证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2016-060

　中核华原钛白股份有限公司第五届

　董事会第十四次（临时）会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　中核华原钛白股份有限公司（下称“公司”）董事会于2016年8月5日以电子邮件方式发出关于召开第五届董事会第十四次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于2016年8月8日以专人送达或传真方式进行了审议表决，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议经公司董事表决，形成了如下决议：

　一、审议通过了《修改公司章程的议案》。

　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

　公司因股份变动和业务发展的需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

　公司章程第二条原为：

　第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经国家经贸委国经贸企改[2001]88号文《关于同意设立中核华原钛白股份有限公司的批复》批准，以发起方式设立；在嘉峪关市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为：620000000016870。

　现修改为：

　第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经国家经贸委国经贸企改[2001]88号文《关于同意设立中核华原钛白股份有限公司的批复》批准，以发起方式设立；在嘉峪关市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为：620000000016870。公司三证合一后统一社会信用代码：916202007190638385。

　公司章程第三条原为：

　第三条 公司于2007年7月12日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]180号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股6000万股，并于2007年8月3日在深圳证券交易所上市。2013年1月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]31号文核准，公司向李建锋等发行股份购买资产并配套募集资金，本次新发行股份分别于2013年2月1日、3月4日在深圳证券交易所上市。现修改为：

　公司于2007年7月12日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]180号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股6000万股，并于2007年8月3日在深圳证券交易所上市。2013年1月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]31号文核准，公司向李建锋等发行股份购买资产并配套募集资金，本次新发行股份分别于2013年2月1日、3月4日在深圳证券交易所上市。2014年10月经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]908号文核准，非公开发行人民币普通股4007.0787万股，并于2014年11月10日在深圳证券交易所上市。2015年6月8日向公司限制性股票激励对象定向增发人民币普通股1012万股，并于2015年6月18日在深圳证券交易所上市。2015年7月30日，公司经中国证券监督管理委员会（证监许可[2015]1835号）文核准，非公开发行人民币普通股（A股）75,342,465股，并于 2015年9月30日在深圳证券交易所上市。2016年 4 月 26日，公司向股权激励对象回购注销限制性股票数量为445.6万股，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。公司实施2015年度利润分配方案：以总股本 531,189,192股为基数，对截至2016年5月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，并于2016年5月6日上市流通。

　公司章程第六条原为：

　第六条 公司注册资本为人民币45018.2727万元。

　现修改为：

　第六条 公司注册资本为人民币159356.7576万元。

　公司章程第十九条原为：

　第十九条 公司股份总数为45018.2727万股，全部为普通股。

　现修改为：

　第十九条 公司股份总数为159356.7576万股，全部为普通股。

　公司章程第一百零六条原为：

　第一百零六条 董事会由九名董事组成，设董事长一人。

　现修改为：

　第一百零六条 董事会由九名董事组成，设董事长一人、副董事长二人。

　公司章程第一百一十一条原为：

　第一百一十一条 董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

　现修改为：

　第一百一十一条 董事会设董事长一人、副董事长二人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

　《公司章程》其他条款不变。

　本议案尚需提请公司股东大会审议。本次修改和完善《公司章程》相应条款，经公司股东大会审议通过后，授权董事会办理本次《公司章程》变更等相关报备登记事宜。

　二、审议通过了《关于使用自有资金追加风险投资额度的议案》。

　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

　为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，同意公司及公司全资子公司使用最高额度不超过（含）人民币3000万元的自有资金追加风险投资额度。

　公司独立董事对本议案发表了独立意见，同意本次追加风险投资额度事项。

　保荐机构审核了公司董事会会议资料、会议审议结果、独立董事意见，与相关管理人员就风险投资实施流程、风险控制措施进行了沟通了解，认为：

　1、中核钛白就风险投资事项制订了相应的管理制度，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程等方面作了明确规定。

