一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,971,049,302为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　2016年，我国经济持续推进结构性改革，大力实施创新驱动发展战略，结构调整亮点纷呈，促进了发展新动能加快积聚，居民收入与国内生产总值同步增长。党的十八大提出了2020年全面建成小康社会的宏伟目标，公司所处的医疗服务行业发展面临新的历史任务。这一年，国家医疗保障制度逐步完善、城镇化率不断提高、老年人口快速增加、全面二胎时代来临，全社会医疗服务需求持续释放，医疗服务资源的供给约束与需求的不断增长之间的矛盾依然突出。十八届五中全会上，“健康中国”被列入“十三五”建设规划并上升至国家战略，必将促使政府与社会优化医疗卫生资源配置，构建与国民经济和社会发展水平相适应、与居民健康需求相匹配、体系完整、分工明确、功能互补、密切协作的整合型医疗卫生服务体系。同时，借助云计算、移动互联网和大数据等新信息化技术的辅助，持续推动医疗卫生服务模式和管理模式的深刻转变。

　百货零售领域，受困于消费疲软、运营成本上升，实体零售业仍处于转型期，新型业态和经营模式仍然需要进一步探索和发掘，电商对消费者消费习惯造成了不可逆转的影响，传统百货增长速度继续回落，线上线下的融合发展是必然趋势。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　否

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　1、2016年公司经营情况概述

　2016年，我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题，产能过剩和需求结构升级矛盾突出，经济增长内生动力不足，金融风险有所积聚。经济发展虽面临多重困难和严峻挑战，但改革发展的巨轮破浪前行，在全球经济低迷的激流漩涡中保持了中高速增长。持续推进结构性改革，大力实施创新驱动发展战略，结构调整亮点纷呈，促进了发展新动能加快积聚，居民收入与国内生产总值同步增长。

　党的十八大提出了2020年全面建成小康社会的宏伟目标，医疗服务行业的发展面临新的历史任务。这一年，国家医疗保障制度逐步完善、城镇化率不断提高、老年人口快速增加、全面二胎时代来临，全社会医疗服务需求持续释放，医疗服务资源的供给约束与需求的不断增长之间的矛盾依然突出。十八届五中全会上，“健康中国”被列入“十三五”建设规划并上升至国家战略，必将促使政府与社会优化医疗卫生资源配置，构建与国民经济和社会发展水平相适应、与居民健康需求相匹配、体系完整、分工明确、功能互补、密切协作的整合型医疗卫生服务体系。同时，借助云计算、移动互联网和大数据等新信息化技术的辅助，持续推动医疗卫生服务模式和管理模式的深刻转变。

　百货零售领域，受困于消费疲软、运营成本上升，实体零售业仍处于转型期，新型业态和经营模式仍然需要进一步探索和发掘，电商对消费者消费习惯造成了不可逆转的影响，传统百货增长速度继续回落，线上线下的融合发展是必然趋势。

　经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司实现营业收入39.31亿元，比上年增长0.78%；实现利润总额26,626.50万元，比上年下降15.78%；实现归属于母公司净利润20,159.21万元，比上年下降16.36%，基本每股收益为0.102元。

　2、医疗服务业务经营情况

　充分利用公司现有医疗服务平台，扩大医疗服务规模，打通服务人类健康事业的相关产业链条，是公司未来发展的战略主线。年度内，公司的医疗服务业务主要工作体现在以下几方面：

　（1）西安高新医院经营情况

　2016年，医院全体员工紧紧围绕三甲复审这一年度工作目标，团结一心，奋力拼搏，以锐意进取的精神投入创新，以精细扎实的作风迎接复审，顺利完成了三甲复审工作，使医院业务实力、服务质量和管理水平得到了进一步加强，各项医疗质量效率指标保持了强劲上升，核心竞争力、综合实力得到了全面提升，实现了稳定、健康、持续发展。

