证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2016-054

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　第五届董事会第五次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次临时会议于二〇一六年九月九日以书面方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并于二〇一六年九月十二日以现场会议方式召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪林先生主持，公司监事钱萍女士因出国未能亲自出席会议，公司其他监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

　一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于澳门金螳螂引入合作方具体事宜的议案》；

　决议同意以下事宜：

　1、同意公司将本公司持有的澳门金螳螂建筑装饰有限公司（以下简称“澳门金螳螂”）2,500股按照其票面值 (即澳门币贰仟伍佰圆整 (MOP$2,500.00))转让给濠江裕基有限公司。

　2、同意委任曹黎明先生(CAO LIMING)为本公司的代表人，代表本公司签署有关股权转让的一切相关文件。

　3、同意委任曹黎明(CAO LIMING)先生由即日起为本公司在澳门金螳螂公司的法人股东代表人，代表本公司决定任何有关澳门金螳螂公司的事宜，直至本公司不再持有澳门金螳螂公司股权之日为止。

　特此公告。

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　董事会

　二〇一六年九月十二日

　证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2016-055

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　2016年第二次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开和出席情况

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”） 2016年第二次临时股东大会于2016年8月25日发出通知，于2016年8月30日发出《关于增加 2016 年第二次临时股东大会临时提案的公告暨关于召开 2016 年第二次临时股东大会的补充通知》。2016年9月11日至2016年9月12日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2016年9月12日（星期一）下午 14:30在公司设计研究中心大楼六楼会议室召开；2016年9月12日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票；2016年9月11日下午15:00 至 2016年9月12日下午15:00的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票。

　会议由公司董事会召集，董事长倪林先生主持。公司监事钱萍女士因出国未能亲自出席会议，委托公司监事张军先生代为出席并签署会议决议等相关文件。公司董事、其他监事以及第五届监事会增补监事候选人出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。

　股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东17人，代表股份1,300,510,043股，占上市公司总股份的49.2001％。

　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份1,292,063,909股，占上市公司总股份的48.8806％。

　通过网络投票的股东13人，代表股份8,446,134股，占上市公司总股份的0.3195％。

　中小股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东14人，代表股份8,596,134股，占上市公司总股份的0.3252％。

　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份150,000股，占上市公司总股份的0.0057％。

　通过网络投票的股东13人，代表股份8,446,134股，占上市公司总股份的0.3195％。

　本次会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及其他相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

　二、提案审议和表决情况

　2016年8月29日，公司第一大股东苏州金螳螂企业（集团）有限公司（持有公司股份652,805,330股，占公司股份总数的24.70%）向公司董事会提交了《关于增加苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2016年第二次临时股东大会临时提案的函》：提议公司增加《关于对子公司提供担保具体额度的议案》、《关于对精装科技提供担保的议案、《关于对新加坡金螳螂内保外贷提供担保的议案》、《关于增补第五届监事会监事的议案》，根据《公司章程》相关规定，公司董事会将上述提案提交公司2016年第二次临时股东大会审议，并作为公司2016年第二次临时股东大会第9-12项议案加以审议。

　除上述情况外，本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无其他新提案提交表决。与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案，表决结果如下：

　议案一、审议《关于增加公司经营范围的议案》

　总表决情况：

　同意1,300,510,043股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意8,596,134股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　议案二、审议《关于修改<公司章程>的议案》

　总表决情况：

　同意1,300,510,043股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意8,596,134股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　议案三、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

　总表决情况：

　同意1,300,510,043股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意8,596,134股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　议案四、审议《制定<风险投资制度>的议案》

　总表决情况：

　同意1,300,510,043股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意8,596,134股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　议案五、 审议《修改<关联交易制度>的议案》

　总表决情况：

　同意1,300,510,043股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意8,596,134股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　议案六、审议《修改<对外担保制度>的议案》

　总表决情况：

　同意1,300,510,043股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意8,596,134股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　议案七、审议《为员工租房提供担保的议案》

　总表决情况：

　同意1,300,510,043股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意8,596,134股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　议案八、审议《为子公司提供担保的议案》

　总表决情况：

　同意1,300,510,043股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意8,596,134股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　议案九、审议《关于对子公司提供担保具体额度的议案》

　总表决情况：

　同意1,300,510,043股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意8,596,134股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　议案十、审议《关于对精装科技提供担保的议案》

　总表决情况：

　同意1,300,510,043股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意8,596,134股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　议案十一、审议《关于对新加坡金螳螂内保外贷提供担保的议案》

　总表决情况：

　同意1,300,510,043股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意8,596,134股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　议案十二、审议《关于增补第五届监事会监事的议案》

　总表决情况：

　同意1,300,510,043股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意8,596,134股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　朱盘英女士当选为公司第五届监事会监事后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　三、律师出具的法律意见

　本公司法律顾问上海秉文律师事务所指派居兆律师、茅春雨律师到现场对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，认为：“公司2016年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及公司章程的规定；出席会议人员资格以及召集人资格合法、有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。”

　四、备查文件

　1、经公司参会董事签字的2016年第二次临时股东大会决议；

　2、上海秉文律师事务所关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2016年第二次临时股东大会的律师见证法律意见书。

　特此公告。

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　董事会

　二〇一六年九月十二日

　证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2016-056

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　第五届监事会第四次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第四次会议于二〇一六年八月三十日以书面方式发出会议通知，并于二〇一六年九月十二日在公司设计研究中心大楼六楼会议室召开。会议应到会监事三名，实际到会监事二名，监事钱萍因出国委托监事张军代为出席会议并表决。参会监事人数符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事张军先生主持，公司董事会秘书潘洁女士列席会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

　一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

　选举朱盘英女士为公司第五届监事会主席，任期从2016年9月12日起至2019年4月7日。

　特此公告。

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　监事会

　二〇一六年九月十二日

　附：简历

　朱盘英：女，中国国籍，1972年3月出生，本科学历。2007年毕业于江苏广播大学经济管理专业，历任苏州养育服装有限公司事务部副经理、苏州金莱克电气有限公司人事经理、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司人事经理、商学院副院长。现任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司人力资源总监、苏州市智信建设职业培训学校校长、苏州工业园区智信职业培训学校校长、苏州市金螳螂职业培训学校校长。

　朱盘英女士持有本公司股份24,000股，与本公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他监事候选人之间不存在关联关系。除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，朱盘英女士不是“失信被执行人”。