一 重要提示

　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　1.2 公司简介

　■

　■

　二 主要财务数据和股东情况

　2.1 公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 前十名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　2.3 控股股东或实际控制人变更情况

　□适用 √不适用

　三 管理层讨论与分析

　3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　2016年上半年，世界经济仍维持低速增长态势,复苏动力依然不足，中国经济运行平稳，经济增长在新旧动能转换和产业结构转型的影响下延续下行趋势。

　报告期内，镍氢电池业务生产经营状况良好，拥有长期稳定客户，产能有所提高，同时，公司拟通过非公开发行股票方式募集资金，投资发展高能锂离子动力电池项目。国际贸易业务受到季节、客户调整和行业竞争激烈等影响导致订单量同比有所下降，公司将努力转变经营模式以提高出口产品的附加值和市场占有率。林业资源开发业务以原木开采、加工为核心，加快推进项目建设，改扩建已基本完成，生产和销售稳步提升。房地产业务根据公司整体战略需要进一步缩减，留存尾盘项目去库存压力仍然较大。

　报告期内，公司实现营业收入41,463.37万元，较上年同期基本持平。实现营业利润-1,812.37 万元，较上年同期减亏3,117.31万元。实现归属于母公司所有者的净利润-1,800.21万元，较上年同期减亏2,637.70万元。营业利润、归属于母公司所有者净利润与上年同期相比减亏较大主要原因是九夷能源纳入合并范围导致。

　(一) 主营业务分析

　1 财务报表相关科目变动分析表

　单位:万元 币种:人民币

　■

　营业成本变动原因说明:九夷能源纳入合并范围导致综合毛利率水平提升，在收入基本持平的情况下营业成本下降。

　管理费用变动原因说明:与上年同期相比九夷能源、九夷锂能、信添时装完整纳入合并范围导致。

　财务费用变动原因说明:与上年同期相比总体融资成本下降，由于林业子公司取得低成本借款拉低融资成本同时处置子公司莱茵海岸后，对其借款转化为对外借款增加利息收入，导致财务费用下降。

　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:与上年同期相比周转较快的九夷能源纳入合并范围以及税收返还等的增加导致经营活动现金流入增加额大于经营活动流出增加额。

　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:林业项目子公司项目改扩建进入尾声，而九夷锂能建设刚刚开始导致。

　筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:与去年同期相比，由于处置子公司莱茵海岸后来自集团内部资金流减少导致。

　研发支出变动原因说明:九夷能源纳入合并范围导致。

　2 其他

　(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　报告期，公司实现归属于母公司所有者的净利润-1,800.21万元，比上年同期-4,437.91万元减亏2,637.70万元，主要原因是九夷能源纳入合并范围导致。

　(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

　报告期内， 公司因实施高能锂离子动力电池项目之需，筹划非公开发行股票事项。经向上海证券交易所申请，公司股票自2016年6月6日起停牌。2016年6月16日，公司第六届董事会第二十二次会议（临时会议）审议通过公司2016年度非公开发行股票各项议案。2016年6月17日，公司公布《2016年度非公开发行股票预案》，公司股票于同日复牌。本次发行拟向包括公司控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司在内的不超过10名特定对象以不低于11.72元/股的价格发行股票，募集资金总额不超过8亿元（含此数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于公司高能锂离子动力电池项目。本次发行事项尚需辽宁省国资委批复、公司股东大会审议批准及中国证监会核准。详见公司于2016年6月17日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

　截至本报告发布之日，公司2016年度非公开发行股票事项已报送辽宁省国资委，正在批复中。

　(3) 经营计划进展说明

　2016年公司的经营目标是：实现营业收入15亿元，公司实现盈利。截止2016年6月末，公司实现收入41,463.37万元,完成计划的27.28%，主要是由于贸易业受季节性因素影响，全年订单大都集中于下半年。

　(二) 行业、产品或地区经营情况分析

　1、 主营业务分行业情况

　单位:万元 币种:人民币

　■

　（1)主营业务分行业情况的说明

　贸易业：与2015年同期相比，受市场大环境及客户的影响，同时贸易业公司内部业务调整共同导致收入规模的降低。

　房地产开发业：目前地产业正在全力处理尾盘存货，营业收入有限。

　森林采伐与加工业：林业项目改造进入尾声，营业收入和成本将逐步有所增加。

　电池制造销售业：九夷能源经营情况良好，报告期内营业收入、成本及毛利率处于正常水平。

　(2)公司房地产业情况

　单位：平

　■

　公司房地产销售情况

　■

　2、 主营业务分地区情况

　单位：万元 币种：人民币

　■

　主营业务分地区情况的说明

　国内销售的减少主要是由于贸易业国内销售受市场及客户影响，同时地产业仅剩尾盘销售收入减少共同导致。

　出口销售的增加主要是由于能源板块纳入合并范围及林业项目销售增加导致。

　(三) 核心竞争力分析

　报告期内，公司在国际贸易、林业资源开发方面的核心竞争力未发生重大变化。在新增电池制造销售方面，公司的核心竞争力在于自创自建的技术、设备、工艺“三位一体”的创新体系、团队的二次研发优势以及现有高端客户的品牌优势和市场效应。