　年度内，高新医院实现门诊量、出院人数、体检人数、病床使用率、床位周转次数等指标继续增长、优化，重要医疗质量指标全部达标。医院成功举办首届高新“精准医学”与血液病诊治高峰论坛、“陕西省保健协会消化疾病防治专业委员会成立大会暨西安医学会消化分会年会”、“第二届陕西省食管胃静脉曲张及伴发疾病诊治研讨会暨全国消化介入论坛”、第一届神经康复论坛及神经康复培训班等六次省、市级学术活动。与韩国首尔峨山医院实现了互访并签订了双方协作备忘录。邀请了美国、韩国、日本、德国、荷兰等国际专家及国内知名专家来院进行学术交流。

　新设立血液科、肿瘤放疗科健康、稳定发展。承担国家重点学科建设项目的神经内科在介入微创治疗、康复治疗、疑难病治疗等方面取得了可喜成绩。医院成为全国第五家、陕西省首家“食管胃静脉曲张硬化治疗技术培训基地”。血液科、心外科分获陕西省卫生计生委科研项目及适宜推广新技术项目各一项。新生儿科成为西安市危重新生儿救治中心之一。

　蓝博社区卫生服务中心项目如期完工并正式开业。西安高新医院医学美容中心工程建设完工并试运营。

　2016年度，西安高新医院实现收入59,473.89万元，利润总额9,794.59万元,净利润8,271.48万元。

　（2）西安国际医学中心项目情况

　2016年内，西安国际医学中心项目建设工作全面开展，由于国家规划、建设、消防等新法规的颁布实施影响，原已完成的医疗工艺设计方案进行了较大幅度的调整，设计进度较原计划滞后较多，受西安市实施的中高考禁土令及治污减霾禁土令等因素影响，建设进度较计划有所滞后。在集团公司领导和全体员工的共同努力下，公司积极推进各项工作，完成设计方案调整，确定初步设计方案，施工图设计反馈工作已完成，保障楼已封顶，克服了政策性停工等困难，医疗主楼已基本完成岩土工程施工，主体全面施工准备工作已经到位。

　（3）商洛国际医学中心项目情况

　3月25日，由公司投资兴建的商洛国际医学中心项目在商洛市商丹园区正式开工。项目建设是实现公司医疗服务业务经营规模扩张的重大举措，是加快打造以西安为中心、覆盖陕西全省的医疗服务连锁网络的重要布局，迈出了公司医疗服务业务向西安以外地区发展的第一步。

　3、百货零售业务经营和发展情况

　开元商业针对百货行业下行压力精准施策，努力保持经营业绩平稳增长，一是适时开展“经营发展”大讨论，筑牢全员思想根基，二是力促业态升级和创新营销，积极扩展销售业绩。

　钟楼店2016年持续围绕强化品牌运营能力为目标，坚定不移地贯彻业改进程，对品牌结构进行调整和梳理。各品类围绕品牌业绩为调整参考，重点考核毛利贡献占比，逐步淘汰买升销售占比过大及销售业绩排名倒数的品牌；其次，重点考察以设计感强、品牌营销规模化、具有一定市场份额且具有一定发展前景的品牌为重点引进对象，不断提升竞争特色。在持续推进品牌结构优化的同时，钟楼店积极创新营销模式，以消费需求为导向，以顾客体验为中心，通过运用纸媒、灯箱营销，服务营销，会员营销，互动营销，自媒体营销，事件营销，商盟互动等形式，将传统营销与时尚营销有效融合，达到提升广告效益的目的。

