证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2016-072

　福建龙马环卫装备股份有限公司

　第四届董事会第一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2016年9月12日17：00在公司总部会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中现场出席会议的有8人，董事荣闽龙因工作出差以通讯方式参加会议），全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。

　二、董事会会议审议情况

　会议审议通过了如下议案：

　（一）审议通过《关于选举董事长的议案》。

　鉴于公司第四届董事会成员于2016年9月12日在2016年第一次临时股东大会上选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《福建龙马环卫装备股份有限公司章程》的规定，现推举张桂丰先生担任公司董事长，董事长为公司的法定代表人。当选的董事长于本议案通过当日上任，任期至本届董事会任期届满之日止。

　张桂丰先生简历详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《福建龙马环卫装备股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号2016-065号）。

　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》。

　选举肖伟先生、唐炎钊先生、张桂丰先生担任第四届董事会提名委员会委员，并由肖伟先生担任委员会主任（召集人）。

　选举张桂丰先生、陈敬洁先生、唐炎钊先生担任第四届董事会战略委员会委员，并由张桂丰先生担任委员会主任（召集人）。

　选举唐炎钊先生、黄兴孪先生、张桂潮先生担任第四届董事会薪酬与考核委员会委员，并由唐炎钊先生担任委员会主任（召集人）。

　选举黄兴孪先生、肖伟先生、杨育忠先生担任第四届董事会审计委员会委员，并由黄兴孪先生担任委员会主任（召集人）。

　以上董事会专门委员会成员简历详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《福建龙马环卫装备股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号2016-065号）。

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

　根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《福建龙马环卫装备股份有限公司章程》的规定，现根据董事长张桂丰先生的提名，聘任张桂潮先生为公司总经理。聘任的总经理于本议案通过当日上任，任期至本届董事会任期届满之日止。

　张桂潮先生简历详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《福建龙马环卫装备股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号2016-065号）。

　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》。

　根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《福建龙马环卫装备股份有限公司章程》的规定，现根据公司总经理张桂潮先生的提名，聘任白云龙先生、荣闽龙先生、林鸿珍先生、曾恩华先生、林秉荣先生、章林磊先生为公司副总经理、廖建和先生为公司财务负责人。聘任的副总经理、财务负责人于本议案通过当日上任，任期至本届董事会任期届满之日止。

　白云龙先生、荣闽龙先生、林鸿珍先生、曾恩华先生、林秉荣先生、章林磊先生及廖建和先生简历详见本公告附件。

　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书兼证券事务代表的议案》。

　根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《福建龙马环卫装备股份有限公司章程》的规定，根据董事长张桂丰先生提名，聘任章林磊先生为公司董事会秘书兼证券事务代表。聘任的董事会秘书兼证券事务代表于本议案通过当日上任，任期至本届董事会任期届满之日止。

　公司本次聘任董事会秘书的情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《福建龙马环卫装备股份有限公司关于陈永奇先生不再担任董事会秘书职务暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号2016-074号）。

　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　（六）审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。

　根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《福建龙马环卫装备股份有限公司章程》的规定，经董事会审计委员会的提名，聘任沈家庆先生担任公司内部审计部负责人，于本议案通过当日上任，任期至本届董事会任期届满之日止。

　沈家庆先生简历详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《福建龙马环卫装备股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告》（公告编号2016-066号）。

　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　（七）审议通过《关于制定福建龙马环卫装备股份有限公司<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》。

　为规范福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等规定，同意制订福建龙马环卫装备股份有限公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

　公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　（八）审议通过《关于公司向海南易登科技有限公司投资的议案》。

　因公司正积极拓展环卫产业服务业务，拟借助互联网、物联网、云计算等技术结合构建环卫智慧云服务系统，实现产业转型升级，提升公司的环卫产业服务业务的核心竞争力。海南易登科技有限公司（以下简称“易登科技”）系专业从事环卫智慧云服务系统研发与销售的公司，公司拟以增资扩股方式对其投资并持有其40%股权。本次公司以现金方式投资800万元对其进行增资，增资后公司持有其200万元的出资额，占注册资本的40%，溢价600万元计入资本公积。

