本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、取消股东大会的相关情况

　1. 取消的股东大会的类型和届次

　2016年第二次临时股东大会

　2. 取消的股东大会的召开日期：2016年9月19日

　3. 取消的股东大会的股权登记日

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　二、取消原因

　贵州盘江精股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了公司《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，定于2016年9月5日（星期一）下午14:00时召开现场会议，并提供网络投票。2016年9月1日，公司披露了本次股东大会延期至2016年9月19日（星期一）下午14:00召开的公告。

　现根据贵州省国有资产监督管理委员会对公司实际控制人贵州盘江国有资本运营有限公司呈报的关于公司本次非公开发行股票有关调整事项的审核意见，公司拟对本次非公开发行股票的方案再次进行调整。

　三、所涉及议案的后续处理

　公司对所涉及的议案进行修订后，将提交公司董事会和股东大会重新履行审议及披露程序。

　由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解！

　特此公告。

　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　2016年9月12日