股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股）

　股票代码：000541（A股） 200541（B股）

　公告编号：2016-046

　佛山电器照明股份有限公司

　第八届董事会第九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司于2016年9月14日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知，并于2016年9月22日召开第八届董事会第九次会议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会8名董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　1、审议通过《关于授权管理层购买土地使用权的议案》；

　同意8 票，反对0票，弃权 0 票

　为增加公司经营性土地储备，保证公司可持续发展，公司董事会同意授权管理层在董事会权限范围内全权办理购买位于佛山市高明区荷城街道办三洲工业园约600亩土地使用权的有关事宜，包括但不限于与相关政府部门商议、签订框架协议、参加土地使用权竞拍、签署土地竞拍过程中的相关文件等事项。

　详细内容请见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于授权管理层购买土地使用权的提示性公告》。

　2、审议通过《关于会计估计变更的议案》；

　同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票

　为了更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司自本次董事会审议通过后，对公司的会计估计进行变更，即对公司应收款项各账龄组坏账准备计提比例进行变更。

　详细内容请见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于会计估计变更的公告》。

　3、审议通过《关于增补公司董事候选人的议案》；

　同意 8票，反对0 票，弃权 0 票

　鉴于刘韧先生因工作原因已辞去公司董事职务，公司空缺一名董事，不符合《公司章程》的规定。为了确保董事会正常运作，根据公司第一大股东广东省电子信息产业集团有限公司的推荐以及董事会提名委员会审议，董事会同意增补戚思胤先生为公司董事候选人（戚思胤简历附后），同时选举戚思胤先生为公司董事会战略委员会、提名委员会委员，任期与公司第八届董事会相同。以上任职自戚思胤先生被公司股东大会选举为公司董事之日起生效。

　此议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

　4、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》；

　同意8 票，反对0 票，弃权0 票

　决定于2016年10月18日（星期二）下午14:50召开公司2016年第二次临时股东大会。

　详细内容请见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告》。

　佛山电器照明股份有限公司

　董 事 会

　2016年9月22日

　附：戚思胤先生简历

　戚思胤：男，中国国籍，无境外永久居留权。1980 年 5 月出生，中共党员，研究生学历，双硕士学位。曾在广东省高速公路发展股份有限公司工作，曾任证券部投资者关系管理业务员、投资者关系管理主管、信息披露主管、证券事务代表。自2007年起在广东省广晟资产经营有限公司工作，任资本运营部高级主管、团委副书记、副部长；（香港）广晟投资发展有限公司董事、常务副总经理；广东省广晟资产经营有限公司资本运营部副部长等职务。现任广东省广晟资产经营有限公司资本运营部正部长。

　截至目前，戚思胤先生未持有本公司股份，除了与公司控股股东、实际控制人构成关联关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站进行查询，戚思胤先生不是失信被执行人。

　股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股）

　股票代码：000541（A股） 200541（B股）

　公告编号：2016-047

　佛山电器照明股份有限公司

　第八届监事会第七次会议决议公告

　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本公司于2016年9月14日以电子邮件的方式向全体监事发出了会议通知，并于2016年9月22日召开第八届监事会第七次会议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会5名监事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　本次会议以同意5票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

　经审核，监事会认为公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定和要求，符合公司的实际情况。变更后的会计估计能够更加真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，符合必要性和合理性的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。

　特此公告。

　佛山电器照明股份有限公司

　监 事 会

　2016年9月22日

　股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股）

　股票代码：000541（A股） 200541（B股）

　公告编号：2016-048

　佛山电器照明股份有限公司关于授权管理层购买土地使用权的提示性公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、概述

　1、2016年9月22日，公司召开第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于授权管理层购买土地使用权的议案》，根据公司未来发展规划及保障公司可持续发展，董事会同意授权公司管理层在董事会权限范围内全权办理购买位于佛山市高明区荷城街道办三洲工业园约600亩土地使用权的有关事宜，包括但不限于与相关政府部门商议、签订框架协议、参加土地使用权竞拍、签署土地竞拍过程中的相关文件等事项。

　2、本次授权公司管理层购买土地使用权不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、拟购买土地基本情况

　公司拟购买的土地面积约600亩，位于广东省佛山市高明区荷城街道办三洲工业园，距离高明区荷城街道中心城区较近，周围生活、娱乐配套设施相对较成熟。土地用地性质初定为工业用地，使用年限为50年。

　三、拟购买土地的目的和对公司的影响

　公司主要生产厂区位于佛山市禅城区、南海区、高明区，南海厂区土地属于租赁用地，并不是公司的自有土地，且土地租赁期限将于2022年—2023年陆续到期。禅城厂区地处中心城区，因城市建设发展规划，周边土地性质已有所变化，厂区所在区域也被划为交通管制区域，货车分时限行，交通及周边环境因素对生产的影响日益突显。由于公司属于生产制造企业，需要大面积的厂房保障生产，若将来公司扩大规模，做大做强照明产品与电工产品两大主业，也需要有充足的土地储备。因此，为增加公司经营性土地储备，保证公司可持续发展，公司拟在佛山市高明区荷城街道办三洲工业园购买约600亩土地。如本次土地使用权购买成功，将为公司生产经营提供必要的土地资源，符合公司长远发展战略，有利于保障公司稳健、可持续发展。