　2016年度，开元商业钟楼店完成商品销售收入21.01亿元，实现利润总额为16,568.85万元。

　西旺店积极进行业态调整和品牌升级，从优化购物环境、提升服务水准、增加功能业态、开展互动营销等多方面升级消费体验，不断满足消费者互动式、体验式、个性化的购物需求。为打造更加精致舒适的购物环境，2016年西旺店着手对各楼层进行升级改造，营造舒适大气、高端精致的商城形象，先后对化妆首饰名表区域、青休男装区域、运动儿童区域以及3F女装内衣区域重新进行品牌置换和布局调整，将品牌重新筛选重组，淘汰部分效益产出低的品牌，扩大主力品牌经营面积；除此之外，进一步优化各楼层的主体、品牌结构，并引进“VR科技体验馆”、“西安首架重力钢琴”等潮流新品，为顾客带来全新体验感，获得了良好的市场反响与回馈。与此同时，西稍门店积极思索发展道路，努力为传统百货注入新的力量。本着打造家庭式购物中心的理念，将六层打造成“wonderful”美食小镇，汇集了众多消费者喜爱的美食品牌，并以森林主题贯穿整个美食小镇，为消费者带去别样的就餐新体验。为满足家庭级消费者的休闲体验需求，西旺店积极开展多种亲子互动营销活动，满足了家庭消费者对亲子体验互动、感情培养的需求，发挥儿童消费对成人的带动作用，同时也达到挖掘家庭式消费潜力的目的。

　2016年度，开元商业西旺店完成商品销售收入44,057.78万元，实现利润总额为1,317.58万元。

　宝鸡店围绕消费者购买行为从传统注重商品实用和价格，发展到更注意感官体验和心理认同这一特点，紧抓顾客逢节日必有促销活动的心理，适时推出了多种丰富多彩的营促销活动。策划开展了多次行之有效的营促销方案，取得了预计的效果。

　2016年度，开元商业宝鸡店完成商品销售收入60,923.42万元，实现利润总额为3,754.22万元。

　2016年，咸阳市场经济环境持续恶化，咸阳店在总结自身品牌资源匮乏，品牌结构不合理，品类发展不均衡，现有品牌吸引力逐渐丧失，无法满足目前市场需求的弊端愈发凸显的状态下，为进一步稳定、扩大市场份额，提升企业核心竞争力，在年度内再次进行了业改工作，此次调改历时近七个月，纵跨四个楼层，涵盖运动、少淑等八大品类，此轮业改工作以“年轻、女性、体验”为主线，以打造精致时尚百货为目标，着力解决集客力，提升顾客体验感，增加更时尚、更适合客群消费的品牌，发展既能满足咸阳市场消费又有开元特色的品牌，做到错位经营。

　2016年度，开元商业咸阳店完成商品销售收入13,325.53万元，实现利润总额为309.94万元。

　安康店结合自身品类实际销售情况，积极优化现有的品牌结构，重点对穿着类销售滞后的品牌给予置换，同时对撤柜品牌进行补充完善。安康店利用重要节点，推出了一系列大型营、促销活动，并利用QQ说说、微信朋友圈、户外LED屏、电视广告、车载广告加大宣传力度。通过多样化活动的举办，不仅让消费者认知了品牌，活跃了商城的销售氛围，取得了不斐反响，使品牌提升销售业绩的同时，增强了安康店在业界的影响力。

　2016年度，开元商业安康店完成商品销售收入5,045.75万元，实现利润总额为134.82万元。

　4、公司其他投资情况

　为深入贯彻公司董事会、股东大会确定的发展战略，在做好现有医疗服务业务的同时，积极构建协同发展的大医疗产业链、大健康产业链，不断优化公司的经营结构和产业布局，促进公司的良性运行和可持续发展，2016年3月9日，经本公司第十届董事会第五次会议审议通过，公司决定使用自有资金20,000万元人民币作为主发起人与陕西东岭工贸集团股份有限公司、深圳市高特佳投资集团有限公司等共9家企业参与发起设立君安人寿保险股份有限公司，出资后公司占君安人寿注册资本的20%。

　目前，保险公司的设立已上报中国保险监督管理委员会并等待批准。

　5、公司重大资产重组进展情况

　根据公司董事会、股东大会确定的发展战略，利用现有医疗服务资源平台，加快医疗服务业务发展，扩大医疗服务业务规模，增强公司的核心竞争力与盈利能力，是公司发展的主要方向。为集中资源支持医疗服务业务，实现公司整体业务转型，2016年12月9日，公司第十届董事会第十一次会议审议通过《关于拟转让开元商业有限公司100%股权的议案》，公司拟向王府井集团股份有限公司（收购方）转让所持开元商业有限公司100%股权。王府井将以现金方式支付本次股权转让价款，本次交易不涉及发行股份，不会导致公司的控制权变更。本次交易具体方案仍在论证过程中，交易方式将根据交易进展进行调整，尚未最终确定。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　□ 适用 √ 不适用

