本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、特别提示

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　二、会议召开情况

　1、召开时间

　现场会议召开时间：2016年9月12日下午14:30

　网络投票时间：

　(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月11日下午15:00至2016年9月12日下午15:00 期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室

　3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　4、会议召集人：公司董事会

　5、现场会议主持人：董事潘英先生

　6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　三、会议的出席情况

　（一）出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计10人，代表股份127,942,391股，占公司总股本的23.76%。

　1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表1人，代表股份90,098,591股，占公司总股本的16.73%。

　2、通过网络投票出席会议的股东9人，代表股份37,843,800股，占上市公司总股份的7.03％。

　（二）现场见证律师及公司部分董事、监事及高管人员出席了本次会议。

　四、议案审议表决情况

　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议审议通过了以下议案：

　（一） 审议通过了《关于补选公司第六届董事会董事的议案》；

　表决情况：

　1、采用累积投票制补选了张哲军、谭卫东、何励为本公司第六届董事会董事。

　（1）补选张哲军先生为公司第六届董事会董事；

　同意127,854,092股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.93%（其中：中小投资者同意2,270,701股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的96.26 %）。

　张哲军先生当选为公司第六届董事会董事。

　（2）补选谭卫东先生为公司第六届董事会董事；

　同意127,843,392股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.92 %（其中：中小投资者同意2,260,001股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的95.80%）。

　谭卫东先生当选为公司第六届董事会董事。

　（3）补选何励先生为公司第六届董事会董事；

　同意127,843,396股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.92% （其中：中小投资者同意2,260,005股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的95.80%）。

　何励先生当选为公司第六届董事会董事。

　（二）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　表决情况：同意127,851,291股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.93%；反对91,100股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.07%；弃权0股。

　其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意2,267,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的96.14%；反对91,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的3.86%；弃权0股。

　五、律师出具的法律意见

　本次股东大会经海南方圆律师事务所涂显亚律师、周颖律师现场见证并出具法律意见书：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

　特此公告。

　欣龙控股（集团）股份有限公司董事会

　2016年9月12日