　四、风险提示

　公司本次拟购买土地使用权事项仅处于筹划阶段，相关政府部门还需按照法律法规的规定履行审批、“招、拍、挂”等程序，最终土地成交面积、成交金额、能否成功交易等存在重大不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　特此公告。

　佛山电器照明股份有限公司

　董 事 会

　2016年9月22日

　股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股）

　股票代码：000541（A股） 200541（B股）

　公告编号：2016-049

　佛山电器照明股份有限公司

　关于会计估计变更的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、概述

　1、2016年9月22日，公司召开第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意公司自本次董事会审议通过后，对应收账款和其他应收款各账龄组的坏账准备计提比例会计估计进行变更。

　2、根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计估计变更事项属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　3、公司本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，即本次变更经公司董事会审议通过后才执行，不会对已披露的财务报表产生影响。

　二、会计估计变更的具体情况

　1、变更的原因

　目前公司对按信用风险特征组合的应收款项采用账龄分析法计提坏账准备，各账龄组估计坏账准备计提比例都是6%，为了更加客观公允地反映公司应收款项的可回收情况和风险状况的变化，防范财务风险，结合以前公司应收款项坏账实际发生的有关情况，根据企业会计准则规定，公司对应收款项坏账准备计提比例的会计估计进行变更。

　2、变更的内容

　公司本次会计估计变更的具体内容为对按账龄分析法计提应收账款和其他应收款坏账准备的比例进行变更。

　本次会计估计变更前后的对比情况如下：

　■

　3、变更的日期

　公司本次会计估计变更采用未来适用法，本次变更自公司董事会审议通过之日起执行。

　三、本次会计估计变更对公司的影响

　1、根据《企业会计准则第28号---会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此本次会计估计变更对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

　2、经公司财务部门测算，假设本次会计估计变更在2015年度已适用，则增加公司2015年度利润总额653.01万元。具体如下：

　（1）应收账款坏账准备计提比例的变动对公司2015年度利润总额的影响

　单位：元

　■

　（2）其他应收款坏账准备计提比例的变动对公司2015年度利润总额的影响

　单位：元

　■

　四、董事会关于本次会计估计变更合理性的说明

　本次会计估计变更是公司根据《企业会计准则》等相关规定，并结合公司实际经营情况实施的，变更后的会计估计能够更加真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

　五、独立董事的意见

　独立董事认为：公司本次会计估计变更是基于提高公司会计信息质量进行的合理变更，符合公司运营的实际情况，符合《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定和要求，变更后的会计估计能够更加真实、客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。

　六、监事会意见

　经审核，监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定和要求，符合公司的实际情况。变更后的会计估计能够更加真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，符合必要性和合理性的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。

　七、备查文件

　1、第八届董事会第九次会议决议；

　2、第八届监事会第七次会议决议；

　3、独立董事意见。

　佛山电器照明股份有限公司

　董 事 会

　2016年9月22日

　股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股）

　股票代码：000541（A股） 200541（B股）

　公告编号：2016-050

　佛山电器照明股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的

　公告

　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会；

　2、召集人：公司董事会，公司第八届董事会第九次会议审议通过了关于召开2016年第二次临时股东大会的议案；

　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定；

　4、会议召开日期和时间：

　（1）现场会议召开时间：2016年10月18日（星期二）下午14:50

　（2）网络投票日期和时间：2016年10月17日—2016年10月18日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年10月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年10月17日下午15:00至2016年10月18日下午15:00的任意时间。

　5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式；

　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

　6、股权登记日：2016年10月12日

　7、出席对象：

　（1）于股权登记日2016年10月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A、B股股东。

　（2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

　（3）本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。

　8、会议地点：广东省佛山市禅城区汾江北路64号办公楼五楼会议室；

　二、会议审议事项

　《关于增补公司董事的议案》

　以上议案的详细内容请参见2016年9月22日刊登在中国证券报、证券时报、证券日报、香港大公报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第九次会议决议公告》。

　三、会议登记方法：

　1、登记方式：

　（1）出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记。

　（2）委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡办理登记。

　（3）法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记。

　异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

　2、登记地点：佛山市禅城区汾江北路64号本公司办公楼五楼董秘办公室

　3、登记时间：2016年 10 月 14日上午9: 00—11: 30，下午2: 00—5:00时。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程请见附件一。

　五、其他事项

　1、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　2、联系人：林奕辉 黄玉芬

　传 真：(0757)82816276

　电 话：(0757)82966028

　六、备查文件

　1、第八届董事会第九次会议决议

　七、附件

　1、网络投票的具体操作流程；

　2、授权委托书。

　佛山电器照明股份有限公司

　董 事 会

　2016年9月22日

　附件一：

　佛山电器照明股份有限公司

　网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：360541

　2、投票简称：佛照投票

　3、议案设置及意见表决

　（1）议案设置

　股东大会议案对应“议案编码”一览表

　■

　（2）填报表决意见

　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　（3）因本次股东大会只有一项议案，故不设置总议案。对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2016年10月18日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月17日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年10月18日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席佛山电器照明股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人姓名（名称）：

　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　委托人签字（盖章）： 委托人持股数：

　委托人股东帐号： 委托日期：

　受托人签字：

　受托人身份证号码：

　委托人对下述议案表决如下：

　■

　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以按自己决定表决