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、2015年9月15日，经公司执行委员会审议通过，由公司出资20,000.00万元设立延安国际医学中心有限公司。该公司于2016年6月27日完成工商注册，公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。

　2、2015年10月15日子公司西安高新医院有限公司与西安汇东投资有限公司签订《吸收合并协议》， 2016年10月10日西安汇东投资有限公司办理完成工商注销手续，其资产、负债由西安高新医院有限公司承接。西安汇东投资有限公司作为西安高新医院有限公司的全资子公司，其财务报表已纳入合并报表范围内，吸收合并对本公司未产生实质性影响。

　3、2016年8月23日，经公司执行委员会审议通过，公司出资5,000.00万元设立全资子公司君平保险经纪股份有限公司，其中本公司出资3,500.00万元，占该公司注册资本70%，公司子公司西安高新医院有限公司出资1,500.00万元，占该公司注册资本30%。该公司于2016年11月21完成工商注册，公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。

　4、2016年9月19日，经公司执行委员会审议通过，由公司与前海开源资产管理有限公司、自然人张卫华以及刘纯斌共同出资1,000.00万元发起设立前海开源国医医疗健康（深圳）有限公司，本公司出资610.00万元，占该公司注册资本61%。该公司于2016年9月19日完成工商注册，公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。

　西安国际医学投资股份有限公司董事会

　二〇一七年四月二十八日

　证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2017-023

　西安国际医学投资股份有限公司

　第十届董事会第十五次会议决议

　公 告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　西安国际医学投资股份有限公司董事会于2017年4月16日以书面方式发出召开公司第十届董事会第十五次会议的通知，并于2017年4月26日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由史今董事长主持。

　经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：

　一、通过2016年度财务决算和利润分配预案（11票同意、0票反对、0票弃权）；

　公司2016年度实现归属于母公司的净利润201,592,071.01元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司实现净利润116,402,734.83元为基准提取10%法定盈余公积11,640,273.48 元，可用于支付普通股股利部分为189,951,797.53元，加上上年度结转的未分配利润925,459,167.27元，合计可供股东分配利润为1,115,410,964.80元。

　董事会建议以公司2016年末总股本1,971,049,302股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），实际分配利润合计59,131,479.06元，余额1,056,279,485.74元，结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

　公司全体独立董事认为：2016年度公司的经营和财务状况正常，满足现金分红条件，该分配预案充分考虑了对全体股东的合理投资回报，符合公司利润分配政策，同意公司董事会提出的利润分配预案并提交股东大会审议。

　上述预案尚需经股东大会审议通过。

　二、通过《2017年度财务预算报告》，提交股东大会审议（11票同意、0票反对、0票弃权）；

　三、通过公司《2016年年度报告》及其摘要，提交股东大会审议（11票同意、0票反对、0票弃权）；

　四、通过《2016年度董事会工作报告》，提交股东大会审议（11票同意、0票反对、0票弃权）；

　五、通过公司《2016年度社会责任报告》（11票同意、0票反对、0票弃权）；

　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　六、通过公司《2016年度内部控制评价报告》（11票同意、0票反对、0票弃权）；

　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　七、通过《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（11票同意、0票反对、0票弃权）；

　公司全体独立董事认为：公司2016年度募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核报告结论：我们认为，贵公司年度募资报告在所有重大方面按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求编制，如实反映了贵公司2016年度募集资金的存放与使用情况。

