计算机软硬件产品的销售及维修；LED照明灯具的研发、销售，经营进出口业务，合同能源管理，家用电器、智能家居的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　（5）财务状况：

　单位：人民币 万元

　■

　（6）关联关系：公司持有网新图灵?95%的股权。

　2、浙大网新系统工程有限公司

　（1）注册资本：人民币10,700万元

　（2）注册地：杭州市天目山路226号4楼

　（3）法定代表人：沈越

　（4）经营范围：软件开发与服务信息化、智能化工程、系统工程、机电工程设计、承包、安装与服务，工程咨询与管理服务，计算机软硬件产品、通信设备、控制设备、电子产品及其辅助设备的开发设计、服务和自产产品销售，通讯设备维修，通讯网络维护。

　（5）财务状况：

　单位：人民币 万元

　■

　（6）关联关系：公司持有网新系统100%的股权。

　3、北京晓通智能系统科技有限公司

　（1）注册资本：人民币8,000万元

　（2）注册地：北京市海淀区中关村南大街甲18号院1号楼A座04-4A

　（3）法定代表人：陈锐

　（4）经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生产、加工计算机软硬件；货物进出口；销售计算机、软件及辅助设备，通讯设备，机械设备，五金，交电，家用电器。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）?

　（5）财务状况：

　单位：人民币 万元 

　■

　（6）关联关系：公司持有晓通智能100%的股权。

　4、北京新思软件技术有限公司

　（1）注册资本：人民币5,000 万元整

　（2）注册地：北京市海淀区东北旺西路8号9号楼二区104、105、106

　（3）法定代表人：钟明博

　（4）经营范围：开发、生产计算机软、硬件产品；承接系统集成、网络工程；提供技术转让、服务、咨询；销售自产产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　（5）财务状况：

　单位：人民币 万元

　■

　（6）关联关系：公司持有北京新思80%的股权。

　5、浙江网新恩普软件有限公司

　（1）注册资金：人民币5,700万元

　（2）注册地址：杭州市滨江区长河街道江汉路1785号网新双城大厦4幢2101-6室

　（3）法定代表人：?沈越

　（4）经营范围：收集、整理、储存和发布人才供求信息；开展职业介绍；开展人才信息咨询。（涉及前置审批项目的在有效期内方可经营）技术开发、技术服务、成果转让：计算机软、硬件、网络、通信设备、数据处理技术；设计、安装、施工；小区、楼宇弱电工程、网络安全监控工程；批发、零售：计算机软、硬件及配件、电子产品、家用电器、广播电视器材、五金工具；其他无需报经审批的一切合法项目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　（5）财务状况

　单位：人民币 万元

　■

　（6）关联关系：?公司通过直接或间接持有网新恩普92.11%股权。

　6、浙江汇信科技有限公司

　（1）注册资本：人民币11,380,739元

　（2）注册地：杭州市莫干山路73号金汇大厦4楼

　（3）法定代表人：沈越

　（4）经营范围：增值电信业务、计算机、网络及电子设备的技术开发、产品销售，系统集成，技术贸易，信息咨询服务（除证券、期货咨询），国内广告的设计、制作、发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　（5）财务状况：

　单位：人民币 万元

　■

　（6）关联关系：公司通过直接或间接持有汇信科技70%的股权。

　7、为其他子公司提供余额不超过人民币8,000万的担保。

　在此类担保发生时，公司将根据上海证券交易所的相关规则履行相应的决策审批流程及信息披露义务。

　三、担保协议的主要内容

　担保协议的主要内容由公司及被担保的子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。

　四、董事会意见

　董事会经调研认为网新图灵、网新系统、晓通智能、北京新思、网新恩普、汇信科技的信誉良好，运作正常，偿债能力良好，一致审议同意为上述控股子公司提供担保。

　五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　截至2017年3月31日，公司对外担保总额41,061万元，其中对外担保余额26,300万元，对子公司担保余额14,761万元，占公司最近一期经审计净资产的18.12%，无逾期担保。

　六、备查文件

　网新图灵、网新系统、晓通智能、北京新思、网新恩普、汇信科技的营业执照副本复印件和最近一期经审计财务报表。

　特此公告。

　浙大网新科技股份有限公司董事会

　二〇一七年四月二十六日

　股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2017-029

　浙大网新科技股份有限公司

　关于为快威科技集团有限公司提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示:

　被担保人名称：快威科技集团有限公司

　本次担保是否有反担保：是

　对外担保逾期的累计数量：无

　一、担保情况概述

　经2017年4月26日召开的公司第八届董事会第二十六次会议审议，关联董事回避表决，一致同意公司为快威科技集团有限公司（以下简称“快威科技”）提供余额不超过人民币13,000万元的担保。其中为快威科技在中国银行股份有限公司杭州高新技术开发区支行的融资提供不超过人民币3,800万的担保，在华夏银行股份有限公司杭州和平支行的融资提供不超过人民币3,000万的担保。该议案需提请公司2016年度股东大会审议。

　二、被担保人基本情况：

　1、公司名称：快威科技集团有限公司

　2、注册资本：人民币10,000万元

　3、注册地址：杭州市西湖区中融大厦1101室

　4、法定代表人：卜凡孝

　5、经营范围：技术开发，技术服务、成果转让；电子计算机软、硬件及其数据传输设备，电子通信；工程承包；楼宇综合布线，电子计算机联网；批发、零售；电子计算机及其配件，通信设备；货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)；服务：成年人的非证书劳动职业技能培训、成年人的非文化教育培训（涉及前置审批的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　6、财务状况：

　单位：人民币 万元 

　■

　7、关联关系：公司持有快威科技19%的股权。公司副总裁谢飞先生在快威科技担任董事职务，公司董事长史烈先生、董事兼总裁沈越先生及副总裁黄涛先生在过去十二个月内曾担任快威科技董事职务，根据《股票上市规则》第10.1.3条和第10.1.6条，快威科技为公司的关联法人。

　三、担保协议的主要内容

　担保协议的主要内容由公司及被担保的快威科技与贷款银行等金融机构共同协商确定。

　四、董事会意见

　公司于2016年12月19日第四次临时股东大会通过了转让快威科技76%股权的事项，按照股权转让协议约定，公司同意在交易完成一年内，在现有用途和范围内继续为快威科技提供担保。

　为了支持快威科技系统集成业务的正常经营，同时考虑到杭州桢翔投资管理有限公司及其代表股东同意就担保项下的或有债务提供相应反担保，担保风险相对可控，同意为其在2017年度提供不超过人民币13,000万元的担保。

　五、独立董事意见

　鉴于上述关联担保是双方《股权转让协议》约定条款的履行，考虑到杭州桢翔投资管理有限公司及其代表股东同意就担保项下的或有债务提供相应反担保，且公司已建立工作小组对快威科技的经营情况进行跟踪管控，能够有效控制担保风险。上述议案表决程序合理合法，关联董事回避表决，同意提交公司2016年年度股东大会审议。

　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　截至2017年3月31日，公司对外担保总额41,061万元，其中对外担保余额26,300万元，对子公司担保余额14,761万元，占公司最近一期经审计净资产的18.12%，无逾期担保。

　七、上网公告附件

　被担保人快威科技的营业执照副本复印件和最近一期经审计财务报表。

　特此公告。

　浙大网新科技股份有限公司董事会

　二〇一七年四月二十六日

　股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2017-030

　浙大网新科技股份有限公司

　关于继续与浙江众合科技股份有限公司互保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示:

　被担保人名称：浙江众合科技股份有限公司

　本次担保是否有反担保：是

　对外担保逾期的累计数量：无

　一、担保情况概述

　经2017年4月26日召开的公司第八届董事会第二十六次会议审议，关联董事回避表决，一致同意公司与参股公司浙江众合科技股份有限公司（简称“众合科技”）就银行贷款提供互相担保。自互保协议获得双方公司规定的批准之日起，在双方互保期内，为被担保方（众合科技）贷款期限不超过1年的银行贷款提供连带责任保证，互保额度不超过人民币5,000万元（含5,000万元）；其中在额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。

　因被担保人为关联公司，根据公司章程，该议案需提请公司2016年度股东大会审议。

　二、被担保人情况

　（一）被担保人基本情况

　1、公司名称：浙江众合科技股份有限公司

　2、注册资本：324,083,862元

　3、注册地点：杭州市滨江区江汉路1785号双层国际4号楼17层

　4、法定代表人： 潘丽春

　5、主营业务：①轨道交通业务，②环保业务，③半导体节能材料业务

　6、财务状况：

　单位：人民币 万元

　■

　（二）与本公司的关联关系：

　本公司与众合科技的实际控制人为同一法人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条，众合科技与本公司为关联法人。

　三、担保协议的主要内容

　担保协议的主要内容由公司及被担保的众合科技与贷款银行等金融机构共同协商确定。

　四、董事会意见

　董事会经调研认为：众合科技的信誉良好，运作正常，对其担保风险处于可控范围，一致同意为众合科技提供担保并提交年度股东大会审议。

　五、独立董事意见

　鉴于众合科技系公司重要的参股公司，与众合科技互相担保是为了支持双方业务的发展需要。该公司在与公司签订互保期间内未出现银行贷款逾期等情况，信用情况良好，且被担保方均需提供相应的反担保，公司对其担保风险处于可控范围，不会有发生损害公司和中小股东利益的情形。上述互保遵循公允、公平、公正的原则，议案表决程序合理合法，关联董事回避表决，同意提交公司2016年年度股东大会审议。

