一 重要提示

　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　3 公司全体董事出席董事会会议。

　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　以2016年末总股本246,767,500股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利 0.50元(含税)，共分配利润12,338,375 元，剩余431,152,089.24元滚存至下次分配。本年度不进行资本公积转增股本。

　二 公司基本情况

　1 公司简介

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　2 报告期公司主要业务简介

　公司主要业务分为贸易、文化和投资三大板块。其中，贸易板块细分为出口贸易、进口贸易和国内贸易；文化板块主要是从事文化艺术工程、工艺美术品展陈与经营销售；投资板块侧重于服务贸易、文化主业发展，同时开展股权投资等投资业务。

　（一）贸易板块

　贸易是公司业务的主要构成板块，占公司营业收入的近90%。主要经营模式包括自营和代理，盈利模式是获取贸易差价和收取代理佣金。

　公司出口贸易主营服装、玩具、渔具、化肥等大类产品，其中，化肥和玩具出口在江苏省相关产品的出口中占有较高份额；进口贸易主营轨道交通设备、医疗器械及化工等产品，其中，轨道交通设备和医疗器械进口在江苏省内具有一定影响力；内贸业务主营黄金、化工品等产品，其中，黄金销售业务对公司内贸业务收入贡献较大。

　公司目前贸易往来的国家100多个，美国、日本和欧盟是主要的贸易国家和地区。报告期内，公司在推进传统贸易业务稳定发展的同时，积极开拓跨境电商业务，探索B2B2C、F2B等模式，以期缩短供应链条，提高贸易业务盈利能力。

　行业情况：

　2016年，全球经济仍处于国际金融危机后的深度调整期，经济复苏乏力，国际市场需求疲弱，我国对外贸易发展面临的不稳定、不确定的因素明显增多。但随着国家促进外贸回稳向好政策措施的逐步落实，全年进出口贸易呈现前低后高、稳中向好的走势。据海关统计，2016年，我国货物进出口总值24.33万亿元人民币，比2015年下降0.9%。其中，出口13.84万亿元，下降2%；进口10.49万亿元，增长0.6%，主要得益于国内经济“缓中趋稳、稳中向好”带动大宗商品进口量持续增加。（以上数据来源于国务院新闻办公室关于2016年全年进出口情况的新闻发布会）

　（二）文化板块

　公司是全国工艺品行业最早的一家上市公司，文化板块是公司的特色业务板块，目前由子公司爱涛文化作为主要载体，旗下拥有爱涛艺术中心，被江苏省委宣传部挂牌为“江苏省工艺美术馆”，该馆是目前国内最大的企业办工艺美术类专用展馆，同时也是艺术品珍藏、销售、交流的重要场馆。主要经营模式包括：文化艺术工程，即承接文化艺术类场馆的展示陈列、室外文化景观等项目；工艺美术品的经营销售；文化创意产品开发；文化场馆运营等。

　行业情况：

　2016年，文化产业的附加值及其辐射带动区域社会经济发展的意义被充分重视，23个省、自治区、直辖市都提出推动文化产业发展成为国民经济支柱性产业或2020年文化产业增加值占地区生产总值比重达到或超过5%的目标。在一系列利好政策影响下，我国文化产业进入了快速发展轨道。根据国家统计局公布的2016年全国规模以上文化及相关产业统计数据显示，5万家企业实现营业收入80314亿元，比上年增长7.5%，增速比上年加快0.6个百分点，文化产业发展活力突显，已成为当前经济增长的一大亮点。

　3 公司主要会计数据和财务指标

　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　单位：元 币种：人民币

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　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　单位：元 币种：人民币

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　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　√适用 □不适用

　2016年第一季度数据中的归属于上市公司股东的净利润比已披露的第一季度报告减少6,284,325.00 元，原因如下： 1998年，公司控股子公司江苏爱涛精品有限公司（以下简称“爱涛精品”，现更名为“江苏爱涛文化产业有限公司”）在工商注册时，由香港钟山有限公司（以下简称“香港钟山”）代弘业国际（香港）有限公司(以下简称“弘业香港”)履行出资，占爱涛精品注册资本的25%。 2003年，公司受让香港钟山所代持的部分股份，账面形成对香港钟山的其他应付款837.91万元。 2015年末弘业香港股权由本公司控股股东爱涛文化产业集团有限公司划拨至江苏金融控股有限公司。2016年3月，公司对弘业香港往来款进行清理，经与弘业香港沟通，对方同意放弃对该笔债权的追索权。由于香港钟山非公司控股股东或关联方，因此按照会计准则相关规定，公司将该笔其他应付款837.91万元计入营业外收入。 2016年年报编制过程中，公司通过自查认为，该事项财务账面虽反映为应付香港钟山的往来款，但根据实质重于形式的原则，实际应为支付给弘业香港的股权转让款。由于弘业香港为公司关联方，因此应按照《企业会计准则》中如下规定进行账务调整：公司接受控股股东或关联方直接或间接债务豁免的，经济实质表明属于控股股东或关联方对企业的资本性投入，应当将相关利得计入资本公积。故公司将2016年第一季度报告中计入营业外收入的837.91万元调整至资本公积，相应调减2016年第一季度、2016年半年度、2016年第三季度归属于上市公司股东的净利润均分别为628.4325万元。

