证券代码：000505 200505 证券简称：*ST珠江 *ST珠江B 公告编号：2016-071

　海南珠江控股股份有限公司

　董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　海南珠江控股股份有限公司于2016年9月9日以电子邮件方式发出通知，2016年9月12日以通讯方式召开第七届董事会第三十三次会议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议以通讯表决方式一致同意通过如下决议：

　一、 审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

　本公司第七届董事会任期即将届满，经公司控股股东提名，同意提名王国丰、王建新、赵彦明、王春立、赵寅虎、薛春雷为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名姚刚、朱恒源、许来正为公司第八届董事会独立董事候选人（声明、简历附后）。表决结果：

　1、《关于提名王国丰为公司第八届董事会董事候选人的议案》：

　同意：9票 反对：0票 弃权：0票

　2、《关于提名王建新为公司第八届董事会董事候选人的议案》：

　同意：9票 反对：0票 弃权：0票

　3、《关于提名赵彦明为公司第八届董事会董事候选人的议案》：

　同意：9票 反对：0票 弃权：0票

　4、《关于提名王春立为公司第八届董事会董事候选人的议案》：

　同意：9票 反对：0票 弃权：0票

　5、《关于提名赵寅虎为公司第八届董事会董事候选人的议案》：

　同意：9票 反对：0票 弃权：0票

　6、《关于提名薛春雷为公司第八届董事会董事候选人的议案》：

　同意：9票 反对：0票 弃权：0票

　7、《关于提名姚刚为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》：

　同意：9票 反对：0票 弃权：0票

　8、《关于提名朱恒源为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

　同意：9票 反对：0票 弃权：0票

　9、《关于提名许来正为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

　同意：9票 反对：0票 弃权：0票

　公司独立董事认为上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，同意董事会提名上述候选人为公司第八届董事会董事候选人。

　本议案将提交公司2016年第一次临时股东大会审议，其中独立董事候选人需要在深圳证券交易所审核任职资格无异议后再提交公司股东大会选举。

　二、审议通过《关于总经理和财务总监辞职的议案》：

　由于控股股东已变更为北京粮食集团有限责任公司，目前公司正在进行重大资产重组工作，为实现上市公司各项经营业务的交接过渡，同意现任总经理郑清和财务总监李岩辞去现任职务，郑清同志仍担任公司第七届董事会董事长、公司法人代表职务，李岩同志将离开公司不再担任任何职务。

　表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票

　三、审议通过《关于聘任总经理和财务总监的议案》：

　经公司控股股东向董事会提名，同意聘任王春立先生为公司总经理，关颖为公司财务总监，在公司新一届董事会产生后聘任新一届高管前履行相关职责。

　表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票

　四、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》：董事会决定于2016年9月28日召开海南珠江控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会，审议《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》。具体事宜请见本公司同日公告《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

