一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以292,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　（1）公司主营业务及产品情况

　公司是以生产中成药为主，化学药、生物制药、补益保健类产品为辅，集药品研发、制造与营销为一体的大型品牌医药企业集团，公司品种资源丰富，产品梯队建设完善，着力做大核心品种，打造黄金单品群。公司产品主要布局儿童用药、消化系统用药、呼吸感冒用药、妇科用药、风湿骨病用药、心脑血管用药六大产品群领域。

　公司产品梯队及续航能力建设良好，黄金单品梯队规划初步成型，护肝片、小儿肺热咳喘口服液、小儿柴桂退热颗粒、胃康灵胶囊、康妇消炎栓等品种为各自细分领域之领军品种，小儿氨酚黄那敏颗粒、小儿化痰止咳颗粒、小儿清肺化痰颗粒、美沙拉嗪等品种保持较好发展态势。目前，公司正倾力打造刺乌养心口服液、秋梨润肺膏、芪斛楂颗粒等品种将作为潜在黄金单品，一品一策、重点操作。

　（2）公司所属行业发展特点

　公司所处医药行业，随着医疗体制改革的持续推进，社会保障体系和医疗卫生体系框架建设基本完成，政府投资建设重点从大中型医院向社区医院、乡村医院转变，国家对卫生支出的比重继续攀升，改革红利为医药行业提供了新的增长空间。考虑到我国经济的持续增长和人均收入水平的提高、人口老龄化的加快、城镇化水平的提高、疾病图谱变化、行业创新能力的提高以及医保体系的健全等因素的驱动，预计未来我国医药产业仍将保持良好增长。

　（3）公司所处行业地位

　公司是国内为数不多的同时操作品牌经营模式、处方经营模式、普药经营模式的大型药企之一，其中品牌模式、普药模式已成为行业典范。报告期内，公司进一步聚焦“小葵花”儿童药和“葵花”消化系统用药，巩固行业领先地位。“小葵花”儿童药产品数量、销售规模、品牌影响力三项指标在医药市场同类产品中均处于领先位置。公司进一步提升妇科用药、呼吸感冒用药的行业影响力和发展速度，扩大心脑血管用药产品群和风湿骨病用药产品群的产品上市数量和销售规模。同时，布局大健康产业，以特色功能性食品和饮品为主导，拓展小葵花儿童健康产业和精品大众保健产业。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　否

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　（1）概述

　从宏观政策角度分析，强力改革已成为医药行业的主旋律，并将对行业现有格局做出深刻调整，无论从药品生产、流通环节，还是从药品使用、消费环节，皆遵从各自改革主线进行深度变革调整。承接政策变革，做好调整和应对，已成为全行业不可回避的课题。从发展机遇角度来看，适者生存仍是主基调，适者生存、强者恒强的局面，仍会持续上演，行业变革将对既有优势企业形成新的利好。

　葵花药业作为儿童用药领域、老年病及慢性病用药领域和消化系统用药领域已取得领先优势的知名品牌药企，面对行业政策的深层次变化，依托公司近20年建立的品牌影响力、遍布全国的营销网络、特色营销模式，经营策略有效落地，黄金单品态势确立，2016年实现营业收入稳健增长。

　报告期内，公司合并报表实现营业收入336,358.11万元，同比增长10.83%，归属于上市公司股东的净利润30,301.56万元，同比下降1.17%，经营性现金流量净额为34,123.15万元，同比增长171.16%。

　■

　报告期内公司重点工作推进情况

　第一、组织变革激发活力，助推收入稳健增长

　2016年，公司营销推广领域组织建设成果显著，通过处方药、品牌药、普药及大健康产品各类经营模式分线单独操作，划小核算单元、独立运营，激发了组织活力，在行业整体增速放缓的形势下，驱动公司六大产品群整体销售收入稳健上升，同比增长10.83%。其中，品牌药、处方药两种经营模式全年保持超行业增速之态势；普药经营模式在国家食品药品监督管理总局《关于整治药品流通领域违法经营行为的公告》（94号令）下发，医药流通行业格局面临重新洗牌，从而影响终端出货的不利形势下，展示出组织的韧性和刚性，全年销售收入保持平稳；大健康产品经营探索中起步，打基础、入正轨。

　第二、主品重拾增长态势、黄金单品强势启动

　2016年公司将“品种为王”思维升级至“大品种为王，黄金大单品为王中之王”。这一战略思维在2016年经营过程中得到有效贯彻实施，通过管理模式和业务模式创新、一品一策的有效落地，小儿肺热咳喘口服液和护肝片两大主品，凭借疗效、口碑和消费者教育，在2016年重新树立强势增长态势，并带动品种群销量快速放大。

　目前公司黄金单品梯队规划初步成型，公司下大力气打造黄金单品群，刺乌养心口服液、小儿柴桂退热颗粒、秋梨润肺膏、芪斛楂颗粒等品种将作为热销和潜在黄金单品，一品一策、重点操作。刺乌养心口服液、秋梨润肺膏试点工作已启动，小儿柴桂退热颗粒成功转成双跨品种为做大品种消费者教育创造条件。