　2、风险投资事项经董事会审议通过并经三分之二以上董事表决同意，独立董事发表了同意的独立意见，该事项将提交中核钛白2016年第三次临时股东大会审议通过。

　3、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　鉴于公司本次投资范围属于高风险投资，保荐机构提请公司董事会及相应负责的管理人员充分重视以下事项：1、重视风险投资事项对公司带来的潜在风险，严格执行公司风险投资制度及审批程序；2、在经股东大会审议通过后，公司相关管理层及其他人员在授权范围内应充分关注相关的市场风险，谨慎投资，慎重决策，并按规定真实、准确、完整、及时履行披露具体风险投资情况等信息披露义务；3、公司应严格遵守中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金监管的规范性文件和公司内部相关管理制度，保证募集资金合法合规使用；4、公司实施风险投资，应保证流动资金充足，生产经营正常有序进行。

　保荐机构对中核钛白实施本次追加风险投资额度无异议。

　本议案还需提交公司股东大会审议。

　具体内容详见2016年8月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金追加风险投资额度的公告》（公告编号2016-063）。

　三、审议通过了《关于调整董事会各专业委员会委员的议案》。

　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

　具体内容详见2016年8月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整董事会各专业委员会委员的公告》（公告编号2016-064）。

　四、审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。

　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

　同意公司于2016年8月25日以现场表决与网络投票相结合的方式在江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号豪普大厦召开公司2016年第三次临时股东大会，审议《修改公司章程的议案》等事项。详见 2016 年8月 10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号2016-062）。

　备查文件：

　1、中核华原钛白股份有限公司第五届董事会第十四次（临时）会议决议；

　2、独立董事关于公司使用自有资金追加风险投资额度事项的独立意见。

　3、《中信建投证券股份有限公司关于中核华原钛白股份有限公司进行风险投资的核查意见》。

　特此公告。

　中核华原钛白股份有限公司董事会

　2016年8月10日

　股票代码：002145 股票简称：中核钛白 公告编号：2016-061

　中核华原钛白股份有限公司第五届

　监事会第十次（临时）会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中核华原钛白股份有限公司（下称公司）监事会于2016年8月5日以电子邮件方式发出关于召开第五届监事会第十次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，于2016年8月8日以专人送达或传真方式进行了审议表决，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议经公司监事表决，形成了如下决议：

　一、 审议通过了《关于补选公司第五届监事会监事的议案》。

　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

　同意监事会主席吴晓阳先生因个人原因辞去公司第五届监事会主席及监事职务，公司对吴晓阳先生在任职期间所作的贡献表示衷心感谢。经公司控股股东李建锋先生提名，同意补选顾靖峰先生为公司第五届监事会监事候选人，任期自就任之日起至第五届监事会任期届满之日止，经公司本次监事会审议通过，并将本议案提交公司股东大会投票表决。具体内容详见2016年8月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事（监事会主席）辞职及补选监事的公告》（公告编号2016-065）。

　备查文件：

　1．中核华原钛白股份有限公司第五届监事会第十次（临时）会议决议。

　特此公告。

　中核华原钛白股份有限公司监事会

　2016年8月10日

　证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2016-062

　中核华原钛白股份有限公司

　关于召开2016年第三次临时

　股东大会的通知公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次（临时）会议决定召开公司2016年第三次临时股东大会，本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将会议的有关事项公告如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会

　2、会议召集人：公司董事会

　3、会议召开合法性、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章，规范性文件和公司章程的规定，2016年8月8日公司召开的第五届董事会第十四次（临时）会议和第五届监事会第十次（临时）会议已经审议通过召开本次临时股东大会的议案。

　4、会议召开的日期、时间：

　(1)现场会议时间：2016年8月25日（星期四）下午13：00

　(2)网络投票时间：2016年8月24日-2016年8月25日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月25日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年8月24日下午15：00至2016年8月25日下午15：00的任意时间。