　表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权0 票。

　特此公告。

　海南珠江控股股份有限公司

　董 事 会

　二0一六年九月十二日

　海南珠江控股股份有限公司第八届董事会

　董事候选人简历

　姓名：王国丰，性别：男出生年月：1962年4月28日博士研究生学历，高级经济师

　教育背景、工作经历、兼职情况：

　1987.08—1992.05 北京市粮食局军粮供应管理站主任

　1992.05—1995.10 北京市粮食公司副总经理

　1995.10—1996.11 北京市粮食公司党委副书记、总经理

　1995.09—1997.07 就读于北京市委党校经济管理专业 学生

　1996.11—1997.06 北京市粮食局局长助理

　1997.06—1999.06 北京市粮食局副局长

　1999.06—2009.11 北京粮食集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理

　2003.09—2006.07 就读于北京市委党校经济管理专业硕士研究生

　2005.06—2008.06 就读于在中央民族大学民族经济专业博士研究生

　2009.11—2014.06 北京粮食集团有限责任公司党委副书记、董事、

　总经理、副董事长

　2014.06—2014.10 北京粮食集团有限责任公司党委书记、董事长、总经理

　2014.10— 北京粮食集团有限责任公司党委书记、董事长

　2010.12— 北京京粮股份有限公司董事长

　与控股股东及实际控制人的关联关系：

　任本公司第一大股东北京粮食集团有限责任公司党委书记、董事长

　持有公司股份数量：0股

　是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否

　是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论：否

　是否属于失信被执行人：否

　是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

　海南珠江控股股份有限公司第八届董事会

　董事候选人简历

　姓名：王建新，性别：男出生年月：1961年8月5日 研究生学历，高级会计师。

　教育背景、工作经历、兼职情况：

　1997.06—1997.11 北京市粮食工业公司副总经理

　1997.11—2002.05 北京市古船面粉集团副总经理

　2002.05—2005.06 北京市古船食品有限公司总经理、党委书记

　2004.09—2007.07 就读于北京市委党校经济管理专业研究生

　2005.06—2009.08 北京市古船食品有限公司党委副书记、董事长、总经理

　2009.08—2009.12 北京粮食集团有限责任公司副总经理兼北京古船食品有限公司党委副书记、董事长、总经理

　2009.12—2010.11 北京粮食集团有限责任公司副总经理兼北京古船食品有限公司党委书记、董事长、总经理

　2010.11—2011.11 北京粮食集团有限责任公司党委常委、副总经理兼北京古船食品有限公司党委书记、董事长、总经理

　2011.11—2014.10 北京粮食集团有限责任公司党委常委、董事、副总经理

　2014.10— 北京粮食集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理

　2015.3— 北京京粮股份有限公司董事

　与控股股东及实际控制人的关联关系：

　任本公司第一大股东北京粮食集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理

　持有公司股份数量：0股

　是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否

　是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论：否

　是否属于失信被执行人：否

　是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

　海南珠江控股股份有限公司第八届董事会

　董事候选人简历

　姓名：赵彦明 性别：男 出生年月：1960年10月11日 研究生学历，经济师。

　教育背景、工作经历、兼职情况：

　1990.06—1991.11 北京市粮食局企管处副处长

　1991.11—1994.04 北京市粮食工业公司副总经理

　1994.04—1996.11 北京嘉荣食品有限公司（中方）副总经理

　1994.09—1996.07 就读于首都经济贸易大学企业管理专业 研究生

　1996.11—1997.09 北京市粮食局企管处副处长

　1997.09—1999.06 北京市粮食局企管处处长

　1999.06—2002.11 北京粮食集团有限责任公司企划部部长

　2002.11—2003.08 北京粮食集团有限责任公司市场部部长

　2003.08—2005.01 北京粮食集团有限责任公司副总经理

　2005.01—2010.12 北京粮食集团有限责任公司党委常委、副总经理

　2010.12—2011.03 北京粮食集团有限责任公司党委常委、副总经理兼任北京京粮股份有限公司董事、总经理

　2011.03—2012.02 北京粮食集团有限责任公司党委常委、副总经理兼任北京京粮股份有限公司党委委员、党委副书记、董事、总经理

　2012.02—2015.12 北京粮食集团有限责任公司党委常委、董事、副总经理兼任北京京粮股份有限公司党委委员、党委副书记、董事、总经理

　2015.12— 北京粮食集团有限责任公司党委副书记、董事兼任北京京粮股份有限公司党委委员、党委副书记、董事、总经理