　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　截至2017年3月31日，公司对外担保总额41,061万元，其中对外担保余额26,300万元，对子公司担保余额14,761万元，占公司最近一期经审计净资产的18.12%，无逾期担保。

　七、上网公告附件

　被担保人众合科技的营业执照副本复印件和最近一期经审计财务报表。

　特此公告。

　浙大网新科技股份有限公司董事会

　二〇一七年四月二十六日

　股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2017-031

　浙大网新科技股份有限公司

　关于公司2016年度募集资金存放

　与实际使用情况的专项报告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，浙大网新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，将2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告公告如下：

　一、募集资金基本情况

　（一）资金募集金额、资金到位时间

　经中国证券监督管理委员会以《关于核准浙大网新科技股份有限公司向浙江浙大网新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2485号）文核准，公司通过非公开方式发行人民币普通股（A股）25,608,193股，每股发行价格为7.81元，募集资金总额199,999,987.33元，扣除发行费用2,200,000.00元后，实际募集资金净额为197,799,987.33元，发行对象包括浙江浙大网新集团有限公司、嘉兴创元玖号股权投资合伙企业（有限合伙）和史烈。

　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2015〕527号《验资报告》验证，上述募集资金人民币197,999,987.33元已于2015年12月18日汇入公司开立在浙江稠州商业银行股份有限公司杭州城西支行的人民币募集资金专户。

　（二）本年度资金使用情况及当前余额

　稠州银行账户：

　1． 支付与发行相关的验资费用20.00万元；

　2． 支付手续费0.03万元；

　3． 支付现金对价5,543.81万元；

　4． 补充流动资金2,035.00万元（其中35.00万元为账户结息）；

　5． 划款到浙江网新数字技术有限公司募资专户3,500.00万元；

　6． 账户当前余额为49,947.13元。

　光大银行账户：

　1． 用于开展大数据及云计算平台业务629.00万元；

　2． 当前账户余额为28,832,230.16元。

　二、募集资金管理情况

　（一）募集资金的管理情况

　为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,结合本公司实际情况，制定了《浙大网新科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该管理制度于2015年6月10日经公司2014年年度股东大会审议通过。

　公司从2015年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并和开户银行、保荐机构于2015年12月29日签订了《非公开发行募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。根据公司募集资金使用需要，大数据及云计算平台研发项目的实施主体变更为浙江网新数字技术有限公司，2016年7月28日，公司、募投项目实施子公司、保荐机构浙商证券股份有限公司就募集资金的监管与光大银行杭州高新支行签订了《募集资金四方监管协议》，保证资金在变更后的实施主体内得到严格监管。

　截至 2016年12月31日，公司严格按照《非公开发行募集资金三方监管协议》以及《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。以上两项监管协议内容与上海证券交易所公布的相关范本不存在重大差异，监管协议的实际履行不存在问题。

　（二）募集资金专户存储情况

　截至 2016年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

　单位：元

　■

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　2016年度，公司募集资金实际使用情况如下：

　公司将稠州银行账户内募集资金中的20.00万元用以支付发行相关的验资费；0.03万元用以支付银行函证费及其他相关手续费；5,543.81万元用以支付现金对价，包括网新电气1,440.00万元，网新恩普2,228.02万元，普吉投资1,875.79万元；2,035.00万元用以暂时补充流动资金；3,500.00万元划款至浙江网新数字技术有限公司光大银行募资专户作为注册资金。光大银行账户内的募集资金629.00万元用于开展大数据及云计算平台业务。

　四、变更募投项目的资金使用情况

　公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了募资鉴证报告，报告结论为：浙大网新公司董事会编制的2016年度《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了浙大网新公司募集资金2016年度实际存放与使用情况。

　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　浙商证券股份有限公司作为公司保荐机构，出具了募投专项核查报告，报告结论为：2016年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定的情况。

　附表：《募集资金使用情况对照表》

　特此公告。

　浙大网新科技股份有限公司董事会

　二〇一七年四月二十六日

　附件1：募集资金使用情况对照表

　募集资金使用情况对照表

　2016年度

　编制单位：浙大网新科技股份有限公司 单位：人民币万元

　■

　[注]：该项目正在按计划进度实施之中。

　股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2017-032

　浙大网新科技股份有限公司

　关于2016年度利润分配预案说明的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司2016年度内盈利且累计未分配利润为正，拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，现公司说明如下：

