证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2016-052

　晋西车轴股份有限公司2016年

　第一次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2016年9月12日

　(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆贵宾楼会议室

　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由公司董事会召集，董事长张朝宏主持。本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　3、 公司董事会秘书出席；其他部分高管列席。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、 议案名称：关于调整2016年度日常关联交易预计的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、 议案名称：关于选举姚军奎为公司董事的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　第一项议案为关联交易议案，关联股东3名，关联关系如下：晋西工业集团有限责任公司为公司的母公司，山西江阳化工有限公司与公司属同一母公司，中国兵工物资华北有限公司与公司属同一控制下的企业；关联股东回避了上述议案的表决，其所持有表决权的股份总数为376,376,996股。

　关于上述议案的详细内容，请参见公司于2016年9月3日在上海证券交易所网站发布的2016年第一次临时股东大会会议资料。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所

　律师：李赫、石志远

　2、 律师鉴证结论意见：

　本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格、股东大会表决方式、表决程序等事宜符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及公司章程的规定；本次会议所审议通过的决议合法、有效。

　四、 备查文件目录

　1、 晋西车轴2016年第一次临时股东大会决议；

　2、 北京市康达律师事务所出具的法律意见书。

　晋西车轴股份有限公司

　2016年9月13日

　证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2016-053

　晋西车轴股份有限公司第五届

　董事会第十五次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2016年9月12日在太原晋西宾馆贵宾楼会议室召开。会议通知于2016年9月2日以书面和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决的董事8名，符合《公司法》及《公司章程》规定。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。董事长张朝宏先生主持了本次会议。

　经认真审议，投票表决，全体董事作出如下决议：

　一、审议通过关于张朝宏辞去公司董事会提名委员会委员的议案，赞成的8人，反对的0人，弃权的0人。

　二、选举姚军奎为公司第五届董事会战略决策委员会委员和提名委员会委员，赞成的8人，反对的0人，弃权的0人。

　特此公告。

　晋西车轴股份有限公司

　二〇一六年九月十三日