本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次非公开发行股票的发行底价由14.75元/股调整为14.70元/股。

　2、本次非公开发行股票的发行数量由不超过45,559,322股调整为不超过45,714,285股。

　一、2015年度利润分配方案及实施情况

　厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配方案的议案》，公司以截止2015年12月31日的公司总股本576,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税），合计派发现金红利2,880万元人民币，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　公司于2016年6月2日披露了《2015年年度权益分派实施公告》，公司2015年度利润分派的股权登记日为2016年6月8日，除权除息日为2016年6月13日。

　二、本次非公开发行股票发行底价和发行数量的调整

　根据公司《非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》，本次非公开发行的发行底价为14.75元/股，发行股票数量为不超过45,559,322股。若公司股票在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行的发行底价和发行数量将进行相应调整。

　鉴于公司2015年度利润分配方案已实施，现对本次非公开发行股票的发行底价和发行数量进行如下调整：

　1、发行底价

　本次非公开发行股票的发行底价由不低于14.75元/股调整为不低于14.70元/股，具体计算过程如下：

　调整后的发行底价=调整前的发行底价－每股现金股利

　=14.75－0.05

　=14.70元/股（保留小数点后两位）

　2、发行数量

　本次非公开发行股票数量上限由不超过45,559,322股调整为不超过45,714,285股（最终以证监会核准的发行数量为准）。具体计算过程如下：

　调整后的发行数量上限＝募集资金总额÷调整后的发行底价

　=672,000,000.00÷14.70

　=45,714,285（向下取整）

　三、其他事项

　除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项未发生变化。

　特此公告。

　厦门金达威集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一六年八月九日