本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要提示：

　1、本次年度股东大会未出现否决议案的情形。

　2、本次年度股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议的召开和出席情况

　1、召开情况：

　中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会现场会议于2017年4月27日下午14：30在公司本部第一会议室召开。

　本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2017年4月26日—2017年4月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月27日9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月26日下午15:00——2017 年4月27日下午15:00 中的任意时间。

　会议由公司董事长于有德先生现场主持；大会的召集、召开的方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　2、出席现场会议及网络投票股东情况

　截止股权登记日（2017年4月20日）深圳证券交易所交易结束时，公司股份总数为671,080,800股。

　其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共计3人，代表有表决权股份428,809,111股,占上市公司总股份的63.8983%；根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共8人，代表股份23,943,679股，占上市公司总股份的3.5679%。

　参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共11人，代表公司股份452,752,790 股，占上市公司总股份的67.4662%。

　3、出席会议的其他人员

　（1）公司部分董事、监事和高级管理人员；

　（2）本公司聘请的见证律师。

　二、会议议案审议表决情况

　本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过下列事项：

　1、审议并通过《2016年度董事会工作报告》；

　（1）总表决情况：同意452,752,790股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的100.00%；反对0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.00%。

　（2）中小股东总表决情况：同意24,764,664股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　（3）表决结果：议案获得通过。

　2、审议并通过《2016年度监事会工作报告》；

　（1）总表决情况：同意452,752,790股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的100.00%；反对0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.00%。

　（2）中小股东总表决情况：同意24,764,664股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　（3）表决结果：议案获得通过。

　3、审议并通过《公司2016年年度报告和摘要》；

　（1）总表决情况：同意452,752,790股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的100.00%；反对0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.00%。

　（2）中小股东总表决情况：同意24,764,664股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　（3）表决结果：议案获得通过。

　4、以累积投票方式审议并通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

　（1）选举于有德先生为公司第七届董事会非独立董事

　表决结果为：同意票453,231,660股（含网络投票），议案获得通过；

　（2）选举张晓东先生为公司第七届董事会非独立董事

　表决结果为：同意票453,231,660股（含网络投票），议案获得通过；

　（3）选举于瑞群先生为公司第七届董事会非独立董事

　表决结果为：同意票453,231,660股（含网络投票），议案获得通过；

　（4）选举宋其东先生为公司第七届董事会非独立董事

　表决结果为：同意票453,231,660股（含网络投票），议案获得通过；

　（5）选举邹忠厚先生为公司第七届董事会非独立董事

　表决结果为：同意票451,795,041股（含网络投票），议案获得通过；

　（6）选举宋进金先生为公司第七届董事会非独立董事

　表决结果为：同意票451,795,041股（含网络投票），议案获得通过。

　上述人员个人简历详见2017年3月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《中国重汽集团济南卡车股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》（编号：2017-07）

　5、以累积投票方式审议并通过《公司董事会换届选举独立董事的议案》；

　（1）选举潘爱玲女士为公司第七届董事会独立董事

　表决结果为：同意票453,231,660 股（含网络投票），议案获得通过；

　（2）选举周书民先生为公司第七届董事会独立董事

　表决结果为：同意票452,513,351股（含网络投票），议案获得通过；

　（3）选举马增荣先生为公司第七届董事会独立董事

　表决结果为：同意票452,513,351股（含网络投票），议案获得通过。

　上述人员个人简历详见2017年3月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《中国重汽集团济南卡车股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》（编号：2017-07）

　6、以累积投票方式审议并通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》；

　（1）选举孔迎春为公司第七届监事会监事

　表决结果为：同意票452,752,790股（含网络投票），议案获得通过；

　（2）选举高增东为公司第七届监事会监事

　表决结果为：同意票452,752,790股（含网络投票），议案获得通过；

　（3）选举宋成展为公司第七届监事会监事

　表决结果为：同意票452,752,790股（含网络投票），议案获得通过；

　（4）选举栗楹川为公司第七届监事会监事

　表决结果为：同意票452,752,790股（含网络投票），议案获得通过。

　上述人员个人简历详见2017年3月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《中国重汽集团济南卡车股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告》（编号：2017-09）

　胡开军先生和王在斌先生为公司第七届监事会职工代表监事，由公司职工代表大会联席会议直接选举产生。（个人简历附后）

　7、审议并通过《公司2016年度利润分配的议案》；

　（1）总表决情况：同意452,752,790股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的100.00%；反对0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.00%。

　（2）中小股东总表决情况：同意24,764,664股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　（3）表决结果：议案获得通过。

　8、审议并通过《公司2017年度融资授信计划的议案》；

　（1）总表决情况：同意452,752,790股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的100.00%；反对0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.00%。

　（2）中小股东总表决情况：同意24,764,664股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　（3）表决结果：议案获得通过。

　9、审议并通过《关于续签公司关联交易协议的议案》；

　本议案属关联事项，关联股东中国重汽（香港）有限公司对此进行了回避表决。

　表决情况为：同意24,764,664股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的100.00%；反对0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.00%。

　表决结果：议案获得通过。

　10、审议并通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》；

　本议案属关联事项，关联股东中国重汽（香港）有限公司对此进行了回避表决。

　表决情况为：同意24,764,664股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的100.00%；反对0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.00%。

　表决结果：议案获得通过。

　11、审议并通过《公司与财务公司续签〈金融服务协议〉的议案》；

　本议案属关联事项，关联股东中国重汽（香港）有限公司对此进行了回避表决。

　表决情况为：同意24,764,664股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的100.00%；反对0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.00%。

　表决结果：议案获得通过。

　12、听取了《独立董事2016年度述职报告》；

　该报告内容刊登于2017年3月30日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，本事项无须大会予以审议。

　13、审议并通过《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

　（1）总表决情况：同意452,752,790股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的100.00%；反对0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.00%。

　（2）中小股东总表决情况：同意24,764,664股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　（3）表决结果：议案获得通过。

　三、律师出具的法律意见书结论意见

　1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京德恒律师事务所

　2、律师姓名：李广新、张彦博

　3、结论性意见：

　公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

　四、备查文件

　1、经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、法律意见书。

　特此公告。

　中国重汽集团济南卡车股份有限公司

　董 事 会

　二○一七年四月二十八日

　附：职工监事个人简历

　胡开军，男，1963年2月出生，汉族，中共党员，毕业于中共山东省委党校，本科学历，高级政工师。曾任济南汽车制造总厂党家庄分厂组织科干事，济南汽车制造总厂车身厂政工科长、办公室主任，重汽济南汽车制造厂政工处处长，重汽卡车公司纪监审计部主任、本公司制造事业部纪监审计部部长等职。现任本公司监事会职工监事，制造事业部党群工作部部长。

　胡开军先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

　王在斌，男，1971年11月出生，汉族，中共党员，本科学历，毕业于中国人民大学法学专业，经济师。曾任济汽总厂党家庄分厂企管科企管员、济汽总厂总装配厂厂办综合计划员、中国重型汽车销售公司法审室科长、本公司销售事业部党群部科长、副经理，本公司销售事业部法审部副经理等职。现任本公司销售事业部法审部经理。

　王在斌先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。