　公司本次对外投资的情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《福建龙马环卫装备股份有限公司关于公司投资海南易登科技有限公司的公告》（公告编号2016-075号）。

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　（九）审议通过《关于公司2016年度新增日常关联交易预计情况的议案》。

　易登科技系公司参股子公司，故易登科技为公司关联方。公司拟在2016年与易登科技进行合作，向其采购智慧环卫系统的技术咨询服务等。预计2016年度公司向其采购金额不超过500万元，并授权公司管理层根据具体情况与各方签订具体的交易协议。

　公司本次新增日常关联交易预计情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《福建龙马环卫装备股份有限公司2016年度新增日常关联交易预计情况的公告》（公告编号2016-076号）。

　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构兴业证券股份有限公司对此发表了核查意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　（十）审议通过《关于对控股子公司厦门龙马环卫工程有限公司同比例增资的议案》。

　为给控股子公司提供关键性的资金支援，促使其环卫产业服务业务的发展及快速扩大企业规模，以进一步巩固公司在厦门地区环卫产业服务项目的拓展平台，公司拟以自有资金人民币459万元对控股子公司厦门龙马环卫工程有限公司进行同比例增资，增资后该子公司注册资本由100万元变更为1000万元，公司持股比例不变。

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　特此公告。

　福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

　2016年9月13日

　附件：公司部分高级管理人员个人简历

　1、白云龙简历

　白云龙，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，清华大学汽车工程系动力工程及工程热物理专业博士研究生，工程师。曾先后任职于重庆长安汽车股份有限公司动力研究院和产品策划部，历任工程师、室主任、处长助理、产品经理等职，2015年9月起任职于本公司，担任本公司技术负责人，现任公司副总经理。其拥有国家发明专利3项，发表SCI检索论文2篇、EI检索论文6篇、国际会议论文1篇、国内会议论文5篇。参与国家973科研项目1项、国家863科研项目2项、企业重点产品开发项目3项。

　白云龙与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、其他高管无关联关系，现持有本公司股权激励授予的20万股股份，占公司总股本的0.07%。白云龙未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　2、荣闽龙简历

　荣闽龙，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，高中学历；曾先后任福建龙马集团龙岩拖拉机厂技师、试制组负责人、客车销售处副处长、生产供应部部长，2002年10月开始先后担任龙马有限销售部副部长、部长、董事；现任本公司董事，厦门福龙马环境工程有限公司监事，韶关市福龙马环境清洁有限公司执行董事、总经理，福州市龙马环卫工程有限公司执行董事、总经理。

　荣闽龙与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。荣闽龙现持有本公司994.5万股股份，占公司总股本的3.65%。荣闽龙未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　3、林鸿珍简历

　林鸿珍先生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，本科学历，电气高级工程师；曾先后任福建龙马农用车制造有限公司设备科技术员、生产科长、生产部副部长，2002年8月开始先后担任龙马有限生产部部长、副总经理；现任本公司副总经理。

　林鸿珍与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、其他高管无关联关系，现持有本公司286万股股份，占公司总股本的1.05%。林鸿珍未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　4、曾恩华简历

　曾恩华先生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，专科学历；曾先后任职于龙钢企业集团汽车队技术员等职，2009年10月起任职于本公司，历任销售部总经理助理，现任本公司总经理助理兼销售部部长。

　曾恩华与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、其他高管无关联关系，现持有本公司股权激励授予的20万股股份，占公司总股本的0.07%。曾恩华未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　5、林秉荣简历

　林秉荣，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，本科学历，工程师；曾先后任龙岩市粮食机械厂技术员，生产技术科科长，龙岩市畅丰机械制造有限公司车间主任，闽西伍旗机械有限公司车间主任，2007年11月起任职于本公司，先后任焊装车间主任，生产部副部长兼总装车间主任，现任生产部部长。