　与控股股东及实际控制人的关联关系：

　任本公司第一大股东北京粮食集团有限责任公司党委副书记、董事

　持有公司股份数量：0股

　是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否

　是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论：否

　是否属于失信被执行人：否

　是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

　海南珠江控股股份有限公司第八届董事会

　董事候选人简历

　姓名：王春立 性别：男 出生年月：1968年2月3日 研究生学历，助理工程师。

　教育背景、工作经历、兼职情况：

　1991.08 -1994.05 北京粮食储运公司职员

　1994.05-1997.07 北京良信谷物贸易公司职员

　1997.07-1998.12 北京粮贸集团公司综合部经理，

　1998.12-2001.06 北京金谷森经济发展有限公司副经理

　2001.06-2009.07 北京农产品中央批发市场有限公司总经理

　2004.09-2007.07 就读于北京市委党校经济管理专业 研究生

　2009.07-2011.11 北京古船油脂有限公司党委书记、总经理

　2011.11-2013.06 京粮（天津）粮油工业有限公司总经理；北京古船油脂有限责任公司执行董事

　2013.06-2014.02 京粮（天津）粮油工业有限公司党支部书记、总经理；北京古船油脂有限责任公司执行董事

　2014.02-2015.05 北京古船油脂有限公司党委书记、执行董事；北京艾森绿宝油脂有限公司党支部书记

　2015.05-2016.09 北京京粮股份有限公司副总经理；北京古船油脂有限公司党委书记、执行董事；北京艾森绿宝油脂有限公司党支部书记

　2016.05- 北京京粮股份有限公司董事

　2016.09- 北京古船油脂有限公司党委书记、执行董事；北京艾森绿宝油脂有限公司党支部书记

　与控股股东及实际控制人的关联关系：

　任本公司第一大股东北京粮食集团有限责任公司控股子公司北京京粮股份有限公司董事；

　持有公司股份数量：0股

　是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否

　是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论：否

　是否属于失信被执行人：否

　是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

　海南珠江控股股份有限公司第八届董事会

　董事候选人简历

　姓名：赵寅虎 性别：男 出生年月：1962年12月19日 大学学历，高级会计师。

　教育背景、工作经历、兼职情况：

　1982.07-1984.05 北京市北郊粮库财会科干部

　1984.05-1990.07 北京市北郊粮库财会科副科长

　1990.07-1995.06 北京市北郊粮库财会科科长

　1995.06-1996.10 北京市北郊粮库副总经理

　1996.10—1998.05 北京市西北郊粮库副总经理

　1996.09-1999.07 就读于首都师范大学思想品德与行政管理专业

　1998.05—1999.08 北京奇然工贸有限公司副总经理

　1999.08—2002.12 北京粮食集团有限责任公司纪委监察审计部副部长

　2002.12—2003.10 北京粮食集团有限责任公司财务审计部副部长

　2003.10—2006.04 北京粮食集团有限责任公司资产管理部部长

　2006.04—2009.04 北京粮食集团有限责任公司资产管理中心、法律事务中心主任

　2009.04—2010.12 北京粮食集团有限责任公司资产管理中心主任

　2010.12—2014.06 北京京粮股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任、战略发展部部长

　2014.06- 北京京粮股份有限公司董事会秘书、证券事务部部长、战略发展部部长

　与控股股东及实际控制人的关联关系：

　任本公司第一大股东北京粮食集团有限责任公司控股子公司北京京粮股份有限公司董事会秘书、证券事务部部长、战略发展部部长

　持有公司股份数量：0股

　是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否

　是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论：否

　是否属于失信被执行人：否

　是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

　海南珠江控股股份有限公司第八届董事会

　董事候选人简历

　姓名：薛春雷 性别：男 出生年月：1971年5月13日 经济学硕士,经济师。

　教育背景、工作经历、兼职情况：

　1990.09-1994.08 北京经济学院经济学专业学生（学士）

　1994.08-1995.07 北京市人民政府商业委员会综合处见习

　1995.07-1998.12 北京市人民政府商业委员会综合处、办公室科员

　1998.12-2002.06 北京市人民政府商业委员会综合处、办公室副主任科员（其间：1997.09-2000.07 在北京大学夜大学专科计算机信息管理专业在职学习）

　2002.06-2003.11 北京市人民政府商业委员会综合处主任科员（其间：1999.09-2004.11 在首都经济贸易大学产业经济学专业在职学习，攻读经济学硕士学位）

