证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2016-139

　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　第五届董事会第四十五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十五次会议于2016年9月12日上午在公司办公楼会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2016年9月2日以电子邮件、传真等方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，会议由公司董事长陈乐伍先生主持，监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　经与会的董事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：

　（一）全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于郑州达喀尔汽车租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》。

　为盘活现有资产，拓宽融资渠道，降低融资成本，获得生产经营需要的资金支持，公司控股子公司郑州达喀尔汽车租赁有限公司（以下简称“郑州达喀尔”）拟以直租和售后回租等方式与民生金融租赁股份有限公司、平安国际融资租赁有限公司、海通恒信国际租赁有限公司、长城国兴金融租赁有限公司等融资租赁公司开展融资租赁业务，交易总金额合计不超过50,000万元。董事会提请股东大会授权公司董事长对郑州达喀尔拟签署的融资租赁业务合同进行审查，审查同意后，郑州达喀尔方可签署相关协议文件。

　《关于控股子公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2016-140）具体内容详见公司于同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　（二）全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司为郑州达喀尔汽车租赁有限公司提供担保额度的议案》。

　为满足控股子公司郑州达喀尔业务发展需要，公司拟为其提供不超过60,000万元的连带责任担保，担保范围包括但不限于贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资、融资租赁、贸易供应链业务等。担保期限自股东大会审议通过之日起至2016年度股东大会召开之日止。授权期间，上述担保额度可循环使用。

　为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。上述担保额度内的担保事项不再上报董事会、股东大会进行审议表决，超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。

　《关于为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2016-141）具体内容详见公司于同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　（三）全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》。

　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定于2016年9月28日召开2016年第四次临时股东大会，审议上述两项议案。

　《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-142）具体内容详见公司于同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　三、备查文件

　公司第五届董事会第四十五次会议决议。

　特此公告。

　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　董 事 会

　二〇一六年九月十二日

　证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2016-140

　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　关于控股子公司开展融资租赁业务的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、交易情况概述

　1、根据广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司郑州达喀尔汽车租赁有限公司（以下简称“郑州达喀尔”）的生产经营需要，公司第五届董事会第四十五次会议审议通过了《关于郑州达喀尔汽车租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》，同意郑州达喀尔以直租和售后回租等方式与民生金融租赁股份有限公司、平安国际融资租赁有限公司、海通恒信国际租赁有限公司、长城国兴金融租赁有限公司等融资租赁公司开展融资租赁业务，交易总金额不超过50,000万元。

　2、公司于2016年9月12日召开了第五届董事会第四十五次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于郑州达喀尔汽车租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》。

　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次开展融资租赁业务事项尚须提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司董事长对郑州达喀尔拟签署的融资租赁业务合同进行审查，审查同意后，郑州达喀尔方可签署相关协议文件。公司将根据实际交易发生情况及时披露进展公告。

　4、本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、交易对方基本情况

　（一）民生金融租赁股份有限公司

　1、统一社会信用代码：911201186737078795

　2、公司类型：股份有限公司

　3、法定地址：天津市空港物流加工区西三道158号金融中心3号楼01-02门402室

　4、法定代表人：周巍

　5、注册资本：509,500万元

　6、成立日期：2008年4月02日

　7、经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务，接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款、境外设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；中国银监会批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　（二）平安国际融资租赁有限公司

　1、统一社会信用代码：91310000054572362X

　2、公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

　3、法定地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期37层

　4、法定代表人：方蔚豪

　5、注册资本：930,000万元

　6、成立日期：2012年9月27日

　7、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。兼营与主营业务相关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　（三）海通恒信国际租赁有限公司

　1、统一社会信用代码：91310000764705772U

　2、公司类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

　3、法定地址：上海市黄浦区南京东路300号名人商业大厦10楼

　4、法定代表人：任澎

　5、注册资本：52,300万美元

　6、成立日期：2004年7月9日

　7、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　（四）长城国兴金融租赁有限公司

　1、注册号：650000039000657

　2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　3、法定地址：新疆乌鲁木齐市天山区民主路75号

　4、法定代表人：张希荣

　5、注册资本：400,000万元

　6、成立日期：1996年2月2日

　7、经营范围：金融业务（具体经营范围以中国银监会新疆监管局新银监复〔2014〕190号批准文件为准）；保险兼业代理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　上述租赁公司与公司控股股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦无其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

　三、融资租赁合同主要内容

　郑州达喀尔拟开展融资租赁业务的总金额不超过人民币50,000万元，融资租赁业务尚未签署协议，租赁标的、租赁方式、融资金额、租赁期限、租金支付方式等具体内容以实际开展业务时签署的协议为准，公司将根据实际交易发生情况及时披露进展公告。

　四、目的及对公司的影响

　郑州达喀尔开展融资租赁业务，主要是为了盘活现有资产，拓宽融资渠道，降低融资成本，获得生产经营需要的资金支持，有利于扩大郑州达喀尔汽车租赁业务、提高盈利能力。郑州达喀尔经营业务正常开展，财务状况较为稳定，有能力支付相应租金，预计不会对公司产生不利影响。

