证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2016-080

　跨境通宝电子商务股份有限公司

　第三届董事会第十四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况：

　跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年9月19日以书面送达或者电子邮件和口头通知等方式向公司全体董事和监事发出召开第三届董事会第十四次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2016年9月22日以现场会议的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况：

　与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

　（一）审议通过了《关于确认公司关联交易的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　《关于确认公司关联交易的补充公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　（二）审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　《2016年度日常关联交易预计公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　（三）审议通过了《关于2015年年度报告、2016年半年度报告补充更正的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　《关于2015年年度报告、2016年半年度报告补充更正公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　公司董事会认为：公司本次财务数据更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等有关法律法规的规定和要求，是对公司2015年度和 2016 年上半年实际财务状况和经营情况的客观反映，使公司提高了财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。董事会同意本次财务数据更正。

　三、备查文件

　1、公司第三届董事会第十四次会议决议。

　特此公告。

　跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

　二〇一六年九月二十三日

　证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号： 2016-081

　跨境通宝电子商务股份有限公司

　第三届监事会第九次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况：

　跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2016年9月19日以书面送达或者电子邮件和口头通知等方式发出会议通知，于 2016年9月22日在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，董事长、财务总监、董事会秘书列席，会议由公司监事会主席唐鹏先生主持，本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　二、监事会会议审议情况：

　与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

　（一）审议通过了《关于2015年年度报告、2016年半年度报告补充更正的议案》

　公司《关于2015年年度报告、2016年半年度报告补充更正公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　公司监事会认为：公司本次财务数据更正符合相关法律法规和财务会计制度的规定，依据充分、决议程序合法，符合公司实际情况，调整后的财务数据能够更加准确地反映公司2015年度和2016年上半年的财务状况和经营情况。监事会同意本次财务数据更正以及公司董事会就本次财务数据更正的原因和影响所作的说明。监事会在今后的工作中，将积极发挥监督作用，持续对公司经营中的重大事项予以密切关注，维护广大投资者的利益。

　三、备查文件

　1.《跨境通宝电子商务股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

　特此公告。

　跨境通宝电子商务股份有限公司监事会

　二〇一六年九月二十三日

　证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2016-082

　跨境通宝电子商务股份有限公司

　关于确认公司关联交易的补充公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、关联交易概述

　1、因经营业务发展需要，跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”） 全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司之全资子公司深圳市君美瑞信息科技有限公司（以下简称“君美瑞”）与深圳市跨境翼电子商务股份有限公司（以下简称“跨境翼”）于2015年8月20日共同签署《合作框架协议》，合同有效期至2015年12月31日；2016年1月4日君美瑞分别与跨境翼、苏州易极云商网络科技有限公司（以下简称“易极云商”）签署《合作框架协议》，合同有效期至2016年12月31日。根据合同约定，君美瑞或其全资子公司分别与跨境翼或其全资子公司、易极云商或其全资子公司在货物采购销售、物流、报关、仓储、保税等事项，进行合作。截至2015年12月31日，君美瑞及其全资子公司与跨境翼及其全资子公司间发生的关联交易总金额为805.43万元（其中采购商品554.69万元，接受劳务250.74万元），占公司最近一期经审计净资产的0.39%。自2016年1月1日截至本公告披露日，君美瑞及其全资子公司与跨境翼及其全资子公司间发生的关联交易总金额为2,173.49万元（其中采购商品204.02万元，销售商品1,039.37万元，授受劳务930.10万元），占公司最近一期经审计净资产的1.06%；君美瑞及其全资子公司与易极云商及其全资子公司间发生的关联交易总金额为1,589.88万元（其中采购商品1,377.71万元，销售商品212.17万元），占公司最近一期经审计净资产的0.78%。

　2、公司于2015年7月12日与跨境翼等各相关方签署《深圳市跨境易电子商务有限公司增资扩股协议》，并于2015年11月16日完成对跨境翼投资的工商变更登记后持有其24.86%的股权。