　4 股本及股东情况

　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

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　■

　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

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　三 经营情况讨论与分析

　1 报告期内主要经营情况

　2016年，公司实现营业收入29.08亿元，同比下降21.1%。主要受投资收益大幅减少、计提大额资产减值准备的影响，报告期归属于上市公司股东的净利润下降65.45%。

　面对持续困难的经济形势，公司通过不懈努力，稳定了传统贸易业务的发展，同时积极实施公司各项转型发展的项目，力促公司业务转型升级。

　（一）以“产品”为重点，全面提高经营质量

　一是向打造全产业链方向持续发力。围绕“渔具、玩具、服装、化肥”四个主营品种，推进供应链向产业链的进化。弘业缅甸服装生产项目按期投产，金坛爱涛工厂新添T恤生产流水线，服装供应链实业化进程提速；荷兰Raven渔具销售公司债转股项目顺利推进，法国RIVE公司“海外仓”完成可行性论证，渔具供应链接入O2O和海外仓平台；筹建玩具设计打样中心，提高玩具供应链产品研发能力；整合资源，控股江苏省化肥公司，化肥供应链资产规模显著扩大。

　二是落实小品种千万美元计划。深耕细分行业和垂直领域，“十三五”规划谋定的小品种行动计划在若干产品经营上实现千万美元的突破，手套业务、婴童业务和家纺业务分别实现出口超1000万美元，蔺草业务实现出口1500万美元，新开发的皮肤衣、无缝跑步服、色织反光外套等户外新品种也取得较好的效果。公司2016年入围草制品出口企业全国10强。

　三是在装备制造细分市场塑造优良口碑。报告期内，公司抓住产业迭代机遇，依托在防水材料设备制造领域建立的良好声誉，涂覆设备代理进口累计签约3000万美元，占据细分市场垄断地位。同时，受益于往年的客户积累，机电设备进口签约1400万美元。

　（二）以“客户”为纽带，完善企业生命链条

　一是清理风险客户，做大优质客户。报告期内，公司在清理风险资产的过程中，逐步建立客户分类数据库，剔除黑名单客户业务，压缩风险业务规模。同时，加大对优质客户的开发力度，扩大“弘业”商号影响力，努力完善以“客户”为纽带的企业生命链条。

　二是千方百计增强客户粘性。公司电商业务采集小微客户信息，为F2B模式积累客户资源；在服饰产品的开发上，买断特定花型面料，给客户充分的选择空间；以“弘业”商号经营的医疗和环保业务，与省内家三级公立医院建立了良好合作关系。

　三是挖掘客户延伸性需求。文化工程业务在做精当期金陵大报恩寺、甘肃省博物馆、江苏省美术馆等传统项目的同时，以济南铁路局泰安站、枣庄站“关爱中心”项目为基础，辐射开拓了烟台站、烟台南站、威海站“关爱中心”项目；通过1865产业园众创艺术空间项目及江苏广电荔枝广场艺术中心项目，形成了平台互动、活动共享等业务模式。

　（三）健全以“质量”为基础的资产管理模式

　一是优化资产结构。报告期内，公司通过转让、改制、吸收合并、注销等方式对公司控股子公司进行整合，收敛资产布局和组织架构风险；处置房产和出租物业合计回笼资金1863.3万元，提高资产流动性；取得“南京市外贸综合服务培育对象”，“省级外贸综合服务试点企业”等资格资质，实现无形资产保值增值；稳步推进爱涛商务中心项目，加快盘活文化资产。

　二是降低风险资产比重。全年收回逾期账款6400万元，近两年累计收回和消化逾期账款1.42亿元。积极应对黄金业务风险事项，风险资产结构进一步改善，有效遏制住了风险蔓延的趋势。