　第三、儿药战略引擎启动，“小葵花”美誉再提升

　2016年公司携手卫计委成功举办了首届儿童安全用药传播与发展大会。“孩子不是你的缩小版,儿童要用儿童药!”公益宣传深入人心，扩大了小葵花儿童药的品牌影响力。公司创新打造的《葵花宝贝》动画片、小葵花贝瓦儿歌，分别登陆央视少儿频道，广受各方赞誉和瞩目。儿医在线、儿药专区专柜和百强连锁药店战略合作等项目2016年相继落地，有效巩固了市场领导力和终端销售力。2017年，小儿肺热咳喘口服液、小儿柴桂退热颗粒、小儿扶正专用药芪斛楂颗粒将形成公司儿童药的“金三角”，陆续成为小葵花儿童药领域中的重磅品种。

　第四、品牌价值持续提升，行业地位再获肯定

　葵花牌商标被全国工商联医药业商会授予获“2016中国医药行业最具影响力十大商标”；公司旗下主品护肝片、小儿肺热咳喘口服液、小儿柴桂退热颗粒和复方氨酚烷胺颗粒分别荣登“中国制药品牌榜”；小儿肺热咳喘口服液被全国工商联医药业商会授予中国医药行业最具影响力十大最畅销OTC药品奖；公司牵手卫计委发起的“儿童要用儿童药公益行动”，被人民网和健康时报社联合授予2016年度“十大公益榜样”奖项；

　公司2016年被中华全国工商业联合会医药业商会评为“2015年度中国医药制造业百强企业”、“2015年度中国医药行业成长50强企业”；被国家食品药品监督管理总局南方医药经济研究所、《医药经济报》社和标点信息（集团）联合授予“2016中国医药最具社会责任感企业”；被中共黑龙江省委办公厅和黑龙江省政府办公厅评为“黑龙江省2015年度民营企业纳税100强”；被哈尔滨市委、市政府联合授予“哈尔滨发展经济突出贡献奖”。

　第五、成本质量管控有序，安全环保警钟长鸣

　“选真材、用实料，做咱老百姓的好药”，是公司一以贯之秉承的信念。品质即疗效、口碑即品牌。公司始终以战战兢兢、如履薄冰的精神严控安全生产及药品质量，这不仅是应对监管的需要，更是对生命的敬畏。

　公司始终将做精品药，保证产品质量放在公司经营的第一位。在行业事件频发、飞检力度加大之行业高压态势下，公司在质量成本管控、安全环保方面主要推进以下几项工作：

　A、甄选道地药材、推进基地合作。从源头入手，深入药材种植基地考察，甄选道地药材，锁定价格、推动订单合作种植，并加强与GAP企业合作，做到源头可追溯。同时，进一步强化与全国工商联医药商会采购分会会员间的互访交流，发挥资源集约优势，实现资源共享，互采互销，降低采购成本。

　B、推动组织管理，强化内部联动。深化组织变革有效落地，根据干部年轻化、专业化，内部晋升原则，推进生产企业领导班子建设、专业队伍建设，强化企业中间力量梯队建设。报告期内，公司生产系统多次组织人员对下属各子公司进行质量、安全、环保方面内部飞检和互检，督导各子公司严控生产质量，确保安全生产、环保合规，并进行隐患整改的落实跟进。

　C、加强风险管控，安全环保细化。建立并实施药品流通环节的质量投诉和抽检信息处理规范，按新环保法和安全法修改完善检查评价细则，并加强环保培训，全年安全无重大事故，环保无稽查通报。

　第六、内部管控渐次规范、财务筹划细节优化

　2016年公司进一步加强集团化管控能力建设，严肃制度刚性，强化流程管理，优化跟踪问效，信息化建设加快实施，运营管理基础薄弱环节正逐步解决。同时，公司从财务管理角度出发，通过顶层设计，加强总体把控，在财务分析、制度规范、梯队打造、应对模式变革方面进行优化，在支持服务销售、风险防控等方面做了富有成效的工作，在参与管理及业务模式创新、核算体系建设、盘活存量资金、成本费用管理等方面，做了有益尝试。

　第七、外延投资驱动发展、研发提升聚集势能

　2016年，公司在对外投资，并购重组领域主要进行下述举措以驱动公司未来经营战略的顺利实施。

　A、收购并增资葵花林有限公司（美国），作为公司引进、学习海外健康产品和进军海外市场平台。

　B、收购增持公司下属子公司衡水葵花7.1429%股权，对衡水葵花的控制力进一步增强，能更有效地发挥整合效力，从而提升公司整体经营业绩。

　C、设立葵花药业集团重庆小葵花健康产业发展有限公司，进军及独立运作儿童健康保健领域，进一步打造“小葵花”品牌在儿童健康领域的领先地位。

　同时，公司“买、改、联、研”研发战略正有序推进，下属各药品生产企业一致性评价工作有序推进，正在为公司长期健康发展聚集势能。

　（2）公司核心竞争力

　公司的核心竞争力为品牌、品种、网络、模式，及在此基础上形成的资源整合优势。公司依托既有优势，积极推进黄金单品领军战略、模式创新战略、特色经营战略、全产业链竞争战略、大健康产业争雄战略。

　1）品牌优势

　公司“葵花”主品牌家喻户晓，“小葵花”品牌儿童药领域领军。继“葵花”、“小葵花”品牌成功推出后，目前正加快“葵花蓝人”呼吸感冒用药、“葵花美小护”妇科用药、“葵花爷爷”心脑血管用药等子品牌的打造，以品牌张力带动品类、品种群的壮大。

