本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2016年9月22日

　(二)股东大会召开的地点：上海市九江路700号南新雅大酒店5楼B厅

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长俞锋先生主持。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席3人，董事崔倩女士、鲁光麒先生、范杰先生、李四权先生，独立董事周天平先生、高前善先生因工作原因未能出席本次股东大会；

　2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席金剑铭先生因工作原因未能出席本次股东大会；

　3、董事会秘书何莉莉女士出席本次股东大会；公司其他高级管理人员列席本次股东大会。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：关于公司董事会提前换届选举的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：关于公司监事会提前换届选举的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：关于选举公司第九届董事会董事的议案

　3.01、俞锋

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3.02、王培光

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3.03、孟文波

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3.04、应政

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3.05、包遂

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3.06、陶建明

　审议结果：通过

　表决情况：

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　公司对崔倩女士、鲁光麒先生、范杰先生、李四权先生在担任本公司董事期间所做出的贡献表示衷心感谢！

　3.07、祝兆松（独立董事）

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3.08、王红艳（独立董事）

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3.09、周兰（独立董事）

　审议结果：通过

　表决情况：

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　公司对周天平先生、高前善先生在担任本公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心感谢！

　4、关于选举公司第九届监事会股东监事的议案

　4.01、龙海彧

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4.02、赵益美

　审议结果：通过

　表决情况：

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　公司对金剑铭先生在担任本公司监事会主席期间所做出的贡献表示衷心感谢！

　5、关于修改公司《章程》部分条款的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　所有议案均获股东大会审议通过。其中，议案5属于需要以特别决议通过的议案，已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 3.00、议案 4.00的所有子议案，通过逐项表决，均获审议通过。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　律师：钱大治、林惠。

　2、律师鉴证结论意见：

　通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　上海海欣集团股份有限公司

　2016年9月23日