　（四）建立以“信息”为桥梁的内部管理体系

　借助信息化手段，深耕精细化管理，向内部管理要效益。报告期内，公司完成HR动态数据库基础建设工作；更新上线ERP系统；优化科目体系、核算规则及分析报表，探索价值创造型的财务管理模式；推广现代办公系统和即时交流平台，促进扁平化的内部信息沟通平台不断扩展。

　2 导致暂停上市的原因

　□适用 √不适用

　3 面临终止上市的情况和原因

　□适用 √不适用

　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　√适用 □不适用

　财政部于 2016年12月 3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）（以下简称“22号文”）。22号文规定：“全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

　2016年5月1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响资产、负债等金额的，按照该规定调整。”

　公司根据上述规定变更本期会计政策，将2016年5月1日之后原在管理费用中核算的土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费重分类至“税金及附加”科目核算，对于该日期之前的相关金额不再进行追溯调整。

　本次公司会计政策变更是根据22号文所进行的损益科目间的调整，不影响当期损益、净资产，不涉及追溯调整。

　公司将利润表中的“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”项目。自 2016 年 5 月 1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船税、印花税等从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目核算。

　对公司2016年财务状况及经营成果的影响如下：

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　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　□适用 √不适用

　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　√适用 □不适用

　本公司合并财务报表范围包括江苏爱涛文化产业有限公司、江苏弘业永润国际贸易有限公司等24家公司。与上年相比，本年合并范围因新设成立增加江苏弘业（缅甸）实业有限公司和江苏弘业永昌（香港）有限公司两家； 因子公司江苏爱涛物业管理有限公司其他自然人股东对其增资而本公司未同比例增资造成本公司持股比例由70%下降为35%，不再纳入合并范围。

　股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临2017-010

　江苏弘业股份有限公司

　第八届董事会第二十次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江苏弘业股份有限公司第八届董事会第二十次会议通知于2017年4月16日以电子邮件方式发出，会议于2017年4月26日在南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室召开。应参会董事6名，实际参会董事6名。公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长吴廷昌先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　一、审议通过《公司董事会2016年度工作报告》

　本议案须提交公司2016年度股东大会审议。

　会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　二、审议通过《公司2016年度报告及年度报告摘要》

　本议案须提交公司2016年度股东大会审议。

　会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　三、审议通过《关于更正公司2016年前三季度报告的议案》

　会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容参见同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“临2017-012号《关于更正公司2016年前三季度报告的公告》”。

　四、审议通过《公司2016年度财务决算报告》

　本议案须提交公司2016年度股东大会审议。

　会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　五、审议通过《公司2016年度利润分配预案》

　公司2016年度母公司实现净利润49,865,799.40元，提取10%法定公积金4,986,579.94元，当年可供股东分配的利润为44,879,219.46元，加上年初未分配利润419,298,750.17元，加上未同比例增资爱涛物业的追溯调整1,521,569.61元，减去当年支付的普通股股利22,209,075.00元，剩余可供股东分配的利润为443,490,464.24元。

　以2016年末总股本246,767,500股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利0.50元(含税)，共分配利润12,338,375元，剩余431,152,089.24元滚存至下次分配。

　本议案须提交公司2016年度股东大会审议。

　会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　六、审议通过《关于支付2016年度审计报酬的议案》

　经双方协商一致，同意向信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）支付2016年度财务审计报酬48万元、内控审计报酬18万元，合计66万元。

　会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　七、审议通过《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容参见同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“临2017-013号《江苏弘业股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》”。

　八、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》

　会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容参见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2016年度内部控制评价报告》。

　九、审议通过《关于计提2016年度相关资产减值准备的议案》

　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及控股子公司对截至2016年12月31日的应收款项、存货等资产进行了清查分析，对应收款项的回收可能性、相关存货的可变现净值等进行了充分的分析和评估。本着谨慎性原则，公司按个别认定法对可能发生资产减值损失的相关资产计提特别减值准备合计27,032,766.66元，影响本公司2016年度利润总额-25,489,737.64元。

　会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容参见同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“临2017-014号《江苏弘业股份有限公司关于计提2016年度相关资产减值准备的公告》”。

　十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容参见同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“临2017-015号《江苏弘业股份有限公司关于会计政策变更的公告》”。

　十一、审议通过《关于公司2017年度向银行申请不超过45亿元授信额度的议案》

　为确保公司资金流动性，增强资金保障能力，满足公司经营管理需要，2017年，公司（含子公司）拟向银行申请不超过45亿元人民币的授信额度，包括短期借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务。