　2003.11-2005.04 北京市人民政府国有资产监督管理委员会办公室（党委办公室）主任科员

　2005.04-2007.12 北京市人民政府国有资产监督管理委员会企业改革处主任科员

　2007.12-2009.05 北京市人民政府国有资产监督管理委员会改革处副调研员

　2009.05 至今 北京国有资本经营管理中心股权管理部总经理

　与控股股东及实际控制人的关联关系：无

　持有公司股份数量：0股

　是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否

　是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论：否

　是否属于失信被执行人：否

　是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

　海南珠江控股股份有限公司第八届董事会

　独立董事候选人简历

　候选人：姚刚，男，43岁，会计学博士，财政部会计领军人才，中国注册会计师，英国皇家特许会计师，澳大利亚注册会计师，香港注册会计师。中国注册会计师协会惩戒委员会委员，中国成本研究会理事，中国内部控制标准委员会咨询专家，中国注册会计师协会专家，首都经贸大学兼职硕士生导师。主要从事财务、会计、审计、内部控制、企业经营、并购投资以及产业基金运作等方面的研究和实务工作，有较为丰富的理论和实践经验，著有《内部控制审计论》。曾任会计师事务所合伙人、基金公司合伙人、上市公司高管等职。现任汉王科技股份有限公司董事。具备丰富的企业管理及运营经验。

　与公司或控股股东的关联关系：无

　持有公司股份数量：0股

　是否受到中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否

　是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论：否

　是否属于失信被执行人：否

　是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

　海南珠江控股股份有限公司第八届董事会

　独立董事候选人简历

　候选人：朱恒源，男，48岁，清华大学经济与管理学院副教授。1991年，获得清华大学机械工程系学士学位，1998年，获得清华大学经济管理学院硕士学位，2000年，获得美国伦斯勒理工学院硕士学位，2005年，取得清华大学经济管理学院博士学位。2014年1月起至今任清华大学经济管理学院副教授(终身职),2015年任清华大学全球产业4.5研究院副院长;现任中国全聚德(集团)股份有限公司独立董事、博洛尼家居用品(北京)股份有限公司独立董事。主要研究领域是新产品或者新业务发展的组织及过程、创业与企业成长等领域。具备丰富的财务理论和实践经验。

　与公司或控股股东的关联关系：无

　持有公司股份数量：0股

　是否受到中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否

　是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论：否

　是否属于失信被执行人：否

　是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

　海南珠江控股股份有限公司第八届董事会

　独立董事候选人简历

　候选人：许来正，男，42岁，中国注册会计师，硕士研究生，北京兴华会计师事务所（马施云国际成员所）高级合伙人。1993年毕业于兰州商学院（现名为兰州财经大学）会计学系会计学专业，2000年通过中国注册会计师的资格考试并于2002年正式在利安达会计师事务所（德豪国际成员所）执业，2013年获得香港浸会大学会计应用与金融理学硕士学位。现任云南路桥股份有限公司独立董事、董事会审计委员会委员。具备丰富的财务理论和实践经验。

　与公司或控股股东的关联关系：无

　持有公司股份数量：0股

　是否受到中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否

　是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论：否

　是否属于失信被执行人：否

　是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

　证券代码：000505 200505 证券简称：*ST珠江 *ST珠江B 公告编号：2016-072

　海南珠江控股股份有限公司

　监事会决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　海南珠江控股股份有限公司于2016年9月9日以电子邮件方式发出通知，2016年9月12日以通讯方式召开第七届监事会第十六次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议审议通过《关于监事会换届选举的议案》