　同时，公司依托道地药材基地的合作，开发绿色产业资源，发展特色健康产业，逐步形成“药品、药材、大健康”产业结构，打造以医药产业为主体，以功能性食品和大健康产业为两翼的葵花航母，并以此为基础，努力实现“千百葵花”愿景。

　2）品种优势

　①黄金单品

　品种资源是医药企业不可替代的核心资源，做大核心品种是检验一个医药企业行业地位和品牌含金量的核心指标。2016年，公司小葵花儿童药领军品种小儿肺热咳喘口服液及颗粒，传统优势品种护肝片，重新确立增长态势，强势带动品类规模放大。以2016年全年实际销量统计，公司现有近70个品种销售额超1000万元，其中3亿以上品种2个、1-3亿品种6个、5000万至1亿元品种4个，产品梯队及续航能力建设良好。

　2016年，公司已将“品种为王”战略思想提升为“大品种为王，黄金大单品为王中王”，一品一策，倾力打造黄金单品，带动品种群销售规模快速放大，提升企业整体业绩。目前公司黄金单品梯队规划初步成型，刺乌养心口服液、小儿柴桂退热颗粒、秋梨润肺膏、芪斛楂颗粒等品种将作为潜在黄金单品重点操作。

　②品类争雄

　在“品种→品牌→品类”的发展战略引导下，公司依托核心大品种，做大公司现有六大产品群及大健康产业。报告期内，公司进一步聚焦“小葵花”儿童药和“葵花”消化系统用药，巩固行业领先地位，“小葵花”儿童药产品数量、销售规模、品牌影响力三项指标在医药市场同类产品中均处于领先位置。公司进一步提升妇科用药产品群、呼吸感冒用药产品群的行业影响力和发展速度，扩大心脑血管用药产品群和风湿骨病用药产品群的产品上市数量和销售规模。同时，公司正拓展健康领域，布局大健康产业，以特色功能性食品和饮品为主导，拓展小葵花儿童健康产业和精品大众保健产业。

　3）网络优势

　公司建立起以自有产品、自主品牌、自建队伍、自控终端、自主推广为特点的掌控式营销体系，成熟的市场网络成为洞察需求，服务市场的平台。目前已在全国建立了超200支省级销售团队，与全国近800家医药流通企业建立了良好稳定的合作关系，公司产品有效覆盖超全国30万家零售终端网点及近6000家医院。在公司政策推动下，有实力在一周内将产品覆盖至全国范围内的零售终端。

　2016年，公司终端覆盖率进一步提升，在零售市场通过丰富品种加大了连锁战略合作的力度和范围，提高了县级以下药店的占有率和销量；在医疗市场，大幅提高了医疗机构和基层医疗机构的覆盖率，在海外市场方面，也在积极寻求发展和合作。

　4）模式优势

　公司是行业内为数不多的同时操作处方模式、品牌模式、普药模式、基药模式、流通模式的综合型大型医药企业集团。特别是品牌模式、普药模式已成为医药行业该模式的代表企业。根据产品选择适合的营销模式，黄金单品及优势品种，量身打造、一品一策。

　5）资源整合优势

　在上述优势的共同作用下，公司形成了独特的资源整合优势，能有效通过并购、合作等方式整合外部资源，对接、放大公司现有优势，实现公司规模、业绩的持续提升。

　（3）2017年度总体经营战略

　①扎实实施“双轮驱动”策略

　继续实施“实业+资本”双轮驱动策略助推企业经营战略的落地，用资本的力量驱动企业发展、助力科技创新。实业方面，做到力出一孔，聚焦、聚焦、再聚焦，靠“加法”筑牢企业发展的根基。资本领域，抓住医药行业供给侧结构性变革的有利机遇，有质量地实施资本经营，实现优势互补，用“乘法”推动公司有质量地快速发展。

　②持续推动全产业链竞争策略

　在公司目前“工业+商业”的格局下，要加快向上游、下游进行延伸拓展，打造公司全产业链的竞争优势。首先，抓住源头，推动道地药材基地建设，以优质药材保证药品质量，做精品药，践行“选真材、用实料，做让咱老百姓放心的好药”的宗旨。围绕源头，打造具有葵花特色的“基地+保供+经营”的中药材“三位一体”管理新格局。其次，寻求向下游参股，抓住终端，在药品的使用终端和零售终端争取机会。要围绕终端，密切关注药店连锁化、公立医院改制等方面最新进展动态，优选参股对象，借势进入终端。

　③加快落实大健康产业布局

　中国医疗健康市场规模和空间发展巨大，叠加“健康中国”等战略性政策支持，加之居民消费理念及结构升级、医保商保体系完善、以及医药医疗新技术的日益质变飞跃，中国大健康产业正在迎来发展的黄金时期，将催生极大投资机会。公司基于自身的品牌影响力、商业渠道、营销网络、营销模式等优势，抓住“未病”的养生保健市场方兴未艾之契机，瞄准并进军大健康领域，占得先机、赢得未来，赢得业界地位。

　（4）2017年具体经营策略

　企业生存的硬道理是要增长，唯有增长才是解决一切问题的金钥匙，更要靠增长来解决前进中的一切问题。针对行业深层次变革，2017年公司具体经营策略为聚焦品种升级，激活组织个体，推动模式创新，强化绩效管理，倡行阳光文化，夯实企业根基。