　5、现场会议地点：江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号豪普大厦217会议室

　6、股权登记日：2016年8月19日（星期五）

　7、会议召开方式：本次股东大会采取网络投票和现场投票表决相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出席重复表决的以第一次投票结果为准。

　8、会议出席对象：

　（1）截至2016年8月19日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　（3）公司聘请的见证律师。

　9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议事项如下：

　1、审议《修改公司章程的议案》；

　2、审议《关于使用自有资金追加风险投资额度的议案》；

　3、审议《关于补选公司第五届监事会监事的议案》。

　本次股东大会的议案事项已经公司第五届董事会第十四次（临时）会议和第五届监事会第十次（临时）会议审议通过，议案详细内容见公司2016年8月10日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　注意事项：根据相关规定，上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　三、出席现场会议登记办法

　1、登记方法：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示法人单位营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书进行登记。异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

　2、登记时间：2016年8月24日上午9：00-11：30下午13：00-16：00。

　3、登记地点：江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号无锡豪普钛业有限公司会议室

　4、联系人：宋玫

　电话：0510-85016667-8009

　传真：0510-83798559

　四、参加网络投票的操作程序

　在本次临时股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（一）采用交易系统投票的投票程序

　1、本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月25日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　2、投票代码：362145 投票简称：钛白投票

　3、股东投票的具体程序：

　（1）输入买入指令。

　（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。具体如下：

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。具体如下：

　■

　（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

　1、股东获取身份认证的具体手续：

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的“证书服务”栏目。

　2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址为http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年8月24日下午15：00至2016年8月25日下午15：00的任意时间。

　4、投票注意事项

　（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　（2）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

　五、联系方式

　联系人：宋玫

　电话：0510-85016667-8009

　传真：0510-83798559

　电子邮箱：songmei@sinotio2.com

　通讯地址：江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号

　邮政编码：214194

　六、其他事项

　1、本次现场会议会期半天，与会股东所有费用自理；

　2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　特此公告。

　中核华原钛白股份有限公司董事会

　2016年8月10日

　附件一：

　中核华原钛白股份有限公司

　2016年第三次临时股东大会回执

　致：中核华原钛白股份有限公司（“贵公司”）

　本人拟亲自 / 委托代理人，出席贵公司于2016年8月25日（星期四）下午13：00时整在无锡市举行的贵公司2016年第三次临时股东大会。

　■

　日期：2016年 月 日签署：

　附注：

　1、 请用正楷书写中文全名。

　2、 请附上身份证复印件和股票帐户复印件。

　3、 委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)。

　附件二：

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席中核华原钛白股份有限公司本次股东大会，并行使表决权。

　委托人签名： 受托人签名：

　委托人股东账号： 受托人身份证号：

　委托人身份证号： 委托股数：

　委托日期：2016年 月 日

　一、表决指示；

　议案一：《修改公司章程的议案》

　赞成□反对□弃权□

　议案二：《关于使用自有资金追加风险投资额度的议案》

　赞成□反对□弃权□

　议案三：《关于补选公司第五届监事会监事的议案》

　赞成□反对□弃权□

　二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

　是（）否（）

　三、本委托书有效期限：

　委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

　委托日期：2016年 月 日

　*说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书签名（委托人为单位的加盖单位公章）。

　证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2016—063

　中核华原钛白股份有限公司关于使用自有资金追加风险投资额度的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　中核华原钛白股份有限公司（以下简称“中核钛白”或“公司”） 第五届董事会第十四次（临时）会议于2016年8月8日审议通过《关于使用自有资金追加风险投资额度的议案》，同意公司及公司全资子公司使用最高额度不超过（含）人民币3000万元的自有资金追加风险投资额度，在使用期限（自股东大会审议通过之日起1年）内，该额度可以循环使用。本事项尚需公司股东大会审议通过。具体内容公告如下：

　一、 投资基本情况

　1、投资目的：

　提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益水平。

　2、投资额度：

　本次追加额度不超过（含）人民币3千万元，即公司（含子公司）总计风险投资最高额度不超过（含）人民币3.3亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司（含子公司）风险投资的额度不超过（含）人民币3.3亿元。

