证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2016-082

　思美传媒股份有限公司

　第三届监事会第十九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2016年9月12日（周一）在杭州市公司会议室召开。会议通知已于2016年9月7日以专人、邮件、电话方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席王秀娟主持。本次会议的召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

　一、审议并通过了《关于提名王磊先生为第三届监事会监事候选人的议案》

　表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

　同意提名王磊先生作为公司第三届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议。

　二、审议并通过了《关于向公司董事会提议召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》

　表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

　同意向公司董事会提请召开思美传媒股份有限公司2016年第三次临时股东大会，审议《关于提名王磊先生为第三届监事会监事候选人的议案》。

　特此公告。

　思美传媒股份有限公司监事会

　2016年9月13日

　证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2016-083

　思美传媒股份有限公司

　关于公司监事辞职及提名监事候选人的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到职工代表监事胡建人先生、监事徐海鸥先生的书面辞职报告,胡建人先生、徐海鸥先生现因个人原因辞去公司监事职务，其担任公司、子公司其他职务不变。

　胡建人先生、徐海鸥先生辞去公司监事职务后，将导致公司监事会人数低于法定人数，根据《深交所股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》关于监事会人员的规定，胡建人先生、徐海鸥先生将继续履行监事职务至新任监事产生之日。

　公司及公司监事会对胡建人先生、徐海鸥先生在担任公司监事职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　经公司第三届监事会第十九次会议审议通过，监事会提名王磊先生（简历详见附件）为公司第三届监事会候选人，任期同本届监事会任期一致，并同意将以上事项提交公司股东大会审议。

　本次监事会提名监事候选人的相关程序符合“最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一”、“单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一”等相关法律法规的规定。

　特此公告。

　思美传媒股份有限公司监事会

　2016年9月13日

　王磊简历:

　王磊先生，1985年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。浙江万里学院建筑艺术学院本科学历，曾就职于易象设计公司，担任设计师。2013年10月至今在思美传媒股份有限公司担任企业文化专员。

　王磊先生不持有公司股票，不存在《公司法》规定的禁止担任监事职位的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形；最近三年没有受到中国证监会稽查，也没有受到中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，亦不与其他董事、监事和高级管理人员存在任何关联关系。