　①聚焦品种升级

　首先，对“品种为王”思想升级，强化“大品种为王，黄金大单品为王中之王”经营战略的落地实施，继小儿肺热咳喘口服液、护肝片等主品强势树立增长态势后，2017年持续打造刺乌养心口服液、芪斛楂颗粒、小儿柴桂退热颗粒等潜在黄金单品，形成黄金单品品种群，以黄金单品带动葵花六大领域的产品群持续放量。

　第二，在产品规划上聚焦品种升级，围绕“儿童类、妇科类、呼吸感冒类、消化系统类、风湿骨伤病类、心脑血管慢病类”六大品类方向，以打造领军品种牵引带动整个品类发展，构筑独具葵花特色的品类壁垒。重点向儿童药、妇科药、慢性病三大品类聚焦。

　第三，在模式策略上聚焦品种升级，真正把“一品一策”、“一类一策”的“策”做准做深。

　第四，在生产环节聚焦品种升级，踏实践行工匠精神，做精品药。严把质量关，建立严格的管控和服务体系，推进标准化成本核算。同时对公司内部休眠品种进行价值深挖。

　第五，在研发领域聚焦品种升级，继续推进“买、改、联、研”研发战略落地实施，着力推进“化药一致性评价”和“生产工艺核查”工作。

　综上，公司在2017年将组织精力投放在聚焦品种升级领域，提升在市场准入、市场操作方面的聚焦能力。

　②激活组织个体

　近年来公司推行组织变革，划小核算单元、加强追踪问效，细化绩效考核，已初见成效，释放出了活力和潜力。2017年公司将继续激活组织个体、精准简政放权，从组织设计管理、体制机制变革、体现奖罚分明、共享发展成果、人才梯队建设等方面进行优化调整，进一步激活组织个体，提升组织活力和工作效率。

　③推动模式创新

　医药行业政策调整密集落地，改革调整正处于深水区。机遇与挑战正驱动着行业的创新升级。作为国内知名品牌药企，公司正视变革，顺应变革，有能力在变更中不断推动管理模式和业务模式创新、更加规范，变中取胜。2017年，公司继续倡导全员创新，模式创新的重点包括但不限于集团化运营机制、推动品牌打造、销售模式体制、业务推广模式、费用控制模式、成本控制模式、核心员工激励模式等方面。

　④强化绩效管理

　实行简练而有效的绩效管理，强化执行、狠抓落地、刚性管理，将绩效管理工作推进至最基层的业务单元，形成公司上下人人自律、规则制度面前人人平等，没有特殊、不搞例外，凡事讲流程、有标准，业绩看数据、奖惩查制度的风清气正局面。

　⑤践行阳光文化：2017年，公司将倍加注重文化引领，以保持企业活力、效力和凝聚力。坚守“干大事业，求大发展，做大贡献，实现精神追求和人生价值最大化”这一公司统一价值观，秉承“以奋斗者为荣、以贡献者为本，向贡献者倾斜”的价值文化，强化组织原则和组织规矩，践行依法治企，倡导合作文化与奉献文化，注重激励，执行落地为赢。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、非同一控制下企业合并

　■

　2、其他原因的合并范围变动

　2016年8月8日，本公司新设成立子公司葵花药业集团重庆小葵花健康产业发展有限公司，初始投资人民币3,000.00万元，持股比例100%。

　（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2017-008

　葵花药业集团股份有限公司

　第二届董事会第三十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议于2017年4月26日9时在公司四楼会议室以现场方式召开，本次会议通知及议案于2017年4月15日通过书面及电子邮件形式发出。会议应参加董事九人，实际参加董事8人，董事张晓兰女士因出差无法亲自参会，委托董事关彦斌先生代为表决。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。

　会议由董事长关彦斌先生召集并主持，与会董事逐项审议了各项议案并做出如下决议：

　一、审议通过《关于公司2016 年度总经理工作报告的议案》

　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　二、审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

　公司独立董事高学敏先生、赵连勤先生、常虹先生分别向董事会提交了《2016 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2016 年年度股东大会上述职。《公司2016年度董事会工作报告》、《2016年度独立董事述职报告》披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

　三、审议通过《关于公司2016 年年度报告全文及摘要的议案》

　《公司2016年年度报告全文》披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ），并批准 2016 年度财务报告对外报出。《2016年年度报告摘要》披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

　四、审议通过《关于公司2017 年第一季度报告全文及正文的议案》

　《公司2017年第一季度报告全文》披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。《2017年第一季度报告正文》披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　五、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

　截止2016年12月31日，公司总资产为422,363.62万元，比上年同期增长12.19%；资产负债率为33.60%，较上年同期上升2.94%；归属于母公司股东权益为263,738.02万元，比上年同期增长 7.69%。

　2016年公司营业收入为336,358.11万元，比上年增长10.83%；营业利润为34,311.31万元,比上年增长0.76%；营业外收支净额为7,921.85万元，比上年增加30.74%；实现归属于母公司股东的净利润30,301.56万元，比上年下降1.17%。2016年公司经营性现金净流量为34,123.15万元，比上年同期增加171.16%。