　上述授信期限为1年。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

　会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　十二、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

　本议案须提交公司2016年度股东大会审议。

　会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“临2017-016号《江苏弘业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》”。

　十三、审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

　会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“临2017-017号《江苏弘业股份有限公司关于使用自有资金进行证券投资的公告》”。

　十四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　本议案须提交公司2016年度股东大会审议。

　会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“临2017-018号《江苏弘业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》”。

　十五、审议通过《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

　会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　制度全文参见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏弘业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

　十六、审议通过《关于修订<公司薪酬管理制度>的议案》

　会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　十七、审议通过《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

　本议案须提交公司2016年度股东大会审议。

　会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　十八、审议通过《2017年第一季度报告全文及正文》

　会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　十九、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》

　会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“临2017-019号《江苏弘业股份有限公司2016年年度股东大会会议通知》”。

　特此公告。

　江苏弘业股份有限公司

　董事会

　2017年4月28日

　股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临2017-011

　江苏弘业股份有限公司

　第八届监事会第十次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江苏弘业股份有限公司第八届监事会第十次会议通知于2017年4月16日以电子邮件方式发出，会议于2017年4月26日在南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室召开。应参会监事5名，实参会4名。监事会主席顾昆根先生因公未出席会议，授权委托监事赵琨女士代为表决。会议由监事赵琨女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经认真审议，到会监事一致形成如下决议：

　一、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》

　本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

　会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　二、审议通过《关于更正公司2016年前三季度报告的议案》

　公司对 2016 年前三季度财务信息及定期报告的更正符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定，能够更加准确地反映公司2016年度各期的财务状况和经营成果。

　公司应加强日常会计核算管理和内部控制制度建设，加强相关人员的培训，提高信息披露质量，切实维护公司和投资者的利益。

　会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　三、审议通过《公司2016年度报告及年度报告摘要》,并对公司2016年年度报告发表书面审核意见

　监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式》及《关于做好上市公司2016年年度报告披露工作的通知》规定，审核公司2016年年度报告及其摘要，审核意见如下：

　1、公司2016年年度报告由董事会组织编制，并已提交董事会、监事会审议表决通过，且将提交2016年年度股东大会审议。年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　3、公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密的规定，在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　4、我们保证公司2016年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

　会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　四、审议通过《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　五、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》

　会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　六、审议通过《关于计提2016年度相关资产减值准备的议案》，并发表书面审核意见

　1、本次公司基于谨慎性原则计提各项特别坏账准备及存货跌价准备合计27,032,766.66元，我们认为符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，计提依据和原因合理、充分，符合公司实际情况；

　2、减值准备金额的计提充分考虑了市场因素，能够公允地反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况；

　3、本次计提相关资产减值准备事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　会议表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　七、审议通过《关于会计政策变更的议案》，并发表书面审核意见

　公司本次会计政策变更是根据国家政策而进行的调整，符合《公司法》、《增值税会计处理规定》等有关规定，不影响公司损益，也不涉及追溯调整，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

　会议表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　八、审议通过《公司2017年一季度报告全文及正文》,并对公司2017年一季度报告发表书面审核意见

　监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露信息披露编报规则第 13 号-季度报告报告的内容与格式》及《关于做好上市公司 2017年一季度报告披露工作的通知》规定，审核公司 2017年一季度报告及其摘要，审核意见如下：

　1、公司2017年一季度报告由董事会组织编制，并已提交董事会、监事会审议表决通过。季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　2、公司2017年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　3、公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密的规定，在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　4、我们保证公司2017年一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　会议表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　特此公告。

　江苏弘业股份有限公司

　监事会

　2017年4月28日

　股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临2017-012

　江苏弘业股份有限公司

　关于更正公司2016年前三季度报告的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、本次更正的概述

　2017 年 4 月 26日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于更正公司2016年前三季度报告的议案》，为更严谨、准确地反映公司财务状况，公司将2016年一季度计入营业外收入的其他应付款837.91万元调整至资本公积。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的要求，公司对《2016年第一季度报告》、《2016年半年度报告》及《2016年第三季度报告》进行相应更正。

　此项调整对公司2016年度各报告期的总资产和净资产无影响，但相应减少2016年第一季度、2016年半年度、2016年第三季度归属于上市公司股东的净利润均为628.4325万元。