　保荐人国信证券股份有限公司发表的核查意见：国际医学2016年度募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015修订）》和公司《募集资金使用管理办法》等规定，有效执行了《募集资金三方监管协议》，不存在变相变更募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。同时，提请公司董事会充分研究影响项目实施的客观因素并尽快解决，加快募投项目的投资进度，提高募集资金使用效率，尽早见效，以利于上市公司及全体股东利益。

　以上报告内容及中介机构鉴证和核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　八、通过《董事会关于证券投资情况的专项说明》（11票同意、0票反对、0票弃权）；

　公司全体独立董事认为：经核查，公司现有证券投资资金为公司自有资金，来源合法合规，没有造成公司资金压力，也没有影响公司正常经营业务的开展，公司制定了《证券投资管理制度》，在投资过程中严格执行该制度，有效地控制了投资风险。

　具体内容详见2017年4月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2016年度证券投资情况的专项说明》。

　九、通过《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的提案》（11票同意、0票反对、0票弃权）；

　经公司董事会审计委员会提议，拟继续聘用希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘期一年，并提交股东大会审议决定。

　十、通过《关于对公司高管人员考核和奖励的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）；

　经薪酬与考核委员会对公司高管人员履行职责情况进行审查和年度绩效考评，同意按照股东大会批准的《公司高层管理人员薪资报酬及激励与约束方案》的规定兑现薪酬。

　公司全体独立董事认为：对公司高管人员2016年度履行职责情况和年度绩效的考核结果，符合公司实际，同意依据《公司高层管理人员薪资报酬及激励与约束方案》的规定发放薪酬。

　十一、通过公司《2017年第一季度报告》（11票同意、0票反对、0票弃权）；

　十二、通过《五年发展战略规划（2017-2021）》（11票同意、0票反对、0票弃权）；

　公司基于对外部环境和内部优势的分析，把握公司的战略定位及使命，确定未来五年发展战略目标：公司将继续加大医疗服务业的投资，完成西安国际医学中心、西安高新医院扩建、商洛国际医学中心等项目的筹备和运营工作；同时，以资本为纽带，发起设立君安人寿保险公司和健康产业并购基金，积极参与公立医院改革和企业医院并购，加强医疗技术的医学转化和临床应用，提升科研创新能力，在中国西部地区初步构建医疗服务网络；公司将择机退出零售百货业投资，实现整体业务转型。

　上述议案尚需经股东大会审议通过。

　十三、通过《关于使用募集资金向全资子公司西安国际医学中心有限公司进行增资的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）；

　具体内容详见2017年4月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》。

　十四、通过《2017年至2019年股东回报规划》（11票同意、0票反对、0票弃权）；

　公司全体独立董事认为：公司长期以来高度重视对股东的合理投资回报，兼顾公司的长远和可持续发展，制定了连续、稳定的利润分配政策，并在公司章程中做了明确的规定。公司制订的2017年至2019年股东回报规划，符合有关法律、法规及中国证监会《《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，公司的现金分红政策完整、清晰，有利于投资者形成稳定的分红预期，对引导投资者树立长期投资和理性投资的理念有积极作用，有利于更好保护投资者特别是中小投资者的合法权益，全体独立董事同意将股东回报规划提交股东大会审议。

　上述议案尚需经股东大会审议通过。

　十五、通过关于召开公司2016年度股东大会的有关事宜（11票同意、0票反对、0票弃权）。

　决定2017年5月19日召开公司2016年度股东大会。

　西安国际医学投资股份有限公司董事会

　二○一七年四月二十八日

　证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2017-024

　西安国际医学投资股份有限公司

　第九届监事会第八次会议决议

　公 告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　西安国际医学投资股份有限公司第九届监事会第八次会议于2017年4月26日在公司总部以现场表决形式召开。公司已于2017年4月16日以书面方式将会议通知发送至全体监事。会议应到监事7人，实到7人，出席会议的监事有曹建安、刘勇、刘梅、王志峰、古晓东、程鑫渝、李凯。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席曹建安先生主持。

