证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2016-044

　杭州中亚机械股份有限公司

　第二届董事会第十四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1、本次董事会由董事长史中伟先生召集，会议通知于2016年9月7日以通讯方式发出。

　2、本次董事会于2016年9月12日召开，采用通讯方式进行表决。

　3、本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。

　4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。

　公司2016年半年度利润分配方案于2016年9月6日实施，以总股本135,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10 股。本次利润分配方案实施完成后，公司注册资本由人民币13,500万元变更为人民币27,000万元，总股本由13,500万股增加至27,000万股。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　2、审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。

　拟将《公司章程》中有关注册资本、股份总数以及其他相关内容作相应修改，同时授权公司董事会办理工商登记相关变更手续。《公司章程》修改内容详见公司2016年9月13日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》（2016年9月）。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　3、审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

　同意于2016年9月28日召开2016年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司2016年9月13日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

　三、备查文件

　《杭州中亚机械股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

　特此公告。

　杭州中亚机械股份有限公司董事会

　2016年9月13日

　证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2016-045

　杭州中亚机械股份有限公司

　第二届监事会第十次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　1、本次监事会由监事会主席周强华先生召集，会议通知于2016年9月7日以通讯方式发出。

　2、本次监事会于2016年9月12日召开，采用通讯方式进行表决。

　3、本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。

　4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　二、监事会会议审议情况

　1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。

　公司2016年半年度利润分配方案于2016年9月6日实施，以总股本135,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10 股。本次利润分配方案实施完成后，公司注册资本由人民币13,500万元变更为人民币27,000万元，总股本由13,500万股增加至27,000万股。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　2、审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。

　拟将《公司章程》中有关注册资本、股份总数以及其他相关内容作相应修改，同时授权公司董事会办理工商登记相关变更手续。《公司章程》修改内容详见公司2016年9月13日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》（2016年9月）。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　三、备查文件

　《杭州中亚机械股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

　特此公告。

　杭州中亚机械股份有限公司监事会

　2016年9月13日

　证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2016-046

　杭州中亚机械股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月12日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》，同意于2016年9月28日召开公司2016年第三次临时股东大会。现将具体事项公告如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会。

　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十四次会议审议，同意召开公司2016年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　4、会议召开的日期、时间：

　（1）现场会议召开时间：2016年9月28日（周三）14:30。

　（2）网络投票时间：2016年9月27日至2016年9月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月28日9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年9月27日15:00至2016年9月28日15:00期间的任意时间。

　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　6、股权登记日：2016年9月21日（周三）

　7、出席对象：

　（1）截止2016年9月21日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的见证律师。

　8、现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区方家埭路189号公司会议室。

　二、会议审议事项

　1、《关于变更公司注册资本的议案》；

　2、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。

　上述议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。

　上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年9月13日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告或文件。

　三、本次股东大会现场会议的登记方法

　1、登记时间：2016年9月26日8:30-11:30，13:00-16:00。

　2、登记地点：浙江省杭州市拱墅区方家埭路189号，杭州中亚机械股份有限公司董事会办公室。

　3、登记方式：

　（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

　（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

　（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件3），以便登记确认。

　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　五、其他事项

　联系地址：浙江省杭州市拱墅区方家埭路189号，杭州中亚机械股份有限公司董事会办公室。

　联系人：朱峥 黄鹂

　联系电话：0571-88237000-321

　传真：0571-88011205

　邮箱：zydb@zhongyagroup.com

　现场会议为期半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

　出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。

　六、备查文件

　《杭州中亚机械股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

　附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

　附件2：《授权委托书》

　附件3：《杭州中亚机械股份有限公司2016年第三次临时股东大会参会股东登记表》

　特此公告。

　杭州中亚机械股份有限公司

　董事会

　2016年9月13日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、通过深圳证券交易所系统投票的程序

　1、投票代码：365512

　2、投票简称：“中亚投票”

　3、投票时间：2016年9月28日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

　4、在投票当日，“中亚投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5、通过交易系统进行网络投票的操作程序

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　股东大会议案对应“委托价格”如下表：

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应委托数量如下表：

　■

　（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　（6）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　二、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月27日15:00，结束时间为2016年9月28日15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　三、网络投票其他注意事项

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　附件2：

　授权委托书

　兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席于2016年9月28日召开的杭州中亚机械股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

　■

　委托人签名/盖章： 委托人身份证号码：

　委托人持股数： 委托人证券账户号码：

　受托人姓名： 受托人身份证号码：

　受托人签名： 受托日期及期限：

　备注：

　1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

　2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

　3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

　4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　附件3：

　杭州中亚机械股份有限公司

　2016年第三次临时股东大会参会股东登记表

　■

　说明：

　1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；

　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2016年9月26日17:00之前以电子邮件、信函或传真方式送达公司，不接受电话登记；

　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。