　林秉荣与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、其他高管无关联关系，现未持有本公司股票。林秉荣未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　6、章林磊简历

　章林磊，男，汉族，中国国籍，1984年出生，本科学历,工程师。2007年9月至2010年8月在中国移动龙岩分公司历任技术员、市场专员；自2010年10月起在本公司任证券事务专员、证券事务代表。

　章林磊与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、其他高管无关联关系，现未持有本公司股票。章林磊未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　7、廖建和简历

　廖建和，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，本科学历，会计师；曾先后任福建龙马集团分厂会计、财务科长、子公司财务部长，2010年3月起任职于本公司，现任财务部部长、厦门龙马环卫工程有限公司董事。

　廖建和与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、其他高管无关联关系，现持有本公司股权激励授予的20万股股份，占公司总股本的0.07%。廖建和未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2016-073

　福建龙马环卫装备股份有限公司

　第四届监事会第一次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2016年9月12日18：00在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议。会议由沈家庆先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。

　二、监事会会议审议情况

　会议审议通过了如下议案：

　审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

　鉴于公司第四届监事会成员已于2016年9月12日2016年第一次临时股东大会和2016年8月26日职工代表大会上选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《福建龙马环卫装备股份有限公司章程》的规定，选举沈家庆担任公司第四届监事会主席。当选的监事会主席于本议案通过当日上任，任期至本届监事会任期届满。

　沈家庆先生简历详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《福建龙马环卫装备股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告》（公告编号2016-066号）。

　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　特此公告。

　福建龙马环卫装备股份有限公司监事会

　2016年9月13日

　证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2016-071

　福建龙马环卫装备股份有限公司

　2016年第一次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2016年9月12日

　(二)股东大会召开的地点：福建省龙岩市经济技术开发区福建龙马环卫装备股份有限公司培训会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次大会由公司董事会召集，董事长张桂丰先生主持会议。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席6人；邢文祥、李钢、荣闽龙等3人因工作出差，已请假，故未出席本次会议；

　2、公司在任监事3人，出席3人；

　3、副总经理、董事会秘书陈永奇先生出席了会议；副总经理林鸿珍先生、白云龙先生列席了会议。

　二、议案审议情况

　(一)累积投票议案表决情况

　1、《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

　■

　2、《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》

　■

　3、《关于换届选举第四届监事会股东代表监事的议案》

　■

　(二)非累积投票议案

　4、议案名称：《关于制定福建龙马环卫装备股份有限公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5、议案名称：《关于拟定第四届董事会独立董事津贴标准的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　6、议案名称：《关于公司变更经营范围暨修改公司章程的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　(四)关于议案表决的有关情况说明

　本次会议的议案为非累积投票议案和累计投票议案。非累积投票议案6属于特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意并通过；其余议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上同意并通过。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　律师：顾鼎鼎、李静娴

　2、律师鉴证结论意见：

　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、公司2016年第一次临时股东大会决议；

　2、北京市天元律师事务所的法律意见书。

　福建龙马环卫装备股份有限公司

　2016年9月13日

　证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2016-075

　福建龙马环卫装备股份有限公司

　关于公司投资海南易登科技有限公司的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●投资标的名称：海南易登科技有限公司

　●投资金额：800万元

　一、对外投资概述

　（一）对外投资的基本情况。

　因福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”、“龙马环卫”）正积极拓展环卫产业服务业务，拟借助互联网、物联网、云计算等技术结合构建环卫智慧云服务系统，实现产业转型升级，提升公司的环卫产业服务业务的核心竞争力。公司与海南易登科技有限公司（以下简称“易登科技”）及其股东厦门谊环新信息技术有限公司（以下简称“谊环新信息”）达成一致意见，并于2016年9月12日签署增资扩股协议书，同意公司对易登科技以现金方式投资800万元进行增资。