　上述数据均为合并口径。

　《公司 2016年度财务决算报告》披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

　六、审议通过《关于公司2016 年度利润分配预案的议案》

　同意以公司截至 2016 年12月31日的总股本292,000,000股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利3元（含税），共分配利润87,600,000.00元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。

　公司独立董事对本议案发表了独立意见。独立董事的独立意见、《公司2016年度利润分配预案》披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

　七、审议通过《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》

　瑞华会计师事务所对该报告出具了鉴证报告，保荐机构对该报告出具了核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立意见。

　上述报告及《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》均披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　八、审议通过《关于公司2016年度内部控制规则落实自查表的议案》

　保荐机构对此表出具了核查意见，公司独立董事对此表发表了独立意见。

　上述报告及《公司2016年度内部控制规则落实自查表》均披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　九、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》

　公司及下属各子公司因做好后勤保障、员工福利及业务发展之需，2017年日常经营中向本公司关联方五常葵花阳光米业有限公司采购大米及发生房屋租赁业务，预计发生日常经营性关联交易额不超过人民币600万元。

　公司董事长关彦斌先生、董事张权先生、关彦玲先生、吴淑华女士、张晓兰女士、刘天威先生均为本次关联交易的关联董事，在审议该议案时均予以回避表决。

　《葵花药业集团股份有限公司关于公司2017年度日常关联交易预计的公告》披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。公司独立董事对本议案发表的事前认可和独立意见，保荐机构对本议案出具的核查意见均披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

　十、审议通过《关于公司及子公司 2017年度向银行申请综合授信额度的议案》

　为满足公司生产经营和发展需要，同意2017年度公司及子公司向下表各家银行申请综合授信额度合计204,000万元，详情如下：

　■

　上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及申请授信之子公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

　公司授权董事长全权代表公司、子公司董事长全权代表申请授信之子公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

　《葵花药业集团股份有限公司关于公司及子公司2017 年度向银行申请综合授信额度的公告》披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

　十一、审议通过《关于公司使用自有资金对子公司实施委托贷款的议案》

　同意公司使用自有资金不超过83,600万元人民币向下列子公司实施委托贷款，公司授权董事长全权代表公司签署委托贷款额度内的各项法律文件，详情如下：

　■

　公司独立董事对本议案发表了独立意见。独立董事独立意见披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。《葵花药业集团股份有限公司关于使用自有资金对子公司实施委托贷款公告》披露于本公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

　表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　十二、审议通过《关于公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告的议案》

　公司独立董事对本报告内容发表了独立意见。瑞华会计师事务所出具的《关于葵花药业集团股份有限公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》、上述文件均披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　十三、审议通过《关于<募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。瑞华会计师事务所对此报告出具的鉴证报告，保荐机构对此报告出具的核查意见，公司独立董事对此报告发表的独立意见均披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　十四、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

　同意使用额度不超过人民币25,400万元的闲置募集资金购买保本型、随时可赎回的理财产品，在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项。该事项有效期自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。

　公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意见。上述报告均披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　十五、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

　同意公司将公司首发上市募投项目《五常葵花片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液扩产项目》之建设期延长至2018年12月31日。

　公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意见。

　《葵花药业集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》披露于本公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。 独立董事独立意见、保荐机构对本议案发表的核查意见披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　十六、审议通过《关于公司续聘2017年度财务审计机构的议案》

　同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。

　公司独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见。独立董事独立意见披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

　表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

　十七、审议通过《关于公司未来三年（2017-2019年度）股东分红回报规划的议案》

　公司独立董事对本议案发表了独立意见。《公司未来三年（2017-2019年度）股东分红回报规划》、独立董事独立意见均披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

　表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

　十八、审议通过《关于董事会提请召开2016年年度股东大会的议案》

　同意由公司董事会召集召开公司2016年年度股东大会，会议召开信息详见具体公告。

　《葵花药业集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》披露于本公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　备查文件：

　1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会三十六次会议决议》

　2、《葵花药业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十六次会议相关议案之独立意见》

　3、保荐机构出具的相关核查意见。

　4、审计机构出具的相关报告。

　特此公告。

　葵花药业集团股份有限公司

　董事会

　2017年4月26日

　股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2017-009

　葵花药业集团股份有限公司

　第二届监事会第十六次会议

　决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第十六次会议于2017年4月26日在公司四楼会议室召开，本次会议由监事会主席刘宝东先生召集并主持，会议通知及议案于2017年4月15日通过书面形式发出。会议应到监事三人，实到监事三人，本次会议召集、召开程序、出席人数均符合相关法律的规定，经与会监事一致讨论，通过如下决议：

　一、审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

　《公司 2016年度监事会工作报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　二、审议通过《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》

　经审核，监事会认为董事会编制和审核葵花药业集团股份有限公司2016年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和监管机构的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

　三、审议通过《关于公司2017年第一季度报告全文及正文的议案》

　经审核，监事会认为董事会编制和审核葵花药业集团股份有限公司2017年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和监管机构的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　四、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

　监事会认为《公司2016年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应了公司报告期内的财务状况和经营成果。

　表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

　五、审议通过《关于公司2016 年度利润分配预案的议案》

　同意以公司截至 2016 年12月31日的总股本292,000,000股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利3元（含税），共分配利润87,600,000.00元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。