　本公司第七届监事会任期即将届满，经控股股东提名，同意向股东大会推荐宋春伶、张存亮为公司第八届监事会候选人（简历附后），任期三年。另一名职工监事由公司工会选出。

　1、《关于提名宋春伶为公司第八届监事会监事候选人的议案》：

　表决结果：赞成3票；反对0 票；弃权0 票。

　2、《关于提名张存亮为公司第八届监事会监事候选人的议案》：

　表决结果：赞成3票；反对0 票；弃权0 票。

　本议案将提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

　特此公告。

　海南珠江控股股份有限公司

　监 事 会

　二0一六年九月十二日

　海南珠江控股股份有限公司第八届监事会

　监事候选人简历

　姓名：宋春伶 性别：女 出生年月：1964年2月12日 研究生学历，高级政工师。

　教育背景、工作经历、兼职情况：

　1995.08—1999.12 北京市粮油食品检验所副所长

　1999.12—2002.11 北京智博慧建筑设计院党支部副书记

　1997.09—2002.08 就读于北京市委党校工商管理专业研究生

　2002.11—2006.04 北京粮食集团资产管理部副部长

　2006.04—2009.04 北京粮食集团资产管理中心、法律事务中心副主任

　2009.04—2011.04 北京粮食集团有限责任公司法律事务中心主任

　2011.04—2015.05 北京粮食集团有限责任公司法律事务部部长

　2015.05— 北京粮食集团有限责任公司总法律顾问、法律事务部部长

　与控股股东及实际控制人的关联关系：

　任本公司第一大股东北京粮食集团有限责任公司总法律顾问、法律事务部部长

　持有公司股份数量：0股

　是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否

　是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论：否

　是否属于失信被执行人：否

　是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

　海南珠江控股股份有限公司第八届监事会

　监事候选人简历

　姓名：张存亮 性别：男 出生年月：1972年11月29日 研究生学历，中级会计师。

　教育背景、工作经历、兼职情况：

　1994.07—2001.09 北京市饲料公司财务部科员、副科长

　2001.09—2003.05 北京创佳伟业工贸有限公司财务部经理

　2003.05—2003.09 北京创佳伟业工贸有限公司副总会计师兼财务部经理

　2003.09—2004.09 北京创佳伟业工贸有限公司副总会计师兼财务部经理、兼北京创佳伟业工贸有限公司清理办公室主任、兼北京市豁达物业管理中心总经理、兼北京美极食品公司总经理；

　2004.09—2007.01 北京京粮兴业经贸有限公司财务审计部部长；

　2007.01—2007.06 北京京粮兴业经贸有限公司总会计师兼财务审计部部长

　2007.06—2008.02 北京京粮兴业经贸有限公司总会计师兼财务审计部部长；兼北京市豁达物业管理中心总经理、支部书记

　2008.02—2011.08 北京京粮兴业经贸有限公司总会计师兼财务审计部部长

　2007.09-2009.07 就读于中共北京市委党校经济管理专业研究生

　2011.08—2012.12 北京京粮兴业经贸有限公司 副总经理

　2013.01—2014.09 北京粮食集团有限责任公司财务部副部长

　2014.09— 北京粮食集团有限责任公司财务部部长

　与控股股东及实际控制人的关联关系：

　任本公司第一大股东北京粮食集团有限责任公司财务部部长

　持有公司股份数量：0股

　是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否

　是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论：否

　是否属于失信被执行人：否

　是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

　证券代码：000505 200505 证券简称：*ST珠江 *ST珠江B 公告编号：2016-073

　海南珠江控股股份有限公司

　关于总经理和财务总监辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　2016年9月9日公司收到总经理郑清和财务总监李岩的辞职申请，由于公司控股股东已变更为北京粮食集团有限责任公司，目前正在对本公司进行重大资产重组，为实现上市公司各项经营业务的交接过渡，总经理郑清和财务总监李岩提出辞去现任职务。郑清同志仍担任公司董事长和法人代表职务，李岩同志将离开公司不再担任任何职务。

　总经理郑清持有本公司股票34175股，离任后六个月内不转让所持股份。

　财务总监李岩未持有本公司股票。

　本公司第七届董事会第三十三次会议于2016年9月12日审议批准了总经理郑清和财务总监李岩的辞职事宜。董事会对郑清同志和李岩同志在公司任职期间为公司规范运作、经营发展等方面所做出的贡献表示衷心感谢。

　特此公告。

　海南珠江控股股份有限公司

　董事会

　2016年9月12日

　证券代码：000505 200505 证券简称：*ST珠江 *ST珠江B 公告编号：2016-074

　海南珠江控股股份有限公司

　关于聘任总经理和财务总监的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　海南珠江控股股份有限公司（以下简称公司或本公司）第七届董事会于2016年9月12日以通讯方式召开第三十三次会议，会议审议并通过了《关于聘任总经理和财务总监的议案》，王春立先生为公司总经理，关颖女士为公司财务总监。