　一、公司2016年度利润分配预案及董事会审议情况

　2017年4月26日，公司召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。

　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2016年度审计报告，母公司2016年度实现净利润303,018,274.62元。按照公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金30,301,827.46元，加上年初未分配利润488,064,289.47元，减去已分配2015年度现金红利27,421,297.68元，年末实际可供分配的利润为733,359,438.95元。综合考虑公司经营情况及业务转型升级需要，公司拟以2016年末股份总数914,043,256股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.3元（含税），共计派发现金27,421,297.68元，剩余可分配利润705,938,141.27元转入以后年度分配。

　公司独立董事发表同意该利润分配预案的独立意见。关于公司第八届董事会第二十六次会议决议的公告已于同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　二、 董事会关于2016年度利润分配预案的说明

　（一）行业及公司经营情况

　公司属于软件与信息技术服务业，在网新云服务、智慧城市、智慧商务和智慧生活四大领域提供从咨询规划到架构设计、软件开发、软硬件集成、业务流程外包、运营维护，再到云计算、大数据、新一代人工智能的全套解决方案以及承揽大型工程总包。其中，公司着重深耕基于云的三大优势行业：大交通、大健康、大金融，推动产业智能化升级。

　目前公司正处于转型升级过程中，全力优化业务布局、推进技术路线升级调整，需加强对优势业务的拓展、增加技术创新的投入及新业务的培育，对营运资金需求较大。

　（二）公司未来资金需求分析

　未来公司将进一步深入技术研发，加快业务拓展，积极培育大数据、人工智能等创新业务。

　公司未来一年预计因维持当前业务并完成在建投资项目所需的资金需求如下：

　单位：人民币 万元

　■

　目前公司发展所需的资金来源主要为公司自有资金和银行借款。结合公司经营情况，2017年公司资金将主要用于业务转型升级投入及现有项目的运营资金所需。

　（三）公司最近三年的收益及利润分配情况

　公司最近三年归属于上市公司股东的净利润及利润分配情况如下表所示：

　单位：人民币 元

　■

　公司董事会重视对投资者的合理投资回报，严格按照相关法律法规的规定制定利润分配政策，并于2015年发布《关于未来三年(2015-2017)股东分红回报规划》。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

　三、 留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

　公司留存未分配利润主要用于公司业务转型升级过程中的技术开发投入、现有业务拓展升级、新业务培育发展、对外投资。上述安排有助于公司节省融资成本，增强持续盈利能力，保持公司健康稳定发展，为投资者带来长期持续的回报。

　综上所述，公司董事会拟定的《2016年度利润分配预案》，符合公司现阶段发展规划，实现公司的可持续发展和股东利益的最大化，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益。

　四、 联系方式

　1、 联系部门：公司董事会办公室

　2、 联系电话：0571-87950500

　3、 公司按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，就此进行详细披露，并将召开网上投资者说明会予以沟通，会议召开时间请广大投资者关注公司后期发布的会议通知。

　特此公告。

　浙大网新科技股份有限公司董事会

　二〇一七年四月二十六日

　证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2017-033

　浙大网新科技股份有限公司关于

　召开2016年年度股东大会的通知

　■

　重要内容提示：

　? 股东大会召开日期：2017年5月18日

　? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2016年年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2017年5月18日14点00分

　召开地点：杭州市西湖区三墩西园一路18号浙大网新软件园A楼3楼大会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年5月18日

　至2017年5月18日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司第八届董事会第二十六次会议及第八届监事会第十七次会议审议通过。会议决议公告刊登在同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：5

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7/10

　应回避表决的关联股东名称：浙江浙大网新集团有限公司、史烈、沈越

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　1. 会议登记时间：2016年5月16日（上午9：00-11：00，下午2：30-5：00）

　2. 会议登记地点：公司董事会办公室

　3. 会议登记方式：

　（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

　（2）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

　（3）股东可凭以上相关证件采用信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

　六、 其他事项

　1. 会议联系方式

　联系人：许克菲马清

　电话：（0571）87950500

　传真：（0571）87988110

　联系地址：浙江省杭州市西湖区三墩西园一路18号A楼15层董事会办公室邮政编码：310030

　2. 现场会议会期预计半天，参会股东食宿费和交通费自理。

　3. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　特此公告。

　浙大网新科技股份有限公司董事会

　2017年4月26日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　浙大网新科技股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月18日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

　委托人身份证号：　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年月日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　公司代码：600797 公司简称：浙大网新