　3、投资范围：

　本次追加额度主要用于直接购买或通过专户基金购买大盘蓝筹股，确保公司持有对应沪、深市场非限售股票市值；参与新股网下配售。

　4、资金来源

　公司自有资金。

　5、投资期限

　本次追加的风险投资额度自股东大会审议通过之日起1年内有效。

　公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度及期限内具体组织实施。

　二、投资的内控制度

　公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度要求进行风险投资操作。公司已制定《对外投资管理办法》以规范公司风险投资行为，有利于公司防范投资风险。

　三、投资风险及风险控制

　1、投资风险

　公司进行风险投资可能存在以下风险：

　（1）金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；

　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此风险投资的实际收益不可预期；

　（3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险；

　（4）相关工作人员的操作风险等。

　2、风险控制措施

　（1）制度规范

　公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度要求，制定《对外投资管理办法》等与投资事项相关的内部控制制度，规范了公司投资行为和审批程序，有利于防范公司投资风险，实现投资收益最大化和投资风险可控性。

　（2）业务监控

　①公司证券部设专人及时分析和跟踪风险投资投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素时，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　②公司审计部为风险投资业务的监督部门，对公司风险投资业务进行事前审核、事中监督和事后审计；审计部按次进行自有资金的审核，按季出具风险投资专项审计报告；

　③独立董事、监事会有权对公司风险投资情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　（3）因股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资存在诸多不确定因素，公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度，同时获得最大的投资收益。

　①公司在二级市场投资股票及其衍生品时，以价格低估、未来成长性良好的绩优股为主要投资对象。

　②必要时，公司可以聘请具有丰富的证券投资实战经验的人员为公司相关投资提供咨询服务，为投资决策的合理性、科学性提供合理化建议。

　③采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段，来控制投资风险的非系统性风险。

　四、承诺

　1、公司在以下期间，不进行风险投资：使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

　2、公司承诺进行风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流资金，不将募集 资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

　五、对公司的影响

　公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金进行风险投资，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，但资金安全性、流动性方面的风险也必须充分应对，制定预案和风险处置措施。

　六、独立董事意见

　公司独立董事经核查本次公司拟使用自有资金追加风险投资额度相关事项，发表意见如下：

　1、同意公司在保证正常生产经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行风险投资；

　2、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况；

　3、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量良好，在保证公司正常生产经营资金需求的前提下，使用部分闲置自有资金进行上述风险投资，有利于提高公司资金使用效率，不会对公司日常生产经营造成不利影响；

　4、该事项决策程序合法合规，且公司制定了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施，资金安全能够得到保障，投资规模根据投资绩效而逐步增加，投资风险可以得到有效控制；

　5、独立董事同意董事会就本次追加风险投资额度所作的风险揭示，以及公司所作的风险控制措施。

　综上，独立董事同意本次追加风险投资额度事项,并将该事项提交公司股东大会审议。

　七、保荐机构意见

　保荐机构审核了公司董事会会议资料、会议审议结果、独立董事意见，与相关管理人员就风险投资实施流程、风险控制措施进行了沟通了解，认为：

　1、中核钛白就追加风险投资额度事项制订了相应的管理制度，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程等方面作了明确规定。

　2、风险投资事项经董事会审议通过并经三分之二以上董事表决同意，独立董事发表了同意的独立意见，该事项将提交中核钛白2016年第三次临时股东大会审议通过。

　3、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　鉴于公司本次投资范围属于高风险投资，保荐机构提请公司董事会及相应负责的管理人员充分重视以下事项：1、重视风险投资事项对公司带来的潜在风险，严格执行公司风险投资制度及审批程序；2、在经股东大会审议通过后，公司相关管理层及其他人员在授权范围内应充分关注相关的市场风险，谨慎投资，慎重决策，并按规定真实、准确、完整、及时履行披露具体风险投资情况等信息披露义务；3、公司应严格遵守中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金监管的规范性文件和公司内部相关管理制度，保证募集资金合法合规使用；4、公司实施风险投资，应保证流动资金充足，生产经营正常有序进行。