　经公司大股东北京粮食集团有限责任公司提名，王春立先生为公司总经理，关颖女士为公司财务总监。任职期限自董事会审议通过之日起至公司新一届董事会产生后聘任新一届高管时止。总经理年薪为人民币 32 万元/年（税前），财务总监年薪为17万元/年（税前）,并按照公司制度对其进行考核，根据有关人事、薪酬及考核制度领取考核奖金。

　附：王春立先生、关颖女士简历

　王春立简历

　姓名：王春立

　性别：男 出生年月：1968年2月3日 研究生学历，助理工程师。

　教育背景、工作经历、兼职情况：

　1991.08 -1994.05 北京粮食储运公司职员

　1994.05-1997.07 北京良信谷物贸易公司职员

　1997.07-1998.12 北京粮贸集团公司综合部经理，

　1998.12-2001.06 北京金谷森经济发展有限公司副经理

　2001.06-2009.07 北京农产品中央批发市场有限公司总经理

　2004.09-2007.07 就读于北京市委党校经济管理专业 研究生

　2009.07-2011.11 北京古船油脂有限公司党委书记、总经理

　2011.11-2013.06 京粮（天津）粮油工业有限公司总经理；北京古船油脂有限责任公司执行董事

　2013.06-2014.02 京粮（天津）粮油工业有限公司党支部书记、总经理；北京古船油脂有限责任公司执行董事

　2014.02-2015.05 北京古船油脂有限公司党委书记、执行董事；北京艾森绿宝油脂有限公司党支部书记

　2015.05-2016.09 北京京粮股份有限公司副总经理；北京古船油脂有限公司党委书记、执行董事；北京艾森绿宝油脂有限公司党支部书记

　2016.05- 北京京粮股份有限公司董事

　2016.09- 北京古船油脂有限公司党委书记、执行董事；北京艾森绿宝油脂有限公司党支部书记

　与控股股东及实际控制人的关联关系：

　任本公司第一大股东北京粮食集团有限责任公司控股子公司北京京粮股份有限公司董事；

　持有公司股份数量：0股

　是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否

　是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论：否

　是否属于失信被执行人：否

　是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

　关颖个人简历

　姓名：关颖性别：女出生年月：1972年9月4日 研究生学历，高级会计师。

　教育背景、工作经历、兼职情况：

　1998.09-2001.04 中央财经大学会计系会计学专业研究生

　2001.09-2009.09 安永华明会计师事务所审计技术部 经理

　2009.09-2011.07 信诚天泓会计师事务所审计部门 经理

　2011.07-2015.08 北京京粮股份有限公司财务部 副部长

　2015.08-2016.09 北京京粮股份有限公司财务部 部长

　与控股股东及实际控制人的关联关系：无

　持有公司股份数量：0股

　是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否

　是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论：否

　是否属于失信被执行人：否

　是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

　特此公告。

　海南珠江控股股份有限公司

　董事会

　二〇一六年九月九日

　附件：王春立简历

　王春立个人简历

　姓名：王春立

　性别：男出生年月：1968年2月3日 研究生学历，助理工程师。

　教育背景、工作经历、兼职情况：

　1991.08 -1994.05 北京粮食储运公司职员

　1994.05-1997.07 北京良信谷物贸易公司职员

　1997.07-1998.12 北京粮贸集团公司综合部经理，

　1998.12-2001.06 北京金谷森经济发展有限公司副经理

　2001.06-2009.07 北京农产品中央批发市场有限公司总经理

　2004.09-2007.07 就读于北京市委党校经济管理专业 研究生

　2009.07-2011.11 北京古船油脂有限公司党委书记、总经理

　2011.11-2013.06 京粮（天津）粮油工业有限公司总经理；北京古船油脂有限责任公司执行董事

　2013.06-2014.02 京粮（天津）粮油工业有限公司党支部书记、总经理；北京古船油脂有限责任公司执行董事

　2014.02-2015.05 北京古船油脂有限公司党委书记、执行董事；北京艾森绿宝油脂有限公司党支部书记

　2015.05-2016.09 北京京粮股份有限公司副总经理；北京古船油脂有限公司党委书记、执行董事；北京艾森绿宝油脂有限公司党支部书记

　2016.05- 北京京粮股份有限公司董事

　2016.09- 北京古船油脂有限公司党委书记、执行董事；北京艾森绿宝油脂有限公司党支部书记

　与控股股东及实际控制人的关联关系：

　任本公司第一大股东北京粮食集团有限责任公司控股子公司北京京粮股份有限公司董事；

　持有公司股份数量：0股

　是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否

　是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论：否

　是否属于失信被执行人：否

　是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

　附件：关颖简历

　关颖个人简历

　姓名：关颖性别：女出生年月：1972年9月4日 研究生学历，高级会计师。

　教育背景、工作经历、兼职情况：

　1998.09-2001.04 中央财经大学会计系会计学专业研究生

　2001.09-2009.09 安永华明会计师事务所审计技术部 经理

　2009.09-2011.07 信诚天泓会计师事务所审计部门 经理

　2011.07-2015.08 北京京粮股份有限公司财务部 副部长

　2015.08-2016.09 北京京粮股份有限公司财务部 部长

　与控股股东及实际控制人的关联关系：曾任本公司第一大股东北京粮食集团有限责任公司控股子公司北京京粮股份有限公司财务部部长

　持有公司股份数量：0股

　是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否

　是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论：否

　是否属于失信被执行人：否

　是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

　2016年9月9日公司收到总经理郑清和财务总监李岩的辞职申请，由于公司控股股东已变更为北京粮食集团有限责任公司，目前正在对本公司进行重大资产重组，为实现上市公司各项经营业务的交接过渡，总经理郑清和财务总监李岩提出辞去现任职务。郑清同志仍担任公司董事长和法人代表职务，李岩同志将离开公司不再担任任何职务。

　本公司第七届董事会第三十三次会议于2016年9月12日审议批准了总经理郑清和财务总监李岩的辞职事宜。董事会对郑清同志和李岩同志在公司任职期间为公司规范运作、经营发展等方面所做出的贡献表示衷心感谢。