　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

　六、审议通过《关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的议案》

　公司根据有关规定，按照公司自身实际情况已建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，内控体系机构完整，内审部门人员齐备，内控重点工作执行及监督充分有效，确保了公司资产安全完整、业务活动正常进行，能够切实保护公司全体股东的根本利益。

　报告真实、客观地反映了公司内部控制制度现状，对内部控制的总体评价客观、准确。综上所述，监事会认为，公司2016年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　七、审议通过《关于公司2016年度内部控制规则落实自查表的议案》

　经核查，监事会认为《公司2016年度内部控制规则落实自查表》真实、客观、全面地反映了公司内部控制规则的落实情况。

　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　八、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》

　公司及下属各子公司因做好后勤保障、员工福利及业务发展之需，2017年日常经营中向本公司关联方五常葵花阳光米业有限公司采购大米及发生房屋租赁业务，预计发生日常经营性关联交易额不超过人民币600万元。

　经公司监事会认真审核，公司预计的 2017 年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于日常经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。

　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

　九、审议通过《关于葵花药业集团股份有限公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告的议案》

　监事会认为，2016 年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；2016 年度公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；2016 年度公司不存在损害公司和其他股东利益的情形。

　表决结果：同意3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　十、审议通过《关于<募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　2016年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　十一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

　全体监事认为公司使用额度不超过人民币25,400万元的闲置募集资金购买保本型、可随时赎回的理财产品，在上述额度和额度有效期内，资金可滚动使用，其内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，通过稳健的资金增值来维护和提升公司及全体股东利益。

　表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　十二、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

　监事会认为，公司本次部分募投项目延期事项是根据项目实际特点，针对市场前景的前瞻性预判，而做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次对部分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

　同意公司将首发上市募投项目《五常葵花片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液扩产项目》之建设期延长至2018年12月31日。

　表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　十三、审议通过《关于公司续聘2017年度财务审计机构的议案》

　公司 2016年度聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该机构在担任公司上市各专项审计和财务报表审计过程中, 坚持独立审计准则，勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况，较好地履行了双方所规定的责任与义务。同意公司根据相关法律法规和公司制度的有关规定，续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，聘期一年。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

　十四、审议通过《关于公司未来三年（2017-2019年度）股东分红回报规划的议案》

　监事会认为，公司制定的未来三年股东分红回报规划，着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑了公司实际经营情况、发展战略目标、社会资金成本、外部融资环境、股东要求和意愿等因素，对公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况进行审慎预判，从而建立的投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。

　监事会同意《关于公司未来三年（2017-2019年度）股东分红回报规划的议案》。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

　备查文件：

　《葵花药业集团股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》

　特此公告。

　葵花药业集团股份有限公司

　监事会

　2017年4月26日

　股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2017-014

　葵花药业集团股份有限公司

　关于公司2017年度日常关联

　交易预计的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司及下属各子公司因做好后勤保障、员工福利及业务发展之需，2017年日常经营中需向本公司关联方五常葵花阳光米业有限公司采购大米及发生房屋租赁业务，预计发生日常经营性关联交易额不超过人民币600万元。因关联董事回避，参与表决董事不足半数，本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）关联交易概述

　公司及下属各子公司因做好后勤保障、员工福利及业务发展之需，2017年日常经营中需向本公司关联方五常葵花阳光米业有限公司采购商品（大米）及发生房产出租业务。

　（二）预计关联交易类别和金额

　■

　（三）2017年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

　2017年初至披露日，公司已累计向关联人五常葵花阳光米业有限公司采购商品94万元，收取房屋租赁费0万元。

　二、关联方介绍

　1、基本情况

　■

　2、关联关系说明

　■

　3、履约能力分析

　上述关联公司经营情况良好，具有较强的履约能力，近三年与公司进行日常交易中能够遵守合同的约定，履约能力强。

　三、定价政策和定价依据

　关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格。本公司与上述关联方采购与销售价格均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　五常葵花阳光米业有限公司经营全国知名的五常优质大米，质量可靠、价格合理，公司及下属各子公司采购主要用于后勤保障及员工福利，有利于促进员工工作积极性及企业归属感。

　上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益和其他非关联股东的利益，亦不会影响本公司独立性，本公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。

　五、独立董事事前认可和独立意见

　公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事对上述关联交易事项事前认可，并发表独立意见如下：

　公司与关联方（五常葵花阳光米业有限公司）2017年度预计发生交易额不超过人民币600万元的日常经营性关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。该关联交易符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。公司与关联人的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。同意将此议案提交公司股东大会审议。

　六、监事会意见

　公司第二届监事会第十六次会议审议通过了上述日常关联交易预计的议案。

　七、保荐机构意见

　上述2017年度预计关联交易事项已经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，关联董事进行了回避，独立董事也对此发表了事前认可意见，并经过第二届监事会第十六次会议通过。上述事项尚需股东大会审议批准。截至目前，审批程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。

　上述关联交易属于正常业务范围，未损害公司和中小股东的利益。

　综上，公司根据生产经营的实际情况预计的2017年关联交易情况，东海证券对此事项无异议。

　备查文件

　1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》。

　2、《葵花药业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十六次会议相关议案之独立意见》。

　3、《葵花药业集团股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。

　4、《东海证券股份有限公司关于葵花药业集团股份有限公司2017年度预计关联交易情况的核查意见》。

　特此公告

　葵花药业集团股份有限公司

　董事会

　2017年4月26日

　股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2017-015

　葵花药业集团股份有限公司

　关于公司及子公司2017年度

　向银行申请综合授信额度的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　为满足公司生产经营和发展需要，2017年4月26日葵花药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》，2017年度公司及下属子公司拟向各家银行申请综合授信额度如下：