　公司于2015年7月19日与易极云商等各相关方签署《苏州易极云商网络科技有限公司增资扩股协议》，并于2015年12月31日完成对易极云商投资的工商变更登记后持有其20.0769%的股权。

　根据《企业会计准则第36号—关联方披露》的相关规定，公司在对跨境翼、易极云商投资全部完成后对跨境翼、易极云商能够施加重大影响，因此跨境翼及其全资子公司、易极云商及其全资子公司构成公司的关联方，公司与之发生的交易构成关联交易。

　3、由于对《企业会计准则》对关联方的认定规则认识不到位，公司未及时认定和披露上述关联方和关联交易。2016年9月22日公司召开第三届董事会第十四次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认公司关联交易的议案》，独立董事对本项关联交易发表了独立意见。本次交易金额未达到股东大会审批权限，无需提交股东大会审议。

　4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、关联方基本情况

　(1)深圳市跨境翼电子商务股份有限公司

　企业类型：非上市股份有限公司

　法定代表人：李君

　注册资本：2800万元

　住所：深圳市南山区西丽街道创盛路1号康和盛大楼新能源创新产业园5楼501

　经营范围：从事计算机软硬件的技术开发；电子产品、文体用品、日用百货、工艺礼品、玩具、服装服饰、皮革制品、化妆品、办公用品、电脑配件、金属材料的销售；经营电子商务；国内贸易；经营进出口业务。奶粉、乳制品、茶叶、保健食品、预包装食品（不含复热食品）的批发。

　最近一年财务状况：截至2015年12月31日，总资产11,931.00万元，净资产2,985.30万元，主营业务收入42,784.16万元，净利润-197.31万元。

　（2）苏州易极云商网络科技有限公司

　企业类型：有限责任公司

　法定代表人：刘永生

　注册资本：666.6668万元

　住所：苏州工业园区若水路388号E703室

　经营范围：网络信息技术开发、电子商务技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软件及硬件的技术服务、物流信息咨询、日用品进出口及销售、货运代理、仓储服务（不含冷库）；企业管理咨询、商务信息咨询、企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　最近一年财务状况：截至2015年12月31日，总资产5,569.91万元，净资产4,827.18万元，主营业务收入16,861.25万元，净利润1,152.30万元。

　三、交易的定价政策及定价依据

　交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，合作事项的具体内容及约定，以合作主体间签署或确认的协议、订单的具体内容为准。交易价格参照君美瑞采购、销售同类产品、接受仓储服务的市场价格、由交易双方协商确定，并根据公平、公正的原则签订协议、订单。

　四、交易协议的主要内容

　君美瑞与跨境翼、易极云商签订的《合作框架协议》为框架版本，主要对合作主体及主要事项、合作期限、合作交易金额做出约定。

　五、交易目的和对公司的影响

　采购、销售商品和接受仓储服务是君美瑞经营活动过程中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格进行定价和交易，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖，对本公司当期及以后生产经营和财务方面不产生重大影响。

　六、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

　自2015年年初至本公告披露日，公司与上述关联方累计已发生的各类关联交易的总金额为4,568.80万元，其中2015年度公司与上述关联方累计已发生的各类关联交易的总金额为805.43万元，2016年度公司与上述关联方累计已发生的各类关联交易的总金额为3,763.37万元。

　七、独立董事意见

　公司独立董事认为，公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他中小股东利益的情形。董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

　八、保荐机构意见

　保荐机构认为：公司2015年下半年对跨境翼和易极云商完成投资后对其能够实施重大影响，根据《企业会计准则第36号——关联方披露》的相关规定，跨境翼和易极云商及其全资子公司构成公司的关联方，与公司之间的交易构成关联交易；由于对《企业会计准则》对关联方的认定规则认识不到位，公司未及时认定和披露上述关联方和关联交易；公司认识到上述情况后，及时召开董事会，对2015年以来公司与上述关联方已发生的日常关联交易予以确认，审议并补充披露了更正后的2015年年度报告和2016年半年度报告，并对2016年度日常关联交易予以预计，并由独立董事发表相关事前认可意见和独立意见；公司上述决策程序符合相关法律法规的规定，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。