　特此公告。

　海南珠江控股股份有限公司

　董事会

　2016年9月12日

　证券代码：000505 200505 证券简称：*ST珠江 *ST珠江B 公告编号：2016-075

　海南珠江控股股份有限公司

　独立董事提名人声明

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　提名人北京粮食集团有限责任公司现就提名姚刚、朱恒源、许来正为海南珠江控股股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任海南珠江控股股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

　一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

　二、被提名人符合海南珠江控股股份有限公司章程规定的任职条件。

　三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

　四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在海南珠江控股股份有限公司及其附属企业任职。

　五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有海南珠江控股股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

　六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有海南珠江控股股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

　七、被提名人及其直系亲属不在海南珠江控股股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　八、被提名人不是为海南珠江控股股份有限公司或其附属企业、海南珠江控股股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　九、被提名人不在与海南珠江控股股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

　十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

　十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

　十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

　十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

　十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

　十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

　十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

　十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

　十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

　十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

　二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

　二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

　二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

　二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

　二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

　二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

　二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

　二十七、包括海南珠江控股股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在海南珠江控股股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

　二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

　二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；

　三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

　三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

　三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

　三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

　三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

　本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

　本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

　提名人：北京粮食集团有限责任公司

　2016年9月12日

　证券代码：000505 200505 证券简称：*ST珠江控股 、*ST珠江B 公告编号：2016-076

　海南珠江控股股份有限公司

　关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司第七届董事会三十三次会议根据本公司章程及有关规定决定召开2016年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

　一、会议基本情况

　1、召集人：公司董事会

　2、召开地点：公司会议室；

　地点：海口珠江广场帝豪大厦29层本公司会议室

　3、会议召开合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　4、召开时间：

　(1)现场会议时间: 2016年 9月 28 日（星期三）下午14:30。

　(2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月28日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年9月27日下午15:00至2016年9月28日下午15:00期间的任意时间。