　保荐机构对中核钛白实施本次风险投资无异议。

　八、其它：

　公司会根据各项投资的进展情况及时履行信息披露义务。

　九、备查文件

　1、公司第五届董事会第十四次（临时）会议决议。

　2、公司独立董事关于公司使用自有资金追加风险投资额度事项的独立意见。

　3、《中信建投证券股份有限公司关于中核华原钛白股份有限公司进行风险投资的核查意见》。

　特此公告。

　中核华原钛白股份有限公司董事会

　2016年8月10日

　证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2016-064

　中核华原钛白股份有限公司关于

　调整董事会专业委员会委员的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　中核华原钛白股份有限公司（下称“公司”）于2016年8月8日召开的公司第五届董事会第十四次（临时）会议，会议审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》，相关情况如下：

　鉴于公司第五届董事会原董事李小虎先生因个人原因辞去公司董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员职务，公司于2016年6月6日召开第五届董事会第十二次（临时）会议，会议提名李玉峰先生为公司第五届董事会董事候选人并于2016年6月22日公司2016年第二次临时股东大会审议表决通过。

　鉴于此，现对董事会审计委员会和提名委员会的组成人员作如下调整：

　原公司第五届董事会审计委员会和提名委员会成员组成如下：

　审计委员会：由独立董事谢青先生、陈海峰先生、董事李小虎先生组成，其中独立董事谢青先生为主任委员；

　提名委员会：由独立董事陈海峰先生、谢青先生、董事梅可春先生组成，其中独立董事陈海峰先生为主任委员。

　现调整为：

　审计委员会：由独立董事谢青先生、陈海峰先生、董事梅可春先生组成，其中独立董事谢青先生为主任委员；

　提名委员会：由独立董事陈海峰先生、谢青先生、董事李玉峰先生组成，其中独立董事陈海峰先生为主任委员。

　任期与第五届董事会任期相同。

　特此公告。

　中核华原钛白股份有限公司

　董事会

　206年8月10日

　证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2016-065

　中核华原钛白股份有限公司关于监事（监事会主席）辞职及补选监事的公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　中核华原钛白股份有限公司（以下简称“中核钛白”或“公司”）监事会收到监事会主席吴晓阳先生的辞职报告。监事会主席吴晓阳先生因个人原因辞去公司第五届监事会主席及监事职务。

　根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，吴晓阳先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职申请将在股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，吴晓阳先生仍将履行监事的职责。吴晓阳先生辞职后，不再担任公司任何职务。

　公司对吴晓阳先生在任职期间所作的贡献表示衷心感谢。

　根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司控股股东李建锋先生提名顾靖峰先生（个人简历附后）为公司第五届监事会监事候选人，已经公司第五届监事会第十次（临时）会议审议通过，并提交公司股东大会选举后方可生效。

　监事变更后，最近二年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司第五届监事会监事总数的二分之一，单一股东提名的监事亦未超过公司监事总数的二分之一。

　顾靖峰先生简历详见附件。

　八、备查文件

　1、中核华原钛白股份有限公司第五届监事会第十次（临时）会议决议；

　特此公告。

　中核华原钛白股份有限公司监事会 2016年 8 月10日

　附件

　顾靖峰，男，汉族，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师。

　主要工作经历：

　1992.07-1993.09 江苏省棉麻集团无锡分公司财务部会计

　1993.09-2004.01 中国银行无锡锡山支行信贷员、中国银行无锡惠山支行营业部副主任

　2004.01-2013.08 无锡天诚会计师事务所、无锡金诚投资担保有限公司总经理

　2013.08至今 中核华原钛白股份有限公司财务部副总经理、投融资部副总经理

　顾靖峰先生持有公司股份180,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。