　经与会监事认真审议和表决，通过了以下决议：

　一、同意公司2016年年度报告及摘要（7票同意、0票反对、0票弃权）。

　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　二、同意公司《2016年度利润分配草案》，提交股东大会审议（7票同意、0票反对、0票弃权）。

　2016年度公司的经营和财务状况正常，满足现金分红条件，该分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑了对全体股东的合理投资回报，符合公司和全体股东利益，符合《公司章程》的规定。

　三、通过《2016年度监事会工作报告》，提交股东大会审议（7票同意、0票反对、0票弃权）。

　四、通过公司《2016年度内部控制评价报告》（7票同意、0票反对、0票弃权）。

　根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及深圳证券交易所的有关规定，公司监事会对公司内部控制运行情况进行检查监督，并对公司《2016年度内部控制评价报告》进行认真审核，发表意见如下：

　监事会认为，公司现行的内部控制体系较为完整、合理、有效。各项制度均充分有效实施，保证公司经营活动有序开展，适应公司现行管理的要求和发展的需要，符合《企业内部控制基本规范》及其相关指引等法律法规的要求。报告期内，监事会对公司已纳入评价范围的业务或事项的内部控制运行情况进行了检查监督，在检查中没有发现内部控制重大缺陷和重要缺陷。公司未有违反深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司内部控制制度的情形。

　公司编制的《2016年度内部控制评价报告》客观、全面、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及2016年度公司内部控制的实际情况。

　五、同意公司《2017年第一季度报告》（7票同意、0票反对、0票弃权）。

　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　西安国际医学投资股份有限公司监事会

　二○一七年四月二十八日

　证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2017-026

　西安国际医学投资股份有限公司

　关于2016年度募集资金存放与使用情况的

　专项报告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“国际医学”）将2016年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　一、募集资金基本情况

　1．募集资金到位情况:

　2015年2月17日，公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）股票发行审核委员会的审核通过。根据公司2015年4月1日收到的证监会《关于核准西安国际医学投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]464号），公司于2015年4月，向9名特定对象发行人民币普通股（A股）75,000,000股股份，每股发行价格为人民币20元，募集资金总额为人民币1,500,000,000元，扣除发行费用人民币28,675,000元后，实际募集资金净额为人民币1,471,325,000元，上述募集资金已于2015年4月15日划入公司开设的募集资金专项账户，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了希会验字（2015）0017号《验资报告》，对资金到帐情况进行了验证。

　2． 2016年度募集资金使用金额及结余情况:

　根据公司《非公开发行股票方案》的承诺，本次非公开发行股票募集资金拟全部投资于西安国际医学中心项目。

　全部募集资金1,471,325,000元已于2015年4月15日存放于公司在银行开设的募集资金专户内。2016年度上述项目使用募集资金85,769,719.63元，主要为支付工程款、设计费、勘察费以及银行手续费等。

　截至2016年12月31日，募集资金专项账户余额为1,433,661,285.24元，该金额包含募集资金产生的利息收入以及尚未支付的发行费用。

　二、募集资金存放和管理情况

　为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司及全资子公司西安国际医学中心有限公司分别在兴业银行股份有限公司西安分行、兴业银行股份有限公司西安高新开发区支行开立了募集资金专项账户，银行帐号分别为456010100100477033、456830100100189147。

　2015 年6月8日，公司与兴业银行股份有限公司西安分行和国信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》；公司全资子公司西安国际医学中心有限公司与兴业银行股份有限公司西安高新开发区支行和国信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，协议明确了三方监管的责任和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　截至2016年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

　单位：人民币万元

　■

　注：募集资金专户余额中包含募集资金产生的利息收入以及尚未支付的发行费用；公司为提高资金使用效益，将部分资金以定期存款形式存放于专项账户中。

　报告期内，公司保荐机构国信证券股份有限公司对募集资金使用情况进行了全程监督，并出具了核查意见，未提出异议；公司审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了2016年度募集资金存放与使用情况专项审核报告。

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　截至2016年12月31日，公司募集资金使用情况对照表如下：

　单位：万元

　■

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　2016年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。