　本次增资扩股完成后，公司将持有易登科技200万元的出资，占易登科技注册资本的40%，溢价600万元计入资本公积。

　（二）会议审议情况。

　2016年9月12日，公司在总部会议室以现场的方式召开第四届董事会第一次会议，应出席会议董事9人，实际出席董事9人，全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长张桂丰先生主持，经全体董事讨论，审议通过了《关于公司向海南易登科技有限公司投资的议案》。本次会议的召集召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

　本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，且无需提交股东大会审议。

　二、投资协议主体的基本情况

　（一）公司应当披露董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

　（二）交易对方基本情况：

　公司名称：厦门谊环新信息技术有限公司

　注册号：91350206MA349N374N

　类型：有限责任公司

　住所：厦门市湖里区钟岭路55号国际石材中心5梯545室之五

　法定代表人：郑金川

　注册资本：310万元

　经营范围：信息技术咨询服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；数字内容服务；呼叫中心（不含需经许可审批的项目）；动画、漫画设计、制作；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；其他电子产品零售；家用电子产品修理；工程和技术研究和试验发展；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；生物技术推广服务；新材料技术推广服务；节能技术推广服务；其他技术推广服务；科技中介服务；合同能源管理；其他未列明科技推广和应用服务业；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；电气设备批发；贸易代理；其他贸易经纪与代理。

　主要股东：自然人股东郑金川出资额232.5万元，持有公司75%股权，自然人股东王科出资额77.5万元，持有公司25%股权。

　上述交易对方与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

　三、投资标的基本情况

　公司名称：海南易登科技有限公司

　注册号：91460100MA5RCAMX3J

　类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　住所：海南省海口市琼山区府城镇金盘坡工业开发区泉水山庄别墅10幢

　法定代表人：孟凡旭

　注册资本：300万元

　成立日期：2015年12月23日

　营业期限：2015年12月23日至2065年12月23日

　经营范围：网络技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让，软件开发，系统维护，系统集成，投资咨询、资产管理（金融、证券、保险、期货、基金等涉及前置许可的除外），电子设备、办公用品、劳保用品、办公家具、服装的销售。

　易登科技由谊环新信息出资设立，注册资本为300万元，出资方式为货币资金。

　易登科技未经审计的主要财务数据为：截至2016年8月31日，总资产5,529,633.23元，净资产3,614,753.09元，2016年1-8月实现营业收入2,182,065.63元，实现净利润614,753.09元。

　四、对外投资合同的主要内容

　1、龙马环卫对易登科技以现金方式投资800万元，对易登科技进行增资扩股，龙马环卫占有增资后易登科技的40%股权，溢价600万元计入资本公积。

　2、易登科技增资后的注册资本及股权结构

　注册资本为：500万元

　股东名称、出资额及持股比例

　（1）谊环新信息出资金额：人民币300万元 持股比例：60%

　（2）龙马环卫出资金额：人民币200万元 持股比例：40%

　3、谊环新信息的承诺和保证

　（1）谊环新信息、易登科技保证在本协议签订日前，不存在虚假出资、出资不到位及抽逃出资等违反公司工商注册登记规定的违法行为。

　（2）谊环新信息、易登科技保证易登科技不存在除财务账面的应付账款、其他应付款外的其他债务，或任何其他担保事项。如有上述其他债务，或未完结但保事项，谊环新信息承诺自愿全部无条件承担。

　（3）龙马环卫投资到位后，易登科技财务管理接受龙马环卫指定人员监督管理与审核，每年接受龙马环卫指定的审计机构审计。

　（4）易登科技保证2016年公司经龙马环卫指定的审计机构审计后的税后净利润不低于500万元，若净利润低于450万元，则不足部分由谊环新信息向易登科技补足。谊环新信息、龙马环卫双方有义务提供各自资源为易登科技带来相关业务。

　（5）易登科技承诺，龙马环卫投资到位后的六个月内在福建省厦门市组建“智慧环卫系统”研发团队，招聘足够的软件及硬件开发人员，承接龙马环卫“智慧环卫系统”的委托开发。具体开发内容双方另行协商，以订立《委托开发合同》为准。