　公司董事会在审议上述关联交易事项时，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。本次交易金额未达到股东大会审批权限，无需提交股东大会审议。

　因此，保荐机构对上述关联交易事项无异议。同时，保荐机构未来将进一步加强对公司在关联方认定、关联交易披露等规范运作方面的培训的督导，督促和协助公司进一步提高信息披露质量，提升信息披露的及时性和准确性。

　九、备查文件

　1、公司第三届董事会第十四次会议决议；

　2、独立董事对关联交易相关事项的独立意见；

　3、广发证券股份有限公司关于跨境通宝电子商务股份有限公司确认和预计与联营企业的日常关联交易的核查意见。

　跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

　二〇一六年九月二十三日

　证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2016-083

　跨境通宝电子商务股份有限公司

　2016年度日常关联交易预计公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）关联交易概述

　跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”） 全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司之全资子公司深圳市君美瑞信息科技有限公司及其下属子公司（以下简称“君美瑞”）根据日常经营的需要，拟与关联方深圳市跨境翼电子商务股份有限公司（以下简称“跨境翼”）及其下属子公司、苏州易极云商网络科技有限公司（以下简称“易极云商”）及其下属子公司发生日常关联交易。现就2016年度日常关联交易事项做如下说明：

　2016年9月22日公司召开第三届董事会第十四次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》，独立董事对本项关联交易发表了相关事前认可意见和独立意见。

　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该关联交易无需提交公司股东大会审议。

　（二）预计关联交易类别和金额

　■

　（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为3763.37万元。

　二、关联人介绍和关联关系

　（一）基本情况

　（1）深圳市跨境翼电子商务股份有限公司

　企业类型：非上市股份有限公司

　法定代表人：李君

　注册资本：2800万元

　住所：深圳市南山区西丽街道创盛路1号康和盛大楼新能源创新产业园5楼501

　经营范围：从事计算机软硬件的技术开发；电子产品、文体用品、日用百货、工艺礼品、玩具、服装服饰、皮革制品、化妆品、办公用品、电脑配件、金属材料的销售；经营电子商务；国内贸易；经营进出口业务。奶粉、乳制品、茶叶、保健食品、预包装食品（不含复热食品）的批发。

　最近一年财务状况：截至2015年12月31日，总资产11,931.00万元，净资产2,985.30万元，主营业务收入42,784.16万元，净利润-197.31万元。

　（2）苏州易极云商网络科技有限公司

　企业类型：有限责任公司

　法定代表人：刘永生

　注册资本：666.6668万元

　住所：苏州工业园区若水路388号E703室

　经营范围：网络信息技术开发、电子商务技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软件及硬件的技术服务、物流信息咨询、日用品进出口及销售、货运代理、仓储服务（不含冷库）；企业管理咨询、商务信息咨询、企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　最近一年财务状况：截至2015年12月31日，总资产5,569.91万元，净资产4,827.18万元，主营业务收入16,861.25万元，净利润1,152.30万元。

　（二）与上市公司的关联关系

　公司于2015年7月12日与跨境翼等各相关方签署《深圳市跨境易电子商务有限公司增资扩股协议》，并于2015年11月16日完成对跨境翼投资的工商变更登记后持有其24.86%的股权。公司于2015年7月19日与易极云商等各相关方签署《苏州易极云商网络科技有限公司增资扩股协议》，并于2015年12月31日完成对易极云商投资的工商变更登记后持有其20.0769%的股权。上述两公司均为公司持股20%以上的企业，根据《企业会计准则第36号－关联方披露》的相关规定，公司对上述两公司的财务和经营政策有重大影响，因此跨境翼及其全资子公司、易极云商及其全资子公司构成公司的关联方，公司与之发生的交易构成关联交易。