　五、备查文件

　公司第五届董事会第四十五次会议决议。

　特此公告。

　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　董 事 会

　二〇一六年九月十二日

　证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2016-141

　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　关于为控股子公司提供担保额度的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　1、根据广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司郑州达喀尔汽车租赁有限公司（以下简称“郑州达喀尔”）的业务发展需要，公司第五届董事会第四十五次会议审议通过了《关于公司为郑州达喀尔汽车租赁有限公司提供担保额度的议案》，公司拟为郑州达喀尔提供不超过60,000万元的连带责任担保，担保范围包括但不限于贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资、融资租赁、贸易供应链业务等，担保期限自股东大会审议通过之日起至2016年度股东大会召开之日止。

　2、公司于2016年9月12日召开了第五届董事会第四十五次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司为郑州达喀尔汽车租赁有限公司提供担保额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚须提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。

　3、公司对郑州达喀尔的实际担保金额以最终签署的担保合同为准。授权期间，上述担保额度可循环使用。上述担保额度内的担保事项不再上报董事会、股东大会进行审议表决，超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。

　4、本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、被担保人基本情况

　1、公司名称：郑州达喀尔汽车租赁有限公司

　2、统一社会信用代码：91410100793245293J

　3、公司类型：其他有限责任公司

　4、法定地址：郑州经济技术开发区航海东路1394号富田财富广场2号楼7楼705号

　5、法定代表人：王亚波

　6、注册资本：5,000万元

　7、成立日期：2006年9月21日

　8、经营范围：汽车租赁；道路普通货物运输；二手车销售；汽车零部件销售；汽车技术咨询服务；汽车销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　9、股权架构：

　■

　10、最近一年又一期财务数据：

　单位：元

　■

　以上2015年数据业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具《审计报告》（信会师报字[2016]第710417号）。2016年6月30日数据未经审计。

　三、担保协议的主要内容

　本次担保事项尚未签署相关担保协议，担保事项的主要内容以后续具体签署的担保合同为准。

　四、董事会意见

　公司董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，董事会认为：本次担保主要是为了满足郑州达喀尔的业务发展需求。郑州达喀尔目前财务状况稳定，财务风险可控，且公司持有郑州达喀尔90%股权，拥有绝对控制权，公司为其提供担保的风险处于可控范围之内，担保风险较小。董事会同意公司为郑州达喀尔提供担保，并授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至本公告日，公司及全资、控股子公司对外担保总额为107,407.18万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为123.66%，占公司截至2016年6月30日未经审计净资产的比例为68.19%。公司除为下属全资、控股子公司提供担保外无其他对外担保事项，公司及公司全资、控股子公司亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。

　六、备查文件

　公司第五届董事会第四十五次会议决议。

　特此公告。

　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　董 事 会

　二〇一六年九月十二日

　证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2016-142

　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十五次会议审议通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　一、召开会议基本情况

　1、会议召集人：公司董事会

　2、公司于2016年9月12日召开的第五届董事会第四十五次会议审议通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　3、会议召开时间：

　现场会议召开时间：2016年9月28日下午2:30

　网络投票时间：2016年9月27日-2016年9月28日。其中，深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月28日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间：2016年9月27日下午3:00至2016年9月28日下午3:00的任意时间。

　4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的形式

　5、股权登记日：2016年9月22日

　6、股东大会投票表决方式：

　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　7、出席对象：

　（1）截至2016年9月22日下午3:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员。

　（3）本公司聘请的见证律师。

　8、现场会议地点：广东省汕头市澄海区324线国道广益路33号猛狮国际广场写字楼15楼会议室。

　二、会议审议事项

　（一）《关于郑州达喀尔汽车租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》。

　（二）《关于公司为郑州达喀尔汽车租赁有限公司提供担保额度的议案》。

　上述议案已经公司第五届董事会第四十五次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。其中，第（二）项议案为特别议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

　三、股权登记事项

　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　2、现场登记时间：2016年9月28日至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束，具体工作时间为上午9:00—11:30，下午1:00—5:00。

　3、登记地点：广东省汕头市澄海区324线国道广益路33号猛狮国际广场写字楼15楼会议室。

　4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　5、登记手续：个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证、授权委托书原件、委托人股东账户卡。法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件进行登记。

　6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

　7、参加股东大会时请出示相关证件的原件。

　四、参加网络投票的具体操作流程详见附件二

　五、会务联系

　联系人：王亚波

　联系电话：0754-86989573

　传真：0754-86989554

　邮编：515800

　六、其他事项

　1、会议材料备于董事会办公室。

　2、临时提案请于会议召开十天前提交。

　3、现场会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

　特此通知。

　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　董 事 会

　二〇一六年九月十二日附件一：

　授权委托书

　兹授权委托 先生/女士代表我单位/个人出席广东猛狮新能源科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

　■

　注：1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；

　2、每项均为单选，多选无效；

　3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；

　4、授权委托书用剪报或复印件均有效。

　委托人签名（或盖章）：

　委托人持股数： 委托人身份证号码：

　受托人签名： 受托人身份证号码：

　委托日期：

　附件二：

　网络投票的操作流程

　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

　一、采用交易系统投票的投票程序

　1.投票代码：362684

　2.投票简称：猛狮投票

　3.议案设置及意见表决

　（1）议案设置。

　进行投票时买卖方向应选择“买入”。在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　股东大会议案对应“议案编码”一览表

　■

　（2）填报表决意见或选举票数。

　在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意、2股代表反对、3股代表弃权。

　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2016年9月28日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年9月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。