　5、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

　（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。

　（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。

　（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　6、股权登记日：2016年9月21日；

　二、会议审议事项

　1、审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》；（采用累积投票制）

　1.1选举第八届董事会董事候选人王国丰先生；

　1.2选举第八届董事会董事候选人王建新先生；

　1.3选举第八届董事会董事候选人赵彦明先生；

　1.4选举第八届董事会董事候选人王春立先生；

　1.5选举第八届董事会董事候选人赵寅虎先生；

　1.6选举第八届董事会董事候选人薛春雷先生。

　2、审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》；（采用累积投票制）

　2.1选举第八届董事会独立董事候选人姚刚先生；

　2.2选举第八届董事会独立董事候选人朱恒源先生；

　2.3选举第八届董事会独立董事候选人许来正先生；

　3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。（采用累积投票制）

　3.1选举第八届监事会监事候选人宋春伶女士；

　3.2选举第八届监事会监事候选人张存亮先生。

　三、议案内容的披露

　议案内容详见2016年9月13日《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网海南珠江控股股份有限公司董事会公告及监事会公告。

　四、出席会议人员

　1、公司董事、监事及高级管理人员；

　2、截止2016年9月21日收市在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；其中，B股投资者应在股权登记日之前的第3个交易日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会.

　3、为本次会议出具法律意见书的律师。

　五、登记办法

　1、具备出席会议资格的股东，请于9月26日、9月27日上午9：30---12：00，下午2：30分---5：00进行登记，个人股东持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证，被委托人持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券帐户卡、持股凭证，法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证到海南珠江控股股份有限公司证券部办理登记手续。

　2、外地股东可凭上述证件或文件的传真或信函进行登记。

　公司传真（0898）68581026

　3、公司不接受电话通知方式进行登记。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

　六、其它事项

　1、会期半天、出席会议股东的食宿及交通费用自理

　2、联系办法：电话：（0898）68583723 邮政编码：570125

　公司地址：海口市珠江广场帝豪大厦29层

　联系人： 俞翠红

　附件一：1、《授权委托书》

　2、参加网络投票的具体操作流程

　海南珠江控股股份有限公司

　董 事 会

　二0一六年九月十三日

　附件一：授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表 先生（女士）参加海南珠江控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名： 股东帐号： 身份证号：

　持股数： 委托日期：

　被委托人签名： 身份证号：

　附件二：

　参加网络投票的具体操作流程

　（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

　1．投票代码：360505

　2．投票简称：珠控投票

　3．投票时间：2016年9月28日上午9:30－11:30,下午1:00－3:00。

　4．在投票当日，"珠控投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5．通过交易系统进行投票的操作程序

　（1）进行投票时买卖方向应选择"买入"。

　（2）在"委托价格"项下填报相应的申报价格。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不应包含需累积投票的议案），对应的议案编码为100。股东大会上对同一事项有不同议案的（即互斥议案，例如不同股东提出的有差异的年度分红方案），不得设置总议案，并应对议案互斥情形予以特别提示。

　对于分类表决的议案，应按照股东类别分别进行议案设置。

　对于选举董事、监事议案采用累积投票的，独立董事和非独立董事应分别选举，需设置为两个议案。如议案1为选举非独立董事，则1.01代表第一位候选人，1.02代表第二位候选人，议案2为选举独立董事，则2.01代表第一位候选人，2.02代表第二位候选人，依此类推。累积投票的子议案不得设置分项的总议案，如议案3为选举监事，不得在议案3设置议案编码3.00。

　（2）填报表决意见或选举票数。

　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　对于采用累积投票议案，在“填报”项下填报投给某候选人的选举票数。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。

　表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　■

　各议案股东拥有的选举票数举例如下：

　① 选举独立董事（如议案1，有6位候选人）

　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　② 选举独立董事（如议案2，有3位候选人）

　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　③ 选举股东代表监事（如议案3，有2位候选人）

　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　股东可以将票数平均分配给2 位股东代表监事候选人，也可以在2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　二. 通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票时间：2016年 9月 28日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 9 月 27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 9月 28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。