　（三）履约能力分析

　上述关联公司为公司投资入股公司，其中跨境翼为新三板挂牌公司，两家企业经营情况较为稳定，财务状况良好，其提供的产品的质量以及供货的及时性均符合公司的要求，具有较强的履约能力。此项关联交易系正常的经营所需。

　三、关联交易主要内容

　（一）关联交易主要内容

　君美瑞预计拟向跨境翼、易极云商采购、销售商品或接受其提供劳务服务，交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，合作事项的具体内容及约定，以合作主体间签署或确认的协议、订单的具体内容为准。交易价格参照君美瑞采购、销售同类产品、接受仓储服务的市场价格、由交易双方协商确定，并根据公平、公正的原则签订协议、订单。预计交易金额不超过人民币9,520万元；在此金额范围内，君美瑞根据经营情况向上述关联公司进行日常采购、销售及接受其提供劳务服务，若超过上述金额，需按本公司规定履行相关审议程序。

　（二）关联交易协议签署情况

　1、君美瑞与跨境翼、易极云商分别于2016年1月4日签署了《合作框架协议》，协议有效期至2016年12月31日，合作主体为君美瑞或君美瑞全资子公司与跨境翼或跨境翼全资子公司、易极云商或易极云商全资子公司。

　2、合作事项：合作主体间在货物采购销售、物流、报关、仓储、保税等事项，进行合作。

　3、合作事项的具体内容及约定，以合作主体间签署或确认的协议、订单的具体内容为准。合作主体之间签署之协议或确认之订单。

　在第三届董事会第十四次会议审议之前已签订协议或订单的，双方均按已签订的协议、订单执行，未签订协议或订单的，待发生交易时再由交易双方根据具体情况协商签订协议。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　采购、销售商品和接受仓储服务是君美瑞经营活动过程中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格进行定价和交易，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖，对本公司当期及以后生产经营和财务方面不产生重大影响。

　五、独立董事及中介机构意见

　1、事前认可意见

　经认真审阅公司提交的有关本次关联交易事项的相关资料，我们认为本次交易有利于公司全资子公司的业务需要，是日常经营所需的正常交易，有利于实现公司整体发展战略。本次交易符合相关法律、法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及其他中小股东的利益的情形。

　同意将本次交易相关议案提交公司第三届董事会第十四次会议审议。

　2、独立意见

　我们认为，公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他中小股东利益的情形。董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

　综上，我们同意公司预计与关联方发生2016年日常关联交易。

　3、保荐机构意见

　公司上述决策程序符合相关法律法规的规定，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议上述关联交易事项时，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。本次交易金额未达到股东大会审批权限，无需提交股东大会审议。

　因此，保荐机构对上述关联交易事项无异议。

　六、备查文件

　1、公司第三届董事会第十四次会议决议；

　2、独立董事对2016年度日常关联交易预计的事前认可意见；

　3、独立董事对关联交易相关事项的独立意见；

　4、广发证券股份有限公司关于跨境通宝电子商务股份有限公司确认和预计与联营企业的日常关联交易的核查意见。

　跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

　二〇一六年九月二十三日

　证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2016-084

　跨境通宝电子商务股份有限公司关于2015年年度报告、2016年半年度报告补充更正公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2016年4月22日、8月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2015年年度报告》、《2016年半年度报告》，因公司对关联方认定有差异，填录时部分数据未填写完整，为更加真实、准确反映公司2015年度和2016年上半年的财务状况，经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，决定对2015年年度报告、2016年半年度报告的部分财务数据进行更正，现就有关内容更正如下：

　一、2015年年度报告

　（一）第五节 重要事项“十六、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易”

　更正前：

　√ 适用 □ 不适用

　■

　更正后：

　√ 适用 □ 不适用

　■

　（二）第十节 财务报告“十二、关联方及关联交易4、其他关联方情况”

　更正前：

　■

　更正后：

　■

　（三）第十节 财务报告“十二、关联方及关联交易5、关联交易情况（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易”

