本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、 会议通知发出的时间和方式

　北京金自天正智能控制股份有限公司第六届董事会第九次会议通知于2016年9月1日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。

　二、 会议召开和出席情况

　北京金自天正智能控制股份有限公司第六届董事会第九次会议于2016年9月12日以通讯表决方式进行。会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　三、 议案审议情况

　公司全体董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议经通讯表决方式通过了如下决议：

　1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任杨光浩先生为公司常务副总经理的议案》。

　附：杨光浩先生简历。

　北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

　2016年9月13日

　附：杨光浩先生简历。

　杨光浩，男，中国国籍，45岁，中共党员，博士学位，1994年7月毕业于中央财经大学会计学专业，2006年9月获硕士学位，中国注册会计师，高级会计师。曾任中国汽车工业销售总公司财务处会计员、中国医药对外贸易总公司财务处高级主管，北京金自天正智能控制股份有限公司证券事务代表。现任北京金自天正智能控制股份有限公司董事、副总经理、财务负责人、财务部部长。