股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2016-034

　孚日集团股份有限公司

　第五届董事会第十五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十五次会议于2016年9月22日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2016年9月14日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共9人，实际参加表决董事9人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日贵先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

　一、以3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避表决审议通过了《关于<孚日集团股份有限公司2016年第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》。

　为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现股东、公司和个人利益的一致，促进各方共同关注公司的长远发展；为进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制；为有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干；根据证监会相关法律法规的规定，公司拟实施孚日集团股份有限公司2016年员工持股计划，草案符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》。由于本公司6名董事与本次员工持股计划均存在关联关系或利益关系，为公司关联董事，因此本公司董事孙日贵、吴明凤、傅培林、李中尉、于从海、张国华回避了本次表决。

　本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。《孚日集团股份有限公司独立董事关于2016年第一期员工持股计划发表的独立意见》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。该事项的详细情况参见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上的《孚日集团股份有限公司2016年第一期员工持股计划（草案）及摘要》。

　二、以3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避表决审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年第一期员工持股计划相关事宜的议案》。

　为了保证公司本次员工持股计划的顺利实施，董事会将提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜，具体授权事项如下：

　1、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划草案的约定取消持有人的资格，增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止本员工持股计划。

　2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止做出决定。

　3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜。

　4、授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构、托管人的变更做出决定，并签署相关协议。

　5、授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准

　6、本员工持股计划经股东大会审议通过后，在实施年度内，若相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对本员工持股计划作相应调整。

　7、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划终止之日内有效。由于本公司6名董事与本次员工持股计划均存在关联关系或利益关系，为公司关联董事，因此本公司董事孙日贵、吴明凤、傅培林、李中尉、于从海、张国华回避了本次表决。

　本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

　三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

　公司拟定于2016年10月10日（星期一）下午2:30分在公司多功能厅召开公司2016年第二次临时股东大会，审议上述两项议案。

　《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》（临2016-035）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　孚日集团股份有限公司董事会

　2016年9月22日

　股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2016-035

　孚日集团股份有限公司关于召开

　2016年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　1、会议召集人：公司董事会

　2、公司第五届董事会第十五次会议于2016年9月22日审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

　3、会议召开日期和时间：2016年10月10日（星期一）下午2:30，会期半天

　网络投票时间：2016年10月9日-2016年10月10日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年10月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年10月9日15:00至2016年10月10日15:00期间的任意时间。

　4、会议地点：山东高密孚日街1号孚日集团股份有限公司4楼多功能厅

　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　6、股权登记日：2016年9月28日（星期三）

　7、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　二、会议审议事项

　本次会议审议以下两项议案：

　1、《关于孚日集团股份有限公司2016 年第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》；

　2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016 年第一期员工持股计划相关事宜的议案》。

　特别提示：

　股东大会审议的上述两项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

　三、会议出席对象

　1、截止2016年9月28日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　2、公司董事、监事及高级管理人员。

　3、公司聘请的律师。

　四、参加现场会议登记方法

　1、登记方式：

　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

　（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

　（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2016年10月9日16:30前送达或传真至证券部）。

　2、登记时间：2016年10月9日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30。

　3、登记地点：山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）

　五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

　本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　（一）、采用交易系统的投票程序如下：

　1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年10月10日的9:30至11:30、13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　2.投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

　■

　3.股东投票的具体程序为:

　(1)输入买入指令；

　(2)输入证券代码362083；

　(3)输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:

　■

　(4)输入委托股数:在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下:

　■

　(5)确认投票委托完成。

　4.计票规则

　(1)在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票和网络投票的优先顺序择以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

　(2)在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决,然后对议案中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

　（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

　1、股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　2.1服务密码身份认证

　深交所在网站（网址：http://www.szse.cn）、互联网投票系统（网址：http:/wltp.cninfo.com.cn）或其它相关系统开设“深交所密码服务专区”，为持有深圳证券账户的投资者提供服务密码的申请、修改、挂失等服务。

　（1）申请服务密码的流程

　登陆网址：http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个校验号码，校验号码的有效期为七日。

　（2）激活服务密码

　投资者通过深交所交易系统激活服务密码，比照本所新股申购业务操作，申报规定如下：

　①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；

　②“申购价格”项填写1.00元；

　③“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。

　服务密码可在申报五分钟后成功激活。

　投资者遗忘服务密码的，可通过深交所交易系统挂失，服务密码挂失申报的规定如下：

　①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；

　②“申购价格”项填写2.00元；

　③“申购数量”项填写大于或等于1的整数。

　申报服务密码挂失，可在申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。

　2.2数字证书身份认证

　数字证书是指由“深圳证券数字证书认证中心” （以下简称认证中心）签发的电子身份凭证。持有深圳证券账户的投资者，可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“孚日集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会投票”；

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　（4）确认并发送投票结果

　4、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年10月9日15:00至2016年10月10日15:00期间的任意时间。

　5、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　（三）注意事项

　1、网络投票不能撤单；

　2、对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；

　3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准；

　4、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

　六、其他

　1、会议联系方式：

　联系人：张萌、彭仕强

　电话：0536-2308043

　传真：0536-5828777

　地址：山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）

　2、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。

　七、授权委托书

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席孚日集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　■

　委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：

　身份证或营业执照号码：

　委托股东持有股数： 委托人股票账号：

　受托人签名： 受托人身份证号码：

　委托日期： 委托有效期：

　回 执

　截至2016年9月28日，我单位（个人）持有孚日集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2016年第二次临时股东大会。

　出席人姓名：

　股东账号：

　股东名称：（签章）

　注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

　特此公告。

　孚日集团股份有限公司

　董事会

　2016年9月22日

　股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2016-036

　孚日集团股份有限公司2016年度

　第一期中期票据发行情况的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过，2015年第一次临时股东大会批准，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请发行金额10亿元人民币的中期票据。相关董事会和股东大会决议公告分别于2015年5月29日和2015年6月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　2016年8月，中国银行间市场交易商协会下发中市协注【2016】MTN333号《接受注册通知书》(以下简称“《通知书》”)，交易商协会同意接受公司中期票据注册。《通知书》中明确，公司本次中期票据注册金额为人民币10亿元，注册额度自交易商协会发出《通知书》之日起2年内有效。

　2016年9月21日，公司2016年度第一期中期票据发行完成，募集资金已经全额到账。现将发行情况公告如下：

　■

　特此公告。

　孚日集团股份有限公司

　董事会

　2016年9月22日