　更正前：

　采购商品/接受劳务情况表

　单位： 元

　■

　更正后：

　采购商品/接受劳务情况表

　单位： 元

　■

　四、 第十节 财务报告“十二、关联方及关联交易6、关联方应收应付款项（2）应付项目”

　更正前：

　单位： 元

　■

　更正后：

　单位： 元

　■

　二、2016年半年度报告

　（一）第五节 重要事项“七、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易”

　更正前：

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

　更正后：

　√ 适用 □ 不适用

　■

　（二）第九节 财务报告“十二、关联方及关联交易4、其他关联方情况”

　更正前：

　■

　更正后：

　■

　（二）第九节 财务报告“十二、关联方及关联交易5、关联交易情况（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易”

　更正前：

　采购商品/接受劳务情况表

　□ 适用 √ 不适用

　出售商品/提供劳务情况表

　□ 适用 √ 不适用

　更正后：

　采购商品/接受劳务情况表

　单位： 元

　■

　出售商品/提供劳务情况表

　单位： 元

　■

　（三）第九节 财务报告“十二、关联方及关联交易6、关联方应收应付款项”

　更正前：

　（1）应收项目

　□ 适用 √ 不适用

　（2）应付项目

　单位： 元

　■

　更正后：

　（1）应收项目

　单位： 元

　■

　（2）应付项目

　单位： 元

　■

　公司对《2015年年度报告》、《2016年半年度报告》中的相关内容已进行更正，本次更正仅对公司财务报表附注进行了更正，其他报表未作任何变更，不会对公司经营业绩造成不利影响，除上述更正内容外其他内容不变。对于本次更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，日后公司将加强信息披露的编制审核工作，进一步提高信息披露质量。

　特此公告。

　跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

　二〇一六年九月二十三日

　证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2016-085

　跨境通宝电子商务股份有限公司

　2016年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1.本次股东大会无新提案提交表决。

　2.本次股东大会无否决或修改提案的情形。

　一、 会议召开和出席

　（一）会议召开情况

　1、召开时间：

　（1）现场会议时间：2016年9月22日（星期四）下午 14:30

　（2）网络投票时间：2016年9月21日—2016年9月22日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月22日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月21日下午15:00至2016年9月22日下午15:00期间的任意时间。

　2、召开地点：跨境通宝电子商务股份有限公司十五层第二会议室

　3、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式

　4、召集人：公司董事会

　5、现场会议主持人：董事长杨建新先生

　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　（二）会议出席情况

　出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计5名，代表股份数为680,360,500股，占公司总股本的47.6073%。

　其中：出席现场会议的股东及股东代表共计4名，代表股份数为680,359,900股，占公司总股本的47.6072%；通过网络投票的股东及股东代理共计1名，代表股份数为600股，占公司总股本的0.0000%；通过现场和网络投票的中小股东及股东代理共计2名，代表股份数为25,980,600股，占公司总股本的1.8180%。

　公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

　二、会议决议

　本次会议的第二项议案需要获得有效表决权股份总数的2/3以上通过方能生效，本次会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过了如下议案：

　（一）审议通过《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》

　投票表决结果：赞成680,360,500股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　其中中小投资者表决情况：赞成25,980,600股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

　（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　投票表决结果：赞成680,360,500股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　其中中小投资者表决情况：赞成25,980,600股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

　上述第二项议案为股东大会特别表决事项，已获得出席本次股东大会股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　三、见证律师意见

　本次股东大会由北京德和衡（太原）律师事务所朱亮、张莎莎律师现场见证，并出具了法律意见书。意见如下：

　1.公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的有关规定；

　2.本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；

　3.参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；

　4.本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、股东大会规则和《公司章程》的规定，所作表决结果合法有效。

　四、备查文件

　1.跨境通宝电子商务股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；

　2.北京德和衡（太原）律师事务所律师出具的《关于跨境通宝电子商务股份有限公司2016年第一次临时股东大会之法律意见书》。

　特此公告。

　跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

　二〇一六年九月二十三日