　4、谊环新信息同意在完成本次增资扩股后，易登科技设董事会，董事三名，龙马环卫有权委派1名董事进入公司董事会，公司总经理、法人代表由谊环新信息指定人员但任。

　5、违约责任

　（1）谊环新信息、龙马环卫、易登科技三方经协商一致或出现本合同约定的情况，可以解除合同。任何一方无故解除合同，属违约行为，因此给对方造成损失的应当负责赔偿。

　（2）龙马环卫违反本协议的任何条款，并且该违约行为使本协议的目的无法实现，谊环新信息有权解除合同并依法追究龙马环卫的违约责任。

　（3）谊环新信息、易登科技若出现下列情况之一，龙马环卫有权视情况单方解除本协议，收回全部认缴出资额并有权要求谊环新信息、易登科技按照龙马环卫实际投资额的20%承担违约责任：

　（3.1）谊环新信息、易登科技违反了本协议的任何条款，并且该违约行为使本协议的目的无法实现。

　（3.2）谊环新信息、易登科技所作出的声明、保证和承诺存在虚假、欺诈，致使龙马环卫的合法权益受损。

　（4）合同解除后，除本合同解除之前已经产生的权利、义务外，各方不再享有本协议中的权利，也不再承担本协议的义务。

　五、对外投资对上市公司的影响

　公司积极构建环卫智慧云服务系统，助力环卫产业与互联网、物联网、云计算等技术结合的产业转型升级，提升公司环卫服务产业综合竞争实力。环卫智慧云服务系统是公司实施智慧城市环卫服务体系的核心组成部分，是公司面向国内区域环卫业务的系统管理平台。目前公司海口项目已采购了易登科技研发的环卫智慧云服务系统，并且已投入项目实施运用，该系统的运用改变了传统环卫产业运营模式，顺应城乡环卫一体化发展趋势，预期对提高未来环卫一体化服务产业的整体水平和地位起到积极推动作用。

　通过此次对外股权投资，公司参股投资易登科技，主要系借助易登科技的软硬件及网络技术开发能力，共同研发公司环卫智慧云服务系统，提升公司环卫服务产业的核心竞争力，实现“环卫产业服务”战略，进一步完善产业结构，培育新的利润增长点，满足公司及股东的利益。

　六、对外投资的风险分析

　本次以增资扩股的方式投资易登科技符合相关法律法规；符合公司实际情况及战略需求，有利于公司长远可持续发展及增强核心竞争力。同时，公司增资扩股的方式投资易登科技，使其成为公司的参股子公司，对易登科技而言，公司为参股子公司提供关键性的资金支援，能促使其在研发环卫智慧云服务系统上得到资金的支持；对公司而言，增强了公司在“智慧环卫系统”研发团队，从而提高公司在环卫产业服务领域的竞争力，符合全体股东的根本利益。

　特此公告。

　福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

　2016年9月13日

　报备文件

　《福建龙马环卫装备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

　《增资扩股协议书》

　证券代码：603686证券 简称：龙马环卫 公告编号：2016-076

　福建龙马环卫装备股份有限公司

　2016年度新增日常关联交易预计情况的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　1、公司与参股公司海南易登科技有限公司（以下简称“易登科技”）发生的日常关联交易，符合公司战略发展的需要，有效保证了公司环卫产业服务业务项目的高效管理。公司日常关联交易的定价政策和定价依据严格执行公司内控制度的有关规定，定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易对公司的独立性没有影响，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

　2、公司2016年与易登科技日常交联交易的预计金额未达到需提交股东大会审议的标准，故无需提交股东大会审议。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）2016年度新增日常关联交易履行的审议程序

　2016年9月12日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于公司2016年度新增日常关联交易预计情况的议案》。公司董事会就上述议案进行表决时，董事会9名董事进行表决并一致通过；其中公司3名独立董事黄兴孪、唐炎钊、肖伟对上述议案事前认可并一致同意，就此发表了以下独立意见：

