本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　公司于近日收到中国证券监督管理委员会广东监管局《关于对广东博信投资控股股份有限公司及朱凤廉、禤振生采取出具警示函措施的决定》（[2016]34号），其内容如下：

　“经查，我局发现广东博信投资控股股份有限公司（以下简称博信股份）信息披露存在不及时的问题：

　2014年5月7日，博信股份召开2013年度股东大会，审议通过了《关于挂牌转让全资子公司贵州博信矿业有限公司100%股权的议案》。2014年5月20日，博信股份与南方产权交易中心签订了转让服务协议，拟将其全资子公司贵州博信矿业有限公司（以下简称贵州博信）的100%股权挂牌转让，对此重大事项公司未及时予以公告。直至2014年6月26日，博信股份才将挂牌转让贵州博信股权的进展情况进行公告。

　博信股份上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第三十一条的相关规定。朱凤廉、禤振生自2013年3月29日至2016年3月29日分别担任博信股份董事长、董事兼董事会秘书，应对公司上述违规问题承担主要责任。按照《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五十九条的规定，决定对博信股份及朱凤廉、禤振生予以警示。你们应认真吸取教训，切实加强对证券法律法规的学习，勤勉尽责，依法履行信息披露义务，杜绝此类问题再次发生。

　如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起10日内向中国证券监督管理委员会提出申诉意见。”

　特此公告。

　广东博信投资控股股份有限公司董事会

　二○一六年八月十日