　本次账务调整，主要系公司对《企业会计准则》的理解存在偏差所致，不存在任何主观故意的行为。公司就本次更正给投资者带来的不便，深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　二、本次更正的原因

　1998年，公司控股子公司江苏爱涛精品有限公司（以下简称“爱涛精品”，现更名为“江苏爱涛文化产业有限公司”）在工商注册时，由香港钟山有限公司（以下简称“香港钟山”）代弘业国际（香港）有限公司(以下简称“弘业香港”)履行出资，占爱涛精品注册资本的25%。

　2003年，公司受让香港钟山所代持的部分股份，账面形成对香港钟山的其他应付款837.91万元。

　2015年末弘业香港股权由本公司控股股东爱涛文化产业集团有限公司划拨至江苏金融控股有限公司。2016年3月，公司对弘业香港往来款进行清理，经与弘业香港沟通，对方同意放弃对该笔债权的追索权。由于香港钟山非公司控股股东或关联方，因此按照会计准则相关规定，公司将该笔其他应付款837.91万元计入营业外收入。

　2016年年报编制过程中，公司通过自查认为，该事项财务账面虽反映为应付香港钟山的往来款，但根据实质重于形式的原则，实际应为支付给弘业香港的股权转让款。由于弘业香港为公司关联方，因此应按照《企业会计准则》中如下规定进行账务调整：公司接受控股股东或关联方直接或间接债务豁免的，经济实质表明属于控股股东或关联方对企业的资本性投入，应当将相关利得计入资本公积。故公司将2016年第一季度报告中计入营业外收入的837.91万元调整至资本公积，相应调减2016年第一季度、2016年半年度、2016年第三季度归属于上市公司股东的净利润均分别为628.4325万元。

　三、本次更正的具体内容

　（一）对公司《2016年第一季度报告》的更正内容

　1、“二、公司主要财务数据和股东变化”之“1.5 主要财务数据”

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　2、“二、公司主要财务数据和股东变化”之“非经常性损益项目和金额”

　单位：元 币种：人民币

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　3、“二、公司主要财务数据和股东变化”之“1.7 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动情况及原因”之“1.7.2 经营成果变动分析”

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　4、“三、附录”之“1.11 财务报表”之“合并资产负债表”调整内容

　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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　5、“三、附录”之“1.11 财务报表”之“母公司资产负债表”调整内容

　单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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　6、“三、附录”之“1.11 财务报表”之“合并利润表”调整内容

　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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　7、“三、附录”之“1.11 财务报表”之“母公司利润表” 调整内容

　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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　（二）对公司《2016年半年度报告》的更正内容

　1、“第三节 会计数据和财务指标摘要”之“一、公司主要会计数据和财务指标”之“（一）主要会计数据”

　单位:元 币种:人民币

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　2、“第三节 会计数据和财务指标摘要”之“一、公司主要会计数据和财务指标”之“（二）主要财务指标”

　单位:元 币种:人民币

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　3、“第三节 会计数据和财务指标摘要”之“三、非经常性损益项目和金额”

　单位:元 币种:人民币

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　4、“第四节 董事会报告”之“一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”

　报告期内，严峻复杂的国际经济形势及国内经济的持续下行压力，给公司的经营管理带来较大压力，但公司积极转变思路、精细管理、谋求转型，期内实现营业收入14.75亿元，同比下降23.77%，归属于上市公司股东净利润1,595万元，同比下降25.62%。

　5、“第四节 董事会报告”之“（一）主营业务分析”之“1 财务报表相关科目变动分析表”

　单位:元 币种:人民币

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　6、“第四节 董事会报告”之“（一）主营业务分析”之“2 其他”之“（3） 经营计划进展说明”

　报告期内，公司主要经营状况如下：实现营业收入14.75亿元，同比下降23.77%；实现利润总额1，573万元，同比下降40.31%；实现归属于上市公司股东净利润1，595万元，同比下降25.62%。

　7、“第四节 董事会报告”之“（一）主营业务分析”之“4、主要子公司、参股公司分析”之“（2）对公司净利润影响达到10%以上的子公司情况”

　单位：元人民币

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　8、“第九节 财务报告”之“二、财务报表”之“合并资产负债表”

　单位:元 币种:人民币

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　9、“第九节 财务报告”之“二、财务报表”之“母公司资产负债表”

　单位:元 币种:人民币

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　10、“第九节 财务报告”之“二、财务报表”之“合并利润表”

　单位:元 币种:人民币

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　公司代码：600128 公司简称：弘业股份

　(下转B055版)