　易登科技主要从事网络技术开发、技术咨询、技术服务等业务，对公司积极构建的“环卫智慧云服务系统”的发展具有推动作用。2016年度公司与易登科技关联交易价格的确定与公司向其他非关联第三方采购类似服务价格的确定方式一致，均按照公司采购的有关流程进行。。

　我们认为这是公司正常的生产经营行为，定价合理，交易过程公平、公正，不存在损害公司及其他股东利益的情形，也不存在向公司输送利益的情形。

　（二）2016年日常交联交易预计金额及类别

　公司拟在2016年与易登科技进行合作，向其采购智慧环卫系统的技术咨询服务等。预计2016年度公司向其采购金额不超过500万元。并授权公司管理层根据具体情况与各方签订具体的交易协议。

　二、关联方介绍和关联关系

　（一）海南易登科技有限公司

　1、关联方介绍：易登科技注册资本为500万元，厦门谊环新信息技术有限公司持有其60%股权，公司持有其40%股权，经营范围为“网络技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让，软件开发，系统维护，系统集成，投资咨询、资产管理（金融、证券、保险、期货、基金等涉及前置许可的除外），电子设备、办公用品、劳保用品、办公家具、服装的销售”。注册地址海南省海口市琼山区府城镇金盘坡工业开发区泉水山庄别墅10幢。

　2、关联关系：易登科技系公司参股子公司，故易登科技为公司关联方。

　三、关联交易协议定价原则和定价依据

　公司上述关联交易的定价政策和定价依据严格执行公司内控制度的有关规定。与易登科技关联交易价格的确定与公司向其他非关联第三方采购类似服务价格的确定方式一致，均按照公司采购的有关流程进行定价采购并签署协议。

　四、关联方履约能力

　易登科技主要从事网络技术开发、技术咨询、技术服务等业务，对公司积极构建的“环卫智慧云服务系统”的发展具有推动作用，作为公司的参股子公司，易登科技经营和财务状况正常，具备履约能力。

　五、关联交易的目和对上市公司的影响

　公司拟进行的上述关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，因此存在交易的必要性。上述拟进行的关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易对公司的独立性没有影响，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

　特此公告。

　福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

　2016年9月13日

　●报备文件

　（一）公司《第四届董事会第一次会议决议》

　（二）独立董事的《关于公司2016年度日常关联交易预计情况的事前认可意见》

　（三）独立董事的《独立意见》

　（四）兴业证券股份有限公司《关于公司2016年度日常关联交易预计情况的核查意见》

　证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2016-074

　福建龙马环卫装备股份有限公司

　关于陈永奇先生不再担任董事会秘书职务暨聘任董事会秘书的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议聘任陈永奇先生为董事会秘书，任期三年，现已任期期满，陈永奇先生不再担任董事会秘书职务。陈永奇先生担任董事会秘书期间勤勉尽职，为公司规范治理、合规运营做出了贡献，公司及董事会表示衷心感谢。陈永奇先生继续在公司任职。

　经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司第四届董事会第一次会议同意聘任章林磊先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。章林磊先生已于2014年5月取得上海证券交易所董事会秘书资格培训合格证书，在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将章林磊先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，并获得审核通过。

　特此公告。

　福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

　2016年9月13日

　章林磊简历及联系方式如下：

　章林磊，男，汉族，中国国籍，1984年出生，本科学历,工程师。2007年9月至2010年8月在中国移动龙岩分公司历任技术员、市场专员；自2010年10月起在本公司任证券事务专员、证券事务代表。

　章林磊与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、其他高管无关联关系，现未持有本公司股票。章林磊未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　电话：0597-2962796

　传真：0597-2962796

　电子邮箱：fjlm@fjlm.com.cn

　地址：福建省龙岩市商务营运中心B幢17层福建龙马环卫装备股份有限公司

　邮编：364000