本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2016年9月22日

　(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长崔红松先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况。

　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　3、 董事会秘书杨萍女士亲自出席了本次会议；部分高级管理人员和公司聘请的律师亲自出席了本次会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、 议案名称：关于公司拟入伙凤凰熙锦坤泰投资中心（有限合伙）暨对外投资的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、 议案名称：关于公司为上海忻孚实业发展有限公司在南京银行上海分行申请的6,000万元融资额度提供担保的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、 议案名称：关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的4亿元综合授信额度提供担保的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、 议案名称：关于公司为河南四建股份有限公司在华夏银行郑州分行申请的5,000万元授信额度提供担保的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、 议案名称：关于公司拟以部分机器设备为抵押在中国建设银行股份有限公司申请1亿元融资额度的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司本次临时股东大会审议的五项议案中，其中二至四项为特别决议议案，赞成票数需达到本次会议有效表决权股份总数的2/3以上；其余为普通决议议案，五项议案均获得有效通过。 详细审议情况如下：

　1、关于公司拟入伙凤凰熙锦坤泰投资中心（有限合伙）暨对外投资的议案；

　表决结果：同意869,736,333票，占本次会议有效表决权股份总数的99.9316%；反对595,200票，占本次会议有效表决权股份总数的0.0684%；弃权0票。

　2、关于公司为上海忻孚实业发展有限公司在南京银行上海分行申请的6,000万元融资额度提供担保的议案；

　表决结果：同意869,734,333票，占本次会议有效表决权股份总数的99.9313%；反对597,200票，占本次会议有效表决权股份总数的0.0687%；弃权0票。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　3、关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的4亿元综合授信额度提供担保的议案；

　表决结果：同意869,736,333票，占本次会议有效表决权股份总数的99.9316%；反对595,200票，占本次会议有效表决权股份总数的0.0684%；弃权0票。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　4、关于公司为河南四建股份有限公司在华夏银行郑州分行申请的5,000万元授信额度提供担保的议案；

　表决结果：同意869,734,333票，占本次会议有效表决权股份总数的99.9313%；反对597,200票，占本次会议有效表决权股份总数的0.0687%；弃权0票。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　5、关于公司拟以部分机器设备为抵押在中国建设银行股份有限公司申请1亿元融资额度的议案。

　表决结果：同意869,736,333票，占本次会议有效表决权股份总数的99.9316%；反对595,200票，占本次会议有效表决权股份总数的0.0684%，弃权0票。

　三、律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市上正律师事务所

　律师：程晓鸣律师 田云律师

　2、 律师鉴证结论意见：

　综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格；本次股东大会的召集人资格；本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、 本所要求的其他文件。

　河南中孚实业股份有限公司

　2016年9月22日