本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月25日分别召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销因2015年度经营业绩未达到解锁条件及不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计1,421,000股【详见2016年2月27日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2016-018）】。由于公司于2016年4月27日实施了2015年度权益分派方案，故上述拟回购限制性股票数量由1,421,000股调整为4,973,500股。

　2016年3月22日公司召开的2015年度股东大会审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》【具体内容详见2016年3月23日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2015年度股东大会决议公告》（公告编号：2016-028）】。

　经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，上述激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注销事宜已于2016年7月28日办理完成，公司股本总额由715,484,700股变更为710,511,200股。

　2016年9月9日，公司完成了工商变更登记手续，取得了焦作市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为91410800173472241R的《营业执照》。公司注册资本由715,484,700元变更为710,511,200元，其他事项未发生变更。

　特此公告。

　河南佰利联化学股份有限公司董事会

　2016年9月12日