　西安国际医学投资股份有限公董事会

　2017年4月28日

　证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2017-027

　西安国际医学股份有限公司

　关于2016年度证券投资情况的专项说明

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据深圳证券交易所相关规定，西安国际医学投资股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会对2016年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：

　一、证券投资概况

　2011年10月，为拓宽公司投资渠道，提高资金使用效率，增强公司盈利能力，经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，决定以不超过人民币5,000万元（占公司2010年度经审计净资产的4.68%）自有资金进行证券投资,由公司证券管理部负责操作。

　公司制定了《证券投资管理制度》，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、风险控制、责任部门及责任人等方面作出了详细规定,并严格遵照执行。

　关于证券投资事项的相关公告公司已于2011年10月22日 在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。

　二、2016年度证券投资情况

　公司已投入证券投资金额为3,000万元。

　2016年证券市场整体表现平稳。A股指数保持在箱体内运行，波动幅度不大，缺乏趋势性投资机会。本年度，公司立足稳健投资，注意控制投资风险。截止2016年12月31日，公司持有2家上市公司股票，斯莱克（SZ，300382）130,000股，科隆精化（SZ，300405）271,800股，合计证券持股市值1,873.40万元，账户总资产为3,137.42万元，实现收益-1,931.65万元。

　截止2016年12月31日，公司证券投资持股情况表：

　■

　三、2017年度证券投资计划

　2017年，公司将根据证券市场的运行情况，适时调整资金投入规模，控制持仓比例，根据所持股票走势操作，并严格遵守公司《证券投资管理制度》的相关规定，控制投资风险；加强证券市场分析和调研,认真研究投资标的基本面信息，严格控制投资风险，并及时向公司董事会报告。

　特此说明。

　西安国际医学投资股份有限公司董事会

　二○一七年四月二十八日

　证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2017-029

　西安国际医学投资股份有限公司

　关于使用募集资金向全资子公司增资的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“国际医学”） 于2017年4月26日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司西安国际医学中心有限公司进行增资的议案》，现将具体情况公告如下：

　一、募集资金基本情况

　2015年2月17日，公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）股票发行审核委员会的审核通过。根据公司2015年4月1日收到的证监会《关于核准西安国际医学投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]464号），公司于2015年4月，向9名特定对象发行人民币普通股（A股）75,000,000股股份，每股发行价格为人民币20元，募集资金总额为人民币1,500,000,000元，扣除发行费用人民币28,675,000元后，实际募集资金净额为人民币1,471,325,000元，上述募集资金已于2015年4月15日划入公司开设的募集资金专项账户，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了希会验字（2015）0017号《验资报告》，对资金到帐情况进行了验证。

　2015年6月8日，公司与兴业银行股份有限公司西安分行和国信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》；公司全资子公司西安国际医学中心有限公司与兴业银行股份有限公司西安高新开发区支行和国信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

　二、本次增资的基本情况

　根据公司本次非公开发行股票预案，本次募集资金扣除发行费用后的资金净额将全部用于投资建设西安国际医学中心有限公司（以下简称“医学中心”）负责实施的西安国际医学中心项目。医学中心为本公司全资子公司，为推进募集资金投资项目的实施，公司拟使用本次非公开发行募集资金向医学中心增资，其中67,000万元作为注册资本，剩余募集资金（含利息收入）作为资本溢价计入资本公积。

　本次增资，符合已经股东大会批准的募集资金使用计划，本次增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次增资事项无需提交股东大会审议批准。