　■

　上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

　公司授权董事长全权代表公司、子公司董事长全权代表申请授信之子公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

　上述事项需提交 2016年年度股东大会审议通过。

　备查文件：

　1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》

　特此公告。

　葵花药业集团股份有限公司

　董事会

　2017年4月26日

　股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2017-016

　葵花药业集团股份有限公司

　关于使用自有资金对子公司

　实施委托贷款公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、委托贷款事项概述

　1、委贷对象及金额

　■

　2、资金用途：日常经营活动所需资金

　3、委贷期限：自委托贷款合同生效后12个月内

　4、资金费用：银行贷款同期基准利率

　5、还款方式：季度偿还利息，本金合同完结后一次性付清

　6、还款资金来源：各公司日常经营活动所获资金

　二、审议程序

　上述公司均为公司直接或间接控股子公司，委托贷款事项业经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过。该事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

　三、委贷对象基本情况

　（一）黑龙江葵花药业股份有限公司

　1、公司名称：黑龙江葵花药业股份有限公司

　2、注册地址： 黑龙江省哈尔滨市五常市五常镇亚臣大街27号

　3、法定代表人： 关彦斌

　4、注册资本：10,000万元人民币

　5、股权结构： 本公司持股9,990万元人民币，比例99.9%，公司全资子公司葵花药业集团医药有限公司持股10万元人民币，比例0.1%。

　6、公司类型： 股份有限公司

　7、经营范围：生产胶囊剂、软膏剂、栓剂、丸剂（蜜丸、水丸、浓缩丸、水蜜丸）、颗粒剂、合剂（口服液）、片剂、散剂、滴丸剂、中药提取、软胶囊剂（药品生产许可证有效期至2020年12月31日）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　8、成立日期： 1998年6月5日

　9、财务数据：

　截止2016年12月31日，黑龙江葵花药业股份有限公司单体（以下简称“五常葵花”）的资产总额为77,615.66万元，负债总额为31,305.81万元，归属于母公司所有者权益为46,309.85万元，2016年营业收入为106,029.8万元，归属于母公司所有者的净利润为22,363.93万元。

　（二）葵花药业集团（佳木斯）有限公司

　1、公司名称： 葵花药业集团（佳木斯）有限公司

　2、注册地址： 黑龙江省佳木斯市东风区高新技术产业开发区天山街88号

　3、法定代表人： 任景尚

　4、注册资本：10,000万元人民币

　5、股权结构： 本公司持股100%

　6、公司类型：有限责任公司

　7、经营范围： 胶囊剂、片剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、水丸）、糖浆剂、散剂（含外用）、酒剂（含中药提取）生产、销售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（法律、法规禁止的不得经营，应经审批未获审批前不得经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　8、成立日期： 1998年9月9日

　9、财务数据：

　截止2016年12月31日，葵花药业集团（佳木斯）有限公司（以下简称“佳木斯葵花”）的资产总额为17,539.95万元，负债总额为6,794.10万元，归属于母公司所有者权益为10,745.84万元，2016年营业收入为7,561.72万元，归属于母公司所有者的净利润为264.52万元。

　（三）葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司

　1、公司名称： 葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司

　2、注册地址： 黑龙江省佳木斯市东风区乌苏里江街91号

　3、法定代表人： 任景尚

　4、注册资本：2,126.4万元人民币

　5、股权结构： 本公司持股比例100%

　6、公司类型：有限责任公司

　7、经营范围： 片剂、胶囊剂、丸剂、原料药生产，对外贸易经营（法律、法规禁止的不得经营，应经审批未获审批前不得经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　8、成立日期： 1999年12月14日

　9、财务数据：

　截止2016年12月31日，葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司（以下简称“鹿灵葵花”）的资产总额为10,269.34万元，负债总额为4,600.11万元，归属于母公司所有者权益为5,669.23万元，2016年营业收入为14,862.48万元，归属于母公司所有者的净利润为1,283.96万元。

　（四）葵花药业集团（冀州）有限公司

　1、公司名称：葵花药业集团（冀州）有限公司

　2、注册地址： 冀州市永兴西路588号

　3、法定代表人： 吴淑华

　4、注册资本： 7,608万元人民币

　5、股权结构： 本公司控股子公司葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司持股比例100%。

　6、公司类型：有限责任公司

　7、经营范围：颗粒剂、合剂、口服溶液剂、糖浆剂、栓剂、软膏剂、乳膏剂（激素类）生产、销售（药品生产许可证有效期至2020年12月31日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　8、成立日期：2001年4月27日

　9、财务数据：

　截止2016年12月31日，葵花药业集团（冀州）有限公司单体（以下简称“冀州葵花”）的资产总额为25,591.33万元，负债总额为15,080.54万元，归属于母公司所有者权益为10,510.79万元，2016年营业收入为9,674.65万元，归属于母公司所有者的净利润为334.96万元。