　(四) 主要子公司、参股公司分析

　单位：万元

　■

　3.2报告期实施的利润分配方案的执行情况

　报告期实施的利润分配方案执行情况：公司于2016年5月19日召开的公司2015年年度股东大会审议通过了《公司2015年度利润分配预案》，以公司总股本226,192,115股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税）。上述方案已于2016年7月8日实施完毕。

　3.3其他披露事项

　3.3.1预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　由于公司林业子公司尚未达到达产状态以及新建的锂能公司正处于建设期，导致公司年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损。

　四 涉及财务报告的相关事项

　4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　不适用。 

　4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　不适用。　

　4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　不适用。

　4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　不适用。

　证券代码：600241   股票简称：时代万恒    编号：临2016－023

　辽宁时代万恒股份有限公司

　第六届董事会第二十三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况：

　辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2016年8月8日以现场方式召开,会议通知于2016年7月28日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，董事周春发、陈枫因工作原因未能亲自出席本次会议，均委托董事长魏钢代为出席并行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长魏钢先生主持。公司监事及部分高管人员列席了会议。

　二、董事会会议审议情况：

　会议以表决票方式表决通过了如下议案：

　1、 公司2016年半年度报告及摘要；

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　2、 关于变更公司董事会部分专门委员会人员组成的议案；

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　3、关于为公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司提供担保的议案；（详见公司今天于《中国证券报》、《上海证券报》发布的《关于为控股子公司提供担保的公告》）

　由于公司董事刘锡铭为该项议案的关联董事，故回避了对该项议案的表决。此议案尚需公司股东大会批准。

　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　4、关于为公司控股子公司时代万恒（香港）民族有限公司提供担保的议案；（详见公司今天于《中国证券报》、《上海证券报》发布的《关于为控股子公司提供担保的公告》）

　由于公司董事刘锡铭为该项议案的关联董事，故回避了对该项议案的表决。此议案尚需公司股东大会批准。

　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　5、关于公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司为公司控股子公司时代万恒（香港）民族有限公司提供担保的议案；（详见公司今天于《中国证券报》、《上海证券报》发布的《关于为控股子公司提供担保的公告》）

　由于公司董事刘锡铭为该项议案的关联董事，故回避了对该项议案的表决。此议案尚需公司股东大会批准。

　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　6、防范控股股东及关联方资金占用管理制度

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　7、关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案

　公司决定于2016年8月30日以现场方式及网络投票方式召开公司2016年第一次临时股东大会。

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　特此公告。

　辽宁时代万恒股份有限公司董事会

　2016年8月10日

　证券代码：600241  股票简称：时代万恒   编号：临2016－026

　辽宁时代万恒股份有限公司关于2016年度

　非公开发行股票获得辽宁省国资委批复的公告

　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议（临时会议）审议通过了关于公司2016年度非公开发行股票的预案及相关议案，并于2016年6月17日进行了公告。

　近日，公司收到控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司转来的辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“辽宁省国资委”）出具的《关于辽宁时代万恒股份有限公司2016年度非公开发行股票的批复》（辽国资产权[2016]152号），辽宁省国资委同意公司本次非公开发行股票方案。

　本次非公开发行股票尚需获得公司股东大会的批准和中国证监会的核准。公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。

　特此公告。

　辽宁时代万恒股份有限公司董事会

　2016年8月10日

　证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2016-025

　辽宁时代万恒股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2016年8月30日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2016年第一次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年8月30日 14点00 分

　召开地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号，辽宁时代大厦12楼会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年8月30日

　至2016年8月30日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　不涉及。

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司于2016年8月8日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及 2016年 8月 10 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

　2、 特别决议议案：无。

　3、 对中小投资者单独计票的议案：无。

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

　应回避表决的关联股东名称：无。

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印 件、法人代表授权委托书办理登记手续。

　（二）自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理登记手续。

　（三）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　（四）上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

　（五）异地股东可采用传真的方式登记。

　（六）登记时间：2016年8月29日（上午9：30-11：30，下午1：00-3：00）

　（七）登记地点：大连市中山区港湾街7号辽宁时代大厦12楼本公司董事会办公室

　六、 其他事项

　联 系 人：曹健

　联系电话：0411-82357777-756

　传真：0411-82798000

　联系地址：大连市中山区港湾街7号

　邮政编码：116001

　电子信箱：600241@shidaiwanheng.com

　与会股东食宿及交通费自理。

　特此公告。

　辽宁时代万恒股份有限公司董事会

　2016年8月10日

　报备文件

　公司第六届董事会第二十三次会议决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　辽宁时代万恒股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年8月30日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　 　受托人身份证号：

　委托日期：   年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：600241   股票简称：时代万恒    编号：临2016－024

　辽宁时代万恒股份有限公司

　为控股子公司提供担保公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示:

　被担保人名称：

　1、时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司（以下简称“辽宁民族”）

　2、时代万恒（香港）民族有限公司（以下简称“香港民族”）

　本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　1、公司为辽宁民族提供的本次担保额：2,200万元人民币。实际为其提供的担保余额为4,000万元人民币。

　2、公司为香港民族提供的本次担保额：1,480万美元及6,750万元人民币。实际为其提供的担保余额为：2,447万美元（折合16,225万元人民币）。

　3、公司控股子公司辽宁民族为香港民族提供本次担保额：1,000万元人民币。实际为其提供的担保余额为：140万元人民币。

　本次担保是否有反担保：有

　对外担保逾期的累计数量：无

　一、担保情况概述

　公司第六届董事会第二十三次会议审议通过如下决议：同意继续为辽宁民族向汇丰银行（中国）有限公司大连分行申请的2,000万元人民币进口授信提供2,200万元人民币的信用担保，担保期限为一年（自银行批准之日起）；同意继续为香港民族向香港上海汇丰银行有限公司申请的综合授信1,480万美元,包括但不限于贸易融资、出口贴现、定期贷款等提供信用担保，担保期限为一年（自银行批准之日起）。同意继续为香港民族向香港花旗银行申请的综合授信1,140万美元,包括但不限于贸易融资、打包贴现、外汇产品等提供6,750万元人民币信用担保，担保期限为一年（自银行批准之日起）；同意公司控股子公司辽宁民族继续为香港民族向香港花旗银行申请的综合授信1,140万美元，包括但不限于贸易融资、打包贴现、外汇产品等提供1,000万元人民币信用担保，担保期限为一年（自银行批准之日起）。1名关联董事没有参与上述议案的表决，5名非关联董事及3名独立董事同意此决议。上述担保事项尚需公司股东大会批准。

　二、被担保人基本情况

　（一）被担保人名称：

　1、时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司

　法定代表人：刘锡铭

　注册资本：1,000万元人民币

　主要经营范围：各种服装、服饰的研发、设计和批发及进出口业务（涉及配额、许可证管理商品及国家有关特殊规定的商品，应按国家有关规定办理手续）。

　资产负债情况：截至2016年6月30日，总资产12,561万元，净资产1,647万元，资产负债率86.89%。主营业务收入14,796万元，利润总额-163万元。

　2、时代万恒（香港）民族有限公司

　法定代表人：刘锡铭

　注册资本：400.70万美元

　主要经营范围：服装销售。

　资产负债情况：截至2016年6月30日，总资产22,353万元，净资产301万元，资产负债率98.65%。主营业务收入19,087万元，利润总额-369万元。

　（二）被担保人与公司的关系:

　■

　三、担保协议的主要内容

　担保协议需在实际发生时再具体签署。

　四、董事会及独立董事意见

　（一）董事会意见：鉴于辽宁民族及香港民族经营的实际需要，公司董事会同意继续为辽宁民族向汇丰银行（中国）有限公司大连分行申请的2,000万元人民币进口授信提供2,200万元人民币的信用担保，担保期限为一年（自银行批准之日起）；同意继续为香港民族向香港上海汇丰银行有限公司申请的综合授信1,480万美元,包括但不限于贸易融资、出口贴现、定期贷款等提供信用担保，担保期限为一年（自银行批准之日起）。同意继续为香港民族向香港花旗银行申请的综合授信1,140万美元,包括但不限于贸易融资、打包贴现、外汇产品等提供6,750万元人民币信用担保，担保期限为一年（自银行批准之日起）；同意公司控股子公司辽宁民族继续为香港民族向香港花旗银行申请的综合授信1,140万美元，包括但不限于贸易融资、打包贴现、外汇产品等提供1,000万元人民币信用担保，担保期限为一年（自银行批准之日起）。

　1名关联董事没有参与上述议案的表决，5名非关联董事及3名独立董事同意此决议。

　（二）独立董事发表了独立意见:

　公司继续为辽宁民族在汇丰银行（中国）有限公司大连分行申请的2,000万元人民币进口授信提供2,200万元人民币信用担保；公司继续为香港民族向香港上海汇丰银行有限公司申请的综合授信1,480万美元,包括但不限于贸易融资、出口贴现、定期贷款等提供信用担保；公司及辽宁民族继续为香港民族向香港花旗银行申请的综合授信1,140万美元，包括但不限于贸易融资、打包贴现、外汇产品等提供7,750万元人民币信用担保。上述担保事项有利于促进辽宁民族及香港民族的经营发展，解决他们经营活动中所需资金的融资需求，进一步提高其经营效益的同时也能分享其经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次担保不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

　截止公告披露日，公司为控股子公司提供担保金额累计为人民币22,950万元，美元5,380万元，无担保逾期情况。

　六、备查文件

　（一）第六届董事会第二十三次会议决议；

　（二）独立董事意见；

　（三）被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表。

　特此公告。

　辽宁时代万恒股份有限公司董事会

　2016年8月8日