　三、增资标的基本情况

　公司名称：西安国际医学中心有限公司

　成立日期：2012年7月

　注册地点：西安市高新区团结南路16号

　法定代表人：刘建军

　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　注册资本：33,000万元

　经营范围：许可经营项目；预防保健科；急诊科；内科；外科；妇产科；儿科；眼科；耳鼻喉科；口腔科；皮肤科；感染性疾病科；肿瘤科；康复医学科；重症医学科等。

　股东情况：增资前后，医学中心均为本公司全资子公司。

　本次增资后医学中心的注册资本将变更为100,000万元。（实际变更后注册资本以工商登记核准数额为准。）

　四、投资合同主要内容

　本公司对全资子公司增资，故无需签订对外投资合同。

　五、本次增资的目的和影响

　公司本次增资的资金来源为公司非公开发行股票募集的资金。对全资子公司增资是基于公司非公开发行股票完成后相关募投项目实施主体实际需要，符合募集资金的使用计划，有利于提高募集资金使用效率，有助于推进募集资金投资项目的建设进度，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。

　六、增资后募集资金的管理

　公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》实施监管。

　七、备查文件

　第十届董事会第十五次会议决议。

　特此公告。

　西安国际医学投资股份有限公董事会

　2017年4月28日

　证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2017-030

　西安国际医学投资股份有限公司

　关于召开2016年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开的基本情况

　1．股东大会届次：本次股东大会是2016年度股东大会。

　2．召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会。

　3．公司第十届董事会第十五次会议审议通过了关于召开公司2016年度股东大会的事项。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》等有关法律法规的规定和《公司章程》的要求。

　4．会议召开时间：

　现场会议时间：2017年5月19日（星期五）下午2:30；

　网络投票时间：2017年5月18日——2017年5月19日。

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月19日09:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2017年5月18日15:00至2017年5月19日15:00期间任意时间。

　5．会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6．股权登记日：2017年5月15日（星期一）。

　7．出席对象：

　（1）截至2017年5月15日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

　（3）本公司聘请的律师。

　8．现场会议召开地点：西安市东大街解放市场6号开元商业办公楼会议室。

　二、本次股东大会审议事项

　（一）提案名称：

　1、《2016年度董事会工作报告》；

　2、《2016年度监事会工作报告》；

　3、《2016年度财务决算报告》；

　4、《2016年度利润分配预案》；

　5、《2017年度财务预算报告》；

　6、《2016年年度报告及其摘要》；

　7、《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的提案》；

　8、《五年发展战略规划（2017-2021）》；

　9、《2017年至2019年股东回报规划》。

　(二) 特别强调事项：

　1、提案9为股东大会特别决议事项，需要经过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　2、公司4 位独立董事将在本次股东大会上提交年度述职报告。

　(三) 披露情况：

　上述议案已经公司第十届董事会第十五次会议、第九届监事会第八次会议审议通过，具体内容请查阅今日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的本公司第十届董事会第十五次会议决议公告、第九届监事会第八次会议决议公告及今日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的本公司《2016年年度报告》等相关公告。

　三、会议提案编码

　本次股东大会需要表决的各项提案的编码如下表：

　■

　四、本次股东大会现场会议的登记方法

　1.登记方式：

　(1) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

　(2) 自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

　(3) 异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

　2.登记地点：@地址：西安市解放市场6号西安国际医学投资股份有限公司证券管理部。

　3.登记时间：@ 2017年5月17日至5月18日每天8:30-11:30，14:30-17:30；股东亦可在会议召开当日进行登记。

　五、参与网络投票的具体操作流程

　本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

　1.网络投票的程序：

　（1）投票代码：360516

　（2）投票简称：国医投票

　（3）填报表决意见

　①本次股东大会全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　②股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　2.通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年5月19日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　3.通过深交所互联网投票的身份认证与投票程序：

　（1）互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月18日15:00，结束时间为2017年5月19日15:00。

　（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　六、其它事项

　1.本次股东大会的现场会议时间半天，与会股东食宿交通费自理。

　2.联系事项:

　邮政编码： 710001

　联系电话： (029) 87217854

　传真号码： (029) 87217705

　联 系 人： 杜睿男

　七、备查文件

　1.第十届董事会第十五次会议决议；

　2.第九届监事会第八次会议决议。

　附：股东大会授权委托书。

　西安国际医学投资股份有限公司

　董事会

　二○一七年四月二十八日

　■

　证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2017-025

　西安国际医学投资股份有限公司