本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　一、重要提示：

　1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

　2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。

　二、会议召开情况

　2016年8月25日，公司董事会分别在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司2016年第一次（临时）股东大会的通知》。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

　1、召集人：公司董事会；

　2、股权登记日：2016年9月6日 ；

　3、召开时间：2016年9月12日上午9：00；

　4、召开方式：以现场及网络投票表决方式召开；

　5、召开地点：公司四楼会议室；

　6、主持人：董事长刘志坚先生。

　三、会议出席情况

　出席现场投票的股东及股东代表4人，代表有表决权的股份243,845,980 股，占公司总股本的28.2689%；

　通过网络和交易系统投票的流通股股东4人，代表有表决权的股份52,400 股，占公司总股本的 0.0061%；

　公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，北京市天元律师事务所指派律师对本次会议进行了见证。

　四、议案审议情况

　大会以现场记名投票和网络投票的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

　1、审议通过《关于〈公司章程〉修改的议案》

　表决结果：同意票243,848,380股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9795％；反对票50,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0205％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。

　2、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》

　表决结果：同意票243,848,380股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9795％；反对票50,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0205％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。

　3、审议通过《关于全资子公司研发中心建设项目的议案》

　表决结果：同意票243,848,380股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9795％；反对票50,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0205％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。

　五、律师出具的法律意见

　公司法律顾问北京市天元律师事务所蔡厚明、吴光洋律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

　《关于安徽神剑新材料股份有限公司2016年第一次（临时）股东大会的法律意见书》全文详见2016年9月13日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　六、备查文件

　1、安徽神剑新材料股份有限公司2016年第一次（临时）股东大会决议；

　2、北京市天元律师事务所出具的《关于安徽神剑新材料股份有限公司2016年第一次（临时）股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　安徽神剑新材料股份有限公司董事会

　二○一六年九月十二日