　（五）葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司

　1、公司名称： 葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司

　2、注册地址： 衡水开发区滏阳四路东侧、新区六路以南ZB-0001号

　3、法定代表人： 龙陵

　4、注册资本：7,000万元人民币

　5、股权结构： 本公司持有股权5,400万人民币，持股比例77.1429%，刘海港持股1390万元，比例19.8571%；李洪建持股105万元，比例1.50%；龙陵持股105万元，比例1.5%

　6、公司类型：有限责任公司

　7、经营范围： 生产片剂、硬胶囊剂(含青霉素类、头孢菌素类)、颗粒剂(含青霉素类、头孢菌素类)、散剂、口服混悬剂、小容量注射剂、中药提取物；销售公司自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　8、成立日期：2004年8月2日

　9、财务数据：

　截止2016年12月31日，葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司单体（以下简称“衡水葵花”）的资产总额为36,077.43万元，负债总额为21,154.19万元，归属于母公司所有者权益为14,923.23万元，2016年营业收入为32,105.73万元，归属于母公司所有者的净利润为6,724.38万元。

　（六）葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司

　1、企业名称：葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司

　2、住所：湖北省襄阳市高新区邓城大道85号

　3、法定代表人：黄正军

　4、注册资本：3007.317万元人民币

　5、股权结构：本公司持股55%，黄正军等18位自然人持股45%。

　6、公司类型：有限责任公司

　7、成立日期：2002年09月20日

　8、经营范围： 片剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸）、硬胶囊剂、糖浆剂、煎膏剂（膏滋）、搽剂、露剂、酒剂、酊剂（内服）、合剂、洗剂、喷雾剂、口服溶液剂、口服混悬剂、溶液剂（外用）（有限期至2020年12月31日）原料药生产（仅限许可证所列经营范围：湖北省襄阳市襄城区建锦路且有效期至2020年12月31日止）；生产液体消毒剂、抗（抑）菌制剂（液体）（净化）；糖果制品（糖果）生产（有效期至2018年6月22日止）；中药材收购（不含甘草、麻黄草收购） ；饮料的生产、销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　9、财务数据：

　截止2016年12月31日，葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司单体（以下简称“隆中葵花”）的资产总额为26,186.78万元，负债总额为15,610.92万元，归属于母公司所有者权益为10,575.86万元，2016年营业收入为36,143.39万元，归属于母公司所有者的净利润为3,751.15万元。

　（七）葵花药业集团湖北武当有限公司

　1、公司名称：葵花药业集团湖北武当有限公司

　2、注册地址： 湖北省十堰房县城关镇泰山庙工业园

　3、法定代表人： 黄正军

　4、注册资本：1,000万元人民币

　5、股权结构：本公司控股子公司葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司持股比例100%。

　6、公司类型：一人有限责任公司

　7、经营范围： 药品生产销售（不超过药品生产许可证核定范围）；绞股蓝、茶叶生产销售；中药材（不含杜仲、麝香、甘草、麻黄草）收购销售；预包装食品、中药饮片生产、销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　8、成立日期：2008年1月23日

　9、财务数据：

　截止2016年12月31日，葵花药业集团湖北武当有限公司单体（以下简称“武当葵花”）的资产总额为9,725.29万元，负债总额为9,981.84万元，归属于母公司所有者权益为-256.55万元，2016年营业收入为10,511.42万元，归属于母公司所有者的净利润为726.71万元。

　（八）葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司

　1、公司名称： 葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司

　2、注册地址： 迁安市迁安镇聚鑫街3206号

　3、法定代表人： 刘天威

　4、注册资本：10,000万元人民币

　5、股权结构：本公司持有股权9,868万元人民币，持股比例98.68%，郭金林持股132万元，比例1.32%

　6、公司类型：有限责任公司

　7、经营范围： 片剂、硬胶囊剂、散剂、合剂、颗粒剂、糖浆剂、原料药(复合凝乳酶)制造;保健食品制造；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　8、成立日期：1995年3月23日

　9、财务数据：

　截止2016年12月31日，葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司（以下简称“唐山葵花”）的资产总额为29,241.81万元，负债总额为16,332.82万元，归属于母公司所有者权益为12,909.00万元，2016年营业收入为17,642.09万元，归属于母公司所有者的净利润为1,760.34万元。

　（九）哈尔滨葵花药业有限公司

　1.名称：哈尔滨葵花药业有限公司

　2.住所：哈尔滨开发区迎宾路集中区太湖北街8号

　3.法定代表人：崔健

　4.注册资本：7881.62万元人民币

　5.股权结构：本公司持股100%。

　6.类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　7.经营范围：医药技术开发；自有房屋租赁；办公服务（不含印章制作）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　8.成立日期：2005年11月08日

　9、财务数据：

　截止2016年12月31日，哈尔滨葵花药业有限公司（以下简称“哈葵花”）的资产总额为10,432.29万元，负债总额为3,209.09万元，归属于母公司所有者权益为7,223.20万元，2016年营业收入为1,812.83万元，归属于母公司所有者的净利润为315.22万元。

　（十）葵花药业集团（吉林）临江有限公司

　1、企业名称：葵花药业集团（吉林）临江有限公司

　2、住所：临江市三公里 临江市森工街学府路39号

　证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2017-010

　葵花药业集团股份有限公司

　（下转B015版）